教育局內(nèi)控工作方案會議紀要

1、會議紀要一會議名稱：內(nèi)部控制建立與實施工作啟動會議時間2016年9月9日地點教育局六樓會議室主持人張南陽參與人員各中小學校長、幼兒園園長、督學組長、直屬單位負責人及機關全體 職工會議主題內(nèi)部控制建立與實施工作啟動會議會議要點啟動內(nèi)部控制建立與實施工作會議內(nèi)容堅：1.傳達縣上會議精神，要充分認識開展內(nèi)控體系建設的重要性和必要性，實施內(nèi)部控制體系建設既是貫徹落實財政部、教育 部工作部署的客觀需要，也是充分契合教育局改革發(fā)展的內(nèi)在需求。 要遵循教育局內(nèi)控體系建設“降低風險，提高效能”的基本原則，在 評估各類經(jīng)濟活動業(yè)務流程基礎上，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行 程序，優(yōu)化業(yè)務流程，提升教育局治理水平。

2、2 .部署內(nèi)部控制建立與實施工作具體負責人；3 .落實專人擬實施方案初稿。記錄人員:會議紀要二會議名稱：討論內(nèi)部控制建立與實施工作并制定實施方案時間2016年9月12日地點教育局六樓會議室主持人張南陽參與人員局黨委成員、各股室負責人及財務負責人會議主題討論內(nèi)部控制建立與實施工作并制定實施方案會議要點討論內(nèi)部控制建立與實施工作并制定實施方案堅：根據(jù)南部縣財政局轉發(fā)四川省財政廳轉發(fā)財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見（南財法2016號）要求，為加強廉政風險防控機制建設，結合教育系統(tǒng)實際，此次會議 討論并建立內(nèi)部控制建立與實施工作方案。涂杰：由財統(tǒng)股與監(jiān)審股、辦公室牽頭負責梳理人員經(jīng)

3、費、公用經(jīng)費等項目的有關工作制度和業(yè)務內(nèi)容， 查找風險點，向工作組提出風 險防范應對措施意見；專項支出由各科室向工作組提供政策依據(jù)、 工 作制度和業(yè)務內(nèi)容等，進行梳理和查找風險點，提出風險防范應對措 施意見。徐世龍：在全面梳理的基礎上，根據(jù)科學、民主、規(guī)范、嚴謹?shù)臅h內(nèi)容要求，工作組根據(jù)局機關實際，利用文字圖表等形式，建立機關內(nèi)部 控制制度的基本框架。按照“面向全體、分級組織”的原則，參加專 題培訓，開展廣泛深入地學習、宣傳。按照內(nèi)控規(guī)范的相關規(guī)定，認 真梳理各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，規(guī)避業(yè)務風險，制 定防范風險應對策略，修改程序，完善流程，健全“以預算管理為主 線、以資金管控為核

4、心”的各項管理制度。陳杰：結合正在施行的事業(yè)單位財務規(guī)則、事業(yè)單位會計準則、事業(yè)單位會計制度、中小學校財務制度、中小學校會計制 度等規(guī)章制度進行補充完善，制定本單位的內(nèi)部控制手冊 ，將 制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度，把內(nèi)控的要求貫穿于業(yè)務內(nèi)容、會計 核算、廉政監(jiān)督等工作全過程，進一步提升管控效能，有序推進各項 工作。何炬：針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是涉及內(nèi)部權力 集中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公 共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責， 細化權力運行流程，明確關鍵控制節(jié)點和風險評估要求， 提高內(nèi)部控 制的針對性和有效性。更好發(fā)揮內(nèi)部控制在

