合同管理標(biāo)準(zhǔn)

1、政策與程序PolicyAndProcedure制度流程名稱合同治理制度編碼版本執(zhí)行部門(mén)修改狀態(tài)第一章總那么03第二章合同分類04第三章合同起草04第四章合同審批10第五章合同簽訂12第六章合同備案13第七章合同履行13第八章合同變更或終止15第九章獎(jiǎng)懲方法16第十章附那么17第一章總那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)公司合同的治理,做到治理有規(guī)章、簽約有約束、履行有監(jiān)督,防范和躲避合同風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)公司的合法權(quán)益.根據(jù)?中華人民共和國(guó)合同法?及其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,并結(jié)合公司的實(shí)際情況特制定本?制度?.第二條合同治理原那么：合同治理的不相容責(zé)任相別離、合同治理與預(yù)算治理相結(jié)合、誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)履約誰(shuí)承當(dāng)責(zé)任.第三條合同治理分

2、工：合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)起草及執(zhí)行治理,財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督履行治理,同時(shí)為合同治理的歸檔部門(mén).第四條凡以治理公司或成員店名義對(duì)外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),無(wú)特殊情況均應(yīng)簽訂書(shū)而合同,并適用于本制度.第五條名詞釋義“治理公司是指五洲佳豪福建酒店治理.“成員店是指五洲佳豪福建酒店治理下屬單體酒店及子公司等經(jīng)濟(jì)實(shí)體.“合同是指治理公司或成員店與對(duì)方當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議,主要包括購(gòu)銷合同、租賃合同、合作協(xié)議、維保合同、工程合同等,不包括成員店制式的信貸協(xié)議及商務(wù)協(xié)議該類協(xié)議制式模板需經(jīng)治理公司審批前方可使用.購(gòu)銷合同是指供方與需方根據(jù)協(xié)商一致的意見(jiàn),由供方將產(chǎn)品交付給需方,需方接受產(chǎn)品并按規(guī)定

3、支付價(jià)款的協(xié)議.租賃合同是指出租人將租賃物交付給承租人使用、收益,承租人支付租金的合同.在當(dāng)事人中,提供租賃物使用權(quán)的一方為出租人,對(duì)租賃物有使用權(quán)的一方為承租人.合作協(xié)議是指雙方在共同利益的根底上,雙方簽署以進(jìn)行投資活動(dòng)的書(shū)面合同.維保合同是指各種設(shè)備的維修保養(yǎng)合同.工程合同是指發(fā)包方建設(shè)單位和承包方施工單位為完成商定的施工工程,明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議.依照合同,施工單位應(yīng)按約定的標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)限完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù),建設(shè)單位應(yīng)按照約定提供必要的履約條件并支付相應(yīng)的費(fèi)用.第六條合同簽訂的時(shí)限令科浮座'*為保證合同簽訂的及時(shí)性,防止因簽訂合同時(shí)間的延遲,導(dǎo)致談判結(jié)果無(wú)效,給公司造成不

4、必要的損失,所有合同的簽訂在合同的主要條款經(jīng)合同.當(dāng)事人達(dá)成一致后,住15個(gè)工作日或合同雙方約定的時(shí)間內(nèi)簽訂完畢此時(shí)限包括合同評(píng)審時(shí)間.第七條本?制度?由總那么、合同分類、合同起草、合同審批、合同簽訂、合同備案、合同執(zhí)行、合同的變更或終止、獎(jiǎng)懲方法和附那么等十個(gè)章節(jié).組成.第二章合同分類第八條根據(jù)合同標(biāo)的性質(zhì)不同分為購(gòu)銷合同、租賃合同、合作協(xié)議、維保合同、工程合同等.第九條購(gòu)銷合同包括原材料采購(gòu)合同、家具采購(gòu)合同、酒水采購(gòu)合同、工程材料采購(gòu)合同、裝飾品采購(gòu)合同等各類采購(gòu)合同.治理公司及成員店簽訂購(gòu)銷合同時(shí),如治理公司已下發(fā)制式模板的,以模板為準(zhǔn).第十條租賃合同包括對(duì)外租出合同、租入合同等.第十

