審計(jì)部崗位說(shuō)明書(shū)(共11頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上六、審計(jì)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位說(shuō)明書(shū)（一）審計(jì)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置審計(jì)主管1人審計(jì)部副總經(jīng)理1人審計(jì)專(zhuān)員1人（二）審計(jì)部職能I工作1、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及年度運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)分析，負(fù)責(zé)年度審計(jì)工作的計(jì)劃和；2、全面完成公司下達(dá)給審計(jì)部的各項(xiàng)重點(diǎn)審計(jì)工作；II審計(jì)工作1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及分子公司的年度資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況審計(jì)，負(fù)責(zé)本單位的預(yù)算和執(zhí)行完成情況進(jìn)行審計(jì)；2、根據(jù)董事會(huì)安排定期對(duì)集團(tuán)公司及分子公司進(jìn)行任期責(zé)任審計(jì)；3、負(fù)責(zé)組織公司年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任審計(jì)；4、負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)；III工程類(lèi)審計(jì)：參與公司負(fù)責(zé)的工程基建項(xiàng)目全過(guò)程的投資監(jiān)督、控制，根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)決算審計(jì)IV內(nèi)控制度

2、審計(jì)：負(fù)責(zé)不定期對(duì)公司重要的制度和流程進(jìn)行審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部控制；V參與各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：負(fù)責(zé)招投標(biāo)、合同標(biāo)的的審核；VI審計(jì)調(diào)查：根據(jù)董事會(huì)安排，負(fù)責(zé)對(duì)重大事項(xiàng)和重點(diǎn)問(wèn)題組織進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，并提交結(jié)果；VII審計(jì)監(jiān)督1、負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)督公司對(duì)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度的貫徹實(shí)施；2、負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算和財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性，監(jiān)督公司會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和有無(wú)違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的事項(xiàng)；3、負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的使用、保管和完整情況，以保證企業(yè)資源的合理使用；VIII業(yè)務(wù)管理1、制定公司的各類(lèi)審計(jì)制度、建立以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)模式，運(yùn)用制度審計(jì)，非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等方法提供審計(jì)效率和質(zhì)量，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；2、積極

3、推動(dòng)審計(jì)信息化建設(shè)，提高審計(jì)的工作效率3、建立審計(jì)基礎(chǔ)工作制度（審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)報(bào)表、審計(jì)信息管理、審計(jì)檔案、審計(jì)考核評(píng)比）、審計(jì)人員培訓(xùn)制度、審計(jì)崗位職責(zé)和審計(jì)工作行為規(guī)范，實(shí)施審計(jì)質(zhì)量控制，配合外部審計(jì)的接待工作、配合外部審計(jì)開(kāi)展審計(jì)工作；VIV內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理1、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估并提出建議；2、參與對(duì)公司資金流控制環(huán)節(jié)的合理性進(jìn)行評(píng)估并提出建議；3、參與公司風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的制訂和修正工作，提供咨詢(xún)服務(wù)；審計(jì)部副總經(jīng)理崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)審計(jì)部副總經(jīng)理崗位編號(hào)所在部門(mén)審計(jì)部崗位定編直接上級(jí)常務(wù)副總裁所在職系直接下級(jí)審計(jì)主管、審計(jì)專(zhuān)員崗位價(jià)值系數(shù)崗位分析日期2010.10本崗位關(guān)鍵職責(zé)

4、描述： 根據(jù)集團(tuán)總體發(fā)展目標(biāo)建立相適的審計(jì)工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)本單位內(nèi)控制度、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理狀況開(kāi)展內(nèi)部咨詢(xún)、服務(wù)和監(jiān)督審計(jì)，提高公司的經(jīng)營(yíng)效益和社會(huì)效益；職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織制訂本部門(mén)的工作計(jì)劃，編寫(xiě)工作總結(jié)；5%日常性工作 周期性工作 1、2、3、4項(xiàng)目型工作突發(fā)性工作工作任務(wù)1 依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定本部門(mén)年度工作計(jì)劃和實(shí)施步驟；2 根據(jù)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定部門(mén)年度預(yù)算；3 根據(jù)部門(mén)年度計(jì)劃制定階段工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；4 根據(jù)工作計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)進(jìn)行工作總結(jié)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；職責(zé)二職責(zé)表述：制定和完善本部門(mén)相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；5%日常性工作 1、2 工作任務(wù)

