房地產公司檔案管理流程

1、房地產公司檔案管理流程1、流程概況流程目的規(guī)范公司檔案管理，確保檔案管理權責清晰、歸檔及時、內容完整、保存規(guī)范， 為公司經營管理留存充分、有效的證據，保證質量管理體系有效運行。流程范圍適用于檔案的收集、整理、分類、利用、歸檔和處理。定義檔案：公司日常經營管理工作中形成的具有保存和利用價值的重要資料。流程主導 及參與小組綜合管理部、財務部、業(yè)務部門部門職責綜合管理 部1、負責制訂全公司檔案管理規(guī)范；2、設立專職檔案管理人員，建立安全、保密的公司檔案室；3、以合同連續(xù)編號和以加蓋印章為關鍵控制點，在合同生效的同時收集合同 （或協議）、及作為合同附件的招標、投標、評標、定標、中標等資料。確保合同（或

2、協議）存檔的及時性和完整性；4、根據公司各項業(yè)務進程，編制應歸檔資料目錄，在項目竣工驗收后及時收集 土地使用證、建設工程規(guī)劃證、冏品房預售證、建設工程施工許可證、竣工備案證、大產權證原件，并接收相關的設計圖紙、設 計變更、階段付款、簽證變更、預結算資料等等，確保公司檔案的完整性；5、在員工調動和離職時，監(jiān)督辦理相關資料交接手續(xù)；6、負責接收各部門零星文件資料（如：行政類、經營管理類文件）；7、負責整理、保存、借閱登記和集中處理公司檔案。財務部1、 指定兼職財務檔案管理人員，建立安全、保密的財務檔案室；2、 以收、付款為關鍵控制點，在收、付的同時收集合同（或協議）以及相關 經濟資料；3、 按照（

3、98）財會字第32號會計檔案管理辦法和XXX司會計檔案管 理相關規(guī)定，開展會計檔案立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等工作，保證會計 檔案妥善保管、有序存放、方便查閱，嚴防毀損、散失和泄密。業(yè)務部門1、 按照公司權責手冊和流程文件開展具體業(yè)務，與合作方（或客戶）協商一 致后，擬制合同（或協議）文本，向綜合管理部申請合同編號，然后提交相關 部門審核會簽；2、 將經審批的合同文本交合作方（或客戶）簽章，然后向綜合管理部申請加 蓋XXX置業(yè)公章；3、 合同簽章生效后，業(yè)務部門負責將合同文本及附件交由合作方裝訂成冊；4、 負責將裝訂成冊的合同分發(fā)到相關執(zhí)行部門，并辦理合同交底手續(xù)；5、 按照公司權責手冊和流

4、程文件辦理付款和簽證變更等手續(xù)；6、 負責本部門文件資料（含工作標準、工作計劃、合同與協議、聯系函件、 工作成果、付款資料和績效評價等等）的日常收集、標識、貯存、保管、利用、 歸檔，以支持日常業(yè)務工作的開展。7、 向綜合管理部移交本部門應送存的項目管理檔案和零星文件資料。21文件歸檔范圍、移交時間及保管期限I廳類別文件范圍保管 期限責任部門移交時間規(guī)定密級1行政管理、 文書類文件公司籌備期的可行性研究報 告、申請、批復等永久綜合管理 部完成即移交歸 檔1級廳類別文件范圍保管 期限責任部門移交時間規(guī)定密級2公司設立、轉制、變更、機 構設置資料及營業(yè)執(zhí)照等永久綜合管理 部完成即移交歸 檔1級3公司

5、驗資報告永久財務管理 部完成即移交歸 檔1級4公司資質證永久項目發(fā)展 部完成即移交歸 檔1級5法人代表、經營管理負責人 任職批文、簡歷等永久綜合管理 部完成即移交歸 檔1級6公司稅務登記證、財政登記 證、法人代碼證等永久財務管理 部完成即移交歸 檔1級7公司年檢資信材料包括工商 年檢、稅收繳納、年度審計、 資產評估、信用評估等永久財務管理 部完成即移交歸 檔1級8公司領導班子（包括董事會、 股東會、監(jiān)事會和經理層） 構成及機構設置材料等永久綜合管理 部完成即移交歸 檔1級9董事會、股東會、監(jiān)事會會 議紀要等永久綜合管理 部次年3月至6 月移交歸檔1級10綜合性行政事務：公司事務 公開，文秘、機

