XXX集團(tuán)公司經(jīng)營管理委員會(huì)辦法

1、XXXXX 有限公司經(jīng)營管理委員會(huì)工作管理辦法第一章 總則第一條 目的為完善公司治理，貫徹公司民主及民主集中決策機(jī)制，提高制定公司發(fā)展戰(zhàn)略以及做出重大決策過程中的民主性、 科學(xué)性與效率， 規(guī)范公司各項(xiàng)工作流程， 明確職責(zé)，特制定本管理辦法。第二條 性質(zhì)XXXXX 集團(tuán)有限公司經(jīng)營管理委員會(huì)（以下簡稱“經(jīng)管會(huì)” ）是 XXXXX 集團(tuán)有限公司經(jīng)營管理的最高決策機(jī)構(gòu)。第三條 范圍本管理辦法所涉及的管理范圍包括集團(tuán)各職能部門、 以及各二級子公司 （XXXXX商業(yè)經(jīng)營管理有限公司、 XXXXXX 投資有限公司、 XXXXX有限公司、 XXXXXX 物業(yè)服務(wù)有限公司、 XXXXXXX 糧油有限公司、 X

2、XXXXX資產(chǎn)管理有限公司、XXXXXXX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、 XXXXXX 貿(mào)易有限公司）業(yè)務(wù)模塊。第二章 組織機(jī)構(gòu)第四條 本公司經(jīng)管會(huì)是由主任負(fù)責(zé)召集和主持，由經(jīng)管會(huì)委員參加、以及相關(guān)專業(yè)人員列席參加。第五條 成員經(jīng)管會(huì)委員由集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人和二級子公司負(fù)責(zé)人組成，其中集團(tuán)總裁為經(jīng)管會(huì)主任，總裁辦主任為經(jīng)管會(huì)副主任，總裁辦一名副主任擔(dān)任經(jīng)管會(huì)秘書長，其他委員由其他高管人員或有專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任（具體以公司另行書面文件為準(zhǔn)）。第六條 委員權(quán)利和義務(wù)一）委員享有以下權(quán)利1、表決權(quán)，即委員在經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)議上充分發(fā)表意見，對表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；2、知情權(quán)， 即委員有權(quán)查閱經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)

3、議記錄、 有權(quán)要求提供相關(guān)經(jīng)營信息情況，并有權(quán)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑、要求說明；3、提案權(quán)， 即委員有向主任提出召開臨時(shí)會(huì)議的建議權(quán)， 對集團(tuán)的經(jīng)營管理計(jì)劃 和方案有提案權(quán)。二）委員應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)1、應(yīng)當(dāng)遵守本管理辦法和公司其他相關(guān)管理規(guī)章制度， 忠實(shí)履行經(jīng)管會(huì)決議， 維 護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)為自己謀取私利；2、應(yīng)該本著為公司負(fù)責(zé)的態(tài)度謹(jǐn)慎進(jìn)行決策，并承擔(dān)決策風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)責(zé)任；3、不得泄露公司機(jī)密。第七條 委員的任職與更替一）公司經(jīng)管會(huì)委員由公司股東會(huì)任命。二）公司經(jīng)管會(huì)委員的任職期限為一年，任職期滿經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)可以連任。第八條 委員更替一）經(jīng)管會(huì)成員可根據(jù)各委員的狀況提出新增或更

4、替委員。二）當(dāng)委員的工作變動(dòng)，不再擔(dān)任相關(guān)工作，在完成工作交接或延續(xù)兩個(gè)月內(nèi)應(yīng)由新任委員補(bǔ)足。第三章 經(jīng)管會(huì)主要職能第九條 經(jīng)管會(huì)主要職能一）審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃管理。二）審議、通過公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分。三）審議、通過公司的人力資源發(fā)展規(guī)劃、薪酬、獎(jiǎng)罰方案、內(nèi)部管理制度和年終分配方案；以及審批集團(tuán)各職能部門和二級子公司部門負(fù)責(zé)人的任免決定。四）審議、通過公司新發(fā)展項(xiàng)目、更新改造項(xiàng)目、股權(quán)收購和轉(zhuǎn)讓，以及配合投資管理與項(xiàng)目實(shí)施考核。五）審議、通過公司的融資工作與全面預(yù)算管理。討論、決定公司供方評價(jià)和合格供方管理。七）討論、決定公司價(jià)格體系建立

