2020xx公司工程建設(shè)管理實施細則

1、xx公司工程建設(shè)治理實施細那么第一章總那么第一條 為進一步標準治理,較好地發(fā)揮工程建設(shè)工程的投資效益、確 保工程質(zhì)量,根據(jù)中華人民共和國建筑法?、中華人民共和國招標投標 法?、建筑工程質(zhì)量治理條例?的規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本實施細那么.第二條 本細那么適用于神華寶日希勒能源的根本建設(shè)工程及 其所屬各單位列入年度投資方案的新建、擴建技術(shù)與平安舉措、改造等 工程以下簡稱：工程.第三條企業(yè)規(guī)劃開展部以下簡稱企劃部負責年度投資方案內(nèi)所有 工程工程的施工方案及施工圖審批、工程工程招標、合同簽訂與治理、施 工現(xiàn)場治理、工程進度款撥付、竣工決算等工作.第二章施工前期準備工作第四條方案編制和設(shè)計委托依據(jù)公司

2、年度投資方案,對于較為簡單的施工圖設(shè)計,可由企劃部或 相關(guān)業(yè)務(wù)部門設(shè)計、制定實施方案.對于專業(yè)性強、技術(shù)難度大,結(jié)構(gòu)復 雜的工程工程,企劃部可采取招標或議標方式確定設(shè)計單位.根本建設(shè)工程的施工圖設(shè)計,由企劃部根據(jù)工程的具體情況,可在項 目前期工作的根底上,經(jīng)公司同意直接委托原設(shè)計單位；也可招標確定設(shè) 計單位.第五條 設(shè)計方案的審定工程工程的施工方案由施工單位編制,企劃部匯同相關(guān)業(yè)務(wù)部門在10 個工作日內(nèi)審定.對于專業(yè)性強、技術(shù)難度大,結(jié)構(gòu)復雜的設(shè)計方案,可 由主管副總經(jīng)理或總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門審定.根本建設(shè)工程根據(jù)工程具體情況,由國家發(fā)改委、神華集團公司進行 初步設(shè)計的審查與審批.第六條工

3、程招標根本建設(shè)工程、列入年度投資方案的工程,施工隊伍的選擇,必須嚴 格根據(jù)中華人民共和國招標投標法?、神華集團有限責任公司建設(shè)工程 招標投標治理監(jiān)督暫行方法?執(zhí)行,果斷杜絕暗箱操作、明招暗定.投資在10萬元以下的工程工程可以通過議標比價的方式確定施工單 位和工程價款,也可以在審定施工圖預算后,經(jīng)公司同意直接委托給資質(zhì) 符合要求、社會信譽好的施工單位.投資在10萬元含10萬元以上的工程工程必須通過招標方式確定 施工隊伍和工程價款.其中：投資在10萬元含10萬元以上,100萬元以下的工程工程, 可以采取邀請招標方式確定施工隊伍和工程價款. 投資在100萬元含100 萬元以上的工程工程,必須委托具有

4、相應(yīng)招標資質(zhì)的招標公司進行招標 代理,并采取公開招標方式確定施工隊伍和工程價款.在時間上不允許招標的搶險應(yīng)急工程,需經(jīng)公司領(lǐng)導批準或黨政聯(lián)席 會議確定后,可直接委托具有相應(yīng)施工資質(zhì)、社會信譽較好的施工單位. 合同降造原那么視情況雙方協(xié)商確定.招標工作由法律審計監(jiān)察部組織,企劃部等相關(guān)部門參加,法律審計 監(jiān)察部進行全過程、全方位的監(jiān)督.第七條監(jiān)理單位的選擇根據(jù)工程規(guī)模大小,復雜程度確定是否委托監(jiān)理.一般工程投資在 50 萬元以上的工程均實行建設(shè)監(jiān)理制.監(jiān)理機構(gòu)組成人員必須報企劃部備案.根本建設(shè)工程的工程監(jiān)理必須通過招標方式確定監(jiān)理單位及監(jiān)理費用費率第八條合同簽訂合同包括勘測、設(shè)計、施工、監(jiān)理、質(zhì)

