有限公司章程160903

1、有限公司章程 第一章    總則 第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)司法和有關(guān)法律法規(guī)，制定本章程。 第二條本公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的一切活動(dòng)必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，并受國(guó)家法律法規(guī)的保護(hù)。 第三條公司名稱：中山市有限公司。 第四條公司住所：中山市。第五條公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：，經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事活動(dòng)。 第六條公司注冊(cè)資本為人民幣200萬元。第七條公司依法在中山市工商行政管理局登記注冊(cè)，取得法人資格。公司的經(jīng)

2、營(yíng)期限為年，自公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)之日起計(jì)算。第八條公司為有限責(zé)任公司，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)自負(fù)盈虧。股東以其出資為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第九條法定代表人是。第十條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對(duì)外投資，設(shè)立分公司和辦事機(jī)構(gòu)。第十一條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第二章&#

3、160;   股東及其出資 第十二條 公司股東共兩名： 股東： 有限公司地址：_ ，法定代表人：股東姓名：，性別：， 身份證號(hào)碼：，住所：第十三條股東出資額、出資比例、出資方式及出資時(shí)間，享有的分紅權(quán)及表決權(quán)：有限公司出資元，占注冊(cè)資本的37%，以貨幣出資，于年月日前繳納完畢，享有37%利潤(rùn)分紅權(quán)，擁有37%的股東表決權(quán)；出資元，占注冊(cè)資本的63%，以貨幣出資，于年月日前繳納完畢，享有63%利潤(rùn)分紅權(quán)，擁有63%的股東表決權(quán)；第十四條股東享有下列權(quán)利： （一） 有選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事、監(jiān)事的權(quán)利；（二） 根據(jù)

4、法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會(huì)；（三） 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督； （四） 有權(quán)查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出建議和質(zhì)詢； （五） 按分紅權(quán)比例分取紅利，公司新增資本時(shí)，有按出資比例優(yōu)先認(rèn)繳； （六） 公司清盤解散后，按出資比例先收回出資，剩余資產(chǎn)按分紅權(quán)比例分享； （七） 公司侵害其合法利益時(shí)，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟(jì)損失的，可要求予以賠償。第十五條股東履行下列義務(wù)： （一） 按規(guī)定繳納所認(rèn)出資；

5、0;（二） 以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任； （三） 公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后，不得抽回出資； （四） 遵守公司章程，保守公司秘密； （五） 支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。 第十六條    公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明，出資證明書載明下列事項(xiàng)： （一） 公司名稱；（二） 公司成立日期；（三） 公司注冊(cè)資本； （四） 股東的姓名或名稱，繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。 

6、出資證明書由公司蓋章。第十七條   各股東應(yīng)按上述出資繳納期限足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額。 股東不繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第十八條股東有限公司與股東之間可以可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)；股東有限公司股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)另一股東同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知另一股東征求同意，另一股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。另一股東不同意轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。第十九條股東不得向其他股東或股東以外的人轉(zhuǎn)讓其部分

7、或全部股權(quán)。第三章      股東會(huì) 及其會(huì)議的召開第二十條公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)依照法定程序行使職權(quán)。第二十一條股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃及對(duì)外擔(dān)保；（二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分

8、立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；第二十二條股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次，于當(dāng)年月日前召開。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開年度股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告全體股東，說明原因并在公司內(nèi)部發(fā)布公告。 第二十三條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)：（一）執(zhí)行董事提議召開的；（二）監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事會(huì)主席提議召開的；（三）擁有十分之一以上表決權(quán)的股東或三分之一以上的監(jiān)事提議召開的；第二十四條臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議按照規(guī)定提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)向執(zhí)行董事提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人姓名或者名稱；（二）提

