房地產(chǎn)—成都xx地產(chǎn)物品采購流程及管理規(guī)定

1、成都萬科地產(chǎn)物品采購流程及管理規(guī)定.言編制本規(guī)定的目的在于為公司的部品采購提供簡明實用、可備查、可供參考的操作程序資料。本規(guī)定的主要內(nèi)容：總包合同中甲供材料、三方供貨材料、甲限（乙供）材料的劃分；甲供材料與三方供貨合同的管理規(guī)定及操作程 序；甲限材料的管理規(guī)定及操作程序；三方施工合同確定的部品的管 理規(guī)定與操作程序；其中涉及部品的定板定樣、供貨商（材料施工單 位）的選擇、部品的招標程序、定標程序、部品合同的管理、部品到 現(xiàn)場后的管理規(guī)定、結(jié)算依據(jù)等相關(guān)內(nèi)容。本規(guī)定的撰寫為部品小組根據(jù)實際操作近一年來的工作總結(jié)與歸 納，其中結(jié)合了城花項目經(jīng)理部與公司成本管理部及設計部的良好建 議，但因撰寫人員水

2、平有限，請各位領(lǐng)導及同事批評指正，以使本手 冊不斷的得已完善，更好地為公司科學化、規(guī)范化管理服務。成都萬科房地產(chǎn)有限公司城花項目經(jīng)理部2001年 10月 9 日甲供、乙供與三方供貨材料的劃分 一：屬甲供范圍的材料 ：門碰、門鎖、櫥柜、熱水器等；甲供材料及設備應提前 24 小時通知乙方， 貨物到工地現(xiàn)場后， 乙 方應安排卸貨地點并在 2 小時內(nèi)組織驗收 , 逾期未驗收，視為驗收合 格，相應的保管責任由乙方承擔； 甲供材料與設備在結(jié)算時直接扣除 其材料設備費用， 不計其管理費和利潤等其他費用； 其中櫥柜與熱水 器屬甲方指定分包工程相關(guān)的材料部品；關(guān)于甲供材料及三方供貨合同的采購規(guī)定見附件 1。二：

3、屬三方供貨合同范圍的材料： 潔具及其五金配件、水龍頭、配電 箱柜、給水管材及管件、開關(guān)插座、墻地磚、電纜、母線槽等； 三方供貨合同中的材料采購保管費的規(guī)定比例為： 一般材料 3， 三材 2.5%,安裝材料 1.5%的 70支付給總包方；另支付與總包方 0.5% 作為質(zhì)量驗收、保修總協(xié)調(diào)費用。三：屬乙供范圍的材料： 水泥、鋼材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纖維、聚苯板、內(nèi)墻涂料、防水粉、室內(nèi)燈具、水泵、風機、水箱、線槽、電線管、排水管、消防材料及設備、輕質(zhì)隔板、各類閥門、廚衛(wèi)吊板、鋼管、鋼筋砼管、成品煙道、屋頂天窗、防水材料、陽臺雨 棚等；關(guān)于限價材料的管理見附件 2限價材料管理規(guī)定 。四：屬三方

4、施工合同范圍的材料： 鐵花欄桿、戶內(nèi)門、進戶門、雨水天溝、外墻涂料、鋁合金門窗、單元門等；關(guān)于三方施工合同材料管 理規(guī)定見附件 3。附件 1 甲供材料及三方供貨材料管理規(guī)定甲供材料及三方供貨材料指為緩沖總包單位資金壓力， 保證總包 方承包范圍內(nèi)的材料及設備及時到及所采購部品的質(zhì)量， 解決甲乙雙 方對限價材料價格的爭議， 由甲方直接支付貨款， 由總包方負責工程 量的統(tǒng)計、提交訂貨數(shù)量并督促供貨商按時到貨、 驗收、保管的材料。1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內(nèi)尋找可提供 相應產(chǎn)品的供貨商（包括生產(chǎn)廠家、代理商、分銷商） ；2、根據(jù)收集到的供應商所提供的產(chǎn)品資料提交設計部，以初 選符合設

