臨平試驗(yàn)中學(xué)教育基金會(huì)理事會(huì)工作規(guī)則

1、臨平實(shí)驗(yàn)中學(xué)教育基金會(huì)理事會(huì)工作規(guī)則（最新）第一章 總 則第一條 為明確臨平省臨平實(shí)驗(yàn)中學(xué)教育基金會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“基金會(huì)”）的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范理事 會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)、工作及決策程序，保障理事會(huì)高效、有序運(yùn)作，根據(jù)中華人民共和國(guó)公益事業(yè)捐贈(zèng)法 （ 以 下簡(jiǎn)稱捐贈(zèng)法 ） 、基金會(huì)管理?xiàng)l例 （ 以下簡(jiǎn)稱條例 ）等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和臨 平省臨平實(shí)驗(yàn)中學(xué)教育基金會(huì)章程（以下簡(jiǎn)稱“章程”）的規(guī)定，制定臨平省臨平實(shí)驗(yàn)中學(xué)教育 基金會(huì)理事會(huì)工作規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱“工作規(guī)則”）。第二條 基金會(huì)設(shè)立理事會(huì)。理事會(huì)是基金會(huì)的運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，行使有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性 文件以及章程規(guī)定的職權(quán)。第三條 本工作規(guī)則自

2、生效之日起，即成為規(guī)范理事會(huì)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、召集、召開、議事及表決 程序的具有約束力的文件。第二章 理 事第四條 基金會(huì)由 9 名理事組成。理事每屆任期 5 年，任期屆滿，連選可以連任。第五條 理事的資格（一）具備完全民事行為能力；（二）熱心基金會(huì)所從事的公益事業(yè)；（三）具有與理事工作相適應(yīng)的工作閱歷和工作經(jīng)驗(yàn)；（四）能夠盡職盡責(zé)，保障財(cái)產(chǎn)的使用符合捐贈(zèng)人的意愿和基金會(huì)的公益目的，保障基金會(huì)財(cái)產(chǎn)的 安全及保值增值；（五）廉潔奉公，辦事公道；（六）有加入本會(huì)的意愿；（七）有較大社會(huì)影響力、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的教育界、企業(yè)界、金融界人士。第六條 理事的產(chǎn)生和罷免：（一）第一屆理事由主要捐贈(zèng)人、發(fā)起人分別提

3、名并共同協(xié)商確定；（二）理事會(huì)換屆改選時(shí)，由理事會(huì)、主要捐贈(zèng)人共同提名候選人并組織換屆領(lǐng)導(dǎo)小組，組織全部 候選人共同選舉產(chǎn)生新一屆理事；（三）罷免、增補(bǔ)理事應(yīng)當(dāng)經(jīng)理事會(huì)表決通過(guò)；（四）理事的選舉和罷免結(jié)果報(bào)登記管理機(jī)關(guān)備案；（五）相互間有近親屬關(guān)系的基金會(huì)理事，總數(shù)不得超過(guò)理事總?cè)藬?shù)的 1/3 ；第七條 理事的權(quán)利和義務(wù)：（一）行使表決權(quán)、選舉權(quán)，有被選舉權(quán)；（二）選舉理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)；（三）參與基金會(huì)重大事務(wù)的決策；（四）遵守基金會(huì)章程，行使理事會(huì)賦予的職權(quán)，執(zhí)行理事會(huì)決議，維護(hù)理事會(huì)的合法權(quán)益；（五）參加理事會(huì)會(huì)議，對(duì)基金會(huì)的工作提出建議；（六）積極為基金會(huì)提供業(yè)務(wù)信息和工作協(xié)助，

4、參與基金會(huì)組織的各種捐贈(zèng)和公益活動(dòng)。第八條 理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)和秘書長(zhǎng)，從理事中選舉產(chǎn)生。第九條 理事會(huì)理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)和秘書長(zhǎng)必須符合以下條件：（一）在基金會(huì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)有較大影響；（二）理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)和秘書長(zhǎng)最高任職年齡不超過(guò) 70 歲，秘書長(zhǎng)為兼職；（三）身體健康，能堅(jiān)持正常工作；（四）具有完全民事行為能力。第十條 基金會(huì)的理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)和秘書長(zhǎng)每屆任期5 年，連任不超過(guò)兩屆。因特殊情況需超屆連任的，須經(jīng)理事會(huì)特殊程序表決通過(guò)，報(bào)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)同意后，方可任職。第十一條 理事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他理事出席理事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)， 理事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議予以撤換。第十二