9、議理由或者提議所基于的主要客觀事由；（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）會(huì)議具體議案；（五） 提議人聯(lián)系方式和提議日期等。第二十五條公司召開股東會(huì)，由執(zhí)行董事召集并主持。第二十六條執(zhí)行董事因故不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定的人員召集并主持；執(zhí)行董事未指定會(huì)議召集人及主持人的，由1/2以上表決權(quán)的股東共同推舉一名股東召集并主持會(huì)議；如按前述方式仍未確定會(huì)議召集人并是臨時(shí)股東會(huì)的，由會(huì)議提議人召集并主持會(huì)議。第二十七條執(zhí)行董事或股東會(huì)召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開15日以前通知全體股東。股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，應(yīng)在會(huì)議召開前3天通知會(huì)議召集人，并可書面委托其他人參加股東會(huì)議，行

10、使委托書中載明的權(quán)利。第二十八條出席會(huì)議的人員包括股東(或代理人)、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘任律師及會(huì)議召集人邀請(qǐng)的人員，公司有權(quán)拒絕其他人士入場(chǎng)第二十九條股東會(huì)議通知股東會(huì)應(yīng)當(dāng)由會(huì)議召集人于召開前5日通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式書面通知全體股東，非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。會(huì)議召集人應(yīng)于會(huì)前做好會(huì)議議案等會(huì)議文件的準(zhǔn)備及其他組織工作。會(huì)議通知應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)期；（二）提交會(huì)議審議的議案；（三）明確告知全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)議，并可以委托代表人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不要求一定是公司股東。（四）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話

11、號(hào)碼。會(huì)議召集人發(fā)布召開股東會(huì)通知后，股東會(huì)不得無故拖延或取消；因特殊原因必須延期或取消的，應(yīng)在原定股東會(huì)召開日前至少5個(gè)工作日發(fā)出通知；會(huì)議召集人應(yīng)在通知中說明股東會(huì)延期或取消的具體原因，其中對(duì)于延期的股東會(huì),還應(yīng)明確公布延期后的召開日期。股東會(huì)通知一經(jīng)發(fā)出，會(huì)議召集人不得另行增加會(huì)議通知中未列出的股東會(huì)新議案；如需對(duì)會(huì)議通知中列出的原有議案進(jìn)行修改，應(yīng)于股東會(huì)議召開前2個(gè)工作日通知各股東。第三十條股東委托的代理人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)出示委托書并交由會(huì)議召集人存檔備查；其委托書應(yīng)載明下列內(nèi)容：（一） 代理人姓名、身份證號(hào)碼；（二） 是否具有表決權(quán)；（三） 對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)分別投贊成票

12、、反對(duì)票或棄權(quán)票的指示；（四） 對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)；（五） 委托書有效期限和簽發(fā)日期；（六） 委托人簽字或蓋章。第三十一條委托書應(yīng)在會(huì)議召開前1天交會(huì)議召集人。 第三十二條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由會(huì)議召集人負(fù)責(zé)制作。 第三十三條股東會(huì)的投票方式可采用舉手表決、書面記名投票表決兩種方式，由主持人臨時(shí)決定；投票（表決）結(jié)果由公司負(fù)責(zé)存檔。第三十四條股東或股東代理人在審議議題時(shí)，應(yīng)簡(jiǎn)明股東的觀點(diǎn)，對(duì)報(bào)告人沒有說明而影響其判斷和表決的問題可提出質(zhì)詢，有權(quán)要求報(bào)告人解釋清楚。對(duì)有爭(zhēng)議又無法表決通過的議題，由主持人在征得與會(huì)股東意見后暫緩表決，提請(qǐng)下次臨時(shí)會(huì)議審議。暫緩表決的事項(xiàng)應(yīng)在

13、股東會(huì)決議中作出說明。第三十五條公司股東會(huì)議案是針對(duì)應(yīng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的需要具體審議的方案。股東會(huì)應(yīng)對(duì)議案做出決議。股東會(huì)議案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）股東會(huì)議案的內(nèi)容與國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程不相抵觸，并且屬于股東會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)；（二）應(yīng)以書面形式提交或送達(dá)會(huì)議召集人；（三）議案內(nèi)容必須充分披露。需要變更前次股東會(huì)決議涉及事項(xiàng)的議案，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)全面完整，不能只列變更內(nèi)容；（四）應(yīng)有具體的事項(xiàng)和議題，否則，不能視為議案。 第三十六條 提交股東會(huì)審議的議案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)為本章程第二十一條所列明的內(nèi)容。經(jīng)出席會(huì)議1/2以上的股東同意，股東會(huì)可對(duì)提交審議的其他內(nèi)容的議案進(jìn)行表決。第三十七條會(huì)議召開

