股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)2

1、關(guān)于有限公司股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)股份有限公司與日期：二零 年 月曰關(guān)于有限公司股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)甲方（收購(gòu)方）：有限公司乙方（轉(zhuǎn)讓方）：甲、乙雙方已就乙方持有的有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)的相關(guān)收購(gòu)事宜，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)收購(gòu)意向：一、鑒于：1、甲方系一家依據(jù)中國(guó)法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司，目標(biāo)公 司系合法存續(xù)的企業(yè)。乙方具有符合中華人民共和國(guó)法律規(guī)定的完全民事 行為能力，并持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。2、甲方擬向乙方收購(gòu)乙方合法持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱 “目標(biāo)股權(quán)”），甲方擬受讓該目標(biāo)股權(quán)并成為目標(biāo)公司新的股東（以下稱 “股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）。二、目標(biāo)公司概況有限公司（注

2、冊(cè)號(hào)： ）成立于 年月 日，是由乙方獨(dú)資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本100萬(wàn)元，經(jīng) 營(yíng)范圍為礦產(chǎn)品經(jīng)銷；汽車運(yùn)輸。三、收購(gòu)標(biāo)的甲方的收購(gòu)標(biāo)的為乙方擁有的目標(biāo)公司其中80%的股權(quán)以及目標(biāo)公司 的全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、權(quán)益等全部財(cái)產(chǎn)（附資產(chǎn)明細(xì)、債權(quán)債務(wù)清單） 信息。四、收購(gòu)價(jià)格、方式1收購(gòu)價(jià)格：甲乙雙方初步商定收購(gòu)價(jià)格為人民幣（¥），最終經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定最終收購(gòu)價(jià)格。2、收購(gòu)方式：甲、乙雙方均同意，甲方將以現(xiàn)金方式和/或方式一次性于雙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后日內(nèi)全額支付完畢?；蛘撸杭住⒁译p方均同意，甲方將以現(xiàn)金方式和/或 方式分_期 完成

3、收購(gòu)，在簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后 日內(nèi)，甲方應(yīng)至少首先向乙方 人民幣元，具體在盡職調(diào)查完畢后，由股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中約定O五、盡職調(diào)查1在本意向書(shū)簽署后，甲方安排其工作人員或委托律師對(duì)目標(biāo)公司的 資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào) 查。對(duì)此，乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公司亦予以充分的 配合與協(xié)助。2、如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本意向書(shū)項(xiàng)下的交易有任何實(shí) 質(zhì)影響的任何事實(shí)（包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不 實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等），甲方應(yīng)書(shū)面通知乙方，列明具體事項(xiàng)及其性 質(zhì)，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開(kāi)會(huì)討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng)。若在甲方上 述書(shū)面通知

4、發(fā)出之日起日內(nèi)，乙方和/或目標(biāo)公司不能解決該事項(xiàng)至甲方（合理）滿意的程度，甲方可于上述書(shū)面通知發(fā)出滿日后，以給予乙方書(shū)面通知的方式終止本意向。六、保障條款1甲方承諾如下：（1）甲方已完成對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作，未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本次交易 有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)（或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決）時(shí)，應(yīng)于 日內(nèi)與乙方進(jìn)入股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的實(shí)質(zhì)性談判，并最 遲于年月日前簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同；（2）確保甲方董事會(huì)和股東大會(huì)表決通過(guò)收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)議案。（3）甲方擁有訂立和履行該意向書(shū)所需的權(quán)利，并保證本意向書(shū)能夠 對(duì)甲方具有法律約束力；簽訂和履行該意向書(shū)已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán)， 在本協(xié)議上簽字的代表已

5、經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議，并具有法律約束力。2、乙方承諾如下：（1）在本意向書(shū)生效后至雙方正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之日的整個(gè)期 間，未經(jīng)甲方同意，乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司 的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問(wèn)題再行協(xié)商或者談判。（2）乙方及時(shí)、全面地向甲方提供甲方所需的目標(biāo)公司信息和資料， 尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開(kāi)的相關(guān)信息和資料，以利于甲方更全面地 了解目標(biāo)公司真實(shí)情況；并應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及甲方所指派的律師對(duì)目標(biāo) 公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。（3）乙方保證目標(biāo)公司為依照中國(guó)法律設(shè)定并有效存續(xù)的，具有按其 營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營(yíng)所需的全部有效的政府批文、證件和許可。（4）乙方承諾目標(biāo)公司在股

