工程建設(shè)報(bào)告管理規(guī)定

1、舟山世紀(jì)太平洋化工有限公司工程建設(shè)報(bào)告管理規(guī)定一、總則二、責(zé)任三、報(bào)告范圍、形式和時(shí)限要求四、主要報(bào)告事項(xiàng)一、總則1.1 目的為落實(shí)集團(tuán)公司對(duì)工程建設(shè)全過程的監(jiān)管， 降低信息交流不暢帶來的管理風(fēng) 險(xiǎn)，及時(shí)解決工程建設(shè)中存在的重大問題，制訂本管理規(guī)定。1.2 適用本規(guī)定適用于集團(tuán)公司擁有管理權(quán)的世紀(jì)太平洋化工工程。1.3 未盡事宜本規(guī)定未盡事宜，應(yīng)參照集團(tuán)公司相關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行。二、責(zé)任2.1 公司工程管理公司工程管理 對(duì)各項(xiàng)目工程建設(shè)情況的知情權(quán)， 督促和指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)單位解決 存在的問題，保證工程建設(shè)順利進(jìn)行2.2 工程部工程部是組織和實(shí)施工程建設(shè)的責(zé)任主體， 負(fù)有向公司和相應(yīng)集團(tuán)公司及時(shí) 報(bào)

2、告規(guī)定事項(xiàng)的義務(wù)。三、報(bào)告范圍、形式和時(shí)限要求3.1 報(bào)告范圍公司工程部明確需要報(bào)告的工程項(xiàng)目名稱，各項(xiàng)目的工程建設(shè)情況。3.2 報(bào)告途徑工程部應(yīng)將報(bào)告同時(shí)遞交公司并由公司向集團(tuán)公司轉(zhuǎn)發(fā)。3.3 報(bào)告種類、形式1) 以傳真或其它書面文件形式的請(qǐng)示報(bào)告、專題報(bào)告；2) 以電子郵件形式的工程月報(bào)、質(zhì)量月報(bào)、費(fèi)控月報(bào)和基建財(cái)務(wù)月報(bào)；3) 以傳真、電子郵件或其它書面文件形式的抄報(bào)和報(bào)備；4) 以電子郵件或電話形式的通知。3.4 報(bào)告批復(fù)對(duì)于請(qǐng)示報(bào)告，工程部須按照公司批復(fù)意見安排后續(xù)工作；對(duì)于專題報(bào)告、 抄報(bào)和報(bào)備的其它工程建設(shè)報(bào)告、 通知，工程部在報(bào)告的同時(shí)， 可以自行安排后 續(xù)工作，公司不進(jìn)行批復(fù)。

3、3.5報(bào)告時(shí)限工程月報(bào)、質(zhì)量月報(bào)、 費(fèi)控月報(bào)、基建財(cái)務(wù)月報(bào)應(yīng)在每月第 5 個(gè)工作日前提通知應(yīng)在相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生前的三個(gè)工作日前，或發(fā)生后的三個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出。3.6例外如集團(tuán)公司對(duì)工程建設(shè)某些特定事項(xiàng)提出專門的上報(bào)形式和時(shí)限要求， 應(yīng)遵 照該要求進(jìn)行報(bào)告。四、主要報(bào)告事項(xiàng)4.1 工程建設(shè)管理組織工程部確定工程建設(shè)管理組織的架構(gòu)和主管人員后， 應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司并備報(bào) 集團(tuán)公司。4.2 可行性研究和各專業(yè)評(píng)價(jià)工程部安排以下活動(dòng)時(shí)， 應(yīng)通知公司和相關(guān)部門， 并將相應(yīng)紀(jì)要匯報(bào)公司和 抄報(bào)集團(tuán)公司。1）重大工程技術(shù)商議和重大技術(shù)交流2）工程部內(nèi)部對(duì)可行性研究報(bào)告及相關(guān)環(huán)境評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)、海域使用論 證等評(píng)價(jià)報(bào)告

