醫(yī)療器械公司章程

1、蕪湖安泰醫(yī)療器械章程第一章宗旨第一條 公司的宗旨是：開拓市場、效勞社會、搞活經(jīng)濟流通、依質量求開展，提高社會經(jīng)濟效益。第二章公司名稱和住所第二條 公司名稱：蕪湖安泰醫(yī)療器械以下簡稱公司。保障公司和股東和合法權益，根據(jù)?公司法?規(guī)定，特制定本章程。章程以股東會特別決議通過，自公司登記機關登記之日起生效。本章程是公司與股東、股東與股東之間的行為標準。第三條 住所：蕪湖市四褐山大有商貿房， ：。第三章公司經(jīng)營范圍第四條 公司的經(jīng)營范圍：銷售醫(yī)療設備及相關產(chǎn)品、銷售機械設備、五金交電、醫(yī)療器械咨詢服務。涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營。第四章公司注冊資金第五條公司注冊資本：叁佰萬元人民幣。第五章 股東姓名或

2、名稱、出資方式、出資額第六條 股東姓名或名稱、出資方式及出資額如下序號姓名或名稱出資方 式出資額萬 元資例 出比注冊號1江西安泰醫(yī)療設備貨幣25083%422海門市康泰機械科技開展貨幣5037以上出資應于2005年6月30日之前到位。第六章 股東轉讓出資的條件第七條 股東之間可以相互轉讓其全部或局部出資。第八條股東向股東以外的人轉讓其出資時，須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉讓的股東應當購買該股東轉讓的出資，如果不購置該轉讓的出資，視為同意轉讓。第九條 股東依法轉讓其出資后，有公司將受讓人的姓名或名稱、住址以及受讓的出資額記載于股東名冊。第七章股東的權利和義務第十條股東享有如下權利：1、參加或推

3、選代表參加股東會并根據(jù)其出資額享有表決權；2、了解公司經(jīng)營狀況和財務情況；3、選舉和被選舉為董事會成員和監(jiān)事；4 、 按照出資比例分取紅利；5 、 優(yōu)先購置其他股東轉讓的股份；6、優(yōu)先購置公司新增的注冊資本；7、公司終止后，依法分得公司的剩余資產(chǎn)；8、其他權利。 第十一條 股東承當以下義務：1、遵守公司章程；2、按期繳納所認繳的出資；3、依其所認繳的出資額承當公司債務；4、在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資第八章 公司的機構及其產(chǎn)生方法、職權、議事規(guī)那么第十二條 股東會由全體股東組成，是公司的權利機構，行使以下職權：1、決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；2、選舉和更換董事，決定有關董事的報

4、酬事項；3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；4、審議批準董事會的報告；5、審議批準監(jiān)事會的報告；6、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；7 、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；8 、對公司增減注冊資本作出決議；9、對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；10 、對公司分立、合并、變更公司的形式，解散和清算等事宜作出決議；11、修改公司章程。第十三條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十四條 股東會議由股東按照出資比例行使表決權。每 1 元人民幣為一個表決權。 第十五條 股 東會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日之前通知全體 股東。

5、定期會議應 6 個月開 一次，臨時會議由代表四分之一以上表決權股東，三分之一的董 事或監(jiān)事提議方可召開。 股東出席股 東會議也可書面委托他人參加， 行使委托書載明的權利第十六條 股東會由執(zhí)行董事召集主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務時，由執(zhí)行 董事指定的 其它股東主持。第十七條 股東會會議應對所議事項作出決議， 決議應由代表二分之一以上表決權的股 東表決通過。 但股東會對本章程第十二條第八款、第十款、第十一款規(guī)定事項所作出的決定， 應由三分之二以上表決 權的股東的表決通過。股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄， 出席會議的股東應在會議記錄上簽 名。會議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第十八

6、條 公司設立執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事由股東大會推舉產(chǎn)生，任期為三年，任期 屆滿，可以 連選連任。執(zhí)行董事在任期內，股東會不得無故解除其職務。執(zhí)行董事行使以下職權：1 、 負責召集股東會，并向股東會報告工作；2 、 執(zhí)行股東會決議；3、決定公司經(jīng)營方案和投資方案；4、制定公司的年度財務預算方案、決算方案；5、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6、制定公司增加或者減少注冊資本的方案；7、擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；8、決定公司內部管理機構的設置；9、聘任或者解聘公司經(jīng)理， 根據(jù)經(jīng)理的提名， 聘任或者解聘公司副經(jīng)理、 財務負責人， 決定 其報酬事項；10、制定公司的根本管理制度。

7、參股等重要文件；11、處理公司其它重大事項；12、股東會和本章程規(guī)定的其它職權第十九條 股東會由執(zhí)行董事召集主持， 執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務時， 由執(zhí)行 董事指定 的其它股東主持。第二十條 股東會會議應對所議事項作出決議， 決議應由代表二分之一以上表決權的股 東表決通過。 但股東會對本章程第十二條第八款、第十款、第十一款規(guī)定事項所作出的決定， 應由三分之二以上表決權 的股東的表決通過。股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄， 出席會議的股東應在會議記錄上簽名。 會議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第二十一條 公司設經(jīng)理一名。由執(zhí)行董事聘任或解聘。經(jīng)理對股東會負責，行使以下 職權：1、主持

8、公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行股東會決議；2、組織實施公司年度經(jīng)營方案和投資方案；3 、擬定公司內部管理機構設置方案；4 、擬定公司的根本管理制度；5 、指定公司的具體規(guī)章；6、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；7、聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘之外的負責管理人員；8 、公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權。經(jīng)理列席股東會會議第二十二條 公司不設立監(jiān)事會，設一名執(zhí)行監(jiān)事，監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆 滿，連選可以 連任。董事、經(jīng)理、財務負責人不得兼任監(jiān)事。執(zhí)行監(jiān)事行使以下職權：1、檢查公司財務；2 、對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；3 、當

