公司經(jīng)營部管理制度

1、經(jīng)營部崗位責(zé)任及治理制度大連隆泰達建設(shè)工程二零一陸年五月十三日經(jīng)營部治理實施細那么目錄第一章招投標部4第一條招投標部主要工作內(nèi)容4第二條招投標局部那么4一、投標準備4二、投標過程5三、投標檢查6四、投標總結(jié)6第二章辦公室7第一節(jié)、責(zé)任范圍7第二節(jié)、工作標準7第三節(jié)、辦公室事務(wù)治理7一、文件治理制度7第一條、治理要點7第二條、制度標準8第三條、文件治理流程設(shè)計8二、檔案治理制度9第一條、治理要點9第二條、制度標準9第三條、流程設(shè)計9第四節(jié)、辦公用品治理制度9第一條、治理要點9第二條、制度標準10第三條、治理流程設(shè)計10第五節(jié)、會議治理制度11第一條、治理要點11第二條、制度標準11第三條、治理流

2、程設(shè)計11第六節(jié)、清潔衛(wèi)生治理制度11第一條、治理要點11第二條、制度標準12第七節(jié)、日常事務(wù)治理12第一條、接待治理12第二條、報刊收發(fā)整理12第三條、后勤治理13第四條、文化宣傳治理13第五條、其他事務(wù)13第八節(jié)合同治理制度13第一條、總那么13第二條、合同的訂立14第三條、合同的履行15第四條、合同的變更和解除16第五條、其他16第六條、責(zé)任17第三章、附那么17附件一投標報名登記表18附表二投標信息一覽表19附表三開標現(xiàn)場一覽表20經(jīng)營部治理實施細那么第一章招投標部為增大公司市場占有份額,增加公司業(yè)務(wù)量,鼓勵和鞭策投標團隊工作積極性,調(diào)動相關(guān)人員工作配合的熱情,同時提升大家的工作責(zé)任心

3、和認真細致的工作態(tài)度,特制定以下招投標部治理實施細那么：第一條招投標部主要工作內(nèi)容1、投標報名工作2、與其他公司人員的溝通、聯(lián)絡(luò),為投標前期做準備工作,與信用較好的企業(yè)建立長期友好的合作關(guān)系3、資審人員負責(zé)公司投標工程的標書除報價以外的所有工作.4、負責(zé)公司中標工程的施工合同的起草、簽訂.5、與預(yù)算部工程上造價的配合工作.6、與工程部施工方案的配合工作.7、與財務(wù)部保證金及投標費用的配合工作.8、公司合作、分包工程合同起草、簽訂工作以及后續(xù)施工過程中的資料準備和配合工作.9、公司工程業(yè)績的準備及整理工作.10、公司CA數(shù)字證書的辦理、延續(xù),筑信網(wǎng)、建設(shè)網(wǎng)等投標相關(guān)網(wǎng)站持續(xù)維護,備案工作.11、

4、建造師的注冊、變更等工作.12、公司其他治理人員的培訓(xùn)、年檢、繼續(xù)教育等工作13、公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作.第二條招投標局部那么一、投標準備1、 是否準備投標：招標公揭發(fā)布后,公開招標工程是否投標應(yīng)請示公司領(lǐng)導(dǎo)；詳見附件一投標報名一覽表2、 招標文件轉(zhuǎn)移：公司領(lǐng)導(dǎo)同意投標工程,安排購置招標文件.獲取招標文件后安排具體的工程負責(zé)人,并把招標文件發(fā)送給公司領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算部、工程部.3、 投標人員：確定投標家數(shù)、責(zé)任落實到人4、 投標牽頭人：每個投標工程均設(shè)置投標牽頭人,負責(zé)協(xié)調(diào)各參與人員造價、材料詢價、技術(shù)支持、工程對接、開標、授權(quán)人,傳遞招標文件給相關(guān)人員,落實報價時間、樣品準備、招標答疑收集傳遞、封