4、的總結(jié)性審查 （ 會(huì)議 ）3）相關(guān)政府部門對(duì)可行性研究報(bào)告及相關(guān)環(huán)境評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)、海域使用 論證等評(píng)價(jià)報(bào)告的審查 （ 會(huì)議 ）4.3 報(bào)送政府的技術(shù)文件公司工程部向省級(jí)及以上政府機(jī)構(gòu)報(bào)送項(xiàng)目請(qǐng)示、 項(xiàng)目建議書、 可行性研究 報(bào)告及相關(guān)環(huán)境評(píng)價(jià)、 安全評(píng)價(jià)、 海域使用論證等報(bào)告前， 須報(bào)送集團(tuán)公司進(jìn)行 工程及其它專業(yè)審查。4.4 項(xiàng)目建設(shè)管理模式按照公司工程建設(shè)管理工作規(guī)章制度需要明確一期工程建設(shè)管理模式， 并在初步 （基礎(chǔ)） 設(shè)計(jì)開始提出建設(shè)管理模式， 以請(qǐng)示報(bào)告形式報(bào)告公司并上報(bào)集 團(tuán)公司。4.5 設(shè)計(jì)、管理咨詢單位選擇公司的工程建設(shè)項(xiàng)目須將初步 （ 基礎(chǔ)）/ 施工圖設(shè)計(jì)單位、管理咨詢單位

5、的選 擇方案、選擇范圍報(bào)告公司并備報(bào)集團(tuán)公司。通過招投標(biāo)方式選擇上述單位時(shí)，須按照公司工程建設(shè)招投標(biāo)管理規(guī)定 的要求完成公司請(qǐng)示報(bào)告和集團(tuán)公司審批。4.6 初步（ 基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)公司工程部安排以下活動(dòng)時(shí)， 應(yīng)通知公司相關(guān)部門參加并將相應(yīng)紀(jì)要和情況 報(bào)告公司和抄報(bào)集團(tuán)公司。1）重大設(shè)計(jì)方案調(diào)整；2）項(xiàng)目建設(shè)對(duì)初步 （基礎(chǔ)） 設(shè)計(jì)和概算的階段性或總結(jié)性審查 （ 會(huì)議）；3）政府部門對(duì)初步 （基礎(chǔ)） 設(shè)計(jì)的總結(jié)性審查 （ 會(huì)議） 。工程部應(yīng)將評(píng)審意見和完善后的初步 （ 基礎(chǔ)） 設(shè)計(jì)及概算，報(bào)告公司審核通過 后，上報(bào)集團(tuán)公司報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn)。4.7 工程管理計(jì)劃書按照公司工程建設(shè)管理工作規(guī)章制度 需要編制工程管理

6、計(jì)劃書并在初步（ 基礎(chǔ)） 設(shè)計(jì)審查后提出工程管理計(jì)劃書，以請(qǐng)示報(bào)告形式報(bào)告公司工程管理計(jì)劃書獲批后， 需要調(diào)整建設(shè)總目標(biāo)和關(guān)鍵控制點(diǎn)時(shí)， 須以請(qǐng)示報(bào) 告形式報(bào)告公司并上報(bào)集團(tuán)公司備查。 關(guān)鍵控制點(diǎn)為初步 （ 基礎(chǔ)） 設(shè)計(jì)起、止日期， 施工圖設(shè)計(jì)起、止日期，土建施工起、止日期，安裝施工起始日期，單項(xiàng)交工日 期，項(xiàng)目交工日期，試生產(chǎn)起、止日期和竣工日期等。4.8 工程變更工程變更可參照公司工程變更相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。4.9 質(zhì)量、進(jìn)度、安全和合同執(zhí)行管理出現(xiàn)以下任一情形時(shí)，工程部須專題報(bào)告公司。1）因施工質(zhì)量、材料或設(shè)備質(zhì)量造成直接損失達(dá)到 10萬元及以上， 或?qū)?yīng) 工期延誤達(dá)到 10 天及以上的質(zhì)量