14、過程中，不得再提出會(huì)議通知中未確定的新提案。第三十八條股東會(huì)由股東按照其擁有的表決權(quán)比例行使表決權(quán)。第三十九條股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的議案應(yīng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。第四十條股東會(huì)就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，涉及關(guān)聯(lián)交易的各股東應(yīng)回避表決；涉及關(guān)聯(lián)交易的各股東所持表決權(quán)不得計(jì)入出席股東會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。第四十一條公司股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過；股東會(huì)作出特別決議，須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。第四十二條股東會(huì)議以普通決議通過的事項(xiàng)：（一）執(zhí)行董事和監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；（二）利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；（三）執(zhí)行董事及

15、監(jiān)事任免以及董事、監(jiān)事薪酬；（四）公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和財(cái)務(wù)決算報(bào)告；（五）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃及對(duì)外擔(dān)保；（六）公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)以普通決議通過的其他事項(xiàng)。第四十三條 股東會(huì)議以特別決議通過的事項(xiàng)：（一）增加或減少公司的注冊(cè)資本金；（二）發(fā)行公司債券；（三）公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式；（四）公司章程的修改；（五）相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的，需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。第四十四條列入股東會(huì)審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，應(yīng)當(dāng)由兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)。第四十五會(huì)議主持

16、人根據(jù)表決結(jié)果宣布股東會(huì)決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議紀(jì)錄。第四十六條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)議案審議情況和結(jié)果作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并作為公司檔案保存。會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次及召開的時(shí)間和地點(diǎn);（二）出席會(huì)議的股東（或股東代表）所持有表決權(quán)占總股權(quán)的比例；（三）會(huì)議主持人姓名；（四）會(huì)議議程；（五）各發(fā)言人的發(fā)言要點(diǎn)；（六）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明；（七）股東對(duì)每一決議事項(xiàng)的表決情況和每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（八） 股東會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。 第四十七條股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的會(huì)議召集人、主持

17、人和記錄員簽字，并作為公司檔案保存。股東會(huì)會(huì)議記錄的保管期限為10年。第四十八條股東會(huì)形成的決議，由執(zhí)行董事負(fù)責(zé)組織貫徹，并按決議的內(nèi)容和責(zé)權(quán)分工責(zé)成公司各部門具體實(shí)施承辦；股東會(huì)決議要求監(jiān)事會(huì)辦理的事項(xiàng)，直接由監(jiān)事會(huì)主席組織實(shí)施。 第四十九條決議事項(xiàng)的執(zhí)行結(jié)果由向執(zhí)行董事報(bào)告，并由執(zhí)行董事向下次股東會(huì)報(bào)告；涉及監(jiān)事會(huì)實(shí)施的事項(xiàng)，由監(jiān)事會(huì)直接向股東會(huì)報(bào)告。 第四章     執(zhí)行董事 第五十條  公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事壹名，執(zhí)行董事行使董事會(huì)權(quán)利。 第五十一條  執(zhí)行董事為公司法定代

18、表人，由股東提名候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。任期三年，可以連選連任。第五十二條  執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一) 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； (二)執(zhí)行股東會(huì)決議； (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六)制定公司增加或者減少注冊(cè)冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； (七)制定公司合并、分立、解散或者變更公司組織形式的方案； (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (九)決定聘任或者解聘公司

19、經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； (十)制定公司的基本管理制度。 第五十三條  執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書面形式報(bào)送股東會(huì)。 第五章  監(jiān)事會(huì) 第五十四條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第五十五條監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)成員由甲方推薦一名、乙方推薦兩名產(chǎn)生。監(jiān)事任期年，可以邊任。第五十六條  監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職