5、一條合作協(xié)議包括經(jīng)營(yíng)分成合作協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)合作協(xié)議、旅行社合作協(xié)議、校I園合作協(xié)議等.第十二條維保合同包括設(shè)備維修合同、設(shè)備保養(yǎng)合同等.第十三條工程合同包括建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同、建設(shè)工程施工合同.第三章合同起草第十四條治理公司有標(biāo)準(zhǔn)合同文本的,按標(biāo)準(zhǔn)合同文本執(zhí)行：無(wú)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的,合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)合同的起草,有關(guān)部門(mén)予以必要的協(xié)助.第十五條合同起草前,治理公司或成員店業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)根據(jù)合同業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)間,與采購(gòu)部門(mén)提前進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、詢比價(jià),再與合同當(dāng)事人談判確定合同的主要條款,根據(jù)談判結(jié)果起草合同.第十六條為限制合同簽訂風(fēng)險(xiǎn),談判前須對(duì)合同當(dāng)事人的資格進(jìn)行審核,內(nèi)容包括：-對(duì)合同當(dāng)事人的主體資格、資信

6、水平、履約水平進(jìn)行調(diào)查,向?qū)Ψ剿魅∠嚓P(guān)資格的證實(shí)文件.二原那么上不得與不能獨(dú)立承當(dāng)民事責(zé)任的組織簽訂合同特殊情況除外,如：長(zhǎng)包房合同、員工宿舍租賃合同,也不得簽訂與對(duì)方單位履約水平明顯不符的合同.三合同涉及的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)須通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研,以便于爭(zhēng)取更優(yōu)的價(jià)格條件或履約條件.第十七條合同的主要條款治理公司及成員店本著平等互利、協(xié)商一致、風(fēng)險(xiǎn)限制的原那么起草合同,根據(jù)合同的不同類別,其合同條款必須包括且不僅限于以下內(nèi)容：一購(gòu)銷合同的主要條款1、合同簽訂主體合同訂立主體的名稱應(yīng)準(zhǔn)確,并與對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的名稱相同,不得簡(jiǎn)寫(xiě).2、合同簽訂依據(jù)合同訂立的依據(jù)至少包括?中華人民共和國(guó)合同法?,專業(yè)合同對(duì)應(yīng)有專業(yè)法

7、規(guī)的應(yīng)表述清楚.3、合同標(biāo)的合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性,并約定詳細(xì)內(nèi)容、范圍,對(duì)合同標(biāo)的無(wú)法以文字準(zhǔn)確描述的,應(yīng)將圖片等相關(guān)輔助文件作為合同的附件.4、標(biāo)的數(shù)量與質(zhì)量標(biāo)的數(shù)量必須準(zhǔn)確無(wú)歧義,如按實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量進(jìn)行結(jié)算的,必須在合同中明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法.經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)的、變更合同標(biāo)的數(shù)量的協(xié)議,亦應(yīng)準(zhǔn)確描述,并作為原合同的補(bǔ)充.標(biāo)的質(zhì)量含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須明確,寫(xiě)明執(zhí)行何種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或由雙方議定的標(biāo)準(zhǔn).質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的約定必須具有驗(yàn)收的可操作性.5、合同的價(jià)款與酬金合同價(jià)款與酬金一律使用人民幣計(jì)量,合同單價(jià)應(yīng)明確,所有合同的總價(jià)都應(yīng)用大、小寫(xiě)分別表示.在合同中應(yīng)明確合同總價(jià)是貨物到達(dá)指定地點(diǎn)的所有費(fèi)用涉及運(yùn)輸

8、安裝的須含運(yùn)輸安裝費(fèi)用,如有特例,應(yīng)在合同中特殊列明.“食品原材料長(zhǎng)期固定供給合同無(wú)合同總價(jià),但在合同中須明確供貨方式、供給單價(jià)確實(shí)定方法.6、付款方式本著公司利益、資金利用率最大化的原那么與對(duì)方洽談合理的付款方式.7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)的質(zhì)量有國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的必須列明標(biāo)準(zhǔn)名稱,有可執(zhí)行的公司內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)在合同中明確.如標(biāo)的質(zhì)量確實(shí)無(wú)法描述清楚的,應(yīng)以雙方共同確認(rèn)封存的樣品作為質(zhì)量參照物.8、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法驗(yàn)收嚴(yán)格根據(jù)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,驗(yàn)收方法必須切實(shí)可行,能到達(dá)事前、事中、事后限制標(biāo)的質(zhì)量的目的.9、合同履行期限、地點(diǎn)合同的履行期限、地點(diǎn)必須準(zhǔn)確,尤其須明確規(guī)定質(zhì)保期限：同時(shí)原那么上質(zhì)保期限

