新奧集團計劃管理制度

1、精品文檔，值得擁有1 / 9新奧集團計劃管理制度1總則1.1為加強集團計劃管理，理順集團計劃工作程序，依據(jù)新奧企 業(yè)綱領(lǐng)，制訂本制度。1.2本制度所指的計劃為經(jīng)營管理計劃。新奧集團的經(jīng)營管理計劃是以集團經(jīng)濟效益為中心， 以集團的經(jīng) 營管理活動為對象的計劃安排， 是統(tǒng)一經(jīng)營管理的保障、 合理配置資 源的依據(jù)、有效監(jiān)督控制的手段。1.3計劃管理工作的基本任務是確定企業(yè)經(jīng)營管理目標，制訂經(jīng)營 管理計劃，監(jiān)督、控制計劃的實施，依據(jù)計劃的實施情況對經(jīng)營管理 活動進行分析，對目標完成情況進行與績效掛鉤的考核。1.4本制度適用于集團公司及各成員企業(yè)。2計劃管理體系2.1新奧集團實行三級計劃管理，即集團公司綜

2、合計劃管理，職能 部門專業(yè)計劃管理和成員企業(yè)綜合計劃管理， 成員企業(yè)各部門和各單 位計劃管理。2.2相關(guān)部門職責2.2.1集團公司總經(jīng)理領(lǐng)導集團計劃工作。2.2.2經(jīng)濟發(fā)展部是集團計劃的歸口管理部門，負責集團計劃的組織 協(xié)調(diào)、集團綜合計劃的制定和監(jiān)督實施工作。2.2.3集團公司各職能部門負責集團各專業(yè)管理計劃的監(jiān)督實施。2.2.4各成員企業(yè)（總）經(jīng)理領(lǐng)導本企業(yè)的計劃工作。各成員企業(yè)計 劃部門是本企業(yè)計劃工作的歸口管理部門， 負責本企業(yè)計劃工作的組 織協(xié)調(diào)。成員企業(yè)各部門、各單位負責本部門、本單位計劃的組織、 協(xié)調(diào)。2.2.5各職能部門主任領(lǐng)導本部門的計劃工作，負責組織本部門工作 計劃的制訂、實

3、施和調(diào)整。2.2.6集團公司總裁對計劃擁有最終裁決權(quán)。精品文檔，值得擁有2 / 92.3人員配備2.3.1經(jīng)濟發(fā)展部和各成員企業(yè)計劃管理部門必須配備專職計劃管理 人員。集團公司各職能部門、成員企業(yè)所屬各部門、各單位可根據(jù)計 劃工作的需要設(shè)立專職或兼職計劃員 (計劃與統(tǒng)計工作一般由一人兼 任)，具體負責本部門、本單位計劃工作。2.3.2計劃員應熟悉統(tǒng)計工作， 對本部門和與本部門相關(guān)的各項工作、 業(yè)務流程有比較深刻的了解。 綜合計劃人員應具有一定的企業(yè)管理知 識與財務知識，具有統(tǒng)籌兼顧、綜合權(quán)衡的能力。2.4計劃類型2.4.1依據(jù)計劃的周期將計劃分為中長期計劃、 年度計劃、季度計劃、 月度計劃和臨

4、時計劃。2.4.2依據(jù)計劃的內(nèi)容將計劃分為綜合計劃和專業(yè)計劃。3中長期計劃3.1新奧集團的中長期計劃為三年期滾動計劃，是依據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn) 略所確定的集團和成員企業(yè)未來三年的發(fā)展方向和目標計劃。3.2中長期計劃的內(nèi)容和編制依據(jù)3.2.1中長期計劃內(nèi)容三年計劃通過年度計劃逐步實現(xiàn)， 并依據(jù)當年度市場的發(fā)展情況對三年計劃進行年度調(diào)整。其主要內(nèi)容包括：(1)企業(yè)產(chǎn)品(服務)發(fā)展方向和業(yè)務發(fā)展規(guī)模；(2)企業(yè)經(jīng)營指標；(3)企業(yè)技術(shù)發(fā)展、技術(shù)改造方向；(4)企業(yè)管理水平的提高；(5)安全設(shè)施等生產(chǎn)(運營)條件的改造；(6)員工培訓和隊伍建設(shè)；(7)企業(yè)形象和企業(yè)文化建設(shè)。3.2.2編制中長期計劃的主要依據(jù)