5、標等工作,并填寫投標信息一覽表附件二.5、 開標：開標人員原那么上為授權(quán)人,工程經(jīng)理辯論等6、 投標信息一覽表：由投標牽頭人組織相關(guān)參與的人員填寫并簽字確認,每個人都應(yīng)認真負責(zé)的填寫相關(guān)內(nèi)容,務(wù)必在規(guī)定時間保質(zhì)保量完成自己的工作,并為此負責(zé),假設(shè)不能按時完成那么承當相應(yīng)的處分.7、 踏勘現(xiàn)場及招標答疑：每個投標工程有條件資審、造價及技術(shù)標編制人員都必須仔細閱讀招標文件,如有必要提出招標答疑.8、 標前會：重要工程投標準備階段必須召開標前會,討論溝通招標文件中重要信息,落實具體執(zhí)行人員,落實投標重要時間節(jié)點.二、投標過程9、 商務(wù)標的商務(wù)標編制人應(yīng)首先檢查無誤后交部長檢查,部長應(yīng)進行全部檢查或按

6、比例重點抽查,部門經(jīng)理檢查完成后填寫本錢測算審核表,簽署明確意見檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題并經(jīng)造價人員調(diào)整后報公司領(lǐng)導(dǎo),方能決定最終投標報價.10、本錢測算時間：當投標準備時間較長時,編制人員應(yīng)提前5天完成本錢測算分析表具體時間節(jié)點審批表為準；投標準備時間較緊時應(yīng)提前3天完成本錢測算分析表,以便公司領(lǐng)導(dǎo)確定.11、技術(shù)標要求：當投標準備時間較長時,編制人員應(yīng)提前5天完成技術(shù)標；投標準備時間較緊時應(yīng)提前3天完成技術(shù)標.技術(shù)方案的編制應(yīng)結(jié)合工程實際,編制人員應(yīng)分析圖紙后進行編制,技術(shù)方案內(nèi)容應(yīng)符合工程特征,要有一定的針對性,施工總平面圖應(yīng)符合現(xiàn)場實際.三、投標檢查12、標書檢查：公開招標工程必須提前1天

7、完成標書制作,須對照招標文件逐款檢查無誤前方可封標.報價清單局部由造價人員負責(zé)核對,整個標書必須由其他資審人員檢查,封標必須保證有兩名資審人員參加.公開招標工程必須保存一份副本存檔.13、開標信息反應(yīng)：授權(quán)人或是投標牽頭人必須記錄開標現(xiàn)場情況包括投標家數(shù)、投標單位、投標報價、評標數(shù)值確實定等信息；開標會后及時了解反應(yīng)投標信息,并為以后投標做參考.詳見開標現(xiàn)場一覽表附件三14、投標歸檔：材料采價人員應(yīng)將投標工程所采材料價格整理歸檔,必須以電子文檔的形式存檔；資審人員收集投標資料招標文件、答疑、圖紙、商務(wù)標、技術(shù)標、材料價格信息,并以項目為文件包轉(zhuǎn)至招投標部網(wǎng)盤存檔；.15、投標保證金退回：公開招

8、標未中標工程,投標保證金由投標牽頭人負責(zé)辦理退還手續(xù),并及時辦理工程解鎖手續(xù).中標工程盡早辦理中標通知書及合同,并及時申請保證金的退還手續(xù).四、投標總結(jié)16、投標總結(jié)：投標完成后應(yīng)及時總結(jié)本工程投標過程中的經(jīng)驗和缺乏,為下次投標工作作準備.資審人員及時將中標候選人結(jié)果公示打印出來交公司領(lǐng)導(dǎo).17、 所有參與投標人員必須保守公司投標秘密.投標中每個環(huán)節(jié)涉及人員都應(yīng)認真負責(zé)、一絲不茍,注意招標文件中細節(jié)的要求,不能由于一個人的失誤導(dǎo)致整個投標廢標.公司對投標工程實行獎懲原那么.注：與信用度較高的企業(yè)保持長期友好的合作關(guān)系,信用度評價包括：各單位投標人員的配合程度、辦事效率、保證金的繳納與返還速度等