5、條 理事可以在任期屆滿以前提出辭職。理事辭職應(yīng)當(dāng)向理事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第十三條 如因理事的辭職導(dǎo)致理事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該理事的辭職應(yīng)當(dāng)在委任繼任理 事后方能生效；如因理事任期屆滿未及時(shí)改選或者理事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致理事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在 改選出的理事就任前，原理事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和章程的規(guī)定，履行理事職務(wù)。 除前款所列情形外，理事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)理事會(huì)時(shí)生效。理事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向理事會(huì)辦 妥所有移交手續(xù)。第十四條 在基金會(huì)領(lǐng)取報(bào)酬的理事不得超過(guò)理事總?cè)藬?shù)的1/3 。基金會(huì)不以任何形式為理事納稅。第三章 理事會(huì)第十五條 理事會(huì)行使以下職權(quán)：（一）

6、制訂、修改章程；（二）選舉、罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)和理事；（三）決定名譽(yù)理事長(zhǎng)、名譽(yù)副理事長(zhǎng)和名譽(yù)理事人選；（四）決定重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃，包括資金籌措、管理和使用計(jì)劃；（五）審查受資助對(duì)象資格，決定分配資助金額；（六）審定年度收支預(yù)算及決算；（七）制訂內(nèi)部管理制度；（八）決定設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)；（九）決定副秘書長(zhǎng)和各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任；（十） 聽取、審議秘書長(zhǎng)的工作報(bào)告、檢查秘書長(zhǎng)的工作； （十一）決定基金會(huì)的分立、合并或終止；（十二）決定其他重大事項(xiàng)。第十六條 理事會(huì)可以根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要，設(shè)立專門委員會(huì)，負(fù)責(zé)相關(guān)事項(xiàng)的決策。專門委員會(huì) 的設(shè)立由理事會(huì)決定，并制訂委員會(huì)的

7、工作規(guī)則。第十七條 理事會(huì)下設(shè)秘書處，配置工作人員若干名，負(fù)責(zé)理事會(huì)日常聯(lián)系和溝通工作。第十八條 理事會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)以提案的方式作出，提出議案的人士或機(jī)構(gòu)稱為提案人。提案由 理事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)收集、整理并提交理事會(huì)審議后做出決議。提案內(nèi)容包括但不限于提案名稱、內(nèi)容、必要的論證分析等，并由提案人簽字或蓋章。第十九條 下列主體有權(quán)向理事會(huì)提出提案：（一）任何一名理事；（二）理事會(huì)專門委員會(huì)；（三）監(jiān)事會(huì)；（四）秘書長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 上述第（二）、（四）項(xiàng)主體所提的提案應(yīng)限于其職責(zé)所及范圍內(nèi)的事項(xiàng)。第二十條 理事會(huì)每年至少召開二次會(huì)議。理事會(huì)會(huì)議由理事長(zhǎng)召集和主持。 1/3 以上理事提議時(shí)， 必須召

8、開理事會(huì)會(huì)議。如理事長(zhǎng)不能召集，提議理事可推選召集人。第二十一條 在發(fā)出召開理事會(huì)會(huì)議的通知前，理事會(huì)秘書處應(yīng)當(dāng)先行通知各理事、理事會(huì)專門委 員會(huì)、秘書長(zhǎng)，上述被通知的主體應(yīng)將擬提交理事會(huì)審議的事項(xiàng)以提案的方式提交理事會(huì)秘書處。第二十二條 理事會(huì)召開會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開 5 日前以專人送達(dá)、電子郵件、傳真或書面方式通知 理事、監(jiān)事、秘書長(zhǎng)，必要時(shí)通知其他管理人員。理事會(huì)會(huì)議通知由理事長(zhǎng)或代為召集的理事簽發(fā)。第二十三條 理事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）理事表決所必需的會(huì)議材料等資料應(yīng)盡量詳實(shí)、準(zhǔn)確并能保證每一名理事充分理解會(huì)議擬審 議議

9、案的具體內(nèi)容。（五）發(fā)出通知的日期。第二十四條 理事收到會(huì)議通知后，應(yīng)以傳真、電話、電子郵件、專人、郵寄方式聯(lián)絡(luò)理事會(huì)秘書 處指定的工作人員，以確認(rèn)其已收到了理事會(huì)會(huì)議召開通知及是否出席會(huì)議，會(huì)議通知發(fā)出后 3 日仍未收 到確認(rèn)回復(fù)的，理事會(huì)秘書處指定的工作人員應(yīng)主動(dòng)聯(lián)絡(luò)該名理事以確認(rèn)其是否已收到了會(huì)議通知及是否 出席會(huì)議。第二十五條 理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由超過(guò) 2/3 的理事出席方可舉行。有關(guān)理事拒不出席或者怠于出席會(huì) 議導(dǎo)致無(wú)法滿足會(huì)議召開的最低人數(shù)要求時(shí)，理事長(zhǎng)和理事會(huì)秘書處應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。第二十六條 理事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席理事會(huì)會(huì)議，如因故不能出席理事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì) 議材料，