5、計要求的產(chǎn)品；3、在設計部初選產(chǎn)品的基礎(chǔ)上對可提供該產(chǎn)品的供應商組織考察，考察成員由部品小組成員、 成本管理部、 設計部共同組 成，并由該項部品負責人填寫供貨商考察報告見附表一， 考察人員會簽； 以上程序見附件 1.1確定可采用供貨商程序4、由該部品負責人在上撰寫招標書，標書送與已考察過的供 貨商及與集團各地產(chǎn)公司有過良好合作關(guān)系的供貨商。 標書中 的產(chǎn)品數(shù)量由成本管理部提供，產(chǎn)品性能描述由設計部提供。 以上程序見附件 1.2 招標書審批程序5、填寫部品定標履行表見附表二，由部品小組負責人召 集相關(guān)的部品定標會， 招投標領(lǐng)導小組形成會簽意見。 部品招 投標小組的成員包括： 公司總經(jīng)理、 公司副

6、總經(jīng)理、 公司總經(jīng) 理助理、項目總監(jiān)、財務總監(jiān)、項目部總經(jīng)理、項目部副總經(jīng) 理、成本管理部經(jīng)理、設計部經(jīng)理、部品小組負責人、部品小 組專業(yè)工程師； 招投標小組的領(lǐng)導人為公司總經(jīng)理。 所采購部 品金額在萬元以下時由項目經(jīng)理部確定定標意見， 其招投領(lǐng)導小組成員包括： 項目總經(jīng)理、 項目副總經(jīng)理、 項目總經(jīng)理 助理、設計主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師； 招投標小組的領(lǐng)導人為項目總經(jīng)理。6、標書撰寫人擬定合同，并負責報審批程序合同審批表 見附表三。若是三方供貨合同在交與總包單位及供貨商簽字蓋 章前應交與合同審批表中確定的相關(guān)領(lǐng)導審批。7、審批過的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦

7、與財務各一份；總辦文檔管理員編號并復印與成本及項目經(jīng)理 部各一份。第 57 條參見附件 1.3 部品定標及合同管理程序。8、甲供與三方合同確定的部品由項目經(jīng)理部工區(qū)負責人在所 需部品進場 20 天前要求總包單位報送，并經(jīng)成本管理部審核 后交與該項部品專項負責人。9、甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過程中該項部品專 項負責人建立三方供貨及甲供材料的領(lǐng)用記錄（見附表四） ， 施工完畢后需填寫三方合同及甲供材料領(lǐng)用量表 見附表五。 甲供與三方供貨合同的部品的施工過程的管理與施工后的結(jié) 算參見附件 1.4 甲供與三方施工合同部品管理程序 。附件1.1確定可采用供貨商程序附件 1.2招標書審批程序成本

8、管理部提供招標產(chǎn)品數(shù)量附件1.3部品小組專項負責人網(wǎng)上撰寫招標書， 標書擬發(fā)送與可采用供貨商及與各 地產(chǎn)公司有過合作關(guān)系的供貨商通過公司內(nèi)部網(wǎng)站用 Word文檔方式交與 相關(guān)各部門經(jīng)理審批設計總監(jiān)或設計部經(jīng)理項目部總經(jīng)理成本管理部經(jīng)理財務總監(jiān)或 財務部經(jīng)理審批意見在1天內(nèi)返該部品專項負責人按各部門經(jīng)理意見修與材料管理員與公司?改后在網(wǎng)上發(fā)送分管領(lǐng)導審批材料管理員檢查是否按部門經(jīng)理要求修改并 在網(wǎng)上填寫審核意見公司材料采購分管領(lǐng)導查看材料管理員的審核 意見欄，無誤后點擊發(fā)送標書部品定標及合同管理程序根據(jù)網(wǎng)上招投標情況部品小組專項負責人撰寫定標 履行表部品小組負責人通過總辦發(fā)送 郵件召集招投標領(lǐng)導

9、小組招開 該項部品定標會疋標并會簽，確定部品供貨商部品專項負責人撰寫合同，交供貨商簽 章后進入公司審批程序，審批的跟蹤由 總辦文檔管理負責總辦文檔管理蓋章、編號并復印財務與總辦 各留一份原件成本管理部一份交項目經(jīng)理部其 它 原件及連同合同 審 批表復印件一份復印件部品經(jīng)辦人交與 項目經(jīng)理部文檔管理T原件由部品經(jīng)辦人返供貨商甲供與三方供貨合同部品管理程序項目經(jīng)理部工區(qū)負責人督促總包 單位提前20天報送部品進場計劃附件1.4將上述表格交總包單位與供貨商確認后 返成本管理部，以做結(jié)算。附表供貨商（廠）家考察表部品名稱商家名 稱材料名 稱辦公地 址單位性 質(zhì)及資 質(zhì)辦公室概況產(chǎn) 品 性匕匕厶冃況工程概