9、.費用：工程經(jīng)理辯論1000元具體結(jié)合各單位實際情況授權(quán)人費用200元與各單位的聯(lián)絡(luò)人員溝通費用結(jié)合實際500元以內(nèi)第二章辦公室第一節(jié)、責(zé)任范圍一、辦公室治理人員直接受公司領(lǐng)導(dǎo)下主持開展辦公室的各項工作.二、負責(zé)辦公室相關(guān)規(guī)章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作.三、負責(zé)公司文書治理、圖書治理、辦公用品治理、會議治理、清潔衛(wèi)生治理等工作,保證各項事務(wù)有序開展.四、協(xié)調(diào)各部門之間的行政關(guān)系,為各部門工作開展提供相應(yīng)的效勞.五、負責(zé)公司對內(nèi)、對外公共關(guān)系的維護和改善,做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作.六、收集各部門反應(yīng)信息和外部資訊,上傳下達各種指令,及時做出整理

10、,當好領(lǐng)導(dǎo)參謀.七、協(xié)助其他部門工作,完成上級交代的其他工作,如：名片印制、收發(fā)、來電來函等.第二節(jié)、工作標準一、辦公室工作標準包括儀容儀表標準、禮儀標準、言語標準、行為標準,相關(guān)規(guī)定根據(jù)員工守那么細那么執(zhí)行.二、辦公室治理人員嚴格根據(jù)本制度中的要求標準開展工作.第三節(jié)、辦公室事務(wù)治理一、文件治理制度第一條、治理要點1 、為使文件治理工作制度化、標準化、科學(xué)化,提升辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用.2 、文件治理的范圍包括：上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部文件、政策指導(dǎo)類文件、各類合同文件等.3 、制度類文件根據(jù)公司文檔統(tǒng)一格式進行編寫,統(tǒng)一頁眉、頁腳,寫明公司全稱及

11、文件性質(zhì)；正文局部寫明題目、時間、發(fā)文部門、內(nèi)容等信息；措辭標準,表達無歧義.4、根據(jù)文件屬性、類別,對所有文件進行編號,根據(jù)編號定期歸檔,做好相應(yīng)的文字記錄,以備查閱.第二條、制度標準1 、文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室負責(zé)執(zhí)行.2 、公司上報下發(fā)正式文件的權(quán)利主要集中在辦公室,各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件.3 、公司對內(nèi)公開文件由辦公室負責(zé)起草和審核,總經(jīng)理簽發(fā)；各部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門負責(zé)起草,辦公室負責(zé)審核,審核無誤后辦公室打印,打印后送回起草部門校對,校對無誤方可正式打印,由總經(jīng)理蓋章,簽發(fā).4 、凡寄至公司的文件、等,由辦公室簽收并做

12、好相應(yīng)記錄.5 、機密文件由辦公室主管保管,辦公室人員對一般性文件進行分類治理,定期整理并制作相關(guān)報表提交給部門主管.6 、各部門因工作需要可借閱一般性文件,需嚴格履行借閱手續(xù),對有密級程度的文件,需辦公室主管審批,總經(jīng)理批準前方可借閱.7 、辦公室治理人員對文件借閱情況進行登記,做好借閱記錄并限期清退.8 、按時間、內(nèi)容、部門、名稱等內(nèi)容分門別類進行整理,附件、批件、定稿等資料收集完全,存檔備案.半年一小清,年終一大清.9 、根據(jù)存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀,需上報辦公室主管簽字批準,根據(jù)文件治理制度進行處理.第三條、文件治理流程設(shè)計1 、內(nèi)部文件治理流程：起草文件-審查編號一審批、

13、簽發(fā)一打印文件一下發(fā)文件一文件存檔2 、外部文件治理流程：外部收文一文件整理一文件存檔一清退一文件存檔一文件銷毀3 、借閱流程：提出申請,辦理手續(xù)一批準-借閱一清退一文件存檔一文件銷毀二、檔案治理制度第一條、治理要點1 、為了維護檔案的真實性和可查閱性,使檔案治理更科學(xué)、更專業(yè),及時分類、整理、編輯、傳遞文書資料,提升檔案治理質(zhì)量與效率.2 、檔案治理范圍：公司各類證照及各類文件、文書資料、合同及其他應(yīng)存檔的信息資料.3 、根據(jù)文書整理和文件整理編號,對對應(yīng)資料進行相應(yīng)的歸檔、整理、備注,并存入專門的檔案文件柜保管.第二條、制度標準1 、應(yīng)歸檔的文件、材料由治理人員負責(zé)收集,份數(shù)齊全,包括附件