5、。審議和通過并決定公司固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的管理；九）審議和通過公司各項(xiàng)規(guī)章制度和管理流程。討論、決定經(jīng)營管理工作中的其他重要事項(xiàng)。第四章 工作方式和決策程序第十條 工作方式一）本公司的經(jīng)管會(huì)會(huì)議實(shí)行定期或不定期相結(jié)合、正式會(huì)議或書面征詢意見相結(jié)合的工作方式?jīng)Q策工作事項(xiàng)；二）經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)議1、經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議；并應(yīng)2、定期會(huì)議為經(jīng)管會(huì)季度辦公例會(huì)， 季度辦公例會(huì)的召開時(shí)間由主任確定，在例會(huì)召開前至少三天通知到每個(gè)參會(huì)人員；其他時(shí)間若需經(jīng)管會(huì)決議事項(xiàng)可臨時(shí)召開經(jīng)管會(huì)會(huì)議。3、經(jīng)管會(huì)主任有權(quán)不定期的決定召開臨時(shí)會(huì)議， 并應(yīng)在臨時(shí)會(huì)議召開至少前一天通知到每個(gè)參會(huì)人員；經(jīng)管會(huì)其他委員

6、有權(quán)提議不定期的召開臨時(shí)會(huì)議。三）公司經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)議可以采用正式會(huì)議的方式召開，也可以采用非正式會(huì)議而是采用書面征詢意見的方式召開會(huì)議， 經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)議的方式 （正式或書面征詢）由經(jīng)管會(huì)主任根據(jù)會(huì)議的實(shí)際情況決定以何種方式進(jìn)行決策。四）經(jīng)管會(huì)委員有權(quán)對經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議議題提出建議。五）經(jīng)管會(huì)主任根據(jù)議題有權(quán)決定每次會(huì)議的可選列席人員。經(jīng)管會(huì)會(huì)議必須由委員總數(shù)三分二以上委員參加為有效。經(jīng)管會(huì)主任持有一票否決權(quán)。各職能部門或二級子公司因業(yè)務(wù)工作需要提交經(jīng)管會(huì)審議或決策工作事項(xiàng)的，須由部門（或公司）負(fù)責(zé)人提交申請（格式詳見附件1）至經(jīng)管會(huì)秘書長處，秘書長收到申請后，向經(jīng)管會(huì)主任匯報(bào)，決定就該申請事

7、項(xiàng)的決議方式，并按程序進(jìn)行 決議。第十一條 會(huì)議要求一）每個(gè)參會(huì)經(jīng)管會(huì)會(huì)議成員都應(yīng)就會(huì)議的議題做好充分準(zhǔn)備，如有必要，還應(yīng)準(zhǔn)備書面材料，以提高議事的效率。二）經(jīng)管會(huì)委員必須對每一件上會(huì)的議題發(fā)表意見并闡述理由；若連續(xù)三次未發(fā)言者則可取消參會(huì)資格。三）所有經(jīng)管會(huì)成員， 包括主任、副主任、其他委員、以及列席參加會(huì)員人員， ，都對公司負(fù)有誠信和勤勉的義務(wù)，不得有損害 XXXXX 集團(tuán)利益的行為；（四）經(jīng)管會(huì)會(huì)議的研究、討論和審議活動(dòng)，必須依據(jù)以下規(guī)則進(jìn)行。1、每個(gè)委員必須就議題作簡短發(fā)言，闡明自己的觀點(diǎn)，然后進(jìn)入討論表決環(huán)節(jié)。2、與會(huì)者只要不脫離議題，可以自由發(fā)表自己的觀點(diǎn)、建議和意見。但主持人要把

8、握會(huì)議節(jié)奏，可以采取中斷發(fā)言或限時(shí)發(fā)言的方式，控制會(huì)議時(shí)間。3、與會(huì)者的討論必須從公司整體利益出發(fā)， 發(fā)言應(yīng)具有誠意和建設(shè)性， 語言要簡 潔明確。4、與會(huì)者的發(fā)言應(yīng)集中于會(huì)議主題，多動(dòng)腦筋，多談對策、建議和方法。在評論 他人觀點(diǎn)時(shí)，要有素養(yǎng)，要心態(tài)平和，不允許拍桌、咆哮、摔物、諷刺、挖苦和人身 攻擊，不允許顧慮職務(wù)高低和利害關(guān)系。5、與會(huì)者不得阻止或打斷他人發(fā)言。第十二條 決策程序（一）本經(jīng)管會(huì)實(shí)行主任領(lǐng)導(dǎo)下的民主集中制，即每次會(huì)議時(shí)，經(jīng)管會(huì)委員與列 席人員充分討論并發(fā)表意見的基礎(chǔ)上， 形成書面的會(huì)議決策意見 （即會(huì)議決議），即每 個(gè)委員對需要決議事項(xiàng)，表達(dá)決策意見時(shí)，必須明確的表達(dá)同意、或不