6、權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂前所負(fù)的一切債務(wù)， 由乙方承擔(dān)；有關(guān)行政、司法部門(mén)對(duì)目標(biāo)公司被此次收購(gòu)之前所存在的行 為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù)，均 由乙方承擔(dān)。（5）因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中，乙方承諾在雙方簽訂股 權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后最遲于 年月日前將采礦許可證辦理完畢，并 辦理至目標(biāo)公司名下；（6）乙方擁有訂立和履行該意向書(shū)所需的權(quán)利，并保證本意向書(shū)能夠 對(duì)乙方具有法律約束力；七、目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理1如股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功，則目標(biāo)公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方， 自工商變更登記完成之日起由雙方共同經(jīng)營(yíng)管理/由 _方具體實(shí)行經(jīng)營(yíng) 管理；2、雙方對(duì)目標(biāo)公司實(shí)行共同經(jīng)營(yíng)管理，公司組織

7、機(jī)構(gòu)應(yīng)于雙方簽訂股 權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后日內(nèi)進(jìn)行變更，董事會(huì)由名董事組成，其中由甲方 委派_名，董事長(zhǎng)及法定代表人由甲方委派擔(dān)任/由乙方擔(dān)任；監(jiān)事會(huì)由 名組成，其中甲方委派 名，其余由目標(biāo)公司依法選舉產(chǎn)生?；蛘撸耗繕?biāo)公司由 方具體經(jīng)營(yíng)管理，有權(quán)自主經(jīng)營(yíng)、自主用工， 另一方不得無(wú)故干涉；另一方有權(quán)依法查閱、了解、調(diào)取目標(biāo)公司財(cái)務(wù)記 錄、會(huì)議記錄等公司文件，對(duì) 方的經(jīng)營(yíng)行為有權(quán)予以合法合理監(jiān)督。3、交割：在股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂后日內(nèi)，乙方應(yīng)將目標(biāo)公司 的公章、財(cái)務(wù)章、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、憑證、合同等全部資料交付目標(biāo)公司新成立 的董事會(huì)。4、工商變更：在股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂后日內(nèi)，雙方應(yīng)相互配合, 積極完成工商變更手續(xù)。5、

8、因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中，涉及到包括但不限于探礦權(quán) 價(jià)款處置、采礦權(quán)使用費(fèi)、采礦權(quán)的變更費(fèi)用、稅費(fèi)等后續(xù)費(fèi)用，在雙方 簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后由甲方依法承擔(dān)/由雙方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的 股權(quán)比例進(jìn)行分擔(dān)/由目標(biāo)公司依法承擔(dān)；6、目標(biāo)公司在取得采礦許可證前不得進(jìn)行生產(chǎn)銷售。八、保密條款1除非本意向書(shū)另有約定，雙方應(yīng)盡最大努力，對(duì)其因履行本意向書(shū) 而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密義務(wù)：范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。包括但不限于：本意向書(shū)的 各項(xiàng)條款；協(xié)議的談判；協(xié)議的標(biāo)的；各方的商業(yè)秘密；以及任何商業(yè)信 息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其

9、他合作事項(xiàng)等。2、上述限制不適用于：（1）在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息；（2）并非因接收方的過(guò)錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信 息；（3）接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或 間接取得的資料；（4）任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門(mén)披露，或任何一 方因其正常經(jīng)營(yíng)所需，向其直接法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)披露上述保密信息；3、如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷毀對(duì)方提供之信息資 料的義務(wù)。4、該條款所述的保密義務(wù)于本意向書(shū)終止后應(yīng)繼續(xù)有效。九、生效、變更或終止1、本意向書(shū)自雙方簽字蓋章之日起生效，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對(duì)本 意向書(shū)內(nèi)容予以變更。2、 若甲

10、、乙雙方未能在個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，則本意向書(shū)自動(dòng)終止。3、在上述期間屆滿前，若甲方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或乙方提供的資 料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏，有權(quán)單方終止本意向書(shū)。4、本意向書(shū)簽署時(shí)應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。5、本意向書(shū)在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始 生效。十、其他1、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，甲、乙雙方和/或相關(guān)各方應(yīng)在本意向所作出的初 步約定的基礎(chǔ)上，分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償 及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署一系列合同和/或其他法律文件。屆時(shí)簽署的該等合 同和/或其他法律文件生效后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終