20、務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （三）當(dāng)董事和高級(jí)管理人員的行為為損害公司的利益時(shí)，要求董事和高級(jí)管理人員予以糾正。 （四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)的召集者主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議； （五） 向股東會(huì)會(huì)議提出提案； （六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第五十七條監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。 第五十八條監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)主持監(jiān)事會(huì)的工作，對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作全面負(fù)責(zé)。具體工作職責(zé)如下： （一） 召集和主持

21、監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（二） 監(jiān)督和檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況；（三） 負(fù)責(zé)審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會(huì)的文件；（四） 代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告監(jiān)事會(huì)的工作；（五） 組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施；（六） 監(jiān)事會(huì)其他需要辦理的工作。第五十九條監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第六十條監(jiān)事會(huì)依據(jù)公司法和其他有關(guān)法律法規(guī)以及本章程，對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況實(shí)施監(jiān)督檢查。 第六十一條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第六十二條監(jiān)事會(huì)每年至少召開一次定期會(huì)議。應(yīng)于月日前召開會(huì)議通知應(yīng)

22、當(dāng)在會(huì)議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。 第六十三條經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或三分之二以上監(jiān)事提議時(shí)，可召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開前五日將會(huì)議通知以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事。 第六十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。 第六十五條監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議方式，對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行記錄。監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)監(jiān)事簽字。自監(jiān)事會(huì)收到過半數(shù)監(jiān)事書面簽署的監(jiān)事會(huì)決議文本之日起，該監(jiān)事會(huì)決議生效。 第六十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。如有必

23、要，可邀請(qǐng)公司董事、總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 第六十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，可書面委托其他監(jiān)事代為行使表決權(quán)。委托書中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。 監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的 表決權(quán)。 第六十八條會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持，監(jiān)事會(huì)主席因故不能到會(huì)時(shí)，應(yīng)書面授權(quán)一名監(jiān)事主持會(huì)議。 第六十九條在發(fā)生股東會(huì)或選舉更換監(jiān)事的情況時(shí)，其后召開的第一次監(jiān)事會(huì)由新任監(jiān)事和余任監(jiān)事出席，如有必要，可以請(qǐng)前任監(jiān)事列席該次會(huì)議。在更換的監(jiān)

24、事包括監(jiān)事會(huì)主席的情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會(huì)由一名余任監(jiān)事主持，該次會(huì)議應(yīng)選舉出新監(jiān)事會(huì)主席。在全體監(jiān)事同時(shí)更換的情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會(huì)由新任監(jiān)事協(xié)商派一名監(jiān)事主持會(huì)議，該次會(huì)議應(yīng)選舉出新監(jiān)事會(huì)主席。 第七十條監(jiān)事會(huì)審議事項(xiàng)范圍包括但不限于以下事項(xiàng)：（一） 最近一次股東會(huì)決議的事項(xiàng)；（二） 上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定事項(xiàng)的辦理情況；（三） 審查公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告情況，從監(jiān)督角度提出意見或建議；（四） 對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；（五）關(guān)于罷免或起訴公司公司董事、高級(jí)管理人員的議案；（六）關(guān)于提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案；（

25、七）討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié)；（八）本章程規(guī)定屬監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、審查、評(píng)議的事項(xiàng)；（九）股東會(huì)提議的事項(xiàng)或監(jiān)事提議的事項(xiàng)。（十）根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)或本章程規(guī)定需要由監(jiān)事會(huì)審議的其他事項(xiàng)。第七十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)逐項(xiàng)對(duì)所列議題進(jìn)行討論。討論議題時(shí)，監(jiān)事均應(yīng)發(fā)表意見。監(jiān)事會(huì)會(huì)議可采取書面方式或舉手方式表決，每位監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)由全體監(jiān)事過半數(shù)表決通過。第七十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論重大問題時(shí)，如發(fā)生相持的意見，所討論議題尚有疑點(diǎn)問題時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席決定是否暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)后，提交下次會(huì)議表決。 第七十三條如監(jiān)事會(huì)議案與監(jiān)事存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，該監(jiān)事應(yīng)回避討論和表決，監(jiān)事會(huì)表決