5、監(jiān)等合同應(yīng)根據(jù)國家的規(guī) 范文本進行簽訂.合同價款原那么上按投標議標報價一次包死；不適宜 一次包死的工程執(zhí)行國家本地區(qū)預算定額和相應(yīng)取費標準.合同價款的調(diào) 整原那么嚴格根據(jù)招標文件要求,明確價款調(diào)整的內(nèi)容、方式和原那么.合同簽訂人要經(jīng)過法人授權(quán),可以是一次性授權(quán),也可以是一段時間 內(nèi)的授權(quán).工程建設(shè)合同的審批程序：企劃部負責合同起草,經(jīng)公司法律審計監(jiān) 察部審核,并經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準后簽署合同.未簽訂合同的工程一律不 準開工,擅白開工的,企劃部不予辦理結(jié)算,財務(wù)部不予付款.第九條 施工組織設(shè)計的審批施工組織設(shè)計包括施工組織方案和施工組織舉措,由施工單位認真編 制,按時上報.投資方案內(nèi)工程工程的施工

6、組織設(shè)計,由企劃部組織會同相關(guān)業(yè)務(wù)部 門和工程所屬單位參加,組織審查、審批.根本建設(shè)工程的施工組織設(shè)計由公司組織企劃部、機電裝備部、生 產(chǎn)技術(shù)部、工程所屬單位、監(jiān)理公司、質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計院等單位參加審查 與審批；單位工程的施工組織設(shè)計由工程部組織工程所屬單位、監(jiān)理公 司、質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計院、施工單位參加審查與審批.第十條施工圖會審所有工程工程的施工圖會審工作由企劃部組織, 工程所屬單位、設(shè)計、 監(jiān)理、審計監(jiān)察、施工單位對平安、消防有特殊要求的,邀請平安監(jiān)察 局、消防大隊等單位參加.各單位要熟悉施工圖紙,對設(shè)計中的疑問和 意見及時提出,由設(shè)計代表進行技術(shù)交底和答疑,形成會審紀要.第十一條 開工報告的審批

7、所有工程工程的工程開工申請由承包單位填報.根據(jù)施工準備情況如：施工合同、治理人員、三通一平、施工機具等情況,企劃部審批.根本建設(shè)工程的開工報告由公司根據(jù)工程立項、 設(shè)計批復、基建方案、 開工準備、工程招標等情況,向集團公司申報.由集團公司審批.第三章工程施工治理第十二條 工程治理人員包括：工程部及委托治理單位的現(xiàn)場治理人 員、現(xiàn)場監(jiān)理人員負責施工全過程的日常治理工作.主動協(xié)調(diào)、解決工 程施工中存在的問題及施工與平安、生產(chǎn)的交叉問題.對工程進度、質(zhì)量、 平安和投資預控負責.第十三條 嚴格根據(jù)批準的施工組織方案,監(jiān)督、檢查工程進度.對組 織治理不力、施工現(xiàn)場混亂、工程進度較差的工程,要及時協(xié)調(diào).第

8、十四條 嚴格根據(jù)施工規(guī)程,進行施工現(xiàn)場治理；嚴把材料進場關(guān), 實行建筑材料見證取樣報驗制；嚴格執(zhí)行材料不報驗、不得進場、不得使 用的規(guī)定.已經(jīng)進場,但報驗不合格的材料果斷去除出場.嚴把分部、分項工程質(zhì)量關(guān).從工序開始、全過程監(jiān)理,重要部位和 工序要跟班旁站監(jiān)理.分部工程驗收必須由施工單位、監(jiān)理單位、工程管 理單位和質(zhì)量監(jiān)督站主要分部工程設(shè)計單位也參加共同驗收并簽字. 嚴把隱蔽工程質(zhì)量驗收關(guān).根據(jù)合同約定,工程治理或監(jiān)理人員必須 進行隱蔽工程質(zhì)量驗收.不隱蔽、不驗收、不計量.第十五條 但凡委托治理的工程,企劃部都要增強宏觀治理.對工程的 施工質(zhì)量、進度以及工程治理、監(jiān)理等工作隨時進行監(jiān)督、檢查.