9、的約定須與質(zhì)保金的扣留相匹配.10、售后效勞售后效勞中應(yīng)明確雙方的權(quán)責(zé),規(guī)定無(wú)償效勞及有償效勞的范圍和時(shí)限、有償效勞的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、售后效勞反響時(shí)間等.11、雙方的權(quán)利和義務(wù)為有效地履行合同,合同條款中應(yīng)明確雙方的信息溝通與配合,任何一方有義務(wù)支持其他合同當(dāng)事人的事項(xiàng),任何一方有權(quán)取得其他合同當(dāng)事人支持的事項(xiàng),按合同約定的付款方式支付酬金,按合同規(guī)定的時(shí)間提供質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品并提供良好的售后效勞.12、違約責(zé)任為更好的約束雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中的行為,應(yīng)在合同中明確闡述雙方違約責(zé)任,且違約責(zé)任應(yīng)做到公平公正.違約責(zé)任至少應(yīng)對(duì)以下方面進(jìn)行約束：付款、供貨質(zhì)量、供貨期限、售后效勞.13、合同的

10、組成文件.在合同中應(yīng)明確合同的組成文件及解釋順序.14、廉潔約定見(jiàn)附件1.15、簽約地及爭(zhēng)議的解決方式合同簽約地盡可能約定為“福建省石獅市,爭(zhēng)議的解決方式為友好協(xié)商,協(xié)商不成管轄法院為“福建省石獅市人民法院,否那么約定為成員店所在地人民法院.16、合同生效時(shí)間、有同等效力的文件及合同份數(shù).二租賃合同的主要條款1、合同簽訂主體：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.1.2、簽訂依據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.2.3、租賃內(nèi)容1租賃物的名稱是合同雙方權(quán)利義務(wù)指向的對(duì)象,應(yīng)描述準(zhǔn)確.2租賃物的數(shù)量和質(zhì)量.租賃物的數(shù)量必須準(zhǔn)確,保證出租人準(zhǔn)確地履行交付租賃物的義務(wù),必要時(shí)附明細(xì)清單；租賃物的質(zhì)量即對(duì)租賃物質(zhì)及使用性能的表述,保證承租人準(zhǔn)

11、確接受、保管及退還租賃物C3出租人必須保證租賃物的合法性,并擁有其使用、出租等處置權(quán).4、租賃用途租賃用途必須符合法律要求,保證承租人根據(jù)承租物的性能正確合理地加以使用.5、租賃期限租賃期限必須準(zhǔn)確表述,精確到天.原那么上物品租賃期限為一年,建筑物租賃期限十年以上,特殊情況,另行處理.期滿后視情況考慮是否續(xù)簽.6、租金的支付或收取期限和方式本著公司利益最大化的原那么與對(duì)方洽談租金或治理費(fèi)的支付或收取方式,租金一律使用人民幣計(jì)量.為保證合同的順利履約,租賃合同指對(duì)外租出合同須要求對(duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)?？刹捎帽ＷC金、抵押、質(zhì)押等方式.7、租賃物的維修明確租賃期間,出租方與承租方關(guān)于租賃物日常維修、保養(yǎng)

12、責(zé)任的劃分,保證租賃物處于完好狀態(tài).8、雙方的權(quán)利和義務(wù)為有效地履行合同,合同條款中應(yīng)明確雙方的信息溝通與配合,任何一方有義務(wù)支持其他合同當(dāng)事人的事項(xiàng),任何一方有權(quán)取得其他合同當(dāng)事人支持的事項(xiàng),按合同約定的收付款方式收取支付租金.9、違約責(zé)任為更好的約束雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中的行為,應(yīng)在合同中明確闡述雙方違約責(zé)任,且違約責(zé)任應(yīng)做到公平公正.10、合同的組成文件.在合同中應(yīng)明確合同的組成文件及解釋順序.11、廉潔約定：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.14.12、簽約地及爭(zhēng)議的解決方式：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.15.13、合同生效時(shí)間、有同等效力的文件及合同份數(shù).三合作協(xié)議的主要條款1、合同簽訂主體：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.1.2、簽訂

