精編開發(fā)管理制度

1、第一章基本制度管理人員工作守則一、具備高度的責任心、 事業(yè)心和集體榮譽感 ,處處以公 司的利益為重 ,為公司的發(fā)展努力工作。二、具備敬業(yè)和奉獻精神，滿負荷、快節(jié)奏、高效率是 公司對所有員工提出的要求。三、具備堅韌不拔的毅力，有信心有勇氣戰(zhàn)勝困難和挫折。四、具備良好的職業(yè)道德和正直無私的個人品質。五、善于創(chuàng)新，積極主動學習，使個人素質與公司發(fā)展 保持同步。六、善于講究工作方法，提高工作效率，明確效率是企 業(yè)的生命。七、善于協(xié)調，融入集體，團隊合作、分工不分家。八、牢記“用戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為 業(yè)主服務，努力讓業(yè)主滿意，營造公司良好的口碑。 管理人員行為準則一、嚴格遵守公司的規(guī)章制

2、度。二、服從公司的組織與管理， 未經(jīng)明示事項要及時請示， 遵照指示辦理。三、嚴格保守公司的經(jīng)營、財務、人事、技術等機密。四、不得在工作時間內從事第二職業(yè)，不得利用職務之便向業(yè)務單位索拿卡要五、不得非法侵占或損毀公司財物。六、服從上級命令，有令即行。如有意見，應在事前陳 述。七、在公眾面前儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐 得體，樹立和維護公司形象。八、公司內員工之間相互信任，相互學習，主動溝通、 團結合作。公司例會制度 為強化企業(yè)管理，及時溝通、解決工作中存在的問題，確保 各項工作順利開展，特制定本制度：一、經(jīng)理辦公會。每周六上午 8 ： 00 在總經(jīng)理辦公室召開 參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、

3、總經(jīng)理助理。二、開發(fā)公司部室負責人會議。每月召開一次，具體時間另 行通知。每年度五月、八月、十月進行開發(fā)項目集中觀摩評 比活動、相互學習借鑒，共同提高。三、開發(fā)項目施工調度會每周召開一次，參加人員：開 發(fā)項目部管理人員、監(jiān)理公司、施工單位負責人、施工項目 部經(jīng)理、施工員、安裝隊長。五、以上各項例會的參加人員必須準時參加會議，特殊 情況不能到會者，須經(jīng)總經(jīng)理或主管領導批準。公司印鑒管理規(guī)定為規(guī)范公司印鑒的使用，明確責任，特制定本規(guī)定，相關人 員須認真執(zhí)行。一、公司行章由總經(jīng)理監(jiān)管使用。二、公司刻制新印章須經(jīng)總經(jīng)理批準。三、帶行章外出須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。四、簽章建立臺賬，登記項目、時間、用印單位、

4、內容、經(jīng) 辦人等。五、不允許開具空白介紹信、證明信。如因工作需要開具， 須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，使用后及時向總經(jīng)理匯報其用途，未 使用的信簽須交回銷毀。六、財務專用章由融資理財部經(jīng)理負責保管，公司財務業(yè)務 專用，特殊情況用印需經(jīng)總經(jīng)理批準。七、項目部專用章由開發(fā)項目經(jīng)理負責保管，項目部內部行 文專用，特殊情況用印經(jīng)總經(jīng)理批準。八、施工專用章由施工項目現(xiàn)場技術負責人負責保管，項目 技術資料專用，特殊情況用印經(jīng)總經(jīng)理批準。九、合同專用章由市場經(jīng)營部經(jīng)理保管，公司專項業(yè)務 使用，特殊情況用印須總經(jīng)理批準。十、以上印鑒保管人必須嚴格按規(guī)定用印，不允許出現(xiàn)違規(guī) 現(xiàn)象。如違規(guī)用印，公司將對印鑒保管人嚴重處罰，

