工作計劃管理程序2

1、文件更改記錄序號更改單號更改頁次有效版本更改 人生效日期湖*衣d人學/目的為提高公司的工作效率，有效合理的調(diào)度配制公司資源，實行U標化管理（溝0沁伽0*3 ,進一步落實U標貴任制，提高管理決策的科學性及員工丄作評價的可操作性。公司制定工作計劃管理程序，規(guī)定公司工作計劃的管理的實 施方法與實施細節(jié)。2/計劃管理工作的任務:在科學預測的基礎上，為企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定 業(yè)的長遠規(guī)劃，并通過近期訃劃組織實施。 根據(jù)市場需要和企業(yè)能力，簽訂各項經(jīng)濟合同，編制企業(yè)的年度、季度計劃, 使各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項工作在公司統(tǒng)一的訃劃下協(xié)調(diào)進行。（m充分挖掘及合理利用企業(yè)的一切人力、物

2、力.財力, 經(jīng)指標，以取得最佳的經(jīng)濟效果。不斷改善企業(yè)的各項技術(shù)22公司各部門的主要精力，應放在各種計劃的編制、執(zhí)行、檢査和考核上。2.3公司的計劃管理根據(jù)，銃一領(lǐng)導，歸口管理原則，間）、班組三級進行管理。總經(jīng)辦部是公司汁劃工作的綜合管理部門，各個職能部門, 都分別是各種專業(yè)計劃的歸口部門。全公司分部門、科室（車2“ 為保證公司計劃工作的正常開展，應加強總經(jīng)辦職能，提高它在企業(yè)中應有 的地位和作用。2.5 公司計劃必須認真進行綜合平衡，堅持弟極平衡，留有余地咱原則，不留 缺口，不吟J理伏2.6 公司的各項計劃是市場經(jīng)濟計劃的基本組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的依 據(jù)計劃一經(jīng)下達，各級各部門都必須

3、發(fā)動職員，采取切實有效的措施，確保證計劃的 實現(xiàn)。2.7 統(tǒng)訃丄作是企業(yè)的一項基礎丄作，是監(jiān)督檢査計劃執(zhí)行情況的重要工具，應 準確、及時、全面反饋訃劃執(zhí)行悄況，禁止弄虛作假。2”總經(jīng)辦要及時把已經(jīng)確定的經(jīng)營計劃方案打印成冊，發(fā)至各部門經(jīng)理。2? 年度經(jīng)營計劃結(jié)束時，要根據(jù)實際的執(zhí)行結(jié)果確定職工的利益分配，把超額 利潤的一部分分配給職工。3范圍適用于公司所有部門工作計劃的管理。awa業(yè)夬»4職責 總經(jīng)理（總經(jīng)辦）負責審定本標準檢査和監(jiān)督本標準的執(zhí)行；負責提出公司的長遠規(guī)劃（討論稿）、三年短期經(jīng)營計劃、年度計劃，和季度計劃，并 向莆事會解釋說明；負責向莆事會報告公司對公司年度計劃，季度計

4、劃、月度計劃的實施悄況，接受董事會 對未完成的年度計劃，季度計劃、月度計劃的質(zhì)詢，并提出相應的解決辦法；負責各部門工作計劃的審定與批準；負責部門與部門之間的工作協(xié)調(diào)；負責監(jiān)督與檢査工作計劃實施；負責對未完成的工作計劃提出或征求解決辦法和意見；負責對各部門工作計劃及工作的完成質(zhì)量進行評定，并提出相應的激勵措施，以及相關(guān) 文件的審批，負責接受員工的投訴。有權(quán)就完成工作計劃的情況對部門經(jīng)理、計劃負責人提出獎勵、批評、撤職、降薪、辭 退等處分。負責本部門工作計劃的制定與審核；負責向本部門車間或科室下達和解釋年度計劃，季度計劃、月度計劃負責檢查和監(jiān)督本部門工作計劃的實施；負責本部門對其他部門工作計劃的配

5、合人 員的調(diào)度與監(jiān)督；負責向總經(jīng)理報告本部門對公司年度計劃，季度計劃、月度計劃的實施情況，接受總 經(jīng)理對未完成的年度計劃，季度計劃、月度計劃的質(zhì)詢，并提出相應的解決辦法； 負責對本部門科室和員工工作計劃完成質(zhì)量進行評定，并提出相應的激勵措施供總經(jīng)理 參考，以及相關(guān)文件的審批。3.3車間主任.科室負責人負責向部門經(jīng)理提出本車間、科室工作計劃；負責檢査和監(jiān)督本車間、科室工作計劃的實施；負責本部門向經(jīng)理報告本車間、科室對公司年度計劃，季度計劃、月度計劃的 實施悄況，接受本部門經(jīng)理對未完成的年度汁劃，季度計劃、月度汁劃的質(zhì)詢，并提出相 應的解決辦法；負責對本科室和員工工作計劃完成質(zhì)量進行評定，并提出相