6、要、保密、 信訪工作、印鑒管理資料等長期綜合管理 部次年3月至6 月移交歸檔1級11法律事務、公證工作資料等長期風險管理 部次年3月至6 月移交歸檔1級12審計報告等永久股份公司 的審計部完成即移交歸 檔1級13員工人事管理（檔案），勞 動合同等長期綜合管理 部完成即移交歸 檔1級14勞動工資和社會保險，員工 福利、職務任免，職稱評聘 資料等長期綜合管理 部次年3月至6 月移交歸檔1級15員工教育與培訓工作、外事 工作資料等長期綜合管理 部次年3月至6 月移交歸檔2級16醫(yī)療衛(wèi)生、治安保衛(wèi)、綜合 治理、防范自然災害資料等短期綜合管理 部次年3月至6 月移交歸檔2級17工 文件企業(yè)文化和精神文明

7、建設、 職工代表大會、工會工作、 共青團工作、專業(yè)學會、協 會工作、群眾團體活動資料 等長期工會、團 委、黨委次年3月至6 月移交歸檔3級18經營 管理類公司改革、經營戰(zhàn)略決策等 管理運營材料等永久項目發(fā)展 部次年3月至6 月移交歸檔1級19責任制管理、公司綜合性 統計分析等長期綜合管理 部次年3月至6 月移交歸檔1級20各種統計表長期相關責任次年3月至61級廳類別文件范圍保管 期限責任部門移交時間規(guī)定密級部門月移交歸檔21計劃管理長期財務部次年3月至6 月移交歸檔1級22外投資，股權管理，多種經 營管理，等永久綜合管理 部次年3月至6 月移交歸檔1級23投資項目可行性報告（包括 批復）永久項

8、目發(fā)展 部次年3月至6 月移交歸檔1級24核算資料永久財務管理 部次年3月至6 月移交歸檔1級25屬公司所有的知識產權和冏 業(yè)秘密及其相關管理資料永久綜合管理 部次年3月至6 月移交歸檔1級26與米購相關的供應商考察資 料和資信調查資料等永久管理 部、業(yè)務 部門次年3月至6 月移交歸檔1級27財務管理、資金管理、會計 核算檔案等永久財務管理 部每年第一季度 末移交二年前 資料1級28成本價格管理資料等短期成本管理 部次年3月至6 月移交歸檔1級29物資采購、保存、供應和流 通資料等短期管理 部/工程管 理部次年3月至6 月移交歸檔1級30經營業(yè)務管理，服務質量管 理資料等短期營銷策劃 部次年3

9、月至6 月移交歸檔2級31項目 管理 件研發(fā) 與策 劃項目研發(fā)成果，包括產品模 式研究、項目發(fā)展可行性報 告、工程技術研發(fā)報告等永久項目發(fā)展 部/規(guī)劃設計 部/營銷策 劃部/工程 管理部項目竣工驗收 后3個月內移 交歸檔1級32項目營銷策劃方案、市場調 研報告、銷售方案等永久營銷策劃 部項目竣工驗收 后3個月內移 交歸檔2級33項目廣告，包括公司整體形 象廣告及相關報道，載體形 式包括剪報、刊物、錄音、 錄像、光盤等永久營銷策劃 部項目竣工驗收 后3個月內移 交歸檔3級34各項目銷售價格方案、銷售 手冊、銷售分析、銷售總結等永久營銷策劃 部項目竣工驗收 后3個月內移 交歸檔1級35宗地情況（自

10、然條件、社會 條件、樓盤信息等）永久營銷策劃 部項目竣工驗收 后3個月內移 交歸檔3級36設計項目規(guī)劃設計草案相關文件，永久規(guī)劃設計項目竣工驗收3級廳類別文件范圍保管 期限責任部門移交時間規(guī)定密級概念設計相關文件及項目設 施指導書，方案設計本及 相關件，銷售用方案設計 資料，施工圖設計任務書等部后3個月內移 交歸檔各項目方案圖、施工圖、設 計變更、效果圖、景觀圖、 室內設計圖、銷售包裝圖， 各項目模型、設計修改通知， 及項目設計，關的資料永久規(guī)劃設計 部項目竣工驗收 后3個月內移 交歸檔3級37建筑設計中標方案和單位復 函等永久規(guī)劃設計 部項目竣工驗收 后3個月內移 交歸檔2級38施工圖（藍圖