9、保證各 項治理工作及時到位.第十六條驗工計量根據(jù)合同約定,每月25日進行驗工計量報進度.企劃部負責組織有關(guān) 單位監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、審計、財務(wù)共同對所報進度進行驗收.不合格、不 驗收、不計量、不計價.第十七條 工程款的支付所有的工程進度報表由現(xiàn)場監(jiān)理人員、工程治理人員、審計人員、財 務(wù)人員根據(jù)驗工計量情況簽署意見,企劃部審批后,報審計部門復核,開 據(jù)撥款通知單.公司領(lǐng)導審批后,由財務(wù)部支付工程進度款.嚴禁超進度 付款.第十八條 設(shè)計變更的審批程序設(shè)計或工程變更必須由設(shè)計單位、企劃部、監(jiān)理單位、施工單位必要時消防、安監(jiān)部門共同參加,認真研究變更的必要性、可行性與 合理性,研究變更引起的相關(guān)問題及應(yīng)對舉措

10、,預防顧此失彼,造成新的 問題和矛盾、造成不必要的浪費.設(shè)計或工程變更必須附有投資增減額度概算或預算.設(shè)計變更 由設(shè)計單位做出投資概算或預算；工程變更含現(xiàn)場簽證由建設(shè)單位 做出投資概算或預算.一、設(shè)計或工程變更必須由設(shè)計單位和企劃部簽署此變更的原因、 變更依據(jù)、變更后的具體做法必要時需附圖說明,并附有相應(yīng)投資預算.二、對不增加工程投資,不降低工程標準,不降低使用功能,不改變 原設(shè)計生產(chǎn)工藝,不影響結(jié)構(gòu)平安度的合理化建議設(shè)計與工程變更,由 設(shè)計單位、企劃部、監(jiān)理單位代表同意并簽字后實施.三、投資增加額在3萬元以下的設(shè)計與工程變更,經(jīng)企劃部同意,設(shè) 計單位簽發(fā)設(shè)計變更；企劃部簽發(fā)工程變更.四、投資

11、增加額在3萬元以上的設(shè)計與工程變更.由企劃部、審計部 門、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位共同研究確認,報公司分管領(lǐng)導審批 同意前方可實施.額度超過10萬元含10萬元的設(shè)計或工程變更報公司審批.五、重大的設(shè)計變更、工程更改如：工程規(guī)模、生產(chǎn)工藝改變,標 準提升等.投資方案內(nèi)的工程工程必須由公司分管領(lǐng)導審批后, 報公司核 準方可實施.根本建設(shè)工程必須報工程審批單位審批前方可實施.六、設(shè)計變更必須由設(shè)計代表和設(shè)計單位的工程負責人同時簽字,并 加蓋工程專用章.工程變更必須由企劃部現(xiàn)場代表簽字,并加蓋單位公章.七、企劃部、監(jiān)理單位對設(shè)計和工程變更要分類編號并進行登記.第十九條設(shè)計變更的實施、驗收與計量一、

12、企劃部及時組織監(jiān)理單位、施工單位了解變更意圖,并根據(jù)正常 的工程治理程序?qū)嵤┳兏鼉?nèi)容.二、設(shè)計或工程變更的驗收與正常分局部項工程同步進行.工程 完工驗收單要與變更的編號相對應(yīng),驗收單要根據(jù)變更的內(nèi)容,實際完成 工程量、主要施工工藝、所用機具等要逐一準確描述.三、設(shè)計或工程變更完工驗收單必須采取會議會簽方式簽署.會 議由企劃部主持,設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位參加,杜絕施工單位手 持變更和完工驗收單分別找設(shè)計單位、監(jiān)理單位和企劃部簽字的現(xiàn)象.四、設(shè)計或工程變更實際完成工程量必須由企劃部、監(jiān)理單 位、設(shè)計單位和施工單位在驗收時共同進行現(xiàn)場實測和計算.五、企劃部、監(jiān)理單位對變更完工驗收單要分別與變更