6、應的激勵措施供部門經(jīng)理參 考，以及相關(guān)文件的審批。3.4作業(yè)班組組長配合車間主任完成本車間的工作計劃。3.S員工認真學習本標準，努力完成上級下達的工作計劃，積極參與本標準的管理。S工作程序及要求5基本工作原則工作計劃的提出與制訂山公司總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導，各部門分工負貴，綜合平衡的方法進 行編制，即各業(yè)務歸口部門、科室按“管什么業(yè)務，就編什么計劃”的原則?？偨?jīng)辦（總經(jīng) 理）負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、平衡工作計劃的編制與實施。5.2公司長遠發(fā)展規(guī)劃和三年短期經(jīng)營計劃的提出長遠規(guī)劃和三年短期經(jīng)營計劃的編制工作山公司總經(jīng)理主持?？偨?jīng)辦負責匯總、綜合平 衡，提出總體方案。各歸口部門按規(guī)劃要求負責搜集、整理資料提

7、出專業(yè)規(guī)劃f討論稿人長 遠規(guī)劃經(jīng)經(jīng)董事會批準后分年度組織實施。S.2.f公司長遠發(fā)展規(guī)劃和三年短期經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容：()公司產(chǎn)品的發(fā)展方向；公司生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模；公司技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；公司技術(shù)經(jīng)濟指標將要達到的水平；公司組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造； 職工教育培訓及文化設施建設；0V職工生活福利設施的改造和提高； 能源及原材料的節(jié)約。S.2.2編制企業(yè)長遠規(guī)劃的主要依ffi：經(jīng)濟發(fā)展的需要；CP市場需要；公司的生產(chǎn)技術(shù)條件；國內(nèi)外科學技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢；伍丿技術(shù)改進、引進和改善管理、提高職工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。53公司年度綜合工作計劃的提出湖*衣d

8、人學公司年度綜合il劃是公司全體職工在計劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，乂是安排季度、月計 劃的重要依據(jù)。因此，企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動，都必須嚴格按汁劃執(zhí) 行?？偨?jīng)辦（總經(jīng)理）負責擬定編制計的總進度，組織綜合平衡，于年前一個月上報下達工 作。公司年度綜合計劃編制的主要內(nèi)容年度包含以下內(nèi)容:、生產(chǎn)管理訃劃;、物資供應計劃;、產(chǎn)品質(zhì)量計劃;設備維護與投資計劃;(4)、生產(chǎn)技術(shù)準備綜合計劃;.財務計劃成本控制計劃;(2)、新增融資計劃;(3)、利潤計劃;(4)、資金計劃；新產(chǎn)品開發(fā)計劃； 技術(shù)組織措施計劃;、市場營銷計劃:基建及房屋維修計劃;人力資源訃劃:（以員工培訓計劃;、新增技術(shù)人員與技術(shù)

9、工人的招聘計劃;（3）、人力資源管理制度及程序文件的檢討與更改計劃（4）、員工薪酬及福利計劃。.主要經(jīng)濟技術(shù)指標、權(quán)益凈利率=凈利/凈資產(chǎn)、權(quán)益凈利率=權(quán)益乘數(shù)X資產(chǎn)凈利率權(quán)益乘數(shù)=（/-資產(chǎn)負債率）、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈利率=銷售凈利率X總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售凈利率=凈利/銷售收入、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/資產(chǎn)總額凈利=銷售收入-全部成本+其它利潤-所得稅、資產(chǎn)總額=長期資產(chǎn)+流動資產(chǎn)、流動資產(chǎn)=現(xiàn)金有價證券+應收賬款+存貨+其它流動資產(chǎn)(10).權(quán)益凈利率=權(quán)益乘數(shù)X銷售凈利率X總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(11)、人均利潤額*上要經(jīng)濟技術(shù)指標是總經(jīng)理在年度計劃中和年末總結(jié)匯報必須向董事會說明

10、的U標 值，而對公司所有員工保密的機密數(shù)據(jù)。公司年度綜合計劃編制的主要依據(jù)：00穴I董事會下達的指令及指導性汁劃；總經(jīng)理提出的年度方針日標；產(chǎn)品訂貨合同和市場預測資料；長遠發(fā)展規(guī)劃；前期預汁完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計資料； 經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟定額。S.3.3編制計劃所需資料山各部門、科室、車間相互提供，任何單位或都不得拒絕。S.3.4 V-業(yè)計劃的編制，各部門負責人要親自主持，計劃草案應認真聽取各部門負責人 和有關(guān)車間、科室的意見，并按規(guī)定的時間報計劃管理科。報送的計劃必須附文字說明，經(jīng) 部門經(jīng)理、編制人簽字后方才有效。5.4公司季度計劃和月度計劃的提出公司季度計劃和月度計劃制訂是以公司年度

