績效管理制度細(xì)則

1、長城潤滑油實(shí)體績效管理制度細(xì)則制定長城潤滑油實(shí)體績效管理操作辦法的目的在于:規(guī)定本公司企業(yè)實(shí)體績效管理工作的操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則以 及模范工作法；為做好這項(xiàng)工作，提供相關(guān)的管理技術(shù)支持。 第一條：績效管理的職能系統(tǒng)分類1、管理平臺系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司人力資源部、 公司財(cái)務(wù)管理部、公司績效管理部、公司總經(jīng)理辦公室、公 司審計(jì)處、公司綜合計(jì)劃處等。2 、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司質(zhì)量管理處、 公司安全生產(chǎn)處、公司儲運(yùn)中心、公司物資供應(yīng)處等。3 、生產(chǎn)制造系統(tǒng)。轄屬的單位有：合成油脂廠、動(dòng)力 廠、油品調(diào)和廠、制桶灌裝廠、包裝材料廠等。轄屬的單位有：公司銷售分公司等。 轄屬的單位有：公司技術(shù)開

2、發(fā)處、4 、市場營銷系統(tǒng)。5 、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)。 應(yīng)用技術(shù)研究所等。轄屬的單位有：天津制桶廠、天津6 、獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體分公司、燕山分公司、武漢分公司等。 第二條：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）的定義中文解釋KPI 是 Key Performance Index的英文縮寫， 為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。KPI指標(biāo)動(dòng)態(tài)跟蹤業(yè)績提升的主要瓶頸， 從而運(yùn)用相關(guān)企業(yè)資源實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)。第三條：“ KPI ”的規(guī)范模式:指標(biāo)名 稱指標(biāo)定 義設(shè)立目的計(jì)算公 式相關(guān)說 明數(shù)據(jù)收 集數(shù)據(jù)來 源數(shù)據(jù)核 對統(tǒng)計(jì)周 期統(tǒng)計(jì)方 式第三條：經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的格式格式見后 第四條：長城公司“ KPI ”的分類長城潤滑油公司的“ KPI ”

3、可設(shè)為五類：1、職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元績效的基 準(zhǔn)性要求與理想期望，主要考察其現(xiàn)實(shí)活力與基本能力。具 體地說：對管理平臺職能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)單元，其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè) 計(jì)主要由年度工作計(jì)劃分解而來：如人力資源部即可以“年 度員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率、季度技工職稱評審工作計(jì)劃完成 率、月專業(yè)技術(shù)人才招聘計(jì)劃完成率等”為“KPI”。對生產(chǎn)制造職能系統(tǒng)的各個(gè)車間，其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)主要是由公司職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來的諸如：產(chǎn)值 指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等；對業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門，例如品質(zhì)保證部，其職 能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)既要有依年度工作計(jì)劃分解而來的內(nèi)容： 本年度IS09000復(fù)審?fù)ㄟ^程度、季度

4、投訴率降低計(jì)劃達(dá)成率、 月產(chǎn)品質(zhì)量提升指數(shù)達(dá)成率等指標(biāo)；又要有由公司職能實(shí)現(xiàn) 類指標(biāo)直接切割下來的諸如：客戶索賠額度、一次檢驗(yàn)合格 率、客戶投訴率等指標(biāo)。2、業(yè)務(wù)提升類指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元提升職能 專業(yè)性的基準(zhǔn)性要求與理想期望 ；主要考察人力資源能力開 發(fā)方面的努力程度與由此造成團(tuán)隊(duì)的可持續(xù)性發(fā)展能力。這方面有兩種情況：一是各經(jīng)濟(jì)單元通用的反映在人 才資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化水平方面的指標(biāo)。諸如：培訓(xùn)成績優(yōu)秀率、 企業(yè)雜志刊稿數(shù)量與質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)能級結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率、團(tuán)隊(duì)勞動(dòng) 生產(chǎn)率提升幅度等等。二是反映在各自核心優(yōu)勢的形成與發(fā) 展速度方面的指標(biāo)。諸如：考核指標(biāo)可設(shè)為：專利申報(bào)成功 率與新產(chǎn)品產(chǎn)值的市場占有