13、一起歸檔.并作為工程計價、工程審計的主要依據(jù).第二十條工程竣工驗收工程完工后,由施工單位進行工程白檢,并整理竣工資料.白檢合格 并到達竣工驗收條件后,書面提請企劃部組織驗收.根本建設(shè)工程由企劃部組織工程預驗收,形成工程預驗收意見.企劃 部代表公司行文,書面提請集團公司驗收.第四章工程竣工結(jié)算第二一條 工程竣工驗收合格后10日內(nèi),施工單位應(yīng)將工程竣工結(jié) 算資料,報企劃部審查.第二十二條工程竣工結(jié)算審查要求公司工程所屬單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部 門、工程監(jiān)理和施工單位配合.第二十三條 工程竣工結(jié)算審查的依據(jù)：招標文件含招標答疑、施 工合同、投標文件、施工圖紙、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證；現(xiàn)行國家有關(guān)法律、 法規(guī)及行

14、業(yè)、地方工程造價相關(guān)規(guī)定.第二十四條 工程竣工結(jié)算審查工作由企劃部組織進行初審,特殊情 況,由法律審計監(jiān)察部請示公司領(lǐng)導批準后可委托具有相關(guān)資質(zhì)的工程造 價咨詢企業(yè)進行審查.特殊情況為：一、國家及行業(yè)要求必須由中介機構(gòu)出具工程結(jié)算審核報告的工程項目；二、工程工程投資巨大、專業(yè)技術(shù)要求復雜程度高、結(jié)算時限緊急的 工程工程；三、部室現(xiàn)審的工程結(jié)算審核工作量大,已無法在規(guī)定結(jié)算時限內(nèi)完 成的工程工程.第二十五條 工程造價咨詢企業(yè)必須遵守“客觀、公正、合理的工作 原那么,完成工程結(jié)算審核工作,編制結(jié)算審核報告,并對結(jié)算審核報告承 擔責任,白覺接受建設(shè)單位的檢查,接受上級的審計,并負責解釋上級審 計機構(gòu)

15、提出的質(zhì)疑.第二十六條 經(jīng)企劃部初審的工程結(jié)算上報法律審計監(jiān)察部復審,由法 律審計監(jiān)察部審定的工程結(jié)算金額為最終工程價款.第二十七條 重大工程工程一般采用跟蹤審計的方式,工程竣工決算審 查、批準后即可安排審計工作.第二十八條工程竣工結(jié)算審查、批準后,由企劃部開具撥款通知單. 經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,財務(wù)部組織付款.工程竣工結(jié)算在未審計前,撥付工 程結(jié)算價款的85%待工程審計后,再撥付除工程保修金外的余額.第五章資料整理及歸檔第二十九條工程竣工資料的整理竣工資料、竣工圖紙由施工單位整理裝訂成冊.竣工資料嚴格根據(jù)國 家規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容,編制方式、裝訂格式等進行編制.必須有施工圖會審 紀要、施工前準備情況、

16、開工報告、材料送檢試驗報告、隱蔽工程驗收情 況、分局部項工程驗收情況、主體工程驗收情況、設(shè)計或工程變更情況、 裝修工程驗收情況、設(shè)備安裝及靜態(tài)檢查驗收情況、設(shè)備調(diào)試及試運轉(zhuǎn)情 況、重載試運行情況、工程驗收情況、工程竣工交接情況等.竣工圖紙要真實反映工程實際,設(shè)計或工程變更較小的,可在原施工 圖上用碳素筆注明修改內(nèi)容、部位,并附有相應(yīng)的變更單.設(shè)計或工程變 更較大的,必須重新繪制竣工圖.竣工圖紙必須加蓋竣工圖章,并由工程 經(jīng)理和技術(shù)主管簽字.竣工資料和竣工圖,必須在竣工驗收后10個工作日內(nèi)編制完成.第三十條工程竣工資料的驗收施工單位編制完成的竣工資料和竣工圖,必須在竣工驗收后10個工作 日內(nèi)分別

