防詐騙考試卷

1、防詐騙考試卷一、判斷題（共5題，每題4分）1、崔某在交友網(wǎng)站上認(rèn)識一男子，通過 QQ電話等方式與其相聊甚歡，后被該男子以各種 理由騙取人民幣4000元后，崔某發(fā)覺后，在盛怒之下將該男子的 QQ號、手機(jī)號碼全部刪除。 這樣的做法對不對？2、王某在家接到公安機(jī)關(guān)電話稱自己涉嫌某洗錢案件，現(xiàn)在案件已移送檢察機(jī)關(guān)處理，并 提供給王某檢察官的電話，讓王某與檢察官溝通認(rèn)錯(cuò)，王某連忙撥打該電話， 并認(rèn)為公安機(jī)關(guān)、檢察院聯(lián)合起來所辦的案件必定是一個(gè)大案。這樣的做法對不對？3、李某在網(wǎng)上看到一個(gè)貸款公司，在沒任何正規(guī)手續(xù)的情況下被對方以收取保證金為由騙取人民幣3000元，并繼續(xù)催促李某打錢給對方，李某一邊與其周

2、旋， 一邊迅速到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。這樣的做法對不對？4、陳某一多年未聯(lián)系的好友通過 QQO其借錢，并稱自己銀行卡已掛失， 讓其將錢打到一陌 生人的賬戶之上，陳某覺得朋友既然開口， 必定有困難需要幫助，便將錢匯向?qū)Ψ教峁┑馁~ 戶里。這樣的做法對不對？5、李某一日收到一號碼尾號為 95588的手機(jī)短信，提醒自己網(wǎng)銀到期， 請點(diǎn)擊附加網(wǎng)站進(jìn)行 更新，李某知道95588為工行服務(wù)電話，便按照提示進(jìn)行操作。這樣的做法對不對？二、選擇題（共5題，每題4分）6、周某為一家公司的會(huì)計(jì)，最近剛學(xué)會(huì)通過網(wǎng)銀進(jìn)行購物，她開通哪種網(wǎng)銀最恰當(dāng)？A、使用公司銀行卡，不用自己再額外辦卡日使用本人工資卡，余額充沛C使用他人銀行卡

3、，以免購物上當(dāng)受騙D自己專門辦理一張銀行卡，放入適當(dāng)資金用于購物7、李某十分喜歡爸爸去哪了節(jié)目秀，最近接到一條短信，稱其參與爸爸去哪了欄 目中了大獎(jiǎng)，讓其繳納保證金后即可領(lǐng)獎(jiǎng)，他該怎么辦？（多選）A、第一時(shí)間與對方聯(lián)系，并按對方提示匯入款項(xiàng)，等待領(lǐng)取大獎(jiǎng)日上網(wǎng)查詢爸爸去哪了欄目組官方電話，打電話進(jìn)行咨詢，確認(rèn)自己真正中獎(jiǎng)后再予 以匯款。C對該短信置之不理，并告誡周圍好友注意防范D對該短信置之不理，向公安機(jī)關(guān)反映情況，予以備案。8、王某按照某短信提示， 進(jìn)入一網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)銀升級，后發(fā)現(xiàn)銀行卡內(nèi)6萬元人民幣被全部轉(zhuǎn)走，她該怎么辦？（多選）A、打電話給該網(wǎng)站負(fù)責(zé)人電話，花大量時(shí)間與其爭吵理論、哭訴自己

4、生活困難，求其將錢還給自己。日立刻報(bào)警，并將將自己卡號、對方卡號、交易流水、對方聯(lián)系方式提供給公安機(jī)關(guān)。C撥打銀行客服，將對方銀行卡的密碼輸入三次，鎖定對方銀行卡。D與公安和銀行部門聯(lián)系，第一時(shí)間凍結(jié)對方卡號。9、楊某通過QQ與一女子相戀，后在未見面的情況下，被對方騙取人民幣8000元，他去報(bào)案時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備什么材料？A對方與自己的 QQ號碼日對方與自己的銀行卡號C對方聯(lián)系電話DX與對方的 QQffl天記錄、通話、短信記錄10、王某夫婦近日收到一陌生人打來電話，稱有一款理財(cái)產(chǎn)品十分適合老年人且回報(bào)率高, 王某夫婦便去銀行匯款，銀行工作人員怕其上當(dāng)而阻止，王某夫婦應(yīng)該怎么辦？A、投訴該工作人員，將自己

5、的錢財(cái)匯款是公民個(gè)人的權(quán)利日不與該工作人員理論，換一家銀行匯入C聽取工作人員建議，謹(jǐn)慎考慮自己的理財(cái)需要D與公安機(jī)關(guān)聯(lián)系，確認(rèn)該理財(cái)方案是否有詐騙嫌疑。三、大家來找茬（共1題，20分）他利用互聯(lián)網(wǎng)特,用自己的手機(jī)家境優(yōu)越的紅顏11、王某今年32歲，作為大齡未婚青年的他一直受家里催婚的督促。于是, 意搜索到了一個(gè)知名度較小的婚戀交友網(wǎng)站（防止在大交友網(wǎng)站遇到熟人） 號、身份證進(jìn)行了實(shí)名注冊。之后便遇到福建省一名長相甜美、學(xué)識豐厚、 知己郝某，雙方經(jīng)過交換照片、 互通電話之后，王某更斷定對方是才貌雙全、聲音動(dòng)聽的佳 人，便與其墜入愛河。隨后郝某稱自己家中有人生病，自己在籌錢，王某便主動(dòng)要求匯款過去