13、依據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.2.3、合作工程為保證雙方合作,雙方所提供的合作資源、合作范圍及合作過(guò)程中的治理責(zé)任劃分.合作過(guò)程中雙方利益的分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式.合作中涉及款項(xiàng)的收付款方式及相關(guān)規(guī)定.4、合作期限合作期限必須準(zhǔn)確表述,精確到天.期滿后視情況考慮是否續(xù)簽.5、雙方權(quán)利與義務(wù)為有效地履行合同,合同條款中應(yīng)明確雙方的權(quán)利與義務(wù),任何一方有義務(wù)支持其他合同當(dāng)事人的事項(xiàng),任何一方有權(quán)取得其他合同當(dāng)事人支持的事項(xiàng)：并滿足酒店外租單位經(jīng)營(yíng)治理規(guī)定.6、違約責(zé)任為更好的約束雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中的行為,應(yīng)在合同中明確闡述雙方違約責(zé)任,且違約責(zé)任應(yīng)做到公平公正.7、合同的組成文件.在合同中應(yīng)明確合同的組成文件

14、及解釋順序.8、廉潔約定：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.14網(wǎng)絡(luò)合作協(xié)議采用對(duì)方模板的情況下除外.9、簽約地及爭(zhēng)議的解決方式：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.15.10、合同生效時(shí)間、有同等效力的文件及合同份數(shù).四維保合同的主要條款1、合同簽訂主體：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.1.2、簽訂依據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.2.3、維修保養(yǎng)的范圍明確需維修保養(yǎng)設(shè)備范圍及技術(shù)要求,視情況附維修保養(yǎng)設(shè)備報(bào)價(jià)清單、保養(yǎng)方案等附件.維修保養(yǎng)的工作內(nèi)容,即合同期內(nèi)受托方日常維保標(biāo)準(zhǔn)、頻次,過(guò)程中涉及的更換配件費(fèi)用承當(dāng)?shù)葍?nèi)容.保養(yǎng)的工作標(biāo)準(zhǔn).4、維保費(fèi)的支付期限和方式本著公司利益、資金利用率最大化的原那么與對(duì)方洽談合理的付款方式.5、合同履行期限合同的履行期限必須準(zhǔn)確

15、,同時(shí)考慮合同期限與付款方式間的匹配,6、雙方的權(quán)利和義務(wù)為有效地履行合同,應(yīng)明確雙方在期限內(nèi)維保事項(xiàng)的權(quán)利與義務(wù),如：乙方為保證設(shè)備正常運(yùn)行、提升性能的前提下,所必須履行的維保義務(wù),維保期間交通、食宿等費(fèi)用的承當(dāng)：甲方對(duì)乙方日常維修保養(yǎng)工作的要求與治理、為配合乙方維保履行的義務(wù)等.7、違約責(zé)任為更好的約束雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中的行為,應(yīng)在合同中明確闡述雙方違約責(zé)任,且違約責(zé)任應(yīng)做到公平公正.8、合同的組成文件.在合同中應(yīng)明確合同的組成文件及解釋順序.9、廉潔約定：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.14.10、簽約地及爭(zhēng)議的解決方式：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.15.11、合同生效時(shí)間、有同等效力的文件及合同份數(shù).五工程合同的主

16、要條款1、合同簽訂主體：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.1.2、簽訂依據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.2.3、工程概況：需要說(shuō)明的內(nèi)容包括但不僅限于：工程名稱、工程地點(diǎn)、承包內(nèi)容、承包范圍、承包方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求等.4、雙方主要工作約定雙方對(duì)于此項(xiàng)工程施工的任務(wù)分工,包括但不僅限于：派駐公司代表及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)的內(nèi)容、協(xié)調(diào)各方提供工程所需的水電等施工條件.5、關(guān)于質(zhì)量的約定包括但不僅限于：工程質(zhì)量需到達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法、未達(dá)標(biāo)需返工及費(fèi)用承當(dāng)、質(zhì)保期限及發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的處理方法.6、關(guān)于工期的約定雙方約定的工期內(nèi),各種影響工期的情形及處理方法.包括但不僅限于：工程所需材料由誰(shuí)提供、現(xiàn)場(chǎng)材料的處置權(quán)限及方法.8、關(guān)于價(jià)款和

