浙江省企業(yè)管理評(píng)選指標(biāo)體系.doc

1、附件浙江省企業(yè)管理評(píng)選指標(biāo)體系類(lèi)別評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分要求評(píng)分基礎(chǔ)規(guī)范指標(biāo)（120分）組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工（10分）有組織結(jié)構(gòu)圖，組織結(jié)構(gòu)設(shè)置符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求、符合經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)運(yùn)行邏輯需求（4分）；有部門(mén)職能，職能清晰（3分）；有崗位職責(zé)，職責(zé)清楚。（3分）制度建設(shè)（10分）有制度總綱（2分），各部門(mén)制度完整，常用制度如公司戰(zhàn)略與年度目標(biāo)管理，人力資源管理，財(cái)務(wù)管理，研發(fā)管理，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理，行政管理，質(zhì)量管理，企業(yè)法務(wù)管理等領(lǐng)域制度切實(shí)可行，有對(duì)應(yīng)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)并且執(zhí)行記錄完備，執(zhí)行到位（8分）?，F(xiàn)場(chǎng)管理（20分）現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置（4分）企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理組織完備（2分），現(xiàn)場(chǎng)管理職責(zé)分工明確（2分）?，F(xiàn)場(chǎng)整體

2、規(guī)劃以及責(zé)任布局圖（8分）產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的整體布局遵循精益生產(chǎn)和工業(yè)工程學(xué)相關(guān)原則，生產(chǎn)流程設(shè)置優(yōu)化（4分）；現(xiàn)場(chǎng)整體規(guī)劃責(zé)任布局圖分解到部門(mén)并進(jìn)行了清晰的劃分（4分）。現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)劃與執(zhí)行（8分）現(xiàn)場(chǎng)可移動(dòng)的物品等有規(guī)范的定位標(biāo)識(shí)且超過(guò)80%做到定位置、定品名、定數(shù)量的三定管理（4分）；現(xiàn)場(chǎng)有明顯的顏色管理并符合規(guī)范性要求（4分）。生產(chǎn)管理（30分）全面設(shè)備管理（10分）建立設(shè)備臺(tái)賬，建立設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃，建立設(shè)備日常點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)并每日點(diǎn)檢（5分）；建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬，建立檢測(cè)設(shè)備送檢計(jì)劃（5分）。班組建設(shè)（10分）定期召開(kāi)早會(huì)，針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃異常進(jìn)行會(huì)議協(xié)調(diào)，針對(duì)班組品質(zhì)異常組織進(jìn)行討論解決，定期進(jìn)行

3、現(xiàn)場(chǎng)管理檢查并及時(shí)整改，定期總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)管理并持續(xù)進(jìn)行改善（5分）；公司每月進(jìn)行評(píng)比、公布評(píng)比分?jǐn)?shù)并進(jìn)行總結(jié)及考核（5分）。生產(chǎn)管理（10分）建立起科學(xué)完善的生產(chǎn)計(jì)劃管理系統(tǒng)，有專(zhuān)門(mén)的生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，建立生產(chǎn)月度計(jì)劃、周計(jì)劃、每日作業(yè)指令單（5分）；進(jìn)行生產(chǎn)管理過(guò)程的評(píng)比與考核（5分）。質(zhì)量管理（30分）質(zhì)量策劃（10分）每年制定公司質(zhì)量目標(biāo)并分解到產(chǎn)品、工序或相關(guān)部門(mén)（10分）。質(zhì)量控制（10分）建立來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和入庫(kù)檢驗(yàn)的規(guī)范及制度（10分）。質(zhì)量保證（5分）每年有效開(kāi)展質(zhì)量管理體系內(nèi)審和管理評(píng)審（5分）。質(zhì)量改進(jìn)（5分）每月進(jìn)行質(zhì)量成本分析（2分）；通過(guò)QC小組實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)（

4、3分）。管理規(guī)劃（20分）勞動(dòng)關(guān)系（8分）勞動(dòng)關(guān)系和諧，有完善的勞動(dòng)合同管理制度（8分）。綠色環(huán)保（4分）踐行綠色環(huán)保，（廢渣、廢液、廢氣）有常態(tài)檢查記錄（4分）。安全生產(chǎn)（8分）建立安全生產(chǎn)管理部門(mén)及安全生產(chǎn)制度（8分）。經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新指標(biāo)（120分）專(zhuān)業(yè)化（10分）細(xì)分市場(chǎng)排名（10分、按最高分）1、國(guó)際前10或國(guó)內(nèi)第1名（10分）；2、國(guó)內(nèi)前3名（7分）；3、國(guó)內(nèi)前5名或省內(nèi)第1名（5分）；4、省內(nèi)前3名（3分）。精細(xì)化（20分）產(chǎn)品創(chuàng)新性（8分、按最高分）1、產(chǎn)品具有原研創(chuàng)性，國(guó)內(nèi)首臺(tái)套；或替代進(jìn)口，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白（8分）；2、省內(nèi)首臺(tái)套或列入“浙江精品制造”（4分）。產(chǎn)品主要性能和指標(biāo)（6分