5、1組織擬定本部門(mén)內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程，并在必要時(shí)進(jìn)行修訂和完善；2監(jiān)督執(zhí)行公司及本部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度；職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系的建立和維護(hù)；15%日常性工作 1、2、3 、5周期性工作 4項(xiàng)目型工作突發(fā)性工作 6工作任務(wù)1負(fù)責(zé)牽頭建立公司的內(nèi)控體系并組織實(shí)施；2負(fù)責(zé)組織制訂和完善公司內(nèi)部控制體系的管理制度、工作程序；3提出跨職能部門(mén)的重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)；4通過(guò)訪談、審閱文件、符合性測(cè)試、跟單測(cè)試等方式，定期組織內(nèi)控審計(jì)工作；5 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司內(nèi)控的日常工作，為相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內(nèi)控工作提供指導(dǎo)和培訓(xùn) ；6 完成審計(jì)與預(yù)算委員會(huì)臨時(shí)安排的針對(duì)某些重要事項(xiàng)

6、的內(nèi)控審計(jì)；職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司制度、流程的管理；10%日常性工作 1、2 工作任務(wù)1 結(jié)合內(nèi)控體系的實(shí)施，組織相關(guān)部門(mén)和人員建立和完善公司的制度、流程管理體系；2 監(jiān)督制度、流程的執(zhí)行情況，并對(duì)制度、流程的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)審計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；10%日常性工作 6 周期性工作 1、2、3項(xiàng)目型工作突發(fā)性工作 4、5工作任務(wù)1 擬定公司的審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作；2 收集審計(jì)證據(jù)、編制審計(jì)工作底稿，準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告；3 審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)可靠性以及與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的符合性；4 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司重大投資、融資活動(dòng)的審計(jì)；5

7、 對(duì)公司高層管理人員進(jìn)行離任、任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；6跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行，實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作；職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督審計(jì)，參與預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)10%周期性工作 1、2 工作任務(wù)1 負(fù)責(zé)組織審計(jì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)2 作為預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)的主要成員，參與預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)；職責(zé)七職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對(duì)公司的項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)；25%日常性工作 1、2工作任務(wù)1針對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)實(shí)施項(xiàng)目執(zhí)行分析的情況開(kāi)展監(jiān)督審計(jì)；2 對(duì)采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；職責(zé)八職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物項(xiàng)的價(jià)格稽核；10%日常性工作 1 周期性工作 2 工作任務(wù)1

8、對(duì)于采購(gòu)的行政辦公用品類(lèi)物項(xiàng)，進(jìn)行100%的價(jià)格稽核；2 對(duì)于常用原材料類(lèi)采購(gòu)物項(xiàng)（包括生產(chǎn)和基建），依據(jù)每月或季確定的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，開(kāi)展價(jià)格稽核；職責(zé)九職責(zé)表述：向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批監(jiān)督審計(jì)計(jì)劃，提交監(jiān)督審計(jì)報(bào)告；5%日常性工作 周期性工作 1、2工作任務(wù)1 在啟動(dòng)上述各類(lèi)監(jiān)督審計(jì)工作前，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送監(jiān)督審計(jì)計(jì)劃，獲得批準(zhǔn)后，正式啟動(dòng)；2 監(jiān)督審計(jì)活動(dòng)結(jié)束后，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交監(jiān)督審計(jì)報(bào)告；職責(zé)十職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；5%突發(fā)性工作 1工作任務(wù)1 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；主要權(quán)力：對(duì)公司內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督權(quán)內(nèi)控計(jì)劃批準(zhǔn)后，對(duì)相關(guān)流程、數(shù)據(jù)資料的查看權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)審計(jì)對(duì)象的決定權(quán)對(duì)公司