17、交給監(jiān)理單位和企劃部.由企劃部組織黨政辦公室檔案館、監(jiān)理 單位和施工單位在10個工作日內(nèi)進行檢查驗收.檢查驗收的主要內(nèi)容：竣工資料是否齊全、真實、有效；竣工圖紙是 否真實反映施工的實際情況；設(shè)計或工程變更的表現(xiàn)形式是否真實.經(jīng)檢查驗收合格的竣工圖,必須由工程總監(jiān)和企劃部代表簽字,方可 移交黨政辦公室檔案館.第三一條工程竣工資料的歸檔工程竣工資料及竣工圖必須由施工單位工程經(jīng)理、技術(shù)主管和工程總 監(jiān)、甲方代表簽字前方可存檔.工程總監(jiān)、甲方代表對竣工資料和竣工圖的真實、有效性負責；黨政 辦公室檔案館對竣工資料和竣工圖的保管和保存負責.工程竣工資料和竣 工圖必須由企劃部會同施工單位移交黨政辦公室檔案館

18、.并辦理檔案移交 手續(xù),做為竣工決算及撥款的依據(jù).工程竣工資料一式兩套,檔案館一套；使用單位一套.第三十二條 工程竣工結(jié)算后,應(yīng)及時將工程竣工決算資料整理歸檔. 此項工作由相關(guān)經(jīng)濟人員負責.第六章工程保修及保修款第三十三條 工程竣工驗收交付使用后至工程保修期滿前,在合同或 國家規(guī)定的工程保修期間,原工程治理單位與施工單位,應(yīng)對工程進行 不定期的回訪,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時保修處理.第三十四條 在正常使用條件下,建設(shè)工程保修期為：一般土建工程1 年房屋建筑的地基根底和主體結(jié)構(gòu)工程,為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合 理使用年限；屋面防水5年；供熱系統(tǒng)兩個采暖期；給排水、電氣、設(shè)備 安裝及裝修工程2年.第三十五條

19、 保修期滿后,經(jīng)企劃部組織回訪、驗收合格,用戶滿意, 方可返還保修款,否那么,由企劃部按合同有關(guān)規(guī)定,可另行委托其他單位 進行處理,費用由保修單位支付.-9 第七章責任追究第三十六條勘察設(shè)計單位對工程工程的勘察設(shè)計質(zhì)量、設(shè)計變更和設(shè) 計行為負責.一、由于勘察設(shè)計原因造成的設(shè)計返工、設(shè)計錯誤、設(shè)計漏項由設(shè)計 單位負責,給建設(shè)單位造成經(jīng)濟損失的根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定追究相關(guān)責 任.二、對設(shè)計人員不負責任,隨意簽署設(shè)計變更的現(xiàn)象,企劃部有權(quán)向 設(shè)計單位提出質(zhì)疑并取消現(xiàn)場設(shè)計代表資格.給公司造成經(jīng)濟損失的依法 追究設(shè)計單位和設(shè)計人相關(guān)責任.第三十七條監(jiān)理單位對工程工程的三大限制和施工平安負監(jiān)理責任, 對

20、設(shè)計或工程變更完工驗收單的簽署意見和監(jiān)理行為負責.一、由于監(jiān)理不到位或監(jiān)理人員不作為,致使進場材料不見證取樣送 檢或送檢不及時；重要工程部位沒有旁站監(jiān)理；隱蔽工程、施工工序、分 局部項工程不驗收或驗收不及時；設(shè)計或工程變更完工驗收單簽署意見不 屬實,對工程質(zhì)量、進度、投資和平安造成影響的要扣減工程監(jiān)理費并取 消責任人的監(jiān)理資格.給公司造成經(jīng)濟損失的要依法追究相關(guān)責任.二、對個別監(jiān)理人員不負責任,縱容或包庇施工單位弄虛作假,群眾 反映強烈或事實清楚的,要馬上給予清出.給公司造成經(jīng)濟損失的要依法 追究相關(guān)責任.第三十八條 企劃部對工程工程的三大限制和施工平安負責,對設(shè)計或工程變更及變更完工驗收單的簽署意見和治理行為負責.一、工程招標不標準、缺乏透明度,或明招暗定、領(lǐng)導內(nèi)定的現(xiàn)象一 經(jīng)發(fā)現(xiàn),必須進行糾正.并視情節(jié)