10、廠房及 設備概 況考察人 員該供應 商評估是留作備用、可采用、淘汰招投標 領(lǐng)導小 組會簽日期：年月日附表二部品定標履行表制表單位：工程管理部供貨商供貨商名稱供貨商名稱供貨商名稱報價付款方 式生產(chǎn)周 期質(zhì)量保 證售后承 諾企業(yè) 簡介樣板工 程疋標意 見疋標意 見 確認經(jīng)辦人（簽字）項目經(jīng)理部（簽字）成本管理部（簽字）財務部（簽字）設計部（簽字）副總經(jīng)理（簽字）總經(jīng)理（簽字）制表時間：年月日附表三合同（協(xié)議）審批表一材料及設備采購類申報時間：申報部門：公司編號:工程項目 名稱簽約單位甲方乙方丙方工承包 范圍工期 約定質(zhì) 量 要 求程 內(nèi) 容 概 要合同 總額付 款 條 件獎罰 措施保修 約定經(jīng) 辦

11、 部 門 意 見施工 隊選 擇理 由招 投 標否，說 明：是口，資料編 號經(jīng)辦人：成 本 分 析目標 總額預測/包干 總額差異總 額目標 單價預測/包干 單價單價差 異差異 分析 及其 他簽名：經(jīng) 理簽名：相 關(guān) 部 門簽名：財 務 管 理 部簽名：副 總 經(jīng) 理簽名：總 經(jīng) 理簽名：備 注附表四三方供貨及甲供材料進場一覽表總包單位部品名 稱供貨商名稱所屬合同預進數(shù)量實進數(shù)量預進時 間實進時間付款情況總包單 位名稱總包單 位名稱總包單 位名稱總包單 位名稱附表五三方供貨及甲供材料超領(lǐng)用量表序號部品名 稱單位領(lǐng)用數(shù)量結(jié)算數(shù)量超用數(shù)量訂貨單 價超用總 價時間附表六驗收報告物品名稱：存放地點：合冋編

12、號：供貨單位：合 同 要 求數(shù)量：單價：總金額：元規(guī)格及品牌：質(zhì)量等級：其它（交貨時間等）：驗 收 情 況數(shù)量：規(guī)格及品牌：質(zhì)量等級：其它（交貨時間等）：驗 收 結(jié) 果驗收人：驗收日期：年 月 日附表七：部品進場通知單公司：為確保工程進度，請依據(jù)合同名稱約定，于 年月日前，將以下部品送到我司工地現(xiàn)場，為配合貴司貨品驗收，我司 已做好貨品驗收準備及貨品堆場。特此通知，請支持為感!總包單位名稱：簽字： 萬科項目經(jīng)理部成本審批意見:部品清單:貨品名稱型號（規(guī)格）數(shù)量備注附件2 限價材料管理規(guī)定限價材料指由甲方根據(jù)選定的樣板、品牌及市場情況在施工過程 中根據(jù)實際需要進行實時限價的材料，限價中應包含：產(chǎn)

13、品、指定供 貨商、價格、限價范圍、限價適用時間等（三大材可不指定供貨商）第一條：限價的依據(jù)來源于四個方面:1、網(wǎng)上招投標： 其結(jié)果是限價的主要依據(jù)， 參照招投標的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2、公司價格信息庫；3、建材信息價下浮一定比例；4、詢價。第二條：選擇四種限價方式的規(guī)定：1、在條件充許且沒有重復勞動的情況下應盡量采取網(wǎng)上招投標 方式，其中應注明該材料的采購方式為乙供；2、在市場價格相對穩(wěn)定的情況下， 若公司價格信息庫中有最近的 限價數(shù)據(jù)，則可直接參照使用；3、若無法參照上述兩種方式確定限價， 可參照本地最近時期的的 信息價下浮一定比例后執(zhí)行；4、總價低于 1 萬元人發(fā)幣的零星材料或?qū)侏毤医?jīng)營的材料由

