ISO45001-2018第一次管理評(píng)審會(huì)議記錄+評(píng)審報(bào)告

1、限公司2019年管理評(píng)審會(huì)議記錄編制人：（管理者代表）批準(zhǔn)人：（總經(jīng)理）日期：2019/12/14管理評(píng)審計(jì)劃NO.JH-HR-QR-024 A一、目的：通過(guò)管理評(píng)審，總結(jié)公司實(shí)施£045001:2018 后首次內(nèi)部審核的情況， 確?，F(xiàn)有體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識(shí)別體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，持續(xù)提高滿足顧 客要求的能力，遵守法規(guī)要求，并確認(rèn)是否具備認(rèn)證的條件。二、內(nèi)容：1. 以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；2. 以下方面的變化：1）與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題；2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)和其它要求；3）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。3. 職業(yè)健康安全方針和其目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；4.

2、組織職業(yè)健康安全績(jī)效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì)：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)；2）監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；3）對(duì)法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果的履行情況；4）審核結(jié)果5）工作人員的協(xié)商和參與；6）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；5. 資源的充分性；6. 來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；7. 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。三、參與人員：1. 總經(jīng)理；2 .管理者代表；3. 各部門(mén)主管及以上人員；四、時(shí)間及地點(diǎn)：1 .時(shí)間：2019年12月14日上午10 : 00至12 : 00 ；2 .地點(diǎn)：會(huì)議室； 3.主持人：總經(jīng)理。五、各部門(mén)資料準(zhǔn)備內(nèi)容：各部門(mén)必須在會(huì)議前三天準(zhǔn)備以下文件資料：1 .管理者代表提交：

3、IS045001 : 2018導(dǎo)入與實(shí)施情況 報(bào)告；職業(yè)健康安全管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行情況。2 . ISO內(nèi)審小組提交：首次內(nèi)審報(bào)告；內(nèi)審糾正措施完成情況報(bào)告；薄弱環(huán)節(jié)分析報(bào)告。3.各部提交IS045001 : 2018實(shí)施報(bào)告。六、評(píng)審程序：1 .首次內(nèi)審報(bào)告、糾正措施完成情況報(bào)告，薄弱環(huán)節(jié)分析報(bào)告的評(píng)審和決議；2 .管理者代表及各部門(mén)作IS045001 : 2018實(shí)施的情況報(bào)告；3.提交其它的需總經(jīng)理決定的問(wèn)題的討論和決議；4 .管理者代表進(jìn)行總結(jié)。批準(zhǔn):編制：XXX 2019.12.6管理評(píng)審會(huì)議簽到表時(shí)間：2019年12月14日地點(diǎn)：會(huì)議室主持人：骨口. 序號(hào)姓名部門(mén)職位簽名1

4、23456789101112131415管理評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審目的：通過(guò)管理評(píng)審，總結(jié)公司實(shí)施£045001:2018 后首次內(nèi)部審核的情況， 確保現(xiàn)有體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識(shí)別體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，持 續(xù)提高滿足顧客要求的能力，遵守法規(guī)要求，并確認(rèn)是否具備認(rèn)證的條件。二、評(píng)審內(nèi)容：1. 以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；2. 以下方面的變化：1）與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題；2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)和其它要求；3）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。3. 職業(yè)健康安全方針和其目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；4. 組織職業(yè)健康安全績(jī)效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì)：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)

5、改進(jìn)；2）監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；3）對(duì)法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果的履行情況；4）審核結(jié)果5）工作人員的協(xié)商和參與；6）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；5. 資源的充分性；6. 來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；7. 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。三、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、及程序：詳見(jiàn)管理評(píng)審計(jì)劃。四、評(píng)審綜述：本次評(píng)審是公司自2019年7月導(dǎo)入和實(shí)施£014001:2015 職業(yè)健康安 全體系的第1次管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)本次內(nèi)審結(jié)果及公司體系實(shí)施情況的分 析評(píng)價(jià)，總結(jié)了體系運(yùn)行的成績(jī)并改正了不足之處，為外部認(rèn)證審核創(chuàng)造 條件.此次評(píng)審的內(nèi)容：1 .以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入后的第一次