17、結(jié)算的約定包括但不僅限于：工程總價(jià)及包含的內(nèi)容、根據(jù)工程進(jìn)度的付款方式.9、雙方的權(quán)利和義務(wù)為有效地履行合同,合同條款中應(yīng)明確雙方的信息溝通與配合,任何一方有義務(wù)支持其他合同.當(dāng)事人的事項(xiàng),任何一方有權(quán)取得其他合同當(dāng)事人支持的事項(xiàng).10、違約責(zé)任為更好的約束雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中的行為,應(yīng)在合同中明確闡述雙方違約責(zé)任,且違約責(zé)任應(yīng)做到公平公正.11、合同的組成文件.在合同中應(yīng)明確合同的組成文件及解釋順序.12、廉潔約定：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.14.13、簽約地及爭(zhēng)議的解決方式：標(biāo)準(zhǔn)同前款一.15.14、合同生效時(shí)間、有同等效力的文件及合同份數(shù).第四章合同審批第十八條合同審批范圍及時(shí)間1、治理公司及成員店

18、所簽合同均須經(jīng)過(guò)審批,審批最終權(quán)歸治理公司治理公司明確簽訂原那么,授權(quán)成員店簽署合同的情況除外.2、在合同文本確定后,立即上報(bào)各相關(guān)部門(mén)審批.原那么上治理公司對(duì)成員店上報(bào)的合同,須在收到上報(bào)合同之日起7個(gè)工作日內(nèi)完成審批.第十九條各級(jí)合同評(píng)審人的評(píng)審內(nèi)容各級(jí)合同評(píng)審人應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)各自的評(píng)審內(nèi)容仔細(xì)評(píng)審,并在合同評(píng)審表上寫(xiě)明具體意見(jiàn)：審核意見(jiàn)應(yīng)明確、具體,禁止使用“原那么同意、“根本同意等模糊性語(yǔ)言；如果中間環(huán)節(jié)持否認(rèn)意見(jiàn),須返回申報(bào)部門(mén)重新調(diào)整.-治理公司合同審批評(píng)審格式見(jiàn)附件21、合同經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)對(duì)起草合同的全面初審.2、治理公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)審核合同的單價(jià)、總價(jià)款及其它是否符合公司

19、要求,合同條款的合理性審核及或有風(fēng)險(xiǎn)限制.3、治理公司分管財(cái)務(wù)副總裁,負(fù)責(zé)審核該合同的支出是否在公司下達(dá)的預(yù)算范圍內(nèi),付款方式是否合理及或有風(fēng)險(xiǎn)限制.4、治理公司法律參謀,負(fù)責(zé)合同內(nèi)容的法律保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)躲避.5、治理公司執(zhí)行總裁,負(fù)責(zé)對(duì)合同的全面評(píng)審.二成員店合同審批評(píng)審格式見(jiàn)附件31、合同經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)對(duì)起草合同的全面初審.2、成員店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)審核該合同的支出是否在公司下達(dá)的預(yù)算范闈內(nèi),付款方式是否合理及或有風(fēng)險(xiǎn)限制.3、成員店總經(jīng)理,負(fù)責(zé)合同的全面審核.4、治理公司業(yè)務(wù)直管部門(mén)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)對(duì)合同事項(xiàng)的合規(guī)性、同向比照性、條款的合理性進(jìn)行初審.5、治理公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人、分管財(cái)務(wù)副總

20、裁、公司法律參謀、執(zhí)行總裁審核內(nèi)容同“治理公司合同審批評(píng)審內(nèi)容.第二十條合同評(píng)審時(shí)限為保證合同評(píng)審工作高效的運(yùn)轉(zhuǎn),各級(jí)合同審批人應(yīng)有時(shí)間觀念,審批合同時(shí)限從審批人接到合同文本開(kāi)始計(jì)時(shí)正常工作日.成員店各級(jí)評(píng)審人的評(píng)審時(shí)限由成員店自行確定,原那么上報(bào)治理公司各級(jí)評(píng)審部門(mén)的評(píng)審時(shí)限如下：1、治理公司業(yè)務(wù)直管部門(mén)負(fù)責(zé)人1個(gè)工作日；2、治理公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人2個(gè)工作日；3、治理公司分管財(cái)務(wù)副總裁2個(gè)工作日：4、治理公司執(zhí)行總裁2個(gè)工作日.治理公司合同專員必須建立合同評(píng)審時(shí)間臺(tái)賬,治理公司各級(jí)合同評(píng)審人在收到報(bào)審合同的時(shí)候必須簽字.第二十一條任何評(píng)審人在自身評(píng)審時(shí)限內(nèi)未完成合同審批的,視為默許此合同,并負(fù)評(píng)