11、）及各類施工 圖審核意見等永久規(guī)劃設計 部項目竣工驗收 后3個月內移 交歸檔3級39報批 報建項目各類政府批文，重要的 往件，報建圖紙，事務 性往來函件等（注：要同時 保存公司的請示、報告、去 函等資料）永久項目發(fā)展 部完成即移交歸 檔2級40用地藍線圖或用地紅線圖， 與合作方往來文件，項目立 項批文，環(huán)評批文，投資許 可證，設計要點，付清地價 款證明，地名命名（更名） 復函等永久項目發(fā)展 部完成即移交歸 檔1級41各類設計方案批復、意見書， 各類開工證明書，總平面圖 建設工程規(guī)劃許可證等永久項目發(fā)展 部完成即移交歸 檔2級42招投標報建過程中的審批資 料及建設工程施工許可證永久項目發(fā)展 部完

12、成即移交歸 檔1級43驗收各類驗收證書、評估報告、 勘測報告等永久項目部 工程管理 部完成即移交歸 檔1級房地產權屬證明，預測和實 測查丈量報告、預售許可證、 竣工備案證、大產權證等永久項目發(fā)展 部完成即移交歸 檔1級44采購 合同、 付款 及其 招投 標資 料項目土地權屬、合作開發(fā)相 關合同等永久項目發(fā)展 部完成即移交歸 檔1級45招標、投標和評標、定標、 中標等資料永久成本管理 部完成即移交歸 檔1級46工程承包、設計、監(jiān)理、勘 察合同及其相關資料永久項目部/工 程管理部/ 管理 部完成即移交歸 檔1級廳類別文件范圍保管 期限責任部門移交時間規(guī)定密級47材料設備米購合同及其相關 資料永久成

13、本管理 部完成即移交歸 檔2級48營銷策劃類合同及其相關資 料永久營銷策劃部/管 理部完成即移交歸 檔2級49簽證 匕父 更設計變更及工作聯系單，經 濟簽證限價資料，中標價格 資料（網上投標報價或工程 投標報價），甲供材料收貨 單，各項扣款單等等永久規(guī)劃設計 部/項目部 /工程管理 部/管 理部項目竣工驗收 后3個月內移交 歸檔3級50預結 算控制價、清單，以及結算資 料等永久管理 部項目竣工驗收 后3個月內移 交歸檔1級51銷售 與收 款商鋪租賃合同及其相關文件 資料永久營銷策劃 部完成即移交歸 檔2級52商品房買賣合同及小業(yè)主購 房相關文件資料永久營銷策劃 部完成即移交歸 檔1級53交楂

14、入伙入伙會簽單、房屋質量驗收 記錄等永久營銷策劃 部/項目部交檢入伙后二 個月內移交歸 檔1級54小產 權辦 理小產權辦理相關資料永久營銷策劃 部/項目發(fā) 完成即移交歸 檔1級55客戶 服務客戶投訴與處理記錄短期營銷策劃 部次年3月至6 月移交歸檔2級56其他公司其他管理合同或業(yè)務合 同永久業(yè)務部門、 綜合管理 部完成即移交歸 檔2級3、流程圖1）項目檔案管理流程（略）2部門檔案管理流程（略）4.1 項目檔案管理程序 |項目檔案管理概T）綜合管理部設置專職檔案管理員，建立安全、保密的公司檔案室，各部門指 定兼職檔案管理人員，配備安全、保密的檔案柜。檔案管理人員必須建立并登7）項目管理檔案包括研

15、發(fā)與策劃資料、設計資料、報批報建資料、成本預算資 料、合同與招投標資料、階段付款資料、經濟簽證資料、工程驗收資料、結算 | 與尾款支付、銷售與收款、交樓入伙、小產權辦理和客戶服務資料等等。I3）相關部門按業(yè)務流程編制項目研發(fā)論證資料、營銷策劃方案和項目開發(fā)計劃 等，并根據權責手冊辦理審批手續(xù)，平時由業(yè)務主導部門收集和保存，項目竣 工驗收后三個月內移交綜合管理部檔案室歸檔。4）項目營銷推廣、產品設計、報批報建、招投標采購、成本管理、工程管理、心irn項目竣工驗收等過程管理資料，由各項業(yè)務主導部門根據流程文件的要求進行 收集和保存，項目竣工驗收后三個月內移交綜合管理部檔案室歸檔；交樓入伙 資料在該