6、管理評(píng)審。2. 以下方面的變化：1）與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題；第一次識(shí)別并管理與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素，暫 無(wú)變化。具體見(jiàn)附件內(nèi)外部環(huán)境識(shí)別與評(píng)價(jià)一覽表。2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)和其它要求；第一次識(shí)別并管理相關(guān)方的需求與期望，詳見(jiàn)相關(guān)方需求識(shí)別評(píng) 價(jià)一覽表，公司注重環(huán)境整理建設(shè)，設(shè)有闊大的綠化草地，種值了 大量的樹(shù)木.并按職業(yè)健康安全的管理策劃予以全面管控，從沒(méi)有接 受過(guò)政府部門(mén).小區(qū).居民等相關(guān)方的投拆。3）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。已對(duì)環(huán)境及職業(yè)健康相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行了識(shí)別，經(jīng)過(guò)評(píng)審，暫 無(wú)明顯變化。3. 職業(yè)健康安全方針和其目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；目前方針經(jīng)識(shí)審適于公

7、司，OH&S目標(biāo)目前均能達(dá)成。4. 組織職業(yè)健康安全績(jī)效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì)：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)；2019年度，公司至今未發(fā)生職業(yè)健康安全相關(guān)的事故、事件等突發(fā) 緊急情況。由行政部組織進(jìn)行了消防演習(xí)和防泄露演習(xí)，從演習(xí)結(jié)果看，員工 具備了基本的疏散逃生能力，對(duì)各類滅火設(shè)施的使用方法也基本掌 握。當(dāng)前，公司未發(fā)生火災(zāi)、環(huán)境污染等緊急情況，職業(yè)健康安全 對(duì)應(yīng)的應(yīng)急方案有效。詳見(jiàn)消防演習(xí)報(bào)告。2）監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；總經(jīng)理與管理者代表對(duì)職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程通過(guò) 內(nèi)審與管審及日常不定時(shí)檢查實(shí)施監(jiān)控與測(cè)量；各部門(mén)通過(guò)工作總 結(jié)及日常檢查對(duì)各涉及過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控與測(cè)量

8、；其部各部門(mén)按各過(guò)程 文件對(duì)應(yīng)的方法與頻率對(duì)涉及過(guò)程進(jìn)行必要的監(jiān)控與測(cè)量。這些監(jiān) 控與測(cè)量的文件化信息，如檢驗(yàn)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、管審報(bào)告等按文 件化信息管理程序?qū)嵤┕芸兀鳂I(yè)監(jiān)控與測(cè)量的證結(jié)。公司識(shí)別的重大危險(xiǎn)源主要集中在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生粉塵產(chǎn)生、機(jī)器噪聲排放、廢氣排放等方面，由于生產(chǎn)工藝、設(shè)備未發(fā)生變化， 重大危險(xiǎn)源按管理方案的要求實(shí)施管理。3）對(duì)法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果的履行情況；a推行小組通過(guò)與政府相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)及上網(wǎng)下載等渠道收集有與適用于公司相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求共85條；b.推行小組按照程序文件規(guī)定的要求，對(duì)所有識(shí)別用于公司的 法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行了評(píng)價(jià)，公司的所有活

9、動(dòng)均能符合要求4）審核結(jié)果本公司暫未經(jīng)歷過(guò)客戶的正式審核，客戶于現(xiàn)場(chǎng)發(fā)觀時(shí)提出了 一些口頭問(wèn)題，均已即時(shí)改善完畢；公司在2019年12月份進(jìn)行的 內(nèi)部環(huán)境體系審核中發(fā)現(xiàn)2個(gè)不合格項(xiàng)，問(wèn)題點(diǎn)已經(jīng)完成改善.總體 通過(guò)審核，證實(shí)體系適宜且有在持續(xù)有效的運(yùn)行中。但在熟悉和完善 階段需要再繼續(xù)跟進(jìn)。4）工作人員的協(xié)商和參與；公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)，成立了安全事務(wù)小組，員工 充分參與了以下了職業(yè)安全管理制度的制訂、相關(guān)方需求等，將有關(guān)公 司的職業(yè)健康安全信息與員工進(jìn)行溝通和交流。5）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；2019年對(duì)內(nèi)外部進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，并相應(yīng)原制訂了措施，經(jīng) 評(píng)價(jià)，措施有效，具體見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理表

10、。5. 資源的充分性；本公司現(xiàn)有的人力、物力、基礎(chǔ)設(shè)施資源基本能滿足現(xiàn)有職業(yè)健康 安全管理體系運(yùn)行需求6. 來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；體系實(shí)施以來(lái)，由行政人事主導(dǎo)就職業(yè)健康全安管理方面的信息與政 府單位、員工等相關(guān)方保持了良好的溝通，及時(shí)取得了相關(guān)的要求信息予 以適當(dāng)?shù)奶幚?，暫未接受到相關(guān)方關(guān)于職業(yè)健康安全管理方面的抱怨。7. 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。A.職業(yè)健康安全管理方針的理解不足：后續(xù)各部門(mén)均需對(duì)職業(yè)健康安全管理方 針作一步宣導(dǎo)，以確保部門(mén)人員熟悉與理解，以期將其貫徹于工作之中B.職業(yè)健康安全管理檢查： 公司職業(yè)健康安全管理方面，各部門(mén)在職業(yè)安全檢查工作上力度不 足，需進(jìn)一步完善。評(píng)審