26、時(shí)可不將其計(jì)入表決人數(shù)之內(nèi)。 第七十四條監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事對(duì)公司董事、高管人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、本章程或者損害公司利益的行為實(shí)行監(jiān)督，提出糾正要求時(shí)應(yīng)形成書面報(bào)告，并簽字確認(rèn)。 第七十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)作會(huì)議記錄，由會(huì)議主持人指定人員記錄，會(huì)議記錄由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人員簽字確認(rèn)。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其發(fā)言作出某種說明性記錄。第七十六條除會(huì)議記錄外，監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)同時(shí)對(duì)所審議事項(xiàng)作出簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議決議，決議應(yīng)在會(huì)議結(jié)束前宣讀，并由到會(huì)的全體監(jiān)事簽字（包括代理監(jiān)事的簽字）。監(jiān)事會(huì)記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次及召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式；（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）

27、出席會(huì)議監(jiān)事的姓名以及委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事（代理人）姓名；（五）監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議的議案、每位監(jiān)事對(duì)有關(guān)議案的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對(duì)議案的表決意向；（六）每一項(xiàng)決議事項(xiàng)的表決方式和表決結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）；（七） 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項(xiàng)。第七十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄和會(huì)議決議作為公司檔案，保存期限為十年。 第七十八條根據(jù)決議內(nèi)容需要，監(jiān)事會(huì)可以將決議抄送董事、高級(jí)管理人員以及公告。 第七十九條對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議或要求董事、高級(jí)管理人員給予答復(fù)的決議事項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)安排監(jiān)事專項(xiàng)負(fù)責(zé)與董事、總經(jīng)理溝通落實(shí)決議事項(xiàng)，并就決議事項(xiàng)的執(zhí)行結(jié)果向監(jiān)事會(huì)作出書面報(bào)告。 第六章經(jīng)營(yíng)管理

28、機(jī)構(gòu) 第八十條  公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門。 第八十一條公司管理經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)經(jīng)理由執(zhí)行董事決定聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施執(zhí)行董事決議； （二） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三） 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四） 擬定公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具體規(guī)章； （六） 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）

29、 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八） 公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。 第八十二條  董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第八十三條  董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得：（一）挪用公司資金； （二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)； （三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)同意，將公司資金借貸給他人

30、或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保； （四）未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易； （五）未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)； （六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有； （七）擅自披露公司秘密； （八）違反公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。 董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 第八十四條  董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的；應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 第七

31、章      財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) 第八十五條  公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。 第八十六條    公司應(yīng)當(dāng)每月編制資產(chǎn)負(fù)債表及損益表；應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。 第八十七條  公司應(yīng)當(dāng)于每月的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表完成之日起十五日內(nèi)將資產(chǎn)負(fù)債表及損益表加蓋公司財(cái)務(wù)專用章后送交股東。 第八十八條 

32、; 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按公司法規(guī)定進(jìn)行計(jì)提及彌補(bǔ)虧損。剩余的稅后利潤(rùn)，股東按照所享有的分紅權(quán)比例分取紅利。第八十九條  公司除法定的會(huì)計(jì)帳簿外，不得另立會(huì)計(jì)帳簿。 對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。 第八章      解散和清算 第九十條  公司的合并或者分立，應(yīng)當(dāng)按國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第九十一條公司因下列原因解散： （一）本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿； （二）股東大會(huì)決議解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)

33、執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷； （五）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)10%以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。（六）股東連續(xù)兩個(gè)月未收到公司送交的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表，經(jīng)書面要求補(bǔ)送后，公司十五日內(nèi)未補(bǔ)送全部未交的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表的，未收到資產(chǎn)負(fù)債表及損益表的股東可以請(qǐng)求人民法院解散公司；（七）股東在股東合資合同中約定的解散事由成就。第九十二條  公司本章程第九十一條第（一）至（四）項(xiàng)事由解散的，應(yīng)當(dāng)在解算事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東組成。 第九十三條  清算組成立后，公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第九十四條    清算組在清算期間行使下列職權(quán)：