14、、批復(fù)、定稿等.2 、所有歸檔文書材料經(jīng)過初步整理,根據(jù)時間先后順序再按同一工程文書材料集中整理,并貼上標簽.3 、堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結(jié)合,對照編目,列出清單.4 、各部門需借閱相關(guān)檔案,須經(jīng)部門主管簽字確認,審核通過前方可借閱,不得抄錄、復(fù)制或借出.5 、檔案治理人員必須遵守保密規(guī)定,履行保密手續(xù),特別是員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管,保證檔案平安與完整.6 、檔案接收、移交,必須根據(jù)檔案治理制度嚴格做好記錄.第三條、流程設(shè)計根據(jù)文件、文書目錄整理需要歸檔的檔案-排序整理,編制編目一存檔一借閱一清退第四節(jié)、辦公用品治理制度第一條、治理要點1 、為了增強辦公用

15、品治理,標準辦公用品治理各項程序,節(jié)約辦公經(jīng)費,提升利用效率.2 、辦公用品治理人員負責(zé)辦公用品的處理和治理工作,權(quán)責(zé)一致嚴格要求,無私自挪用現(xiàn)象.3 、辦公用品保管實行“日清月結(jié),出入庫等量、年終查存統(tǒng)計原那么.4 、辦公用品的采購,應(yīng)進行多方比擬,保證性價比和質(zhì)量,擇優(yōu)選用,合理開支.第二條、制度標準1 、公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設(shè)備的入庫登記由行政辦公室全權(quán)負責(zé).2 、辦公用品購置應(yīng)遵循以下程序：每月25日之前各部門將所需辦公用品報至辦公室,辦公室根據(jù)各部門的需求方案和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量,做出采購方案,經(jīng)部門主管批準,財務(wù)部簽字前方可采購.對急用品的采購

16、,可根據(jù)具體實際進行靈活處理,但必須經(jīng)部門主管批準.3 、根據(jù)物品所屬類別,對辦公用品進行及時出入庫登記,注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、出入庫時間等,做到賬物相符.4 、各部門申領(lǐng)的辦公用品需及時發(fā)放,并做好填表記錄；因特殊情況急需領(lǐng)用未填表登記,事后須及時補填.5 、任何人未經(jīng)允許不得進入辦公用品治理室,不得私自挪用辦公用品.6 、辦公用品治理人員負責(zé)收發(fā)入、離職人員的辦公用品.7、辦公室建立公司固定資產(chǎn)總賬,每年進行一次匯總普查.8、治理員定期對辦公用品進行盤查,核實庫存,保證出入庫等量.第三條、治理流程設(shè)計編制?需求方案表?審批米購入庫登記發(fā)放編制需求方案-統(tǒng)計申購情況一月末清算匯總一出庫

17、登記第五節(jié)、會議治理制度第一條、治理要點1 、為了提升會議質(zhì)量,促進有效溝通,提升行動水平,進而規(guī)范會議治理.2 、根據(jù)公司實際及具體的情況,確定會議召開的必要性.3 、清楚會議召開目的,合理安排時間,做到少而精,講究高效原那么.4 、會議負責(zé)人有效的限制會議,明確會議召開與否的界限；提高會議主持人限制會議進程的水平與水平,保證會議實效.5、根據(jù)制度規(guī)定,嚴格會議治理,參會人員準時參加會議,并遵守會議紀律.6、會議組織者審時度勢,明確會議要點,做好一切準備工作.第二條、制度標準1 、收集會議議題,根據(jù)選定的議題收集會上所需資料,擬定會議時間、地點等做好會議通知工作.2 、會議主持人負責(zé)會議的召

18、開并負責(zé)現(xiàn)場秩序的維護,行政專員負責(zé)做好相應(yīng)的會議記錄.3 、行政專員根據(jù)參會人員的發(fā)言狀況及相關(guān)事項,及時整理好會議記要或者會議決議,打印并張貼.4 、根據(jù)時間排列,將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理并歸檔.5 、會議記錄為公司的機要檔案,保管人員不得擅自外泄.如需查閱應(yīng)嚴格根據(jù)文書治理制度規(guī)定執(zhí)行.第三條、治理流程設(shè)計會前：確定議題、會上所需資料準備、通知一會中：積極參與,做好會議記錄一會后：整理會議記錄-各部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認一歸檔整理.第六節(jié)、清潔衛(wèi)生治理制度第一條、治理要點1 、為了營造一個良好的工作環(huán)境,樹立公司形象,保證清潔衛(wèi)生治理工作順利進行.2 、根據(jù)規(guī)定,清潔人員完成