9、董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；4 、提議召開臨時股東大會；5 、公司章程規(guī)定的其它職權。 執(zhí)行監(jiān)事列席股東會會議。第二十三條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級職員必須按公司賦予的權力行使職權，不得 利用在公司的 地位和職權為自己謀取私利，不得侵占公司的財產(chǎn)。董事、經(jīng)理不得挪用公司 資金或將公司資金借貸給他 人，不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶 存儲，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或 者其他個人債務提供擔保。董事、經(jīng)理、監(jiān)事執(zhí)行 公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定， 給公司造成損害的，應當承當賠償責 任。第九章 公司的法定代表人第二十五條 執(zhí)第

10、二十四條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期為三年，任期屆滿，連選可以連任 行董事行使以下職權：1、召集主持股東會議；2、檢查股東會會議的落實情況，并向董事會報告；3、代表公司簽署公司文件；4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況時，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權必須符合公司利益，并在事后向股東會報告；5、提名公司經(jīng)理人選，交股東會聘任；6、其他職權。第十章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十六條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、 會計制度。 公司應在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經(jīng)審查驗證后，于第二年 4 月 1 日送交

11、個 股東。財務會計報告包括以下財務會計報表及附屬明細表：1、 資產(chǎn)負債表；2、損益表；3、財務狀況變動表；4、財務情況說明書；5、利潤分配表。第二十七條 公司分配當年稅后利潤時， 應當提取利潤的 10%作為法定公積金， 提取利 潤的 5% 10% 作為法定公益金， 公司的法定公積金累計額為公司注冊資本的 50% 以上時， 可不 再提取。公司的法定公積金缺乏彌補上一年公司虧損的， 在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定 公益金之前， 應領先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤提取法定公積金后，經(jīng)股東會會議可在稅后利潤中提取任意公積金。 公司在彌補 虧損和提取公積金、公益金后，所余利潤按照股東的出資比

12、例分配。 公司的法定公積金用于彌補公 司的虧損， 擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司注冊資本。 公司的法定公益金用于本公司員工的集 體福利。第二十八條 勞動用工制度按法律、法規(guī)、國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。 公司對干部實行聘任制，對全體職工實行合同制，參加社會保險統(tǒng)籌。第十一章 破產(chǎn)、解散、清算第二十九條 公司經(jīng)營期限為 10 年，以工商營業(yè)執(zhí)照核發(fā)之日起為準。 第三十條 公司有以下情形之一時可以解散：1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時；2、股東會決定解散；3、因公司合并、分立解散；4、公司被依法宣告破產(chǎn)；5、公司被依法責令關閉。 第三十一條 公司解散時，應依據(jù)

13、公司法的規(guī)定成立清算組對公司進行清 算。清算結束 后、清算組應當制作清算報告，并報送股東會或者有關主管機關確認，并報送公司登記機關申請注銷登記，公告公司終止第十二章 股東認為需要規(guī)定的其他事項、第三十二條 公司根據(jù)需要可修改公司章程， 修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以 上表決權的 股東通過，并由全體股東簽名、蓋章后公司章程應送原公司登記機關備案，涉及 變更登記事項的，同時應 向公司登記機關申請變更登記。第三十三條 公司章程的解釋權屬于股東會。第三十四條 公司登記事項以公司登記機關核準的為準。第三十五條 本章程經(jīng)股東共同協(xié)商訂立，自公司設立之日起生效。第三十六條 本章程一式六份，公司存檔二

14、份，股東各持一份， 并報公司登記機關備案一 份。全體股東簽章：蕪湖安泰醫(yī)療器械00 五年六月十日投資協(xié)議書經(jīng)雙方友好協(xié)商，就共同出資設立“蕪湖安泰醫(yī)療器械達成以下協(xié)議：一、企業(yè)名稱：蕪湖安泰醫(yī)療器械；二、公司經(jīng)營地址：蕪湖市四褐山大有商貿房；三、注 冊資本：人民幣叁佰萬元整；四、經(jīng) 營范圍：銷售醫(yī)療設備及相關產(chǎn)品、銷售機械設備、五金交電、醫(yī)療器械咨詢效勞。涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營；五、各股東按照出資比例享有權利和義務：江西安泰醫(yī)療設備250萬元83%海門市泰康機械科技開展50萬元17%六、公司解散、破產(chǎn)按章程進行；七、本 協(xié)議簽訂后， 各股東簽字生效。本協(xié)議未盡事宜由雙方另行L :丿、才:d

15、、?商疋。八、本協(xié)議一式九份，存檔4份，股東各持1份，交登記部門2份。股東簽章：00五年六月十日任職書現(xiàn)將有關人員根據(jù)蕪湖安泰醫(yī)療器械二 OO 五年第一次股東會決議， 任職情況公布如下：執(zhí)行董事、法定代表人：蔣明甫任期三年執(zhí) 行 監(jiān) 事：陳平任期三年特此公布，以資備案！蕪湖安泰醫(yī)療器械股東簽名OO 五年六月十日蕪湖安泰醫(yī)療器械股東會記要根據(jù)?公司法?和本公司章程規(guī)定，公司不設董事會、監(jiān)事會， 只設執(zhí)行董事和 監(jiān)事。本公司于 2005 年 6 月 10 日在公司住所召開第 一次全體股東大會。參加大 會的股東代表有蔣明甫、陳平兩人，由蔣 明甫主持。會議通過本公司章程，選舉蔣明 甫為公司執(zhí)行董事兼總經(jīng) 理，選舉陳平為公司執(zhí)行