5、提升內(nèi)部治理水平、 規(guī)范 內(nèi)部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。伍毅： 按照關于強化內(nèi)部控制的精神和行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范的具體要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋全校經(jīng) 濟和業(yè)務活動的全范圍，貫穿內(nèi)部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過 程，規(guī)范教育局內(nèi)部各層級的全體人員。會議內(nèi)容張南陽：按照內(nèi)控規(guī)范要求，抓好建立健全內(nèi)部管理制度、 梳理完善業(yè)務流程、定期開展內(nèi)控自我評價等重要環(huán)節(jié)，確保內(nèi)控規(guī) 范相關規(guī)定落實到位。在內(nèi)部管理制度建設上，一要建立健全班子會、 教代會集體決策機制；二要完善單位經(jīng)濟活動決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分 離的工作機制，建立崗位分離、內(nèi)部審批、廉政監(jiān)督等控制

6、機制，用 制度管人、管事、管錢；三要建立預決算、采購、資產(chǎn)管理等1FB門和 崗位間的溝通協(xié)調機制，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效 使用。記錄人員:會議紀要三會議名稱：討論并修改內(nèi)部控制建立與實施實施方案時間2016年9月14日地點教育局六樓會議室主持人張南陽參與人員局黨委成員、各股室負責人及財務負責人會議主題討論止稿內(nèi)部控制建立與實施工作實施方案會議要點討論止稿內(nèi)部控制建立與實施工作實施方案會議內(nèi)容劉堅：實施內(nèi)控規(guī)范是個系統(tǒng)工程，要貫穿于經(jīng)濟活動的全過程。要堅持邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明 確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)控體系。此次會議大家認真 討論止稿

7、內(nèi)部控制建立與實施工作實施方案。張南陽：大家認真討論及時反饋內(nèi)控建立與實施工作過程中的有關信息，及時總結工作經(jīng)驗。領導小組通過調研、座談、經(jīng)驗交流等 多種方式與各單位溝通有關情況，研討有關問題，配合單位開展內(nèi)控 建立與實施工作，同時及時討論止稿內(nèi)部控制建立與實施工作實施力 案。記錄人員:會議紀要四會議名稱：宣布內(nèi)部控制建立與實施工作實施方案時間2016年9月20日地點教育局六樓會議室主持人張南陽參與人員南部縣教育局機關單位干部職工及直屬單位負責人、各中小學校長 及幼兒園園長會議主題宣布內(nèi)部控制建立與實施工作實施方案會議要點宣布內(nèi)部控制建立與實施工作實施方案會議內(nèi)容劉堅：為防范和管控教育系統(tǒng)經(jīng)濟

8、活動風險，按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范要求，結合教育實際，梳理業(yè)務流程，找準內(nèi)部管 理中的薄弱環(huán)節(jié)，重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制 度。通過“培訓指導、梳理程序、完善制度、總結提高”的方式，夯 實會計基礎工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全使用有效、財務 信息真實完整，有效防范和預防腐敗，提高教育經(jīng)費使用效益，達到 進一步推進財務管理規(guī)范化、科學化、信息化、精細化，提升教育管 理水平，規(guī)范財務管理秩序，厲行節(jié)約、提高教育經(jīng)費效益的總體目 標，推動教育事業(yè)科學發(fā)展。經(jīng)過近段時間各位同志的努力，制定了 南部縣教育局內(nèi)部拄制建立與實施工作實施方案。張南陽：宣讀南部縣教育局內(nèi)部控制建立與

9、實施工作實施方案。此方案從旦布之日起開如實施。記錄人員:辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍1 ,本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 .此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義1 -公共區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進行清掃；2 .個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1 .公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應做到以下幾點：1) 保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明 。3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。 4)保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5)

10、保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6) 保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現(xiàn)象。2.辦公用品的衛(wèi)生管理應做到以下幾點：1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應放在個人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時清理掉。2) 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應分類放進文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3)辦公小用品如筆、尺、橡皮榛、訂書機、啟丁器等，應放在辦公桌一側，要從哪取使用完后放到原位。4)電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關機。5)報刊：報刊應擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。6)飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。7)新進設備的包裝和報廢設備以及不用的雜物應按規(guī)定的程序及時予以清除。3.個人衛(wèi)生應注意以下幾點：1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。4) 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。5)辦