5、、按最高分）1、國(guó)際領(lǐng)先（6分）；2、國(guó)際先進(jìn)（4分）；3、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先（2分）。主導(dǎo)與參與制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（6分、按最高分）1、主導(dǎo)或參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（6分）；2、主導(dǎo)或參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（4分）；3、主導(dǎo)或參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（2分）。特色化（10分）工藝水平（5分、按最高分）1、生產(chǎn)工藝水平先進(jìn)，加工精度高，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平（5分）；2、生產(chǎn)工藝水平達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平（2分）。裝備水平（5分、按最高分）生產(chǎn)裝備自動(dòng)化、智能力水平高（3分），企業(yè)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率高于同行業(yè)平均水平（2分）。創(chuàng)新化（10分）近3年研發(fā)經(jīng)費(fèi)占收入比重（5分、按最高分）1、持續(xù)8%以上（5分）；2、持續(xù)5%以上（3分）；3、持續(xù)3%以上（2分

6、）。企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)（5分、按最高分）1、建有省級(jí)及以上企業(yè)技術(shù)中心、研發(fā)中心等研究機(jī)構(gòu)（5分）；2、建有市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、研發(fā)中心、院士專(zhuān)家工作站、博士后工作站等研究機(jī)構(gòu)（3分）。精益化（30分）建立精益管理推進(jìn)小組（10分）建立精益管理小組（3分），小組成員職責(zé)清晰（3分），有年度推進(jìn)日程規(guī)劃（4分）。實(shí)施減少浪費(fèi)的成本管理（10分、按最高分）企業(yè)在生產(chǎn)活動(dòng)中或工藝改善中節(jié)約人力、物力、財(cái)力、能源等方面進(jìn)行改善，激活人員的潛能，導(dǎo)入改善提案：年人均改善提案0.5件（10分），年人均改善提案0.3件（6分），年人均改善提案0.2件（4分）。實(shí)施IE工程改善（10分、按最高分）針對(duì)IE工程改善

7、做統(tǒng)計(jì)匯總，改善年效果收益超過(guò)50萬(wàn)（10分），針對(duì)IE工程改善做統(tǒng)計(jì)匯總，改善年效果收益超過(guò)20萬(wàn)（6分），針對(duì)IE工程改善做統(tǒng)計(jì)匯總，改善年效果收益低于20萬(wàn)（4分），技術(shù)創(chuàng)新（20分）公司制定了明確的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展的路線(xiàn)圖（4分）；最近三年內(nèi)獲得過(guò)省級(jí)及以上科技成果項(xiàng)目（4分）；最近三年內(nèi)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新獲得顯著經(jīng)濟(jì)效益（4分）；技術(shù)創(chuàng)新的案例得到很好的總結(jié)，以利于借鑒和學(xué)習(xí)（4分）；公司對(duì)技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行了分類(lèi)并建立了標(biāo)準(zhǔn)化的問(wèn)題解決流程（4分）。營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新（10分）通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)創(chuàng)新、營(yíng)銷(xiāo)工具創(chuàng)新，實(shí)施電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、供應(yīng)鏈協(xié)同等業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，保持公司業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)（10分）。產(chǎn)品創(chuàng)新（

8、10分）企業(yè)擁有的中國(guó)名牌產(chǎn)品或馳名商標(biāo)，有省級(jí)工業(yè)新產(chǎn)品（新技術(shù)）開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（4分）；建立并遵守規(guī)范化的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程（4分）；公司制定了較為充分的研發(fā)預(yù)算，并足額投入（2分）。智能制造指標(biāo)（120分）資 源（10分）數(shù)字化戰(zhàn)略（5分）制定了智能制造的發(fā)展戰(zhàn)略（2分），配備相應(yīng)資源，并形成具體的實(shí)施計(jì)劃（3分）。數(shù)字化人才（5分）擁有信息化或數(shù)字化人才，定期對(duì)企業(yè)高層、中層和基層進(jìn)行數(shù)字化培訓(xùn)，持續(xù)開(kāi)展全員數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)（3分）；主要崗位人員熟練使用信息化軟件和數(shù)字化裝備，具備企業(yè)自動(dòng)化、數(shù)字化和智能化系統(tǒng)和裝備的應(yīng)用水平（2分）。設(shè) 計(jì)（10分）產(chǎn)品設(shè)計(jì)（10分）應(yīng)基于計(jì)算機(jī)輔助開(kāi)展二維