6、，郝某表示自己以后有錢會(huì)第一時(shí)間還錢，并且對王某的愛情再一次表示了感動(dòng)，兩個(gè)人 以后要好好在一起。 匯款一萬元過去之后，王某覺得與其關(guān)系又進(jìn)了一步， 便要求見面，郝 某沒有推辭，并稱自己最近正好要去上海出差， 二人可以在上海見面。欣喜的王某隨即前往 上海，電話聯(lián)系郝某，郝某稱自己工作有突發(fā)情況，已離開上?；氐礁＝?， 不過自己準(zhǔn)備了 一份禮物郵寄給王某，讓王某在上海某酒店門口接收。接到快遞之后，郵遞員讓王某支付了 貨款3000元，打開包裹之后，王某發(fā)現(xiàn)里面只是一根廉價(jià)的玻璃項(xiàng)鏈， 這時(shí)候王某才發(fā)覺自己上當(dāng)了，為了追回自己的一萬三千元錢，王某立刻打電話給郝某，讓其還錢，不然就要報(bào)警，郝某卻不再接其

7、電話。已是而立之年的王某不想讓家里人知道此事，便沒有去報(bào)警，而是根據(jù)郝某所留的地址， 只身前往福建尋找，到了地方之后，才發(fā)現(xiàn)福建根本沒有這個(gè)地址。沒有辦法的王某便在福建省撥打了110報(bào)警，隨后回到家里，清空了關(guān)于郝某的一切資料，重新開始了自己的生活。請指出王某在處理此事過程中所犯的錯(cuò)誤，并說明理由。（提示共有10條）四、大家來幫忙（共2題，每題15分）12、假設(shè)你在銀行，看到兩個(gè)老人神情慌張，取出自己的所有存款，并匯款給他人，請問除了報(bào)警外，您會(huì)怎么說服老人不匯款？（請至少答出3點(diǎn)理由）13、假設(shè)你的好友哭泣著告訴你，自己被異地公安局騙取了六萬元錢，請問除報(bào)警外，您會(huì)建議好友怎么做？（請至少答

8、出 3條建議）五、看圖識騙（共2題，每題5分）14、請選擇出哪一個(gè)是真的銀行網(wǎng)站？說明理由。15、請選擇出哪一個(gè)是真正的公安電話？說明理由。1、錯(cuò)誤，應(yīng)該保留該男子的聯(lián)系方式，以便公安機(jī)關(guān)展開調(diào)查2、錯(cuò)誤，刑事案件的偵查工作都是由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)，檢察院在案件偵查期間通常不會(huì)提前 介入，更不會(huì)與當(dāng)事人通過電話溝通3、正確，被騙之后，應(yīng)第一時(shí)間報(bào)案，提供對方的電話、銀行卡等信息，并盡量拖延對方 時(shí)間4、錯(cuò)誤，通過網(wǎng)上聊天等途徑并不能真正確認(rèn)對方身份，最好要通過電話、本人見面等方 式確認(rèn)5、錯(cuò)誤，收到短信、電話一定要看仔細(xì)，微小的不同便可能隱藏著欺騙6、D7、CD8、BCD9、ABCD10、CD11、

9、（1）、在小網(wǎng)站相親錯(cuò)誤。互聯(lián)網(wǎng)上一些小的交友網(wǎng)站，信譽(yù)度低，安全性無法保證,欺詐性大，應(yīng)選擇正規(guī)網(wǎng)站。（2）、實(shí)名注冊錯(cuò)誤。不要輕易在未知網(wǎng)站上進(jìn)行實(shí)名注冊，防止自己信息泄露被他人惡意使用。（3）、未見面便確定戀愛關(guān)系錯(cuò)誤。網(wǎng)絡(luò)虛擬性高，僅憑照片、電話并不能了解對方的情況，不要輕易相信。（4）、匯款給對方錯(cuò)誤。不要輕易向陌生人匯款。（5）、前往上海見面錯(cuò)誤。不要和陌生人在外地見面，不熟悉的環(huán)境更容易發(fā) 生意外，且不易處理突發(fā)狀況。（6）、接受他人包裹錯(cuò)誤。不要輕易接受他人包裹，更不要預(yù)付貨款，包裹內(nèi)的物品價(jià)值無法估量。（7）告誡嫌疑人自己要報(bào)案錯(cuò)誤。受騙后第一時(shí)間報(bào)案，盡量不要打草驚蛇。（8

10、）、前往福建錯(cuò)誤。一般嫌疑人所留的地址都是虛假的，不要輕易前往該地活動(dòng)。（9）、在福建報(bào)案錯(cuò)誤。在不確定對方真實(shí)身份的情況下，應(yīng)前往自己 居住地所在派出所報(bào)案。（10）、刪除郝某的一切資料錯(cuò)誤。保留關(guān)于嫌疑人的一切資料，提 供給公安機(jī)關(guān)調(diào)查。12、（1）通過聊天了解老人的個(gè)人情況，比如家庭成員、職業(yè)等（2）弄清老人為何事匯款，要匯給彳S人（3）如果有詐騙嫌疑，及時(shí)通知公安機(jī)關(guān)（4）穩(wěn)定老人情緒，向其講解實(shí)際的詐騙案例（5）民警到達(dá)之后，進(jìn)一步確定是否為詐騙行為（6）與民警一起規(guī)勸老人，讓其打消匯款念頭，并在以后生活中加以防范（7）若老人仍執(zhí)意匯款，可通知老人的家人到來一起規(guī)勸13、（1）、穩(wěn)定報(bào)案人情緒，防止其因太激動(dòng)導(dǎo)致身體不適（2）、詳細(xì)了解發(fā)案的經(jīng)過（3）、讓報(bào)警人提供銀行卡號、匯款憑證