5、率（技術(shù)開發(fā)部） “有附加值的 財(cái)務(wù)管理”形成的財(cái)務(wù)管理增值率（財(cái)務(wù)管理部） 、產(chǎn)品質(zhì) 量提升幅度（生產(chǎn)制造廠）等等。員工滿意度調(diào)查指數(shù)、組 管理創(chuàng)新加分、 職業(yè)化年”競賽成績）落實(shí)中心管理3 、 團(tuán)隊(duì)建設(shè)類指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元團(tuán)隊(duì)管 理、激勵(lì)的基準(zhǔn)性要求與理想期望 ；主要考察內(nèi)部管理水平 與實(shí)體的團(tuán)隊(duì)成熟程度。這一類指標(biāo)是不用區(qū)分職能系統(tǒng) 的。一般地說：考核指標(biāo)主要有： 織溫度測試、企業(yè)文化提升指數(shù)、 工作（如建立質(zhì)量認(rèn)證體系、 情況、上級指令執(zhí)行力度等。4 、健康運(yùn)作類指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元工作廉潔性與流程執(zhí)行規(guī)范的基準(zhǔn)性要求與理想期望，主要是考察內(nèi) 部財(cái)務(wù)運(yùn)作的制度執(zhí)行規(guī)范

6、性與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)廉潔程度。應(yīng)當(dāng) 說，在這個(gè)問題上，各職能系統(tǒng)側(cè)重點(diǎn)可能不一樣，性質(zhì)上 不存在差別：對管理平臺職能系統(tǒng)的部門如公司總經(jīng)理辦公室來 說， 其考核指標(biāo)可設(shè)為：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、行政管理制度 的執(zhí)行情況等。 對業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門如物資供應(yīng)部來 說，其考核指標(biāo)可設(shè)為： 5萬元以上大宗采購的競標(biāo)“擇優(yōu) 擇廉”情況、采購性價(jià)比監(jiān)察結(jié)果等等。對生產(chǎn)制造系統(tǒng)的 部門如某工廠來說，其考核指標(biāo)可設(shè)為：公司內(nèi)部的年度常 規(guī)財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果、第三方的抽查審計(jì)結(jié)果、負(fù)責(zé)人的離任審士甲羋 計(jì)結(jié)果等。5 、客戶滿意類指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元在客戶 （含 外部客戶與公司內(nèi)服務(wù)對象）反應(yīng)的基準(zhǔn)性要求與理想期 望。

7、主要是考察在終端用戶滿意度方面的努力程度與由此造 成團(tuán)隊(duì)的市場競爭能力。客戶可分為市場客戶與內(nèi)部客戶兩 類。由此產(chǎn)生不同的指標(biāo)。具體地說：一是考察有內(nèi)部服務(wù) 功能的經(jīng)濟(jì)單元對內(nèi)服務(wù)水平的指標(biāo)：針對各個(gè)職能部門服 務(wù)性的員工滿意度調(diào)查、針對各個(gè)職能部門合作能力與態(tài)度 的員工評價(jià)等。二是考察考核對象在外部客戶服務(wù)方面的指 標(biāo)：投訴次數(shù)、不滿程度、企業(yè)信譽(yù)傷害指數(shù)等等。 第五條：長城公司“ KPI ”的主題細(xì)化中國石化股份公司“重點(diǎn)在于考核邊際投入的邊際效益，固定資產(chǎn)投入與增值另行考慮” 的思想是當(dāng)然的績效管理主題。鑒于本公司實(shí)際情況，我們 將其細(xì)化為：（1）對公司本部各職能系統(tǒng)的實(shí)體績效考核，主題

8、在對長城潤滑油公司來說，于考察各經(jīng)濟(jì)單元 “邊際投入 （四項(xiàng)費(fèi)用為主） 的邊際效益” 。（2）對公司獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體的實(shí)體績效考核，主題在于考 察各經(jīng)濟(jì)單元“以凈資產(chǎn)收益率（利潤為主）為核心反映的 投資回報(bào)”。（3）在確認(rèn)設(shè)計(jì)下達(dá)給各單位（部門）實(shí)體績效考核指 標(biāo)體系的主題時(shí)：一要根據(jù)各經(jīng)濟(jì)單元的具體職能，突出考 核的關(guān)鍵， 明確重點(diǎn)； 二要要根據(jù)單位 （部門） 的具體職能， 分出各個(gè)考核指標(biāo)的主次（設(shè)主要考核指標(biāo)、輔助考核指標(biāo) 等），要區(qū)別考核指標(biāo)的性質(zhì)（設(shè)基準(zhǔn)性、理想性、預(yù)警性、 信息性指標(biāo)等） ，并按重要性賦予不同的權(quán)重，搭建結(jié)構(gòu)。 第六條：實(shí)體績效管理的流程1、實(shí)體績效管理體系的制定流程流