9、產(chǎn)品（3分）、三維產(chǎn)品設(shè)計(jì)（3分），跟進(jìn)用戶(hù)需求，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案的策劃，制定相關(guān)規(guī)范并有效執(zhí)行（4分）。制 造（70分）生產(chǎn)作業(yè)（10分）建立電子化的采購(gòu)管理、供應(yīng)商管理體系（2分），主生產(chǎn)計(jì)劃排程與制造生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了電子化（2分）、關(guān)鍵設(shè)備通過(guò)自動(dòng)化、數(shù)字化等技術(shù)實(shí)現(xiàn)了安全作業(yè)防護(hù)；危險(xiǎn)操作可以進(jìn)行預(yù)警或自動(dòng)停機(jī)（2分），實(shí)現(xiàn)數(shù)字化工藝設(shè)計(jì)、工藝過(guò)程分析驗(yàn)證及數(shù)字化工藝管理（2分），通過(guò)信息系統(tǒng)對(duì)銷(xiāo)售全過(guò)程管理（2分）。倉(cāng)儲(chǔ)配送（10分）建立倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度、盤(pán)點(diǎn)、安全庫(kù)存等制度，實(shí)現(xiàn)按照生產(chǎn)計(jì)劃定量配送（2分）；應(yīng)用條碼、二維碼、RFID等實(shí)現(xiàn)出入庫(kù)管理（2分）；通過(guò)配送設(shè)備（如AGV等）

10、和信息系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵件及時(shí)配送（2分）；建立倉(cāng)儲(chǔ)模型和配送模型，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存和路徑的優(yōu)化（2分）；基于分揀和配送模型，滿(mǎn)足個(gè)性化、柔性化生產(chǎn)實(shí)時(shí)配送需求（2分）。開(kāi)展“機(jī)器換人”，提升生產(chǎn)裝備自動(dòng)化水平（10分）全面開(kāi)展“機(jī)器換人”項(xiàng)目，作業(yè)類(lèi)崗位已20%以上實(shí)現(xiàn)“機(jī)器換人”，并取得顯著效果（10分）。建立信息化管理系統(tǒng)（20分）在營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)等所有關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息化的聯(lián)動(dòng)與可追溯（5分），在生產(chǎn)所有環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)信息化前后數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)并可追溯（5分），在關(guān)鍵工序和場(chǎng)所實(shí)現(xiàn)信息化（5分），在財(cái)務(wù)、人力資源、營(yíng)銷(xiāo)、合同管理、行政等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)信息化（5分）。系統(tǒng)運(yùn)行可視化（20分）實(shí)施設(shè)備聯(lián)網(wǎng)、MES

11、、ERP和WMS等信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃、調(diào)度、物料、執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)和分析的信息化和智能化管理（10分）；通過(guò)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)終端、可視化系統(tǒng)和信息系統(tǒng)的集成應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、設(shè)備管理、質(zhì)量檢測(cè)和運(yùn)營(yíng)管理等過(guò)程的遠(yuǎn)程監(jiān)控、無(wú)紙化作業(yè)和可視化管理（10分）。銷(xiāo) 售（10分）根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，制定銷(xiāo)售計(jì)劃，對(duì)銷(xiāo)售有關(guān)信息進(jìn)行管理；通過(guò)信息技術(shù)進(jìn)行銷(xiāo)售有關(guān)信息的靜態(tài)信息和動(dòng)態(tài)信息管理（2分）；根據(jù)數(shù)據(jù)模型進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，生成銷(xiāo)售計(jì)劃；優(yōu)化客戶(hù)需求預(yù)測(cè)模型，制定精準(zhǔn)的銷(xiāo)售計(jì)劃，根據(jù)客戶(hù)需求變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、物流等方案（2分）；應(yīng)采用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘、建模分析，全