21、審責(zé)任,合同評(píng)審可進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)或合同評(píng)審?fù)瓿?第二十二條任何評(píng)審人有權(quán)對(duì)合同提出異議,在異議澄清階段或?qū)?wèn)題修改階段不計(jì)算評(píng)審時(shí)限.但評(píng)審人或部門(mén)有責(zé)任并有權(quán)利督辦修訂結(jié)果在24小時(shí)內(nèi)再次提交.第二十三條治理公司各級(jí)評(píng)審人因故不能及時(shí)閱讀報(bào)審合同,延時(shí)超過(guò)自身時(shí)限2倍的,應(yīng)委托他人代為評(píng)審,但評(píng)審人對(duì)合同內(nèi)容有知情權(quán)且負(fù)評(píng)審責(zé)任.第二十四條治理公司各級(jí)評(píng)審人對(duì)于合同內(nèi)容與成員店存在重大分歧,且不能單方而解決的,可提請(qǐng)治理公司總裁辦公會(huì)進(jìn)行會(huì)審.第二十五條合同審批完畢,治理公司合同專員應(yīng)在合同審批完畢后1日內(nèi)將合同審批單及意見(jiàn)反響給合同經(jīng)辦人.第五章合同簽訂第二十六條治理公司及成員店法定代表人

22、不能親自簽定的合同,可書(shū)面委托他人代簽：委托代理人將授權(quán)委托書(shū)的復(fù)印件交由財(cái)務(wù)部留查.第二十七條委托代理人須對(duì)授權(quán)人負(fù)責(zé)、對(duì)公司負(fù)責(zé),在授權(quán)范闈內(nèi)行使職權(quán),不得轉(zhuǎn)委托.第二十八條治理公司或成員店在合同簽訂之前,不得對(duì)合同擬定義務(wù)有任何實(shí)質(zhì)性實(shí)施行為.第二十九條合同簽訂時(shí)間治理公司及成員店起草的合同經(jīng)過(guò)各級(jí)相關(guān)部門(mén)的評(píng)審,根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改后,方可進(jìn)行合同的簽訂.成員店上報(bào)評(píng)審的合同如涉及修改的,治理公司將修改后的合同文本下發(fā)合同審批確認(rèn)函見(jiàn)附件4至成員店相關(guān)人員,成員店以批復(fù)的合同文本簽訂合同.第三十條合同的簽署人必須是法人授權(quán)委托的人員,其他人員無(wú)權(quán)簽署合同.合同經(jīng)辦人應(yīng)在合同中簽字.第三十一

23、條合同的簽字欄應(yīng)包括合同當(dāng)事人單位名稱、委托代理人、合同經(jīng)辦人、地址、開(kāi)戶行、帳號(hào)、.第三十二條治理公司或成員店簽訂合同時(shí)須加蓋公司或成員店的合同專用章,不得加蓋其它印章.單份合同文本達(dá)兩頁(yè)以上的須加蓋騎縫章.合同專用章應(yīng)嚴(yán)格治理,由治理公司或成員店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)專人保管合同專用章,并明確授權(quán)范圍及相關(guān)責(zé)任.第三十三條合同簽訂后,除交付對(duì)方必要的份數(shù)外,我方兩份原件的分配如下：治理公司財(cái)務(wù)部留存原件一份,治理公司經(jīng)辦部門(mén)或成員店財(cái)務(wù)部留存另一份原件,其他相關(guān)部門(mén)使用合同復(fù)印件.合同經(jīng)辦人應(yīng)在合同簽訂后2日內(nèi)告知認(rèn)為應(yīng)告知的部門(mén),被告知部門(mén)有合同知情權(quán).第六章合同備案第三十四條所有合同必須在