11、 合同，并取代本意向書(shū)的相應(yīng)內(nèi)容及本意向書(shū)各方之間在此之前就相同議 題所達(dá)成的口頭的或書(shū)面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書(shū)、諒解 備忘錄、協(xié)議和合同。2、甲乙雙方要誠(chéng)信履行自己的承諾，并不得以本意向書(shū)在法律上可能 存在的瑕疵或尚未完備的手續(xù)而借故不信守本意向書(shū)的約定。3、任何一方違反本意向書(shū)約定內(nèi)容的，應(yīng)依法向?qū)Ψ匠袚?dān)締約過(guò)失責(zé)4、本意向書(shū)正本一式份，各方各執(zhí)份，具同等法律效力（以下無(wú)正文）甲方（蓋章）：乙方（簽字、捺印）：授權(quán)代表:法定代表人:授權(quán)代表:范本一：股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)收購(gòu)方: 轉(zhuǎn)讓方：鑒于，收購(gòu)方與轉(zhuǎn)讓方已就轉(zhuǎn)讓方持有的 公司（目標(biāo)公司） 的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn) 行了初步磋商，為進(jìn)一步

12、開(kāi)展股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)調(diào)查，并完善轉(zhuǎn)讓手續(xù)，雙方達(dá)成以下股 權(quán)收購(gòu)意向書(shū)，本意向書(shū)旨在就股權(quán)轉(zhuǎn)讓中有關(guān)工作溝通事項(xiàng)進(jìn)行約定，其結(jié)果對(duì)雙方 是否最終進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓沒(méi)有約束力。一、收購(gòu)標(biāo)的收購(gòu)方的收購(gòu)標(biāo)的為轉(zhuǎn)讓方擁有的目標(biāo)公司 股權(quán)、權(quán)益及其實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)和資 料。二、收購(gòu)方式收購(gòu)方和轉(zhuǎn)讓方同意，收購(gòu)方將以現(xiàn)金方式完成收購(gòu)，有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款及支付 條件等相關(guān)事宜，除本協(xié)議作出約定外，由雙方另行簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議進(jìn)行約定。三、保障條款1、轉(zhuǎn)讓方承諾，在本意向協(xié)議生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日的整個(gè)期間， 未經(jīng)受讓方同意，轉(zhuǎn)讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或 者資產(chǎn)出讓問(wèn)題再行協(xié)商

13、或者談判。2、轉(zhuǎn)讓方承諾，轉(zhuǎn)讓方及時(shí)、全面地向受讓方提供受讓方所需的目標(biāo)公司信息和資 料，尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開(kāi)的相關(guān)信息和資料，以利于受讓方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況；并應(yīng)當(dāng)積極配合受讓方及受讓方所指派的律師對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào) 查工作。3、轉(zhuǎn)讓方保證目標(biāo)公司為依照中國(guó)法律設(shè)定并有效存續(xù)的，具有按其營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行 正常合法經(jīng)營(yíng)所需的全部有效的政府批文、證件和許可。4、轉(zhuǎn)讓方承諾目標(biāo)公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂前所負(fù)的一切債務(wù)，由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān); 有關(guān)行政、司法部門(mén)對(duì)目標(biāo)公司被此次收購(gòu)之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、 命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù)，均由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。5、雙方擁有訂立和履

14、行該協(xié)議所需的權(quán)利，并保證本協(xié)議能夠?qū)﹄p方具有法律約束 力；雙方簽訂和履行該協(xié)議已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán)，雙方在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng) 獲得授權(quán)簽署本協(xié)議，并具有法律約束力。四、保密條款1、除非本協(xié)議另有約定，各方應(yīng)盡最大努力，對(duì)其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān) 對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密的義務(wù)：范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。具體包括：本協(xié)議的各項(xiàng)條款；協(xié)議的談判； 協(xié)議的標(biāo)的；各方的商業(yè)秘密；以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括 本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。2、上述限制不適用于：（1）在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息；（2）并非因接收方的過(guò)錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息；（3）接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料;（4）任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門(mén)披露，或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng) 所需，向其直接法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)披露上述保密信息；3、如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。4、該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。五