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文檔簡(jiǎn)介

1、_有限公司章程總 則為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的需要,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,明晰產(chǎn)權(quán)產(chǎn)系,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)全體股東協(xié)商,制定本章程。1、本公司是依據(jù)公司法經(jīng)設(shè)立的有限責(zé)任公司,具有企業(yè)法人資格。2、公司享有股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)并以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承但責(zé)任。3、公司以其全部法人財(cái)產(chǎn),依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。4、公司實(shí)行權(quán)責(zé)分明,科學(xué)管理,激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。5、公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng),必須遵守紀(jì)律,遵守職業(yè)道德加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè),接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。公司的合法權(quán)益受法法律保護(hù),不受侵犯。一、公司名稱(chēng)和住所1、公司名稱(chēng):_2

2、、公司住所:_二、公司經(jīng)營(yíng)范圍公司經(jīng)營(yíng)范圍:_ 三、公司注冊(cè)資本1、公司的注冊(cè)資本 萬(wàn)元。2、注冊(cè)資本如有虛假和在公司成立后抽逃出資,按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。四、股東名稱(chēng)和姓名1、法 人: 2、自然人: 五、股東的權(quán)利和義務(wù)1、股東的權(quán)利:(1)公司股東作為出資者按投入公司的資本額享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利。(2)股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。(3)股東按照出資比例分取紅利,公司新增資本時(shí),股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資。(4)有權(quán)在股東會(huì)上依其出資比例行使表決權(quán)。(5)公司終止后,有權(quán)依法取得公司剩余財(cái)產(chǎn)。(6)有權(quán)依法取得出資證明書(shū)。(7)有權(quán)轉(zhuǎn)讓出資

3、。2、股東的義務(wù)(1)股東應(yīng)當(dāng)足額繳納公司章程中規(guī)定各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司準(zhǔn)備設(shè)立的臨時(shí)銀行帳戶,以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利利技術(shù)或者土地使用權(quán)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資,應(yīng)當(dāng)對(duì)已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。(2)股東在公司登記后,不得抽回出資。(3)公司成立后,發(fā)現(xiàn)作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)的實(shí)際價(jià)額,顯著低于公司章程所定價(jià)額的,應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)交其差額,公司設(shè)立時(shí)的其它股東對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任。六、股東的出資方式和出資額1、法人股東名稱(chēng) 出資方式 出資額 出資比例 自然人股東

4、姓名 出資方式 出資額 出資比例 2、股東全部繳納出資后,必須經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。3、公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū),出資證明書(shū)應(yīng)載明下列事項(xiàng):(1)公司名稱(chēng)(2)公司登記日期(3)公司注冊(cè)資本(4)股東的姓名或名稱(chēng),繳納的出資額和出資日期(5)出資證明書(shū)編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書(shū)由公司蓋章。七、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件1、公司股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或部分出資。2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。3、經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。4、股東

5、依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。八、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則(一)股東會(huì)1、本公司設(shè)股東會(huì),股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。2、股東會(huì)行使下列職權(quán)(1)決定公司使下列職權(quán)(2)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)(4)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告(5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告(6)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案(7)審議批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案(8)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議(9)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議(10)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)

6、讓出資作出決定(11)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)和作出決議(12)修改公司章程3、股東會(huì)的議事規(guī)則(1)股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。(2)股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每半年召開(kāi)一次。代表四分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上董事或者監(jiān)事,可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。(3)股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。(4)股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。(5)公司可以

7、修改章程。修改章程的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。(6)召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出度會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。(二)董事會(huì)1、本公司設(shè)董事會(huì),其成員為 人,由股東會(huì)選舉或股東委派產(chǎn)生。2、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,董事長(zhǎng)為法定代表人。3、董事任期 年(每屆任期不得超過(guò)三年)。董事任期屆滿,連選可以連任。董事長(zhǎng)任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除期職務(wù)。4、董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)(1)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作(2)執(zhí)行股東會(huì)的決議(3)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案

8、(4)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案(5)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案(6)制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案(7)擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置(9)聘任或者解聘公事經(jīng)理,根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng)(10)制定公司的基本管理制度5、董事會(huì)議事規(guī)則。董事會(huì)人議由董事長(zhǎng)召集和方持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄

9、上簽名。6、經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(4)擬定公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(7)聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員;(8)公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán);(三)監(jiān)事會(huì)1、本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì),其成員 人。監(jiān)事會(huì)在其組成人員中推選一名召集人。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事的任期為三年,監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。3、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán);(1)檢查公司

10、財(cái)務(wù);(2)對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;(3)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí),要求董事和經(jīng)理予以糾正;(4)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì);(5)公司章程規(guī)定的其它職權(quán)4、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議(四)有下列情形之一的,不得擔(dān)任本公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理1、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力2、因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年;3、擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理、并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;4、擔(dān)任

11、因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;6、國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。公司違反前款規(guī)定選舉委派董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的,該選舉、委派或者聘任無(wú)效。(五)公司董理、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)公司利益,不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。1、公司董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。公司董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人各義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。公司董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股樂(lè)或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。2、董事、經(jīng)理不得

12、自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。董呈、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外,不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。3、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律法定或者經(jīng)股東會(huì)同意外,不得泄漏公司機(jī)密。4、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。九、公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定,建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。2、公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:(1)資產(chǎn)負(fù)債表;(2)損益表;(3)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)

13、表;(4)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū);(5)利潤(rùn)分配表。3、公司應(yīng)當(dāng)把財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)報(bào)送各股東,供股東查閱。4、公司他配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列和公司法定公益金,公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上,可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)記議,可以提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn),本公司按照股東的出資比例分配。股東會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公

14、積金、法定公益金之前向股東分配利潤(rùn)的,必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。5、公司的公積金用彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。6、公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。7、公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外,不得另設(shè)會(huì)計(jì)帳冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。十、公司的解散事由與清算辦法1、公司有下列情形之一的,可以解散:(1)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其它解散事由出現(xiàn)時(shí);(2)股東會(huì)決議解散,由三分之二以上表決權(quán)的股東決定;(3)因公司合并或者分立需要解散的;(4)公司違犯法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。2、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被依法宣告破產(chǎn)的,由人民

15、法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員成立清算組織,對(duì)公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。3、公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的應(yīng)當(dāng)解散,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員成立清算組織,進(jìn)行清算。4、清算辦法。公司解散時(shí),應(yīng)按公司法第191條規(guī)定成立清算組織,對(duì)公司的債權(quán)務(wù)進(jìn)行清算,清算組織在清算期間行使下列職權(quán):(1)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;(2)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;(3)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);(4)清繳所欠稅款;(5)清理債權(quán)債務(wù);(6)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);(7)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。5、清算組織應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。6、清算組織在清理公司財(cái)產(chǎn),編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)部門(mén)確認(rèn)。公司財(cái)產(chǎn)能清償公司債務(wù)的,分別支會(huì)清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)。公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按照股東持有的股份比例分配。清算期間,公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按規(guī)定清償前,不得分配給股東。7、因公司解散而清算,清算組織在清理

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