5、：(1)集團發(fā)展戰(zhàn)略；(2)市場需求預測；(3)國家產(chǎn)業(yè)政策；精品文檔，值得擁有3 / 9(4)企業(yè)經(jīng)營管理水平、人力資源狀況；(5)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)條件或施工、運營能力；(6)國內(nèi)外科學技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢。3.3三年計劃的制訂本著遠粗近細的原則。3.4中長期計劃的制定步驟和程序3.4.1每年11月初，各成員企業(yè)依據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點，對產(chǎn)品 市場、業(yè)務發(fā)展等進行趨勢性的調(diào)查，內(nèi)容包括：前期、當期、后期 連續(xù)三年的市場發(fā)展趨勢、本行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策與導向、市場總量、 競爭對手的情況、 自身可拓展的市場及預計的市場占有率等。 在充分 收集各種資料的基礎(chǔ)上， 進行未來三年的分析和預測， 并提出本單

6、位 以第二年為起點的三年計劃。3.4.2每年11月初，各職能部門依據(jù)歸口本部門的專業(yè)發(fā)展狀況、 發(fā)展趨勢、 集團發(fā)展戰(zhàn)略， 制定以第二年為起點的、 歸口本部門的專 業(yè)管理三年計劃。3.4.3每年12月上旬，各成員企業(yè)、職能部門將本企業(yè)、本部門的 三年計劃報集團經(jīng)濟發(fā)展部審核、匯總并制訂集團的三年計劃。12月末，經(jīng)濟發(fā)展部將集團三年計劃提交集團企業(yè)執(zhí)行委員會 審議通過后，由集團公司總經(jīng)理批準，頒布實施。4目標管理與年度經(jīng)營管理計劃4.1集團實施年度目標管理， 通過目標責任書確定各單位年度經(jīng)營 管理目標。各單位年度計劃是年度目標的具體化和實現(xiàn)目標的措施、方案。年度經(jīng)營管理目標和年度經(jīng)營管理計劃是各

7、單位全體員工在計 劃年度內(nèi)的奮斗目標和行動綱領(lǐng)，是安排季度、月度計劃的依據(jù)。4.2各成員企業(yè)年度經(jīng)營管理計劃的內(nèi)容和編制依據(jù)4.2.1計劃內(nèi)容(1)年度經(jīng)營總目標，如銷售收入、成本、費用、利潤總額、技術(shù)質(zhì)量、服務、安全、市場開拓等。(2)分項計劃或?qū)I(yè)計劃(含財務預算) 。4.2.2計劃編制的主要依據(jù)(1)企業(yè)年度經(jīng)營管理目標；精品文檔，值得擁有4 / 9(2)已簽訂的銷售合同、預售合同、訂單；(3)近期市場調(diào)查研究資料和預測資料， 以及設(shè)備方面的情況 變化資料；(4)成員企業(yè)三年計劃和各項技術(shù)經(jīng)濟指標、各種定額、技術(shù)標準；(5)上年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行和調(diào)整的有關(guān)資料及其他統(tǒng)計資料。4.3各