16、項目合同約定的交樓日三個月內移交綜合管理部檔案室歸檔；小產權 辦理資料和小業(yè)主簽收記錄完成即移交綜合管理部檔案室歸檔；客戶服務資料 于每年"至16M將上年已關閉投訴移交綜合管理部檔案室歸檔。5）項目管理過程中的政府批文、許可證書、招投標資料、合同文本、竣工驗收 報告和測量報告，以及結算資料和結算報告等，在合同生效或相關業(yè)務部門在 取得后立即移交綜合管理部檔案室歸檔，相關部門若需使用則按本流程規(guī)范辦 理借閱手續(xù)。4.1.2 |采購合同與招投標檔案管理程序"）業(yè)務部門與合作方協商一致后，擬制合同（或協議）文本，向綜合管理部檔 案管理員申請合同編號，然后提交相關部門審核會簽。采購

17、類合同若無合同編 號，則各部門可不予會簽。加蓋委托建設方公章由2）業(yè)務部門將經審批的合同文本交合作方簽章，然后連同經審批的合同會簽 及審批表向綜合管理部申請加蓋|XXX®業(yè)公章， 業(yè)務部門自行辦理。3）綜合管理部以合同連續(xù)編號和統一加蓋公章為控制點，在合同生效的同時留 存一份合同（或協議）原件、及作為合同附件的招標、投標、評標、定標資料 手件。確保合同（或協議）存檔的及時性和完整性。4）采購類合同簽章生效后，業(yè)務部門負責將一式多份的合同（或協議）原件， 以及一套完整的相關附件復印件，交由合作方裝訂成冊。5）裝訂成冊的采購類合同由業(yè)務部門負責分發(fā)到相關執(zhí)行部門，并辦理合同交 底手續(xù)，合

18、同交底完畢由業(yè)務人員將裝訂成冊的采購類合同，及其交底記錄送 ,綜合管理部存檔。6）財務部以付款為控制點，保存一份采購合同（或協議）原件，同時收集與階 段付款相關的工程進度證明資料和審批記錄，作為會計憑證附件。財務部日常 審會計檔案進行管理，定期移交綜合管理部存檔。"）業(yè)務部門和相關執(zhí)行部門日常按部門檔案管理流程保存本部形成和接收的記 錄和文件，項目竣工驗收后三個月內將本部門與該項目相關的資料移交綜合管 理部檔案室歸檔；其他資料根據需要在次年13-61月移交綜合管理部檔案室歸檔4.1.3 I銷售合同及相關資料管理程序4.1.3.1 卜準文本的銷售合同（或協議）及相關資料管理程序7）商品

19、房買賣合同和商鋪租賃合同等先申請會簽合同標準（或協議）文本。業(yè) 務部門與客戶協商一致后，在標準合同（或協議）文本內填寫客戶相關信息等 斤容。標準合同（或協議）文本與客戶簽訂時不必再申請各部門會簽。2）業(yè)務部門將審批的合同文本交客戶簽章，然后向銷售合同專用印章管理員中 請加蓋公章，銷售合同專用印章管理員只能對采用標準銷售合同文本的合同 （或協議）加蓋印章。3）采用標準文本的銷售合同簽章生效后，由業(yè)務部門完成相關政府部門登記程 了。4）完成政府備案的銷售合同由業(yè)務人提交客戶，并辦理合同交底手續(xù)，產權辦 理完畢后由業(yè)務人員將銷售合同原件與相關資料，及其交底記錄送交綜合管理 部存檔。5）財務部以收款為

20、控制點，保存一份訂購單原件，同時收集相關價格特批、退 訂、退房、換房等審批記錄和談判記錄，作為會計憑證附件。財務部日常按會 計檔案進行管理，定期移交綜合管理部存檔。不）業(yè)務部門日常按部門檔案管理流程保存本部形成和接收的記錄與文件，項目 竣工驗收后三個月內將本部門與該項目相關的資料移交綜合管理部檔案室歸檔； 其他資料根據需要在次年|3-6|月移交綜合管理部檔案室歸檔。4.1.3.2 忤標準文本的銷售合同（或協議）及相關資料管理程序彳）對于非標準的銷售合同（或協議），業(yè)務部門與客戶協商一致后，擬制合同- （或協議）文本，向綜合管理部檔案管理員申請合同編號，然后提交相關部門I核會簽。非標準合同（或協