9、領(lǐng)導(dǎo)層指示和高管級(jí)會(huì)議的決定、決議的督辦權(quán)對(duì)本部門(mén)預(yù)算的支配權(quán)對(duì)權(quán)限內(nèi)財(cái)務(wù)的審批權(quán)對(duì)直接下級(jí)人員調(diào)配、獎(jiǎng)懲的決策權(quán)和任免的提名權(quán)對(duì)所屬下級(jí)工作的監(jiān)督、檢查權(quán)對(duì)所屬下級(jí)工作爭(zhēng)議的裁決權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)的考核評(píng)價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門(mén)、預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)、物資部、公司領(lǐng)導(dǎo)、各銷(xiāo)售部門(mén)、離任高管、財(cái)務(wù)部、投融資部等外部協(xié)調(diào)關(guān)系財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)部總經(jīng)理各銷(xiāo)售部門(mén)物資部公司各部門(mén)采購(gòu)合同監(jiān)督審計(jì)內(nèi)控相關(guān)工作財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督審計(jì)銷(xiāo)售合同監(jiān)督審計(jì)離任高管離任審計(jì)投融資部投融資等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)工作匯報(bào)、安排批準(zhǔn)審計(jì)計(jì)劃提交審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行

10、分析審計(jì)；數(shù)據(jù)支持任職資格學(xué)歷要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)要求具有審計(jì)師職稱(chēng)或具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格為佳執(zhí)業(yè)資格要求技能要求熟悉電腦基本操作、內(nèi)控審計(jì)等相關(guān)技能能力要求分析判斷能力、溝通能力、計(jì)劃能力、執(zhí)行能力、組織能力素質(zhì)要求忠誠(chéng)、原則性、責(zé)任心知識(shí)要求內(nèi)控、審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同、招投標(biāo)管理等知識(shí)工作經(jīng)驗(yàn)8年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，5年以上審計(jì)管理工作經(jīng)驗(yàn)；其他特殊要求（如體能、特質(zhì)保密級(jí)別等）績(jī)效管理主要績(jī)效指標(biāo)考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)其它使用工具設(shè)備一般辦公自動(dòng)化設(shè)備工作環(huán)境一般辦公環(huán)境工作時(shí)間特征經(jīng)常加班，偶爾出差備注聲 明：本崗位說(shuō)明書(shū)是東管電力科技集團(tuán)股份

11、有限公司員工的工作指導(dǎo)。但是，同崗位相關(guān)的職責(zé)、技能、責(zé)任、要求、工作內(nèi)容或條件并不僅限于以上所列的各項(xiàng)。本說(shuō)明書(shū)旨在準(zhǔn)確反映在崗人員現(xiàn)有的工作內(nèi)容，如果將來(lái)?xiàng)l件發(fā)生變化，管理層將保留變更工作內(nèi)容或要求在崗人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。審計(jì)主管崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)審計(jì)主管崗位編號(hào)所在部門(mén)審計(jì)部崗位定編直接上級(jí)審計(jì)部副總經(jīng)理所在職系直接下級(jí)無(wú)崗位價(jià)值系數(shù)崗位分析日期2010.10本崗位關(guān)鍵職責(zé)描述： 負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系的建立和維護(hù)；負(fù)責(zé)公司制度流程管理；負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)；負(fù)責(zé)審計(jì)部的日常管理工作等職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織制

12、訂本部門(mén)的工作計(jì)劃，編寫(xiě)工作總結(jié)5%日常性工作 周期性工作 1、2、3、4項(xiàng)目型工作突發(fā)性工作工作任務(wù)1 依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定本部門(mén)年度工作計(jì)劃和實(shí)施步驟2 根據(jù)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定部門(mén)年度預(yù)算3 根據(jù)部門(mén)年度計(jì)劃制定階段工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施4 根據(jù)工作計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)進(jìn)行工作總結(jié)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)職責(zé)二職責(zé)表述：制定和完善本部門(mén)相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行5%日常性工作 1、2 工作任務(wù)1組織擬定本部門(mén)內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程，并在必要時(shí)進(jìn)行修訂和完善2監(jiān)督執(zhí)行公司及本部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系的建立和維護(hù)15%日常性工作 1、2、3 、5周期性工作 4項(xiàng)目型工作