11、總結(jié)：經(jīng)評(píng)審，總經(jīng)理總結(jié)1通過(guò)本次管理評(píng)審，公司的£045001:2018 管理體系充分考慮了相關(guān) 方需求，內(nèi)外部因素，過(guò)程策劃考慮了風(fēng)險(xiǎn)，過(guò)程績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)得到落實(shí)， 管理體系充分、適宜和有效。2. 設(shè)備及人力資源滿足要求；3. 第一次導(dǎo)入體系，各部門(mén)對(duì)廢棄物管理及危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)防范等知識(shí)存 在不足，行政人事部需組織進(jìn)一步的鞏固學(xué)習(xí)。-負(fù)責(zé)人XXX 2020 年3 月內(nèi)完成。4. 消防器材雖然完好，但擺放需進(jìn)一步規(guī)范以及落實(shí)消防設(shè)施與器材 的維護(hù)保持消防器材的潔凈。負(fù)責(zé)人XXX持續(xù)實(shí)施總經(jīng)理：管理者代表:IS045001:2018導(dǎo)入實(shí)施情況報(bào)告 報(bào)告人：管理者代表、文件體系建立工作與維

12、護(hù)：1. 按照ISO45001:2018的要求,經(jīng)多次研討調(diào)整.在2019年度重新對(duì)所有的體系 文件(管理手冊(cè)、程序文件、規(guī)范和作業(yè)文件和表格)的編制 ，審批和發(fā)放進(jìn) 行了檢查和評(píng)審，大家一致認(rèn)為目前的文件與我司現(xiàn)行情況一致不需修訂。2. 從目前運(yùn)行情況來(lái)看，文件體系總體上說(shuō)是合理的、完整的、有效的，適應(yīng) 目前體系進(jìn)一步運(yùn)作的需要。3. 經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的緊鑼密鼓和各部門(mén)相關(guān)人員的緊密配合下公司重 新檢查了 OH&S體系文件，具體詳見(jiàn)以下統(tǒng)計(jì)：1 手冊(cè)：1份2. 程序文件：31份3 .三級(jí)文件(各部門(mén)管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū))73份；4. 表單記錄：115份。、體系建立與實(shí)施的主要工作1. 體

13、系建立情況：1) 在文件編制過(guò)程中和體系開(kāi)始運(yùn)行前后，本公司組織了多次的 各部門(mén)主管集體培訓(xùn)，全員早會(huì)的方針的宣傳講解，部門(mén)班前 班后會(huì)多密度的培訓(xùn)，全面細(xì)致學(xué)習(xí)了 ISO45001基礎(chǔ)知識(shí)，5S 現(xiàn)場(chǎng)管理，2) 危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)，相關(guān)程序文件和作業(yè)文件，為體系的正 式運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ)。3) 由于全員的積極配合和文件方面的充分準(zhǔn)備與培訓(xùn)的有力結(jié)合 下，2019年7月12日運(yùn)行后，實(shí)施文件書(shū)面化與實(shí)際運(yùn)作密 切結(jié)合，大部份條款立即步入正軌和正常運(yùn)行階段，從2019 年12月5日內(nèi)審反映的情況看，導(dǎo)入實(shí)施的工作已達(dá)到預(yù)期效 果。4) 第一次內(nèi)審以后，通過(guò)加深文件理解和進(jìn)一步的督導(dǎo)，部份相 對(duì)

14、滯后的條款也得到了良好的改進(jìn)。2. 本公司一直把職業(yè)健康安全管理體系的建設(shè)作為一項(xiàng)管理改善工作來(lái) 做，職業(yè)健康安全管理體系的建立和實(shí)施也都緊緊圍繞著實(shí)用、有效的 原則展開(kāi)。3. 本公司根據(jù)實(shí)際的需要，制訂了一整套作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè) 和控制，對(duì)職業(yè)健康安全控制的工作進(jìn)一步細(xì)化及標(biāo)準(zhǔn)化.三、組織架構(gòu)及資源配備情況：1）人力資源配備：本廠依據(jù)IS045001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了組織架構(gòu)圖，并 依組織架構(gòu)和實(shí)際運(yùn)作情況配備適宜的人力資源，目前配置比較合理， 尚能滿足實(shí)際需求。2）基礎(chǔ)設(shè)施配備：本廠擁有寬敞的辦公環(huán)境和作業(yè)環(huán)境，并按實(shí)際運(yùn)作 情況配備了辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備等必備設(shè)施，也合理配備