21、議）若無合同編號，則各部門可不予會簽。2）非標準合同（或協議）必須向綜合管理部申請加蓋xxX®業(yè)公章，若需加蓋 委托建設方公章由業(yè)務部門自行辦理；非標準合同申請加蓋公章時必須連同經干批的合同會簽及審批表一起送交綜合管理部。§）綜合管理部以合同連續(xù)編號和統一加蓋公章為控制點，在非標準合同生效的 同時留存一份合同（或協議）原件以及相關資料，確保非標準合同（或協議）、存檔的及時性和完整性。Z）財務部以收款為控制點，保存一份訂購單或合同（或協議）原件，同時收集 相關價格特批、退訂、退房、換房等審批記錄和談判記錄，作為會計憑證附件。y務部日常按會計檔案進行管理，定期移交綜合管理部存檔

22、。©業(yè)務部門日常按部門檔案管理流程保存本部形成和接收的記錄與文件，項目 竣工驗收后三個月內將本部門與該項目相關的資料移交綜合管理部檔案室歸檔；其他資料根據需要在次年|3-6 月移交綜合管'部檔案室歸檔。4.1.4 何目合同、付款與變更檔案管理程序" 彳）成本管理部根據項目開發(fā)計劃編制成本標桿，經審核確定后報財務部，項目 存工驗收后三個月內由成本管理部移交綜合管理部檔案室歸檔。2）成本管理部根據需要編制招標內部控制價，作為招投標資料的一部分，與合起移交綜合管理部存檔。3）項目部成本管理人員負責收集與本項目相關的合同原件、付款單（原件或復印件）、經濟簽證原件，登記項目合

23、同、付款與變更臺賬，定期與綜合管 理部核對合同信息、與財務部核對付款信息、與合作方核對簽證信息，將經核 對確認的項目合同、付款與變更臺賬報送相關業(yè)務部門，同時報風險管理 4）項目竣工驗收后三個月內，項目部成本管理人員將項目合同、付款與變更 臺賬打印簽字，經項目經理審批后，連同其相關的合同原件、付款單（原件 | 或復印件）、經濟簽證原件一起移交綜合管理部存檔。5）成本管理部在項目竣工驗收后，督促合作方提交結算資料，初步審核后，中 請綜合管理部加蓋IxxXs業(yè)公章后送集團審計部審核。綜合管理部在加蓋公章 I w留存一份結算資料原件。6）成本管理部根據集團審計部對結算資料的終審結果，辦理合同尾款支付

24、手續(xù), 登記項目合同、付款與變更臺賬，然后將項目合同、付款與變更臺賬 打印審批后,連同結算資料、結算報告、結算付款審批單據等一起移交綜合管 .理部存檔。他門檔高而4.2.1 M 門檔案管理概7）各部門應指定兼職檔案管理人員，配備安全、保密的檔案柜。檔案管理人員 必須建立并登記文件（合同）管理記錄目錄和文件（合同）借閱登記臺 賬。2）部門檔案包括工作標準、工作計劃、相關合同與協議、業(yè)務函件、工作成果、 收款或付款資料、績效評價資料等。3）員工負責按工作標準和工作計劃開展具體工作，留下規(guī)范、及時、合法、準 確、完整的工作記錄，同時按工作標準和合同約定等收集相關的文件資料，向 | 部門經理提交個人工

25、作成果或合作方工作成果時，連同相關工作記錄和文件資 | 料一起提交。4）部門經理負責督導員工按工作標準和工作計劃開展具體工作，評價員工與合 作方的工作成果，審核相關工作記錄和文件的規(guī)范性、及時性、合法性、準確 | 性和完整性，及時將確認通過的工作記錄和文件資料移交本部門檔案管理員存 | 檔。若需使用則按本流程規(guī)范辦理借閱手續(xù)。5）項目竣工驗收后三個月內，各部門檔案管理員將本部門與該項目相關的資料 移交綜合管理部檔案室歸檔；其他資料根據需要在次年 13-6月移交綜合管理部I51B1I%H 5.“檔案收集 5.1.1%部門負責對本部門日常工作中形成的合同及文件資料進行收集，并編 制部門文件（合同）