12、方位分析客戶(hù)特征，實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)足客戶(hù)需求的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，并挖掘客戶(hù)新的需求，促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新（2分）；通過(guò)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)，滿(mǎn)足銷(xiāo)售過(guò)程中客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品使用場(chǎng)景及使用方式的虛擬體驗(yàn)（2分）；應(yīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從接單、答復(fù)交期、生產(chǎn)、發(fā)貨到回款全過(guò)程自動(dòng)管理的銷(xiāo)售模式（2分）。數(shù)字化裝備（20分）關(guān)鍵工序使用和監(jiān)控采用數(shù)控裝備和自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)及設(shè)備，自動(dòng)化設(shè)備占比20%及以上（5分），機(jī)器人應(yīng)用關(guān)鍵工序占比20%及以上（5分），倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化物流設(shè)施占比20%及以上（5分），環(huán)境和安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)視頻監(jiān)控，辦公及生產(chǎn)關(guān)鍵崗位實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋及部分業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)云應(yīng)用（5分）。人文環(huán)境指標(biāo)（120分）企業(yè)黨建（20分）黨組織設(shè)置規(guī)范，黨員

13、發(fā)展、教育、管理規(guī)范（6分）；定期開(kāi)展主題黨員活動(dòng)，組織思想理論、形勢(shì)任務(wù)宣講等主題教育（6分）；有固定的黨員學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地，黨建與企業(yè)文化相互促進(jìn)，形成濃厚氛圍（8分）。人文關(guān)懷（20分）加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作，建設(shè)企業(yè)文化俱樂(lè)部（5分）；創(chuàng)建“員工心靈港灣工作坊”，深入推進(jìn)人文關(guān)懷和心理疏導(dǎo)（5分）；定期舉辦各類(lèi)知識(shí)講座、技能培訓(xùn)、法律咨詢(xún)等活動(dòng)，開(kāi)展慰問(wèn)職工、各類(lèi)先進(jìn)職工評(píng)選等活動(dòng)（5分）；積極開(kāi)展社會(huì)捐助等慈善活動(dòng)，組織開(kāi)展職工技術(shù)、文化惠工等各類(lèi)志愿服務(wù)活動(dòng)（5分）。人才培養(yǎng)（20分）建立企業(yè)清晰的人才梯隊(duì)和培養(yǎng)體系，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作（10分）；有干部或?qū)I(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃，建立師傅帶徒弟

14、的學(xué)徒制人才培養(yǎng)機(jī)制，制定專(zhuān)門(mén)教育、培訓(xùn)和活動(dòng)計(jì)劃，并定期開(kāi)展培訓(xùn)（10分）。文體設(shè)施（20分）工作區(qū)和生活區(qū)分明顯，活動(dòng)場(chǎng)所干凈整潔，設(shè)施齊全（5分）；有文體中心，建有職工書(shū)屋（書(shū)吧、讀書(shū)角）、電子閱覽室等文化活動(dòng)室和配備必要健身、娛樂(lè)器材設(shè)施的體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所（10分）；有宣貫場(chǎng)所，建有企業(yè)文化講堂或道德講堂，配備電教、燈光和音響等（5分）。廠區(qū)形象（20分）企業(yè)建筑特色鮮明，廠區(qū)布局合理，消防通道暢通；車(chē)間管理有序、環(huán)境干凈整潔（5分）；建設(shè)有企業(yè)文化展廳（長(zhǎng)廊），展示企業(yè)精神、企業(yè)價(jià)值觀等（10分）；在廠區(qū)內(nèi)部設(shè)置與環(huán)境相融合的遵德守禮和安全生產(chǎn)等方面的提示牌（5分）。食堂管理（10分）廠

15、區(qū)配備員工食堂，并建立專(zhuān)門(mén)食堂管理制度，食堂管理規(guī)范（5分）；有專(zhuān)人對(duì)員工食堂進(jìn)行管理，就餐環(huán)境整潔，實(shí)施“公筷行動(dòng)”（5分）。宿舍管理（10分）廠區(qū)配備員工宿舍，并建立員工宿舍內(nèi)部管理制度，宿舍管理規(guī)范（5分）；員工宿舍干凈、整潔、有序（5分）。卓越管理指標(biāo)（120分）戰(zhàn)略管理（20分）戰(zhàn)略制定（6分）通過(guò)戰(zhàn)略分析，選擇和確定公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略或方針（6分）。戰(zhàn)略實(shí)施和控制（7分）建立了從戰(zhàn)略分析到戰(zhàn)略實(shí)施的管理流程和制度（2分）；各部門(mén)建立了具體量化的目標(biāo)（2分）；公司的績(jī)效考核政策對(duì)戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)的執(zhí)行提供了有效支持（3分）。戰(zhàn)略調(diào)整（7分）定期（每年）檢討公司的戰(zhàn)略，必要時(shí)做出調(diào)整（7分）。組