9、程圖見后2、實(shí)體績效管理評估反饋流程流程圖見后（ 1） 月度評估反饋流程流程圖見后（ 2） 季度評估反饋流程流程圖見后（ 3） 半年評估反饋流程流程圖見后第七條：“ KPI ”體系的反饋調(diào)整1 、 “ KP I ”體系的結(jié)構(gòu)組合調(diào)整每季度一次，每次變動(dòng) 的指標(biāo)總量不得超過 30 。2 、“KPI”體系的指標(biāo)權(quán)重分配調(diào)整每月一次，任何指 標(biāo)的權(quán)重都不得為零。3 、績效管理部門有責(zé)任至少每季度通報(bào)一次實(shí)體績效考核的結(jié)果并實(shí)施獎(jiǎng)懲，以便于考核對象及時(shí)調(diào)整自己的組織行為，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)競爭意識，培養(yǎng)健康的求勝心態(tài)。第七條：解釋修訂本細(xì)則修訂權(quán)屬公司績效管理部負(fù)責(zé)解釋。第八條：績效管理制度細(xì)則的實(shí)施本制度細(xì)則

10、自發(fā)布之日起生效。中國石化長城潤滑油分公司2002年11月15日零零三年 月 經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書經(jīng)理：出于以下的考慮：一、確保完成集團(tuán)下達(dá)給公司的各項(xiàng)考核目標(biāo)；二、推進(jìn)經(jīng)營管理工作的效率并謀求公司的可持續(xù)性 健康發(fā)展；三、貫徹實(shí)體績效考核的四項(xiàng)基本一系統(tǒng)性、公平性、 適應(yīng)性和導(dǎo)向性原則；四、維護(hù)甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)。考核責(zé)任人代表中石化長城潤滑油分公司總經(jīng)理(甲 方)與被考核對象代表經(jīng)理(乙方)就以 下條款達(dá)成共識：1.本年度實(shí)體績效考核的應(yīng)用時(shí)段為：年 月 日年 月 日；2 .本年度實(shí)體績效考核的 KPI調(diào)整方式：(1) 由公司績效管理部每月公布一次確認(rèn)的KPI。(2) 具體調(diào)整節(jié)奏如下表：調(diào)

11、整內(nèi) 容調(diào)整節(jié) 奏調(diào)整期限調(diào)整流 程調(diào)整范圍調(diào)整考 核指標(biāo)權(quán)重每月實(shí)施時(shí)段前5天內(nèi)必須 確疋并下達(dá)月度評 估反饋 流程權(quán)重變動(dòng) 區(qū)間見指 標(biāo)詳表調(diào)整考 核指標(biāo)組合每季 度實(shí)施時(shí)段前10天內(nèi)必須確疋并下達(dá)季度評 估反饋 流程組合變動(dòng) 范圍見指 標(biāo)詳表調(diào)整考 核指標(biāo)體系半年實(shí)施時(shí)段前10天內(nèi)必須確疋并下達(dá)半年評 估反饋 流程體系調(diào)整 見相關(guān)約 定實(shí)際應(yīng)用類 別屬 性KPI名稱基準(zhǔn)目標(biāo)理想目標(biāo)權(quán)重調(diào)整區(qū)間組合調(diào)整系數(shù)職類能現(xiàn)類標(biāo)類、運(yùn) 算統(tǒng)統(tǒng)、計(jì)J評 估估業(yè)類升類標(biāo)類、-運(yùn) 算么統(tǒng)、計(jì)J評 估1 標(biāo)建指、運(yùn) 算統(tǒng)、計(jì)J3 .實(shí)體績效考核日常工作的執(zhí)行部門公司績效管理部，責(zé)任人4 .本年度實(shí)體績效考核在 的KPI組合：類評 估健類作類指標(biāo)類、_運(yùn) 算統(tǒng)、計(jì)J評 估1客類 戶 滿類 意 類 指 標(biāo)、-算算統(tǒng)、計(jì)評 估 類5 .本年度實(shí)體績效考核結(jié)果的應(yīng)用范圍:員工薪酬實(shí)發(fā)總額（見（1 ）用于核算.薪酬計(jì)