7、事故；2）實(shí)際總體進(jìn)度較計(jì)劃進(jìn)度滯后達(dá)到 1 個(gè)月及以上；3）因預(yù)付款失沒、保函失效等原因產(chǎn)生損失；4）因被政府處罰而支付罰金，罰金金額大于 1萬元及以上；5）因被承包商索賠而支付賠款；6）出現(xiàn)法律訴訟；7）出現(xiàn)重大安全、環(huán)保和勞動(dòng)衛(wèi)生事故時(shí)，須按照公司及集團(tuán)公司規(guī)定的 時(shí)限完成相應(yīng)報(bào)告。4.10 動(dòng)用預(yù)備費(fèi)由于工程變更、費(fèi)用超支等原因，動(dòng)用概算預(yù)備費(fèi)的 20%及以上時(shí)，工程部 須以請(qǐng)示報(bào)告形式向公司及公司財(cái)務(wù)部報(bào)告動(dòng)用原因、 項(xiàng)目總體投資預(yù)計(jì)和后續(xù) 費(fèi)用控制計(jì)劃，報(bào)告中的項(xiàng)目總體投資預(yù)計(jì)和后續(xù)費(fèi)用控制計(jì)劃還需征得集團(tuán)公 司的批準(zhǔn)。此后動(dòng)用概算預(yù)備費(fèi)達(dá)到 40%、60%、80%及后續(xù)每個(gè) 20

8、%增幅時(shí)，工程部均 需提交請(qǐng)示報(bào)告并獲得對(duì)應(yīng)得批準(zhǔn)。4.11 驗(yàn)收工程部按排以下活動(dòng)時(shí)， 應(yīng)通知公司相關(guān)部門， 并將相應(yīng)紀(jì)要抄報(bào)集團(tuán)公司。1）交工驗(yàn)收 （會(huì)議）；2）政府部門的工程專項(xiàng)驗(yàn)收 （ 會(huì)議）;3）試生產(chǎn)；4）竣工預(yù)驗(yàn)收（會(huì)議） 、正式驗(yàn)收 （會(huì)議）4.12 試生產(chǎn)期所有專項(xiàng)驗(yàn)收合格后，可試運(yùn)行工程設(shè)施，進(jìn)入試生產(chǎn)期；試生產(chǎn)期長于 3 個(gè)月的，必須以請(qǐng)示報(bào)告形式報(bào)告公司和集團(tuán)公司，并獲得批準(zhǔn)。試運(yùn)行期發(fā)現(xiàn)重大設(shè)施故障問題，工程部應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司并報(bào)備集團(tuán)公司4.13 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告竣工驗(yàn)收后，工程部應(yīng)向公司和集團(tuán)公司報(bào)送工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 。4.14 工程決算報(bào)告工程部應(yīng)在竣工驗(yàn)收后的 3

9、個(gè)月內(nèi)編寫完成工程決算報(bào)告， 并將附有第三方 審計(jì)意見的決算報(bào)告報(bào)告公司和集團(tuán)公司。4.15 保修保修期間發(fā)現(xiàn)重大問題，工程部須報(bào)告公司及相關(guān)部門。4.16 采購、招投標(biāo)按照公司工程建設(shè)招投標(biāo)管理規(guī)定 必須進(jìn)行招標(biāo)的采購， 工程部和采購 中心須按照公司 工程建設(shè)招投標(biāo)管理規(guī)定 的相關(guān)規(guī)定以請(qǐng)示報(bào)告形式向公司 報(bào)告招標(biāo)方案、招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)結(jié)果，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)。因特殊原因出現(xiàn)應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)的情況時(shí)， 必須遵照“一事一報(bào)” 的方式向 公司報(bào)告。采購期間，工程部及采購中心應(yīng)及時(shí)將階段性成果報(bào)告公司。4.17 重大合同金額在 1000 萬元及以上的征地、征海、拆遷補(bǔ)償?shù)群贤┧?、供電等?礎(chǔ)設(shè)施配套合同， 物資采購合同， 工程施工類合同； 以及金額在 100 萬元及以上 的設(shè)計(jì)、咨詢、勘察、監(jiān)理、檢測和技術(shù)許可等合同，為重大合同。工程部和采購中心在簽署重大合同前， 須將合同文本提交公司相應(yīng)部門進(jìn)行 審核。簽署后，應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)，向集團(tuán)公司主管部門以電子版形式備案。此 后，若需要對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行