集團公司制度編制管理辦法

1、* 銷售公司規(guī)章制度管理辦法（試行）第一章 總 則第一條 為規(guī)范管理， 完善* 公司（以下簡稱 “公司”） 規(guī)章制度， 提升執(zhí)行力， 確保公司各項規(guī)章制度符合國家有關(guān)法 律法規(guī)， 符合上級公司及行業(yè)主管部門的相關(guān)要求， 建立標準規(guī) 范的規(guī)章制度體系，參照股份公司的相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司本部及分公司規(guī)章制度管理， 控股公司規(guī)章制度管理參照本辦法執(zhí)行。第三條 本辦法所稱規(guī)章制度，指公司本部和所屬單位依 據(jù)職責和權(quán)限， 按照規(guī)定程序制定的各類規(guī)范經(jīng)營管理行為、 具 有長期約束力的規(guī)范性文件。第四條 公司規(guī)章制度實行統(tǒng)一制定、歸口管理、分級分 類負責。第五條 本辦法所稱的規(guī)章制

2、度分為： 制度、 辦法、細則。第二章 管理機構(gòu)及職責第六條 公司成立規(guī)章制度管理委員會（以下簡稱“委員 會”），委員會由公司領(lǐng)導組成 , 委員會下設(shè)規(guī)章制度管理辦公 室（以下簡稱 “辦公室” ），辦公室由人事處、 總經(jīng)辦、 內(nèi)控辦、 律師、財務(wù)處、審計處相關(guān)成員組成，辦公室設(shè)在企管法規(guī)處。第七條 委員會職責：（一）負責審議公司規(guī)章制度的制定、修改和廢止。（二）負責簽發(fā)公司規(guī)章制度。第八條 辦公室職責：（一）貫徹國家法律法規(guī)、方針政策、上級規(guī)定。（二）受理公司各處室規(guī)章制度的制定、修改、廢止申請。（三）對公司規(guī)章制度的可行性進行審查。（四）是否符合公文處理要求。第九條 各處室負責起草本處室職責范

3、圍內(nèi)的規(guī)章制度， 其職責：（一）根據(jù)國家法律法規(guī)、方針政策、上級規(guī)定和公司經(jīng) 營管理需要，提出制定、修改、廢止規(guī)章制度的申請。（二）結(jié)合實際情況，需細化上級公司的規(guī)章制度，制定 相應制度。（三）規(guī)章制度的起草、征詢意見、修訂和廢止。（四）負責制度宣傳、培訓、指導和監(jiān)督。第三章 規(guī)章制度起草申請第十條 處室起草前對規(guī)章的適用范圍、適用對象、與現(xiàn) 有公司規(guī)章的關(guān)系、 需要解決的主要問題和解決方案、 工作流程， 風險點的控制， 管理職責劃分以及主管部門的確定等做出充分論 證，根據(jù)論證結(jié)果填寫起草申請表，并起草規(guī)章制度。第十一條 規(guī)章制度應當具備以下基本內(nèi)容：（一）依據(jù)和宗旨。（二）適用范圍。（三）管

4、理處室職責。（四）管理事項。（五）管理方式及程序。（六）違規(guī)處理。（七）頒布生效時間。第十二條 規(guī)章制度的格式應當符合以下基本要求：（一）名稱符合規(guī)章制度的適用范圍。（二）內(nèi)容按照總則、分則、附則的先后邏輯排列順序。（三）涉及管理事項范圍廣、內(nèi)容多的可以分章、節(jié)、條、 款、項、目；涉及管理事項范圍窄、內(nèi)容少的應直接分條、款、 項、目。章、節(jié)、條的序號用中文數(shù)字依次表達，款不編號，項 的序號用中文數(shù)字加括號依次表述， 目的序號用阿拉伯數(shù)字依次 表達。（四）分條描述科學合理、邏輯關(guān)系清晰，屬于一個條文 內(nèi)的事項應采用款、項、目的體例。（五）結(jié)構(gòu)嚴謹、表述準確、文字簡明、標點符號正確。 對容易引起歧

5、義的名詞須做出明確解釋， 不得使用沒有定義的簡 稱。（六）規(guī)章制度的名稱統(tǒng)一使用“中國石油湖南銷售公司 XXXX管理辦法（細則等）”。第十三條 后期需要完善的規(guī)章制度，可以加“試行”或 “暫行”；“試行”、“暫行”期限為一年。第十四條 起草處室提交立項申請表與制度草稿， 送業(yè)務(wù) 主管領(lǐng)導同意后，轉(zhuǎn)送辦公室備案。第四章 規(guī)章制度征求意見第十五條起草處室將規(guī)章制度初稿和 “中國石油湖南銷售公司規(guī)章制度征詢意見表” 送各處室征求意見， 達成一致意見。第十六條起草處室根據(jù)協(xié)商一致意見， 對規(guī)章制度進行修改，形成規(guī)章制度送審稿。第五章 規(guī)章制度審查及審核第十七條 起草處室及時把規(guī)章制度送審稿送規(guī)章制度