24、治理公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案.成員店合同備案時(shí)限為合同生效之日起10日內(nèi)完成上報(bào)治理公司備案手續(xù).第三十五條治理公司財(cái)務(wù)部在接到成員店上報(bào)的備案合同后2日內(nèi)必須進(jìn)行歸檔,并登記在合同備案表格見(jiàn)附件5上,每年度1月10日前為上一年合同造總冊(cè)見(jiàn)附件6.第三十六條治理公司財(cái)務(wù)部隨時(shí)隨機(jī)抽查各成員店合同備案情況.第七章合同履行第三十七條合同履行是指當(dāng)事人全而、適當(dāng)?shù)赝瓿善浜贤x務(wù),從而使當(dāng)事人的合同權(quán)利得到完全實(shí)現(xiàn)的行為.第三十八條合同的有效履行是雙方簽訂合同的目的,為更好的履行合同,限制合同履行質(zhì)量,治理公司由財(cái)務(wù)部組織履約檢驗(yàn)小組監(jiān)督治理公司及成員店合同履行情況,處理履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題.每季度履約檢驗(yàn)

25、小組將定期實(shí)施檢查.第三十九條治理公司及成員店合同標(biāo)的涉及的部門(mén)負(fù)責(zé)人為合同實(shí)際履約責(zé)任人,負(fù)責(zé)每一項(xiàng)合同條款的切實(shí)履行.為保證在驗(yàn)收環(huán)行把好合同治理關(guān),設(shè)置合同交底環(huán)行格式見(jiàn)附件7,由合同經(jīng)辦人在合同簽訂后7日內(nèi)組織,由合同執(zhí)行單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、實(shí)際履約責(zé)任人,以及在驗(yàn)收環(huán)節(jié)中具體執(zhí)行的相關(guān)人員參加,并做好交底記錄,與合同一并上報(bào)備案.第四十條履約檢驗(yàn)小組的組成履約檢驗(yàn)小組依據(jù)合同的約定對(duì)合同履約情況負(fù)責(zé)監(jiān)督,為非常設(shè)機(jī)構(gòu).由履約檢驗(yàn)組長(zhǎng)、普通履約檢驗(yàn)人和特定履約檢驗(yàn)人組成.第四十一條履約檢驗(yàn)人員責(zé)任根據(jù)合同的收付款條件和履約記錄綜合監(jiān)督收付款情況,以及風(fēng)險(xiǎn)限制條款的執(zhí)行,“合同履行臺(tái)賬的登

26、記情況的監(jiān)督.對(duì)履約質(zhì)量進(jìn)行限制,對(duì)標(biāo)的質(zhì)量的限制主要包括合同履行過(guò)程中的質(zhì)量驗(yàn)收、售后效勞的監(jiān)督及對(duì)方當(dāng)事人義務(wù)的履行等.第四十二條收付款履約收付款應(yīng)嚴(yán)格按合同約定的方式進(jìn)行.按合同約定,治理公司或成員店財(cái)務(wù)部須提前通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行應(yīng)收款項(xiàng)的催收,保證按時(shí)到賬.應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)以支票或電匯方式支付,銀行賬戶信息應(yīng)與合同中的銀行賬戶信息完全相符,否那么不得支付.每一次付款都應(yīng)做到付款條件充分涉及驗(yàn)收環(huán)行的購(gòu)銷合同,經(jīng)辦部門(mén)須出具書(shū)面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,驗(yàn)收時(shí)財(cái)務(wù)部門(mén)須核對(duì)單價(jià)、數(shù)量,使用部門(mén)核對(duì)質(zhì)量是否均與合同約定一致,格式見(jiàn)附表8、附表9,有以下情形之一的,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款：我方未加蓋合同專用章.-對(duì)方

27、履行義務(wù)未到達(dá)合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn).三收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致,但收款單位出具代收款證實(shí)的除外.四未持有對(duì)方單位開(kāi)具的辦理收款業(yè)務(wù)的書(shū)面委托書(shū).五對(duì)方單位提供的手續(xù)不符合公司?財(cái)務(wù)制度?其他規(guī)定的.第四十三條治理公司或成員店財(cái)務(wù)部須做好合同治理的根底工作,內(nèi)容包含但不僅限于：-建立合同檔案,合同應(yīng)按類別連續(xù)編號(hào)編號(hào)規(guī)那么見(jiàn)附表10,不得重復(fù)或遺漏.合同正本、副本及附件、補(bǔ)充協(xié)議、合同審批單,合同文本的簽收記錄,變更、解除合同的協(xié)議包括文書(shū)、電傳等,均應(yīng)妥善保管.二建立合同履行臺(tái)賬,記錄合同履行的詳細(xì)信息,其內(nèi)容至少包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)辦人、簽約日期、合同標(biāo)的、價(jià)款、對(duì)方單位名稱、票據(jù)的開(kāi)具