16、織管理（20分）績(jī)效管理（5分）公司有完善的績(jī)效管理制度并有效執(zhí)行、績(jī)效臺(tái)賬完備（5分）。激勵(lì)機(jī)制（5分）公司建立完善的短中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制、制度公平、公正、公開(kāi)（5分）。干部管理（5分）公司干部培訓(xùn)及賦能體系完備、干部隊(duì)伍穩(wěn)定（5分）。人才管理（5分）公司有完備地選、育、用、留人才體系，人才梯隊(duì)體系完善（5分）。品牌管理（20分）品牌戰(zhàn)略及定位（7分）公司制定了自主品牌的發(fā)展戰(zhàn)略（3分）；公司建立了品牌管理體系，并編制了品牌管理手冊(cè)（4分）。品牌形象建設(shè)（7分）建立了公司標(biāo)準(zhǔn)的VI手冊(cè)（3分）；并運(yùn)用到公司營(yíng)銷(xiāo)、宣傳、生產(chǎn)和服務(wù)等活動(dòng)中（4分）。品牌傳播（6分）公司制定了品牌推廣的策略和推廣計(jì)劃

17、（3分）；公司擁有一個(gè)以上的被國(guó)家商標(biāo)局認(rèn)定的馳名商標(biāo)或名牌產(chǎn)品（3分）。供應(yīng)鏈管理（20分）采購(gòu)管理（2分）建立了完善的采購(gòu)管理制度與管理流程（1分）；通過(guò)與供應(yīng)商銷(xiāo)售系統(tǒng)信息集成，實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈（1分）。物流管理（2分）建立了智能化物流管理流程（1分）；通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)模型分析實(shí)現(xiàn)匹配（1分）。供應(yīng)商管理（2分）建立了完善的供應(yīng)商管理制度和流程（1分）；基于信息系統(tǒng)優(yōu)化供應(yīng)商評(píng)價(jià)（1分）。國(guó)際化合作與布局（5分）國(guó)際化研發(fā)布局（2分）、全球化營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)（2分）、國(guó)際化生產(chǎn)基地（1分）。產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)能力（5分）產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)地位（3分），產(chǎn)融結(jié)合，通過(guò)拓寬融資渠道，降低風(fēng)險(xiǎn)，并購(gòu)與重組（1分），在技

18、術(shù)、業(yè)務(wù)、品牌等領(lǐng)域進(jìn)行購(gòu)并與重組（1分）。搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地（4分）產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目，建設(shè)制造業(yè)創(chuàng)新載體（2分），依托互聯(lián)網(wǎng)公共創(chuàng)新平臺(tái)，推進(jìn)協(xié)調(diào)創(chuàng)新（2分）。文化管理（20分）文化建設(shè)（7分）設(shè)立首席文化官（2分），建立企業(yè)的使命、愿景、價(jià)值觀（2分），建立企業(yè)文化手冊(cè)，定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行企業(yè)文化培訓(xùn)（3分）。文化實(shí)踐（7分）推進(jìn)企業(yè)文化落地，將企業(yè)文化轉(zhuǎn)化為公司管理制度及管理規(guī)范（5分）和管理手冊(cè)（2分）。文化宣傳（6分）制作文化宣傳片（2分）；借助內(nèi)外部刊物、陳列室、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、定期舉辦企業(yè)文化活動(dòng)及企業(yè)文化講座（4分）。風(fēng)控管理（20分）財(cái)務(wù)風(fēng)控管理（6分）識(shí)別公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并建立了風(fēng)險(xiǎn)管控制度（1分）；有相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，以及審計(jì)流程和制度（2分）；每年由外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)（1分）；針對(duì)重大決策事項(xiàng)建立了合法合規(guī)性審查制度并實(shí)施（2分）。法律風(fēng)控管理（6分）公司設(shè)置了法律事務(wù)部門(mén)或聘請(qǐng)了常年法律顧問(wèn)（1分）；公司制定了防范法律風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)管理制度（1分）；公司對(duì)外簽署的重大合同都經(jīng)過(guò)了具有專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的法律顧問(wèn)的審查（1分）；定期開(kāi)展面向全員的普法培訓(xùn)和面