11、計劃為基礎，各專業(yè)部門歸口制定和管理的 原則而制定的。由于季度計劃和月度計劃具有時勢性，所以它也是公司年度訃劃和季度計劃 的補充。確定工作計劃項U的具體要求有：（ ）、將長期、中期和短期計劃項U銜接起來；、每人每月項U的個數(shù)要適當，不宜過多，也不能過少或沒有；、計劃項U要分清主次。在主要工作計劃前打上"*“以示提醒；、計劃項U必須落實到人，原則上除生產(chǎn)車間員工外，所有人每月必須訂出自己的工 作計劃交本部門經(jīng)理作為編制月度計劃的參考。伕K編制個人工作計劃如需要配合可自行與中意的配合人員協(xié)商，并報部門經(jīng)理或總經(jīng) 理批準。仕）、月度工作計劃可按工作計劃展開圖（注/）的格式進行（注人工作計劃

12、展開圖工作計劃展開圖是直觀形象的顯示并明確匸作計劃與工作計劃責任的圖表。編制工作計劃 展開圖是工作計劃展開的前的最后一個環(huán)節(jié)，適用圖表形式將工作計劃和實現(xiàn)工作計劃的對策的等 主要內(nèi)容公布丁眾，便丁共同執(zhí)行。工作計劃展開圖能起到以下主要作用：人能直觀、形象、簡明的顯示工作計劃與工作計劃對策，使各個崗位的人都明確fl己的工 作計劃與工作計劃貴任，還能起到動員群眾.督促提醒和鼓舞士氣的作用。氏能顯示各個工作計劃之間的關(guān)系，因而使各個崗位上的人都明確與口己有關(guān)的W位的工 作計劃責任，知道各個時期的主耍工作，便于取得聯(lián)系，開展協(xié)作，協(xié)調(diào)發(fā)展。3 便丁領(lǐng)導者對眾多工作計劃的管理，有利于從總體上對工作計劃進

13、行協(xié)調(diào)半衡，控制工 作計劃管理的活動。）公司各部門的月度計劃在每個月末倒數(shù)第三個工作日提出下個月的的工作草案，總經(jīng)理 負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、平衡工作計劃的編制與實施。總經(jīng)辦在月末最后一個工作日上午將下發(fā)給各專業(yè)部門，在月末最后一個丄作日下午并 在總經(jīng)理的主持下（總經(jīng)理不在可山副總經(jīng)理、董事長主持）組織各部門負責人檢査上月工 作計劃的執(zhí)行情況與實施情況和討論并宣布下個月的工作。6年度計劃的管理方法指標管理6 人年度綜合計劃所規(guī)定的各項計劃任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標 就是企業(yè)在計劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應該達到的U標和水平。為全面反映公司的技術(shù)經(jīng) 營活動，必須適當設置各種指標，建立

14、健全企業(yè)的指標體系，完善和促進計劃管理工作。6次計劃指標應按平均先進水平來確定，一般應筒于上期實際達到的水平，并經(jīng)過努力 才能實現(xiàn)的。63、計劃指標實行分級歸口管理。總指標山總經(jīng)辦負責匯總、平衡、上報和下達，各業(yè) 務部門負責歸口管理。車間級（科室）指標f分指標丿以車間主任（或科室主任）為首，組織 有關(guān)職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。6“為使計劃任務層層落實，計劃指標必須進行層層分解，堅持誰管什么指標，就分解 什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行悄況按規(guī)定路線進行反饋。6S、公司級總指標的設置，山總經(jīng)辦根據(jù)董事會要求和公司管理工作的需要，同指標歸

15、口部門商定。0.6、必須在當年月底正式下達次年的公司年度經(jīng)營綜合計劃的（草案）。7丄作計劃指標的調(diào)整71、為維護計劃的嚴肅性，公司計劃經(jīng)董事會同意總經(jīng)理批準下達后，必須嚴格執(zhí)行， 各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成汁劃 時，在有利于調(diào)動廣大職工完成計劃積極性的前提下，調(diào)整計劃指標必須辦理審批手續(xù)。72、公司級計劃指標的調(diào)整，山執(zhí)行部門提出書面申請，送總經(jīng)辦簽署意見后，經(jīng)總經(jīng) 理審批，還要報葷事會審批，在未批準前仍按原計劃執(zhí)行。Z3調(diào)整年度計劃指標應提前一個季度申請，調(diào)整季度計劃指標應提前一個月申請，整 月度計劃指標應提前十天申請。7”、調(diào)整某一項計劃指標，如需同時相應調(diào)整其他有關(guān)計劃指標時，應一并上報，呈請 審批，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。衣也火學75、調(diào)整訃劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃考核。5工作計劃的檢查、診斷和考核對于公司的長遠規(guī)劃、三年長期經(jīng)營計劃必須根據(jù)時勢每年檢討一次，并將其不適 合當前公司形勢的內(nèi)容進行調(diào)整或更改。£2公司各級管理人員必須隨時監(jiān)督檢査計劃的執(zhí)行悄況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題, 采取解決問題的有效描施，以保證計劃的順利完成。£鄉(xiāng)檢査計劃執(zhí)行情況，應充分利用統(tǒng)計報表，會計報表，業(yè)務報表等資料。檢査計劃 的實際完