14、于 工期短、用量少可采取詢價的方式確定限價。第三條：限價管理規(guī)定：1、項目經(jīng)理部在工程項目開工 30 天前編制材料采購計 劃及限價計劃 提交與部品小組 , 并報送成本管理部、 設 計部 。其中要求明確定板定樣時間、 標書發(fā)布時間 、合同簽定 時間（或給出限價通知時間） ；2、成本管理部 是限價的責任部門，應按計劃在接到通知 20 天內(nèi) 完成限價；3、在招投標方式下應保證至少有三家及以上的供貨商參與招投標；4、在詢價方式下，經(jīng)辦人員需填制材料詢價情況比較表 （附 表七），并報成本管理部經(jīng)理審批；5、限價確定后，經(jīng)辦人員應在第一時間填寫材料限價表 （附 表八）發(fā)送與總包單位， 并由總包單位內(nèi)業(yè)管理

15、人員簽收確認。6、甲方完成限價，乙方在收到通知 20 天內(nèi)末訂貨，此后因材料 價格的漲落責任由乙方承擔；7、對于限價材料的價格， 乙方若認為限價無法接受， 應在接到材 料限價表 5日內(nèi)書面通知甲方，否則甲方按此價格進入結(jié)算， 乙方不得提出價格差異。如經(jīng)甲方證實在市場上能夠按甲方限 價購買某種材料， 并將此信息反饋與乙方后， 乙方仍拒絕購買， 該種材料可改為甲供或三方供貨合同，甲方向乙方收取該材料 總價款的 20作為違約金，由此造成的工期損失由乙方承擔；附表七材料詢價情況比較表工程名稱：填寫時間：部品名 稱規(guī)格單位報價單位名稱最終報 價最終報 價最終報 價最終報 價經(jīng)辦意 見審核意 見1、審核意

16、見由成本管理部經(jīng)理、項目總經(jīng)理審批2、5萬元以上應報公司管理層審批附表八材料限價單工程名稱： 編號：致施工單位：以下材料價格將作為雙方結(jié)算時的依據(jù)，請貴公司盡快按要求 聯(lián)系米購。產(chǎn)品名稱規(guī)格型號產(chǎn)地指定單位單價備注其它說明使用范圍執(zhí)行時間執(zhí)行標準供貨說明1、2、3、項目經(jīng)理部：項目總經(jīng)理部簽字期:附件3三方施工合同材料管理規(guī)定三方施工合同確定的部品是為了保證工程進度及工程質(zhì)量由我方與總包方共同推薦施工單位進行招投標而確定的部品施工單位， 合 同簽定后由我司統(tǒng)一支付總包管理配合費與總包單位， 總包單位對分 包單位的施工進度、施工質(zhì)量、售后服務進行監(jiān)督。1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍

17、內(nèi)尋找可提供相應產(chǎn)品并可以施工的部品施工單位；2、部品小組對可提供該產(chǎn)品的供應商組織考察，考察成員由部品小組成員、成本管理部、設計部共同組成，并由該項部品 負責人填寫供貨商考察報告見附表一，考察人員會簽；以 上程序見附件1.1確定可采用供貨商程序；3、由該部品負責人在上撰寫招標書，標書送與已考察過的供 貨商及總包單位推薦的部品施工單位 （在同等條件下總包單位 推薦的部品施工單位在定標時優(yōu)先考慮） 。標書中的產(chǎn)品數(shù)量 由成本管理部提供， 產(chǎn)品性能描述由設計部提供。 以上程序見 附件 1.2 招標書審批程序4、填寫部品定標履行表見附表二，由部品小組負責人召 集相關(guān)的部品定標會， 招投標領(lǐng)導小組形成

18、會簽意見。 部品招 投標小組的成員包括： 公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、 公司總經(jīng) 理助理、項目總監(jiān)、財務總監(jiān)、項目部總經(jīng)理、項目部副總經(jīng) 理、成本管理部經(jīng)理、設計部經(jīng)理、部品小組負責人、部品小 組專業(yè)工程師； 招投標小組的領(lǐng)導人為公司總經(jīng)理。 所分包的 部品金額在萬元以下時由項目經(jīng)理部確定定標意見， 其招投領(lǐng)導小組成員包括： 項目總經(jīng)理、項目副總經(jīng)理、 項目總經(jīng) 理助理、設計主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師； 招投標小組的領(lǐng)導人為項目總經(jīng)理。5、標書撰寫人擬定合同，并負責報審批程序合同審批表 見附表三。在交與總包單位及部品施工單位簽字蓋章前應交與 合同審批表中確定的相關(guān)領(lǐng)導審批。6、審批過的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦 與財務各一份；總