19、所有規(guī)定工程,并到達相應(yīng)潔凈標準.第二條、制度標準1 、清潔區(qū)域包括：辦公區(qū)域、衛(wèi)生間、會議室、地板及其他納入在內(nèi)的區(qū)域.2 、根據(jù)排班安排,輪流清掃清潔,辦公室人員負責(zé)衛(wèi)生檢查工作.3 、清潔衛(wèi)生實行衛(wèi)生責(zé)任制,當日值日生按時做好所有的清潔,監(jiān)督者及時做好相應(yīng)的督察.4 、由辦公室人員不定時對清潔衛(wèi)生進行維護,保證地面整潔,茶水供給,洗手間的整潔和衛(wèi)生紙供給等工作.第七節(jié)、日常事務(wù)治理第一條、接待治理1 、來客接待是行政事務(wù)的重要組成局部,為使接待工作標準有序,維護公司的良好形象,對接待工作做具體的要求.2 、以主動、熱情、禮貌為原那么,接待人員應(yīng)落落大方,以禮相待.根據(jù)接待要求,嚴格自己要

20、求,做到言行、禮儀標準.3 、接待人員問清來者意圖,引領(lǐng)其見所需見的人員,并奉上茶水,做好一系列的后續(xù)工作.4 、流程設(shè)計：接待來訪人員一詢問來意,需要找的人一通知被訪者一引領(lǐng)會見-奉上茶水一送客一整理客人走后清潔第二條、報刊收發(fā)整理1 、辦公室治理人員根據(jù)公司實際需要,訂閱報刊,做出方案預(yù)算,負責(zé)辦理訂閱的有關(guān)手續(xù).2 、辦公室治理人員負責(zé)每日收取報紙并整理放置在公共閱覽資料架上,報紙、內(nèi)部刊物可隨意閱覽,但不得帶出公司或隨意撕剪,閱畢放回原位.3 、任何人不得隨意將公司內(nèi)部刊物挪為他用.4、報紙每周更換一次,所有報紙每季度處理一次.5、流程設(shè)計：收發(fā)報刊一整理一放置資料架一定期清理第三條、

21、后勤治理1 、為了認真貫徹公司的各種制度,充分發(fā)揮和調(diào)發(fā)動工的積極性和主動性,根據(jù)實際嚴格制度.2 、后勤治理分為日常清潔衛(wèi)生治理和考勤登記匯總治理工作.3 、辦公室人員負責(zé)每日的清潔衛(wèi)生監(jiān)督和維護,及時提醒值日生和監(jiān)督者做好相應(yīng)工作.4 、根據(jù)外出工作人員情況,及時催促其按時填寫外出工作時間登記,如實填寫時間及外出事由.5 、辦公室人員每周進行一次外出工作時間統(tǒng)計,每兩周進行一次考勤匯總統(tǒng)計,月末根據(jù)外出工作時間登記進行總的考勤匯總.6 、流程設(shè)計：監(jiān)督-如實審核-匯總登記一報表第四條、文化宣傳治理1 、負責(zé)公司內(nèi)部文化活動的宣傳和落實工作,同時負責(zé)公司外部的宣傳維護工作.2 、根據(jù)需要,及

22、時收集信息、加工信息,做好信息傳遞工作.3 、關(guān)注國家政策法規(guī),及時記錄政策劃向,制作簡報以供學(xué)習(xí)4 、收集與工作有關(guān)的學(xué)習(xí)資料,豐富大家的知識面,附上簽閱單進行進度跟蹤.5、流程設(shè)計：獲取信息來源-編輯整理-張貼一學(xué)習(xí)一存檔第五條、其他事務(wù)1 、名片制作、收發(fā)等其他事務(wù).2 、負責(zé)公司文書的打印復(fù)印工作.3 、負責(zé)樹木花卉的養(yǎng)護工作.4、協(xié)助其他部門工作,完成上級交代的其他任務(wù).第八節(jié)合同治理制度第一條、總那么1、為了實現(xiàn)依法治理企業(yè),促進公司對外經(jīng)濟活動的開展,標準對外經(jīng)濟行為,提升經(jīng)濟效益,預(yù)防不必要的經(jīng)濟損失,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特制定本治理方法.2、凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟活動的,

