經(jīng)理辦公會議事制度

1、精品經(jīng)理辦公會議事制度（試行）第一條為建立和完善公司民主、科學的集體決策運行機制， 規(guī)范議事決策的方法、程序，根據(jù)總公司規(guī)定和現(xiàn)代企業(yè)制度的 基本要求，結(jié)合公司經(jīng)營管理工作實際，制定本規(guī)則。第二條 公司經(jīng)理辦公會的（以下簡稱辦公會）是公司議定 日常經(jīng)營管理事項的行政會議， 辦公會的決策必須符合總公司的 規(guī)定。第三條辦公會主要研究事項：（一）企業(yè)的發(fā)展方向、經(jīng)營方針，中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項；（二）年度經(jīng)營管理工作計劃、企業(yè)年度工作報告，內(nèi)部機構(gòu)設置、職能調(diào)整、企業(yè)管理制度的制定等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事 項；（三）企業(yè)薪酬分配，以及涉及職工重大切身利益等重大利益調(diào)配事項；（四）對公司中層經(jīng)營

2、管理人員 （包括重大項目負責人和重 要管理崗位人員）的選聘、任免；（五）涉及公司中層經(jīng)營管理人員的重要獎懲；（六）涉及公司日常經(jīng)營和管理工作的重要決策事項。（七）其他有關公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項，以及需要上報總公司審批決定的事項；第四條 辦公會議題的確定和提由：辦公會議題內(nèi)容一般通過以下三種方式提由和確定：（一）公司經(jīng)理、書記認為需要辦公會研究的事項直接列為 議題內(nèi)容；（二）公司副經(jīng)理、工會負責人就其分管工作認為需提交辦公會研究事項，報公司主要領導審定后，列為議題內(nèi)容；（三）公司各部門負責人根據(jù)部門工作情況認為需要提交辦公會研究事項，由部門負責人報分管領導同意， 再由分管領導報 公

3、司主要領導審定后，列為議題內(nèi)容。辦公會議題確定后， 相關部門應及時準備會議材料， 綜合部 負責其他會務保障工作。第五條 辦公會的召集和組織辦公會由經(jīng)理（或主持工作的副經(jīng)理） 負責召集和主持，經(jīng) 理因故不能履行召集職責的，可委托其他副經(jīng)理等管理人員召 集。綜合部負責組織和協(xié)調(diào)， 包括安排會議議程、準備會議文件、 組織會議召開、負責會議記錄及會議紀要的起草和發(fā)布等工作。第六條辦公會議的參加人員辦公會參加成員為：經(jīng)理、副經(jīng)理及各部門負責人。如涉及具體事項需相關人員進行說明，相關人員可以列席會議。第七條 辦公會議召開時間辦公會分定期會議和臨時會議。 定期會議原則上每月召開一 次。有下列情況之一的，經(jīng)理

4、可以臨時召開經(jīng)理辦公會：（一）經(jīng)理認為必要時；（二）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；（三）二名以上副經(jīng)理人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時。第八條 辦公會會議召開的形式：辦公會議以現(xiàn)場會議為主， 必要時，可以采取網(wǎng)絡通訊或電 話會議方式召開并做由決議。第九條 辦公會議的紀律（一）由席和列席經(jīng)理辦公會議的人員，必須嚴格遵守保密 制度，除會議紀要轉(zhuǎn)發(fā)和約定會議傳達的內(nèi)容外， 對其他事項不 得隨意向外泄露，對提供會議討論研究的材料， 凡涉及公司商業(yè) 秘密的，要在會后由有關部門統(tǒng)一存檔或銷毀。（二）辦公會通常情況下不應臨時增加和取消議題，按本規(guī)則必須經(jīng)辦公會研究決定的事項不宜作

5、為臨時增加議題。特殊情況下必須臨時提請辦公會研究決定的事項，應在會前經(jīng)主持人批準。因經(jīng)理外由或主持人因緊急事項需要立即離會時，可臨時取消議題并休會。（三）應參加公司辦公會的人員不得無故缺席，確因工作需要不能由席會議或需中途離會的，須經(jīng)辦公會主持人同意。（四）辦公會討論的議案， 需經(jīng)集體討論、科學決策并形成 決議。參加會議人員應認真研究討論各項議案，并對各項議案 提由明確的意見和建議。第十條 辦公會的記錄和紀要：辦公會所議事項由綜合部指定專人記錄。記錄要求內(nèi)容詳 盡、完整，包括時間、地點、主持人、參加人、主要議題及與會 人員發(fā)言內(nèi)容、形成的決議等。對臨時取消的議題和主持人提由 需要復議的事項應做準確的記錄，通常情況下應在下次辦公會上提請研究。對辦公會形成的決議，由行政部整理形成會議紀要， 并以書面形式印發(fā)給相關部門和人員。會議記錄及紀要的保存按照公司檔案管理辦法進行存檔保存。第