28、、款項(xiàng)的收支及備注等.臺(tái)賬應(yīng)逐筆填寫(xiě),做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整.三成員店財(cái)務(wù)部每月按規(guī)定的時(shí)間上報(bào)合同履行月報(bào)至治理公司財(cái)務(wù)部.第四十四條治理公司或成員店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期檢查合同治理工作,以保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,減少公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn).第四十五條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)合同當(dāng)事人均已根據(jù)合同約定的義務(wù)履行完畢.第八章合同變更或終止第四十六條合同糾紛在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)合同糾紛,合同實(shí)際履約者應(yīng)本著公平、公正、保證公司利益最大化的原那么及時(shí)協(xié)商解決；協(xié)商不成,應(yīng)及時(shí)告知治理公司相關(guān)部門(mén)取得援助.第四十七條在合同履行過(guò)程中,由于一些不可控因素對(duì)治理公司或成員店造成不利影響時(shí),須提出合同變更或終止.-合同變更的條件1、合

29、同當(dāng)事人就合同變更或終止事宜協(xié)商一致.2、合同中約定的變更條件成立.3、合同執(zhí)行過(guò)程中,存在嚴(yán)重不利于公司或成員店利益維護(hù)的因素.二合同終止的條件1、出現(xiàn)不可抗力因素致使合同無(wú)法履行.2、合同中約定的終止條件成立或違反合同的廉潔約定.3、合同當(dāng)事人破產(chǎn)或有嚴(yán)重違反國(guó)家法律法規(guī)的行為,而不能實(shí)現(xiàn)合同目的.4、合同當(dāng)事人一方明確表示不履行合同.第四十八條合同變更分為實(shí)質(zhì)性變更和非實(shí)質(zhì)性變更.實(shí)質(zhì)性變更：包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、合作工程、租賃物、收付款方式、履行期限、履行地點(diǎn)、違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議方法等的變更.非實(shí)質(zhì)性的變更：包括合同當(dāng)事人更名、合同當(dāng)事人賬戶信息的改變、合同經(jīng)辦人的改變.第四十九條

30、合同變更或終止的程序?qū)嵸|(zhì)性變更和合同終止的程序：合同實(shí)質(zhì)性的變更和終止由合同經(jīng)辦人提出,須按合同原審批程序重新報(bào)批.非實(shí)質(zhì)性變更的程序：合同非實(shí)質(zhì)性變更,由合同經(jīng)辦人提出,經(jīng)治理公司或成員店負(fù)責(zé)人同意后,方可進(jìn)行變更.在變更完成后5日內(nèi),成員店財(cái)務(wù)部須將變更手續(xù)報(bào)備治理公司.第五十條變更或終止合同,一律采用可追溯的書(shū)而形式包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、等,如:快遞形式、雙方簽字蓋章的變更或終止協(xié)議.由我方提出的變更須以快遞形式送達(dá).快遞形式郵寄變更或終止合同資料時(shí),至少保存但不限以下內(nèi)容：-寄出憑證.寄出資料可采取公證形式,或在寄出憑證上批注資料的簡(jiǎn)要內(nèi)容.二快遞回執(zhí).三快遞收費(fèi)憑證.第五十一條合同變更或終止的備案合同變更或終止的資料須與原合同一起備案,具體方法參照合同備案的規(guī)定,并在合同履行臺(tái)賬中予以表達(dá).第九章獎(jiǎng)懲方法第五十二條關(guān)于合同治理的獎(jiǎng)勵(lì)-合同備案獎(jiǎng)在治理公司對(duì)各成員店的合同備案抽查中,成員店合同備案無(wú)問(wèn)題的,對(duì)成員店一次獎(jiǎng)勵(lì)500元,并在治理公司范圍內(nèi)通報(bào)表?yè)P(yáng),且該獎(jiǎng)勵(lì)將在批準(zhǔn)后一周內(nèi)予以兌現(xiàn).二合同治