23、應(yīng)當簽訂經(jīng)濟合同.3、訂立經(jīng)濟合同,必須遵守國家的法律法規(guī),貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑敲?4、本方法所包括的合同有設(shè)計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同,不包括勞動合同.5、除即時清結(jié)者外,合同均應(yīng)采用書面形式,有關(guān)修改合同的文書、圖表、件等均為合同的組成局部.6、國家規(guī)定采用標準合同文本的那么必須采用標準文本.7、公司由辦公室人員根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán),全面負責(zé)合同治理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的合同訂立、履行等工作.第二條、合同的訂立1、與外界達成經(jīng)濟往來意向,經(jīng)協(xié)商一致,應(yīng)訂立經(jīng)濟合同.2、訂立合同前,必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況,無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂

24、立經(jīng)濟合同.3、除公司法定代表人外,其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外訂立書面經(jīng)濟合同.4、對外訂立經(jīng)濟合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式,法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式,其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式.5、符合以下情況之一的,應(yīng)當以書面形式訂立經(jīng)濟合同：1 單筆業(yè)務(wù)金額達一萬元的；2 有保證、抵押或定金等擔保的；3 我方先予以履行合同的；4 有封樣要求的；5 合同對方為外地單位的；6、經(jīng)濟合同必須具備標的指貨物、勞務(wù)、工程工程等,數(shù)量和質(zhì)量,價款或者酬金,履行的期限、地點、和方式,違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章.經(jīng)濟合同可

25、訂立定金、抵押等擔保條款.7、對于合同標的沒有國家通行標準又難以用書面確切描述的,應(yīng)當封存樣品,有合同雙方共同封存,加蓋公章或合同章,分別保管.8、合同標的額不滿一萬元,按本方法第十三條規(guī)定應(yīng)當訂立而不能訂立書面合同的,必須事先填寫非書面合同代用單,注明本方法所規(guī)定的合同主要條款,注明不能訂立書面合同的理由,并經(jīng)總經(jīng)理批準同意,否那么該業(yè)務(wù)不能成立.9、每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、銀行賬號,如不能一一注明,須經(jīng)公司總經(jīng)理在我方所留的合同上簽字同意.10、合同文本擬定完畢,憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門、法律參謀、財務(wù)部門等職能部門負責(zé)人和

26、公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效.11、公司經(jīng)理對合同的訂立具有最終決定權(quán).12、流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單據(jù)及一份合同正本上,合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔.13、對外訂立的經(jīng)濟合同,嚴禁在空白文本上蓋章并且原那么上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章,嚴禁我方簽字后以、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要,須總經(jīng)理特批.14、單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章.15、合同蓋章生效后,應(yīng)交由合同治理員按公司確定的標準對合同進行編號并登記.16、合同文本原那么上我方應(yīng)持單份,至少應(yīng)持二份,合同文本及復(fù)印件由財務(wù)部、辦公

27、室、法律參謀、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存,其中原件由財務(wù)部門和辦公室留存.17、非書面合同代用單也視作書面合同,統(tǒng)一予以編號.第三條、合同的履行1、合同依法訂立后,即具有法律效力,應(yīng)當實際、全面地履行,2、業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺帳,每一合同設(shè)一臺帳,分別按業(yè)務(wù)進展情況和收付款情況一事一記.3、有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律參謀.4、財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作,對具有以下情形的業(yè)務(wù),應(yīng)當拒絕付款：1 應(yīng)當訂立書面合同而未訂立書面合同,且未采用非書面合同代用單的；2 收款單位與合同對方當事人名稱不一致的.5、付款單位與合同對方當事人

28、名稱不一致的,財務(wù)部門應(yīng)當催促付款單位出具代付款證實.6、在合同履行過程中,合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款.7、合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善治理合同資料,對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度,以保證合同的完整性.第四條、合同的變更和解除1、變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法律參謀等相關(guān)職能部門負責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可.2、我方變更或解除和同地通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當采用書面形式,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章.3、有關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報并通知法律參謀.4、變更