8、成員企業(yè)年度經(jīng)營管理計劃的制訂步驟和程序4.3.1每年10月中旬開始，各成員企業(yè)依據(jù)自身的經(jīng)營特點對產(chǎn)品市 場、業(yè)務發(fā)展對象等進行廣泛的調(diào)查，內(nèi)容包括：過去三年內(nèi)市場的 發(fā)展狀況、國家及行業(yè)政策與導向、市場總量、競爭對手的情況、自 身可拓展的市場及預計的市場占有率等。 在充分收集各種資料的基礎(chǔ) 上，進行下年度市場調(diào)研分析和銷售預測，并提出本單位的市場預測分析報告。4.3.2每年10月下旬，對本年度目標計劃執(zhí)行情況進行認真分析、 總結(jié)，并進行目標值測算(1)對本單位歷年生產(chǎn)經(jīng)營指標等數(shù)據(jù)資料進行統(tǒng)計分析和研 究。(2)依據(jù)市場預測等資料對本單位的產(chǎn)品銷售與生產(chǎn)能力一業(yè) 務發(fā)展與施工能力、原材料供

9、應與生產(chǎn)(施工、運營)、資 金使用等)進行分析和初步平衡。(3)進行下年度目標測算，初步提出本單位下年度經(jīng)營管理目 標。4.3.3每年11月上旬，各成員企業(yè)編制下年度經(jīng)營管理目標初稿， 連同調(diào)查、分析、預測報告一并提交經(jīng)濟發(fā)展部。4.3.4經(jīng)濟發(fā)展部依據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略、集團和成員企業(yè)中長期計劃 及對年度經(jīng)營管理目標的分析、 預測， 在與各單位充分交換意見并 基本取得一致的基礎(chǔ)上，擬訂年度經(jīng)營管理目標。4.3.511月中下旬，集團公司分行業(yè)(區(qū))陸續(xù)與各成員企業(yè)進行 下年度目標制訂的交流，主要聽取各成員企業(yè)關(guān)于市場調(diào)研、市場 分析與經(jīng)營管理目標的匯報，并結(jié)合經(jīng)濟發(fā)展部擬訂的各成員企業(yè) 的經(jīng)營管理目

10、標，初步確定各成員企業(yè)經(jīng)營管理目標，經(jīng)濟發(fā)展部 據(jù)此草擬目標責任書。精品文檔，值得擁有5 / 94.3.6各單位依據(jù)經(jīng)營管理目標工作會擬訂的目標，按照“ 計劃必 須與目標相一致，預算必須與計劃相一致” 的原則，編制年度經(jīng)營 管理計劃和財務預算， 并于12月中旬分別提交經(jīng)濟發(fā)展部和財務部 進行審核。年度計劃必須分解到每一季度，其中第一季度計劃應分 解到每一月度。4.3.7每年1月初，集團公司召開年度經(jīng)營計劃工作會，聽取集團 和各單位經(jīng)營管理計劃和財務預算匯報，確定集團和各單位年度經(jīng) 營管理目標。集團及其各成員企業(yè)依據(jù)會議精神，修改完善本單位的經(jīng)營管 理目標、計劃和財務預算，于1月下旬報經(jīng)濟發(fā)展部

11、和財務部。4.3.8經(jīng)濟發(fā)展部根據(jù)年度經(jīng)營管理目標，確定各單位的目標責任 書。目標責任書在年度總結(jié)表彰大會上，由集團公司總經(jīng)理與各單 位負責人簽訂。4.4各成員企業(yè)年度經(jīng)營管理計劃采取統(tǒng)一領(lǐng)導、分工負責、綜合 平衡的方法進行編制， 即由分管計劃工作的經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導， 各業(yè)務歸 口部門按“ 管什么業(yè)務，就編什么計劃” 的原則，負責編制各專業(yè)計 劃，計劃部門負責整理匯總和綜合平衡， 擬訂年度計劃， 并上報下達。4.5指標管理原則4.5.1計劃指標應按平均先進水平來確定，一般應高于上期實際達到 的水平，并經(jīng)過努力才能實現(xiàn)。4.5.2為使計劃任務層層落實，計劃指標必須進行層層分解，堅持誰 管什么指標， 就分解什