13、突發(fā)性工作 6工作任務(wù)1負(fù)責(zé)牽頭建立公司的內(nèi)控體系并組織實(shí)施2負(fù)責(zé)組織制訂和完善公司內(nèi)部控制體系的管理制度、工作程序3提出跨職能部門(mén)的重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)4通過(guò)訪談、審閱文件、符合性測(cè)試、跟單測(cè)試等方式，定期組織內(nèi)控審計(jì)工作5 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司內(nèi)控的日常工作，為相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內(nèi)控工作提供指導(dǎo)和培訓(xùn) 6 完成審計(jì)與預(yù)算委員會(huì)臨時(shí)安排的針對(duì)某些重要事項(xiàng)的內(nèi)控審計(jì)職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司制度、流程的管理10%日常性工作 1、2工作任務(wù)1 結(jié)合內(nèi)控體系的實(shí)施，組織相關(guān)部門(mén)和人員建立和完善公司的制度、流程管理體系2 監(jiān)督制度、流程的執(zhí)行情況，并對(duì)制度、流程的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)職責(zé)

14、五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)審計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)10%日常性工作 6 周期性工作 1、2、3項(xiàng)目型工作突發(fā)性工作 4、5工作任務(wù)1 擬定公司的審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作2 收集審計(jì)證據(jù)、編制審計(jì)工作底稿，準(zhǔn)備審計(jì)報(bào)告3 審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)可靠性以及與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的符合性4 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司重大投資、融資活動(dòng)的審計(jì)5 對(duì)公司高層管理人員進(jìn)行離任、任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)6跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行，實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督審計(jì)，參與預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)10%日常性工作 周期性工作 1、2 工作任務(wù)1 負(fù)責(zé)組織審計(jì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

15、的執(zhí)行情況，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)2 作為預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)的主要成員，參與預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)職責(zé)七職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對(duì)公司的項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)25%日常性工作 1、2工作任務(wù)1針對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)實(shí)施項(xiàng)目執(zhí)行分析的情況開(kāi)展監(jiān)督審計(jì)2 對(duì)采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)職責(zé)八職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物項(xiàng)的價(jià)格稽核10%日常性工作 1 周期性工作 2 工作任務(wù)1 對(duì)于采購(gòu)的行政辦公用品類(lèi)物項(xiàng)，進(jìn)行100%的價(jià)格稽核2 對(duì)于常用原材料類(lèi)采購(gòu)物項(xiàng)（包括生產(chǎn)和基建），依據(jù)每月或季確定的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，開(kāi)展價(jià)格稽核職責(zé)九職責(zé)表述：向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批監(jiān)督審計(jì)計(jì)劃，提交監(jiān)督審計(jì)報(bào)告5%日常性工作 周期性工作 1、2工作任務(wù)1

16、 在啟動(dòng)上述各類(lèi)監(jiān)督審計(jì)工作前，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送監(jiān)督審計(jì)計(jì)劃，獲得批準(zhǔn)后，正式啟動(dòng)2 監(jiān)督審計(jì)活動(dòng)結(jié)束后，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交監(jiān)督審計(jì)報(bào)告職責(zé)十職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作5%突發(fā)性工作 1工作任務(wù)1 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)主要權(quán)力：對(duì)公司內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督權(quán)內(nèi)控計(jì)劃批準(zhǔn)后，對(duì)相關(guān)流程、數(shù)據(jù)資料的查看權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)審計(jì)對(duì)象的決定權(quán)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層指示和高管級(jí)會(huì)議的決定、決議的督辦權(quán)對(duì)本部門(mén)預(yù)算的支配權(quán)對(duì)權(quán)限內(nèi)財(cái)務(wù)的審批權(quán)對(duì)直接下級(jí)人員調(diào)配、獎(jiǎng)懲的決策權(quán)和任免的提名權(quán)對(duì)所屬下級(jí)工作的監(jiān)督、檢查權(quán)對(duì)所屬下級(jí)工作爭(zhēng)議的裁決權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)的考核評(píng)價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系

17、公司各部門(mén)、預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)、物資部、公司領(lǐng)導(dǎo)、各銷(xiāo)售部門(mén)、離任高管、財(cái)務(wù)部、投融資部等外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部審計(jì)財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)部總經(jīng)理各銷(xiāo)售部門(mén)物資部公司各部門(mén)采購(gòu)合同監(jiān)督審計(jì)內(nèi)控相關(guān)工作財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督審計(jì)銷(xiāo)售合同監(jiān)督審計(jì)離任高管離任審計(jì)投融資部投融資等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)預(yù)算與審計(jì)委員會(huì)工作匯報(bào)、安排批準(zhǔn)審計(jì)計(jì)劃提交審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行分析審計(jì)；數(shù)據(jù)支持任職資格學(xué)歷要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)要求具有審計(jì)師職稱(chēng)或具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格為佳執(zhí)業(yè)資格要求技能要求熟悉電腦基本操作、內(nèi)控審計(jì)等相關(guān)技能能力要求分析判斷能力、溝通能力、計(jì)劃能力、執(zhí)行能力、