26、管理記錄目錄。以記載檔案收進、發(fā)出、保管、利用 情況及檔案管理人員的變動情況|,檔案管理人員還要做好統計工作，統計數據以 原始數據為準，以便輸入計算機，充分利用計算機進行檔案的輔助管理。1.1.2 K部門產件資料原件需要移交公司檔案室保存的，由各笆門進行整理，| 并編MXX翌業(yè)移交目錄，按要求向公司檔案室移交。1.1.3 板項目開發(fā)的過程中形成的與技術、經濟、法律法規(guī)有關的文件資料均I 需歸檔，并以合同為主線、以項目為單位進行立卷，一個項目的文件資料應立 1 成一卷或數卷，一卷即裝成一個檔案盒。1.1.4 卜寸政府批文、許可證書、驗收報告和合同、圖紙、簽證變更資料等需原1 件存檔，復印件存檔須

27、加蓋公司相應資料主管部門的印章以示確認。1.1.5 卜寸卷內無頁號的文件資料應逐頁在有文字的資料的正面右下角用阿拉伯 數字順序編寫頁號，并在合適處標明案卷題名、案卷號、存檔人及時間等。 5.2.4忸內文件資料的排列次序為：開發(fā)前期準備、主體建安工程、社區(qū)管網 I 工程、園林環(huán)境工程、配套設施工程類。1.1.6 上當案編號規(guī)則應保持統一；各類檔案必須固定存放在卷柜內，排列方法 I 從上到下。1.1.7 卜寸立好的案卷，檔案管理員應定時進行檢查，對不符合要求的應及時予 | 以完善或返工。1.1.8 惶內文件資料目錄按卷內文件資料的排列順序和內容進行編寫：第一列I 順序號，以文件資料排列先后順序逐件

28、填寫；第二列字號，填寫文件資料制發(fā) 部門的發(fā)文字號；第三列責任者，填寫對文件資料的署名者，即對文件資料負 有責任的部門和個人；第四列題名，即文件資料標題，一般應照實抄錄；沒有 | 標題或標題不能說明文件內容的文件，可自擬標題，外加7 ”以示區(qū)別；第 五列日期，文件資料的形成時間；第六列頁號，填寫文件資料起止頁號。1.1.9 卜當案案卷裝訂的基本要求：在建工程的檔案做活頁裝訂，已竣工工程的I 檔案做固定頁裝訂。裝訂時，去除文件上的金屬物；破損和褪色的文件材料，1應進行修補或復制；文件資料應使用Ia4大小紙張，裝訂部分過窄或有字的，用 紙加寬裝訂；紙面小的，加貼在標準的Ia4紙上；卷內文件資料，一

29、般不超過二 百頁為官，超過的可根據文件資料內容的階段性分卷裝訂：裝訂要牢固、整齊、5.4.1 歸集、接收檔案，檔案管理員必需認真檢驗，并辦理好登記、交接手續(xù)。美觀、裝訂時文件的右邊和下邊要取齊，不丟頁、不壓字、不損壞文件、不妨 礙閱讀；文件資料字跡難以辨認的，應附抄件并加以說明。1.1.10 案要求集中存放于檔案柜，由檔案管理員管理，職員手中只能持有正j在處理的文件資料。1.1.11 案保管必須做到七防，即防火、防盜、防光、防潮、防塵、防有害生1.1.12 寸易褪色、易磨損的圖紙、資料等，檔案管理員要進行定期檢查，對借 閱次數頻繁、易損的案卷，可制作副本借閱，以加強對正本的保存。 1.1.13 為維護檔案的真實性與安全性，任何人未經批準，不得擅自涂改檔案材 料；每天下班要鎖好檔案柜和檔案室。一5.5 產案借閱5.5.1 府而權限：借閱檔案需填寫檔案借閱審批單辦理借閱手續(xù)2理批準。丁經使用部門經理、綜合管理部審核、分管領導審核，總經 密級2級：經使用部門經理審核、綜合管理部審核、分管領導審批 密級I域級：經使用部門經理審核、綜合管理部審批5.5.2 借閱檔案原件只限在檔案室，不能帶出，必須帶出檔案室查閱的，需依 照借閱權限由相關領導批準。5.5.31 當案外借一般只借復印件，需借原件者須經董事長或總經理批準，借閱 的檔案交還時，必須當面點交清楚，如發(fā)現遺失或損壞，應立即報告直接