15、了 輔助設(shè)施，目前尚能滿足本廠實(shí)際需求。四、組織環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)管控情況：1. 針對(duì)4.1理解組織及其環(huán)境，4.2理解相關(guān)方的要求和期望，共按程序文件完成了 SWO分析相應(yīng)記錄。2. 針對(duì)6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施，按程序文件共識(shí)別出 87個(gè)風(fēng)險(xiǎn)類別，并制訂了相應(yīng)的管 控措施。五、體系目前的運(yùn)行情況和存在的問(wèn)題1. 在體系標(biāo)準(zhǔn)的條款中目前均都處于良好狀態(tài)，其中9.3條款將在本次管理評(píng)審后建立起 相應(yīng)的記錄.2. 過(guò)去，本公司的環(huán)境培訓(xùn)這方面很薄弱，影響了公司管理前進(jìn)的步伐，通過(guò)導(dǎo)入IS014001：2015與IS045001后,檢討修定年度培訓(xùn)計(jì)劃，增強(qiáng)環(huán)境培訓(xùn)的系統(tǒng)性、規(guī)范化,使環(huán)境培 訓(xùn)達(dá)到良好的效果

16、.3. 公司各部門(mén)對(duì)于工作環(huán)境方面，雖然通過(guò)推行5S管理.工作環(huán)境有了很大的改觀，但是各部門(mén)管理人員對(duì)工作環(huán)境的持續(xù)改善、管理方面重視程度不夠.還望各部門(mén)重視工作環(huán)境,共同營(yíng)造和諧工作場(chǎng)所.2019年12月14日方針和目標(biāo)貫徹執(zhí)行情況報(bào)告報(bào)告人：管理者代表一、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)策劃的制定、發(fā)布：公司在IS014001 &IS045001 導(dǎo)入初期，推行 小組就 OH&S方針用 語(yǔ)進(jìn)行討論，并初步形成OH&S方針草案。經(jīng)公司管理層反復(fù)討論及 總經(jīng)理指示，確定現(xiàn)行的方針是適用的。在體系運(yùn)行的培訓(xùn)階段，ISO推行小組將0H&S方針作為重要培訓(xùn) 內(nèi)容，通過(guò)

17、全體早會(huì)向全體員工宣導(dǎo)品質(zhì)方針，各部門(mén)通過(guò)班前班后 會(huì)向本部門(mén)員工宣導(dǎo)公司環(huán)境方針，實(shí)施從整體到局部，從大體到細(xì) 化多方式宣導(dǎo)，同時(shí)利用公司宣傳欄，制作看板經(jīng)過(guò)全員的熱情參 與，全員基本上都能夠領(lǐng)會(huì)公司0H&S方針的含義，并以此為目標(biāo)。二、0H&S方針和目標(biāo)的實(shí)施：公司依確定的環(huán)境方針建立文件化的0H&S體系，于2019年7 月21日開(kāi)始運(yùn)行，依目前運(yùn)行狀況并計(jì)劃在近期申請(qǐng)認(rèn)證，組織自 從導(dǎo)入體系以來(lái)一直把0H&S體系的建立、實(shí)施、維持作為一項(xiàng)頭等 大事來(lái)抓，并且緊緊地圍繞實(shí)用、有效的原則展開(kāi)，將以持續(xù)獲取第 三方認(rèn)證來(lái)保證0H&S方針的實(shí)現(xiàn)。由于0H&

18、amp;S方針的頒布實(shí)施，公司更加明確了以0H&S管理為中心， 滿足0H&S管理要求的工作導(dǎo)向。（具體詳見(jiàn)：目標(biāo)指標(biāo)方案實(shí)施 一覽表）三、0H&S方針和目標(biāo)實(shí)施的評(píng)價(jià)：通過(guò)對(duì)OH&S方針的綜合分析評(píng)價(jià)可以認(rèn)為。本組織制定的0H&S 方針及目標(biāo)符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn)了相關(guān)方的需求，適應(yīng)公 司現(xiàn)狀和近期發(fā)展的需要，總體上是合適和正確的。同時(shí)，致力目標(biāo) 通過(guò)良好的宣傳，也得到較好的貫徹和實(shí)施。日期：2019年12月14日內(nèi)審薄弱環(huán)節(jié)分析報(bào)告報(bào)告部門(mén)：內(nèi)審小組 經(jīng)過(guò)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行后的內(nèi)部審核，本公司需特別注意的部 門(mén)為生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)等。需特別注意的要素為OH&a