9、同意、或帶條 件的同意。二）經(jīng)管會(huì)會(huì)議決議必須由參加會(huì)議的委員半數(shù)以上同意方可通過，如特殊事項(xiàng)，經(jīng)管會(huì)不能達(dá)成一致意見，可由經(jīng)管會(huì)主任、副主任及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人最終決策，且 以上三人為最終決策后果負(fù)全責(zé)。第十三條 經(jīng)管會(huì)會(huì)議形成的會(huì)議決議（格式詳見附件 2），由經(jīng)管會(huì)秘書負(fù)責(zé)整理， 如經(jīng)管會(huì)秘書因故不能參加經(jīng)管會(huì)會(huì)議，可由副主任責(zé)會(huì)議決議的整理。經(jīng)管會(huì)會(huì)議 由經(jīng)管會(huì)主任負(fù)責(zé)組織召開，如經(jīng)管會(huì)主任因故不能參加經(jīng)管會(huì)會(huì)議，可由副主任負(fù) 責(zé)組織召開或經(jīng)管會(huì)秘書長負(fù)責(zé)組織召開。第十四條 決議的執(zhí)行一）經(jīng)管會(huì)決議經(jīng)由管會(huì)主任 （或會(huì)議主持人）、副主任和秘書長共同簽發(fā)后生效。（二）經(jīng)管會(huì)會(huì)議形成的決議，由各職能

10、部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)研究、組織、實(shí)施和執(zhí)行、由經(jīng)管會(huì)秘書監(jiān)督反饋執(zhí)行結(jié)果。相關(guān)配合部門協(xié)助執(zhí)行。第十五條 決議的修正決議執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)原決議有失誤或決議執(zhí)行環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，按決議程序 重新審議。第十六條 決議的監(jiān)督一）每次經(jīng)管會(huì)決議，必須給職能部門執(zhí)行決議有一個(gè)準(zhǔn)備時(shí)間，以及足夠的貫徹落實(shí)時(shí)間。二）經(jīng)管會(huì)有權(quán)對決議的實(shí)施過程和實(shí)施結(jié)果進(jìn)行追蹤檢查和評估。并委托執(zhí)行秘書機(jī)構(gòu)（總裁辦秘書機(jī)構(gòu)兼任）進(jìn)行監(jiān)督。必要時(shí)可就決議執(zhí)行情況向有關(guān)部門 或部門主管提出質(zhì)詢。后者有予以說明解釋的責(zé)任和義務(wù)。三）經(jīng)管會(huì)休會(huì)期間，委員以個(gè)人身份就決議的執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)查、研究和評估，并向經(jīng)管會(huì)提出有關(guān)報(bào)告。第十七條 決議失

11、誤處理辦法若經(jīng)管會(huì)決議失誤導(dǎo)致公司產(chǎn)生損失的，視損失額度大小，按相應(yīng)比例扣除經(jīng)管 會(huì)全體成員相應(yīng)月工資。 損失金額在 100 萬元以上，則扣除經(jīng)管會(huì)主任當(dāng)月全額工資， 其他成員扣除當(dāng)月 50%工資；損失金額在 100 萬元以下，則扣除經(jīng)管會(huì)主任當(dāng)月 50%工資，其他成員扣除當(dāng)月 20%工資。第五章 附則第十七條 本管理辦法未經(jīng)事宜，依據(jù)公司章程、相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，或另行頒布補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。第十八條本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行。第十九條本管理辦法由總裁辦負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。XXXXX 集團(tuán)有限公司 二o五年一月三十一日附件1xxxxx 集團(tuán)有限公司經(jīng)管會(huì)決議審批事項(xiàng)申請單部門經(jīng)辦人申請日期申請事項(xiàng)

12、陳述申請請求申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見申請部門/公司負(fù)責(zé)人意見經(jīng)管會(huì)秘書長經(jīng)管會(huì)主任附件2xxxxx 集團(tuán)有限公司經(jīng)管會(huì)辦公會(huì)議決議會(huì)議時(shí)間會(huì)議議題會(huì)議方式正式會(huì)議/書面征詢意見會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議出席人員本次會(huì)議應(yīng)參加委員9人，實(shí)際參加會(huì)議委員人。會(huì)議列席人員本次會(huì)議應(yīng)列席人員x人，實(shí)際列席參加會(huì)議人員x人會(huì)議缺席人員決議事項(xiàng)概述表決記錄表決請明確注明：同意，不同意，帶條件同意的，請明確注明同意的前提條件。（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）與會(huì)人員簽名會(huì)議決議簽發(fā)主任： 副主任 秘書長：物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特

13、制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容 全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二.培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場保護(hù)及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容

14、之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容,在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全。3）法律常識及職業(yè)道德教

15、育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運(yùn)用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強(qiáng)保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4）工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二.培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書2、每月接受主管領(lǐng)導(dǎo)指派人員對安全生產(chǎn)責(zé)任狀的落為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):一、目標(biāo)值:1全年人身死亡事故為零，

16、重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、3、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、9、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。以身作則，不違章指揮、