18、組織能力素質(zhì)要求忠誠(chéng)、原則性、責(zé)任心知識(shí)要求內(nèi)控、審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同、招投標(biāo)管理等知識(shí)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上的相關(guān)工作經(jīng)歷，3年以上主管工作經(jīng)驗(yàn)；其他特殊要求（如體能、特質(zhì)保密級(jí)別等）績(jī)效管理主要績(jī)效指標(biāo)考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)其它使用工具設(shè)備一般辦公自動(dòng)化設(shè)備工作環(huán)境一般辦公環(huán)境工作時(shí)間特征經(jīng)常加班，偶爾出差備注聲 明：本崗位說(shuō)明書(shū)是東管電力科技集團(tuán)股份有限公司員工的工作指導(dǎo)。但是，同崗位相關(guān)的職責(zé)、技能、責(zé)任、要求、工作內(nèi)容或條件并不僅限于以上所列的各項(xiàng)。本說(shuō)明書(shū)旨在準(zhǔn)確反映在崗人員現(xiàn)有的工作內(nèi)容，如果將來(lái)?xiàng)l件發(fā)生變化，管理層將保留變更工作內(nèi)容或要求在崗人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。審計(jì)助理崗位說(shuō)明書(shū)崗

19、位名稱(chēng)審計(jì)助理崗位編號(hào)所在部門(mén)審計(jì)部崗位定編直接上級(jí)審計(jì)部副總經(jīng)理所在職系直接下級(jí)無(wú)崗位價(jià)值系數(shù)崗位分析日期2010.10本崗位關(guān)鍵職責(zé)描述： 協(xié)助審計(jì)部經(jīng)理工作及負(fù)責(zé)審開(kāi)展審計(jì)工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助審計(jì)計(jì)劃的制訂和實(shí)施及部門(mén)其他日常工作；5%日常性工作 周期性工作 1、2、3、4 工作任務(wù)1參與擬定年度、月度審計(jì)計(jì)劃2與被審部門(mén)溝通3協(xié)助完成本部門(mén)的其他日常工作職責(zé)二職責(zé)表述：對(duì)審計(jì)檔案管理5%日常性工作 1、2 工作任務(wù)1具體指導(dǎo)審計(jì)員歸檔整理審計(jì)資料；對(duì)不合規(guī)、不完整的審計(jì)工作底稿進(jìn)行及時(shí)修改、補(bǔ)充。2審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，負(fù)責(zé)審計(jì)資料立卷的完整性、真實(shí)性。職責(zé)三職責(zé)表述：參

20、與審計(jì)并起草審計(jì)報(bào)告等；15%日常性工作 1、2、3 、5周期性工作 4突發(fā)性工作 6工作任務(wù)1組織審計(jì)組集體討論審計(jì)報(bào)告內(nèi)容；2重點(diǎn)推敲問(wèn)題的定性、處理、處罰、建議及其依據(jù)，并在此基礎(chǔ)上，擬寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。3對(duì)上述集體討論有異議的，報(bào)審計(jì)部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審議決定。職責(zé)四職責(zé)表述：參與審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施10%日常性工作 1、2 工作任務(wù)1送達(dá)審計(jì)通知書(shū)，做好審計(jì)實(shí)施前的準(zhǔn)備工作；2審核被審計(jì)單位有關(guān)財(cái)務(wù)資料，收集審計(jì)證據(jù)；主要權(quán)力：對(duì)公司內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督權(quán)內(nèi)控計(jì)劃批準(zhǔn)后，對(duì)相關(guān)流程、數(shù)據(jù)資料的查看權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)審計(jì)對(duì)象的決定權(quán)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層指示和高管級(jí)會(huì)議的決定、決議的督辦權(quán)對(duì)本部門(mén)預(yù)算的支配權(quán)對(duì)權(quán)限內(nèi)財(cái)務(wù)的審批權(quán)對(duì)直