6、管理辦公室審查。送審內(nèi)容包括：（一） 規(guī)章制度送審稿。（二） 各處室簽署的規(guī)章制度征詢意見表。第十八條 規(guī)章制度管理辦公室在收到申報文件后， 組織 進行審核，內(nèi)容包括：（一） 是否符合國家的方針、政策，有關(guān)的法律、法規(guī)。（二） 是否符合上級公司規(guī)定。（三）是否符合規(guī)章制度制定的程序和格式。（四）是否明確劃分管理職責。（五）是否符合重要風險控制要求。（六）是否符合財務(wù)管理要求。（七）其他需要審查的內(nèi)容。第六章 規(guī)章制度審批第十九條 修改完善的規(guī)章制度送審稿及相關(guān)材料經(jīng)制 度管理辦公室簽署意見后，由總經(jīng)理辦公室交委員會審批。第二十條 對于涉及全體員工利益的規(guī)章制度， 由職代會 審議；對于涉及各業(yè)務(wù)

7、領(lǐng)域綜合性公司規(guī)章和涉及投資、融資、 資金、股權(quán)、人事、對外交易、關(guān)聯(lián)交易、安全環(huán)保等方面的重 大專項公司規(guī)章， 由委員會集中審議； 其它處室規(guī)章， 由總經(jīng)理 授權(quán)主管領(lǐng)導組織審議。第七章 規(guī)章制度頒布及實施第二十一條 經(jīng)審議通過的規(guī)章制度按公司發(fā)文程序， 由公司領(lǐng)導簽發(fā)。第二十二條 規(guī)章制度以公司文件形式頒布，列明頒布 規(guī)章制度名稱、 頒布日期、 實施日期、 有關(guān)舊規(guī)章制度的廢止等 事項，規(guī)章制度管理辦公室根據(jù)需要分年度編制 * 銷售公 司規(guī)章制度匯編 。第八章 規(guī)章制度的解釋和備案第二十三條 規(guī)章制度的解釋權(quán)屬于規(guī)章制度的起草專 業(yè)處室。第二十四條 各處室下發(fā)制度或由股份公司或行業(yè)主管 部

8、門轉(zhuǎn)發(fā)制度，抄送規(guī)章制度管理辦公室備案。第九章 規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行、評估第二十五條 各項規(guī)章制度的責任處室要定期或不定期 的對規(guī)章制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查或抽查， 并結(jié)合審計監(jiān)察對 制度的合理性、 有效性、 可操作性做出評估事項， 對規(guī)章制度進 行修改和廢止。第二十六條 公司制度管理委員會定期對規(guī)章制度執(zhí)行 情況、監(jiān)督檢查情況以及相應的評估分析進行討論， 對公司各處 室規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行總體評價。第十章 規(guī)章制度的修訂、補充及廢止第二十七條 規(guī)章制度的修訂、補充和廢止由制定規(guī)章 制度的處室提出申請， 按照規(guī)章制度制定的程序進行， 經(jīng)委員會 批準后， 由原起草處室行文以公司文件形式發(fā)布通知，

9、并由規(guī)章制度管理辦公室備案。第二十八條 規(guī)章制度的制定處室應根據(jù)國家及上級公 司有關(guān)政策的調(diào)整、 公司經(jīng)營管理的變化、 體制改革的進展， 以 及規(guī)章制度在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題、 基層單位反映的意見等適 時對規(guī)章制度進行修訂、補充或廢止，提高制度的時效性。第十一章 附 則第二十九條 本辦法由公司企管法規(guī)處負責解釋。第三十條 控、參股公司參照執(zhí)行。第三十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件： 1、 銷售公司規(guī)章制度起草申請表2、 銷售公司規(guī)章制度征詢意見表附件1銷售公司規(guī)章制度起草申請表編號:規(guī)章制度名稱承辦處室主要內(nèi)容論證結(jié)果1、適用范圍2、適用對象、3、與現(xiàn)有公司規(guī)章的關(guān)系、4、需要解決的主要問題和解決方案、5、工作流程，風險點的控制，6、管理職責劃分以及主管部門的確定規(guī)章制度類別是否有上級制度要求是否聯(lián)系