10、形成明確的意見，書面委托其他人代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明： 1） 委托人和受托人的姓名； 2） 委托人對(duì)每項(xiàng)議案的簡(jiǎn)要意見； 3） 委托人的授 權(quán)范圍和對(duì)議案表決意見的指示； 4） 委托人的簽字、日期等。受托理事應(yīng)當(dāng)向理事會(huì)秘書處提交書面委托書，在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席的情況。第二十七條 理事會(huì)秘書處應(yīng)當(dāng)指定工作人員列席每一次理事會(huì)會(huì)議并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。監(jiān)事有權(quán)列 席理事會(huì)會(huì)議。第二十八條 理事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開為原則。必要時(shí)，在保障理事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集 人（主持人）、提案人同意，也可以通過(guò)視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。理事會(huì)會(huì)議也 可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召

11、開。第二十九條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)出席理事會(huì)會(huì)議的理事對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表明確的意見。理事阻礙會(huì) 議正常進(jìn)行或者影響其他理事發(fā)言的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。第三十條 理事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。理 事可以在會(huì)前向理事會(huì)秘書處、會(huì)議召集人、各專門委員會(huì)等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也 可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。第三十一條 每項(xiàng)議案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)理事進(jìn)行表決。會(huì)議表決實(shí)行一 人一票，以計(jì)名和書面等方式進(jìn)行。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開的理事會(huì)，與會(huì)理事可以通過(guò)視頻顯示、電子郵件 回復(fù)、派專人送達(dá)、傳

12、真、信函等書面方式將表決意見在表決時(shí)限內(nèi)提交理事會(huì)秘書處。理事的表決意見分為同意、 反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)理事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí) 選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)理事重新選擇，不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場(chǎng)不回 而未做選擇的，視為棄權(quán)。第三十二條 與會(huì)理事表決完成后，理事會(huì)秘書處工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集理事的表決票，并進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)?，F(xiàn)場(chǎng)召開會(huì)議的， 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果； 其他情況下， 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求理事會(huì)秘 書處在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前，通知理事表決結(jié)果。理事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決無(wú)效。第三十三條

13、 除本工作規(guī)則另有明確規(guī)定外，理事會(huì)審議通過(guò)會(huì)議議案并形成相關(guān)決議，必須有基 金會(huì)全體理事過(guò)半數(shù)對(duì)該議案投贊成票。法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和章程規(guī)定理事會(huì)形成決議應(yīng) 當(dāng)取得更多理事同意的，從其規(guī)定。理事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程規(guī)定，致使基金會(huì)遭受損失的，參與會(huì)議的理事應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。但 經(jīng)證明在表決時(shí)反對(duì)并記載于會(huì)議記錄的，該理事可免除責(zé)任。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:第三十四條理事會(huì)秘書處應(yīng)當(dāng)安排工作人員對(duì)理事會(huì)會(huì)議做好記錄。（一）會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）理事親自出席和受托出席的情況；（五）會(huì)議審議的議案、每位理事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的

14、發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對(duì)議案的表決意見；（六）每項(xiàng)議案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；（七）與會(huì)理事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。第三十五條與會(huì)理事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的理事對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。理 事對(duì)會(huì)議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說(shuō)明。以非現(xiàn)場(chǎng)方式召開理事會(huì)的，理事會(huì)秘書處應(yīng) 在最近一次以現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式召開理事會(huì)會(huì)議或其他方便適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)，要求參加前次會(huì)議的理事補(bǔ)簽前次 理事會(huì)會(huì)議決議及會(huì)議記錄。理事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見作出書面說(shuō)明或者向 監(jiān)管部門報(bào)告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。第三十六條 理事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)理事會(huì)決議，檢查決議的實(shí)施情況，并在以后的理事會(huì) 會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。理事會(huì)秘書處要及時(shí)向理事長(zhǎng)匯報(bào)理事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并將 理事長(zhǎng)的意見如實(shí)傳達(dá)有關(guān)理事。第三十七條 理事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、理事代為出席的授權(quán)委托