建筑公司章程

1、山 東 *建 筑 工 程 有 限 公 司 章 程目錄第一章總則第二章公司名稱和住所第三章公司經(jīng)營范圍第四章公司注冊資本第五章股東的姓名、出資方式、出資數(shù)額和出資時間第六章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七章公司的法定代表人第八章股東認為需要規(guī)定的其他事項第九章公司財務、會計第十章附則山東 * 建筑工程有限公司章程第一章總 則第一條依據(jù) 中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法 ） 及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由* 、 *2 人出資設(shè)立山東 * 建筑工程有限公司（以下簡稱公司），特制定本章程。第二條本章程中的各項條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準。第二章公司名稱和住所第三條公

2、司名稱：山東* 建筑工程有限公司（以下簡稱公司）。第四條住所：山東省濟南市*縣 第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍：建筑工程施工總承包；建筑機械設(shè)備租賃；水電暖安裝；建筑工程勞務分包；防水防腐保溫工 程專業(yè)承包；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包；模板腳手架專業(yè)承包； 建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包；建筑幕墻工程專業(yè)承包；特種 工程專業(yè)承包。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方 可開展經(jīng)營活動）第六條 公司改變經(jīng)營范圍，應當修改公司章程，并向 登記機關(guān)辦理變更登記。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政 法規(guī)和國務院決定規(guī)定須經(jīng)批準的項目，應當依法經(jīng)過批 準。第四章公司注冊資本第七條 公司注冊資本：1500萬元人民幣

3、，為在公司登 記機關(guān)登記的股東認繳的由資額，股東以其認繳的生資額為 限對公司承擔責任。第八條公司注冊資本發(fā)生變化，應當修改公司章程 并向公司登記機關(guān)依法申請辦理變更登記。公司增加注冊資 本的，應當自變更決議或者決定作曲之日起30日內(nèi)申請變更登記。公司減少注冊資本的，應當自公告之日起45日后申請變更登記，并應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊 資本公告的有關(guān)證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說 明。第九條 公司變更登記事項，應當向公司登記機關(guān)申請 變更登記。未經(jīng)變更登記，公司不得擅自變更登記事項。第五章股東的姓名或（名稱）、認繳由資額、 由資方式和生資時間第十條 股東的姓名或（名稱）、住所：股

4、東姓名或（名稱）住所*山東省商河縣*山東省商河縣第十一條 股東姓名或（名稱）、認繳由資額（萬元）由資方式和生資時間如下:第十二條股東姓名或 （名稱）證件號碼出資 金額出資 方式出資 比例出資時間1050 萬貨幣70%于2048 年12月1日前繳納450萬貨幣30%于 2048年12月1日前繳納第十二條 公司成立后，向股東簽發(fā)由資證明書；公司置備股東名冊，股東可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。公司成立后，股東不得抽逃由資。第十三條 股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財 產(chǎn)的，對公司債務承擔連帶責任。公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并經(jīng)會 計師事務所審計。第六章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、

5、職權(quán)、議事規(guī)則第十四條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；2）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；（ 3） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；（ 4）審議批準執(zhí)行董事的報告；（ 5）審議批準監(jiān)事的報告；（ 6）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（ 7）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（ 8）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（ 9）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（ 10）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；（ 11） 制定 修改公司章程；（ 12）聘任或解聘

6、公司經(jīng)理。第十五條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十六條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十七條股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議按半年定時召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)利。第十八條股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務時，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。第十九條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立

7、、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第二十條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對公司股東會負責，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3 年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。第二十一條執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東會，并向股東會議報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解

8、散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一） 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會報告。第二十二條公司設(shè)經(jīng)理1 名，由股東會聘任或解聘。經(jīng)理對股東會負責，行使下列職權(quán)：（ 1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（ 2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（ 3）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（ 4）擬定公司的基本管理制度；（ 5）制定公司的具體規(guī)章；（ 6）提請聘任

9、或者解聘公司副經(jīng)理，財務負責人；（ 7）聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；經(jīng)理列席股東會會議。第二十三條公司設(shè)監(jiān)事1 人，由公司股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對股東會負責，監(jiān)事任期每屆3 年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十四條監(jiān)事依照 公司法規(guī)定，行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務；（2） 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（3） 當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東會提出提案（五） 依照

10、 公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；第二十五條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔。第七章公司的法定代表人第二十六條執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期三年，由股東會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第二十七條法定代表人變更，應當自變更決議或者決定作出之日起30 日內(nèi)申請變更登記。第八章股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第二十八條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二十九條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的

11、股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第三十條 公司的營業(yè)期限為 XX年（長期），自公司營 業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第三十一條有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結(jié)束之日起30 日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會決議解散或者一人有限責任公司的股東決議解散；（四）依法被吊銷營

12、業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第三十二條公司解散，依法應當清算的，清算組應當自成立之日起10 日內(nèi)將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關(guān)備案。第三十三條清算組應當自成立之日起10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60 日內(nèi)在報紙上公告。在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。第三十四條清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未依照公司法規(guī)定清償前，不得分配給股東。公司清算結(jié)束后，清算組應當制作報經(jīng)股東會（或者人民法院）確認的清算報告，并自清算結(jié)束之日起 30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記，公告公司終止。第九

13、章 公司財務、會計第三十五條公司要依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定，建立本公司的財務、會計制度。第三十六條公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并經(jīng)會計師事務所審計。第三十七條公司依法納稅，稅后利潤按一下順序分配：（一）提取利潤的百分之十列入法定公積金，法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可不再提??；（二）法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損；（三）從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決定，還可以從稅后利潤中提取任意公積金；（四）股東取得紅利。第三十八條公司的公積金依照公司法的有關(guān)規(guī)定列支。第三十九條公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立賬戶