5、直至追 究刑事責任。第二章組織架構及部門崗位職責項目部管理職責及崗位職責開發(fā)項目部管理職責一、認真貫徹執(zhí)行上級主管部門的各項法規(guī)和公司的規(guī) 章制度。二、負責開發(fā)項目方案、開工報建手續(xù)、項目建設等各 項工作的全面落實。三、協(xié)調處理好當?shù)卣?、建委、?guī)劃、監(jiān)督、監(jiān)理等 各方關系和開發(fā)項目周邊關系，保證工程的順利進行。四、對開發(fā)項目的施工、安全、質量、進度全面負責并 組織落實。五、每月 5 日前牽頭組織集團公司市場經(jīng)營部、融資理 財部做好材料采購計劃和資金需用計劃。六、嚴格執(zhí)行施工合同，根據(jù)施工進度、質量、安全及 配合情況做好工程款、材料款的撥付審核工作。七、負責材料的驗收，及時組織質量、安全檢查，

6、定期 主持召開生產例會。八、牽頭組織開發(fā)項目營銷策劃公司、施工單位的招標 選用，負責開發(fā)項目營銷策劃公司、施工單位合同的簽訂及 管理工作。九、負責開發(fā)項目監(jiān)理單位的招標選用，負責監(jiān)理合同 的簽訂和監(jiān)督執(zhí)行十、負責組織對開發(fā)項目的驗收備案、辦理房產證及房 屋移交物業(yè)。十一、負責處理開發(fā)項目保修期內出現(xiàn)的質量問題。 十二、協(xié)同市場經(jīng)營部做好開發(fā)項目材料價格的考察、 簽證工作。項目部經(jīng)理崗位職責一、項目部經(jīng)理負責項目部全面工作，具體負責與主管部 門、業(yè)務部門及周邊關系的協(xié)調工作。二、審查監(jiān)理方案，指導、監(jiān)督監(jiān)理工程師的工作。三、負責項目實施階段的工程現(xiàn)場工作的監(jiān)督管理。制定項 目整體質量、進度目標和

7、控制措施，指導、審查現(xiàn)場工程師 的具體管理計劃，并控制督促計劃的落實。四、負責分包隊伍的選定及分包工程合同的簽訂，控制、監(jiān) 督各項合同的履行。五、參與甲方供材的開標及中標單位的確定；組織對進場材 料的驗收，確保無不合格材料進場，六、協(xié)助現(xiàn)場工程師組織施工現(xiàn)場土建、安裝及分包隊伍的 調度協(xié)調。七、負責工程變更的分發(fā)和簽證的審批，確保準確及時。八、負責施工現(xiàn)場全面安全管理工作，確保項目實施過程無 重大安全事故。項目現(xiàn)場負責人工作職責一、在項目經(jīng)理領導下開展工作。二、審查監(jiān)理方案，指導、監(jiān)督監(jiān)理工程師的工作。三、協(xié)助項目經(jīng)理監(jiān)督管理項目實施階段的工程現(xiàn)場工作。擬定項目整體質量、安全、進度目標和控制措

8、施，指導、審 查棟號分管工程師的具體管理計劃，并督促計劃的落實。四、參與甲方供材和分包隊伍的選定及分包工程合同的簽訂，組織對進場材料的驗收， 確保無不合格材料進場， 控制、 監(jiān)督各項合同的履行。五、負責組織施工現(xiàn)場土建、安裝及分包隊伍的調度協(xié)調。六、負責工程變更的分發(fā)和簽證的審查，確保準確及時。七、負責現(xiàn)場安全管理工作，確保項目實施過程無重大安全 事故。八、編制保存建設方工程檔案資料，監(jiān)督承包方檔案資料的 編制質量，并做好檔案資料的接受、移交工作。開發(fā)項目部技術負責人管理職責一、認真執(zhí)行國家、上級有關部門的各項法律、法規(guī)及公司 規(guī)章制度。二、協(xié)助項目經(jīng)理管理工程部駐開發(fā)項目現(xiàn)場人員。三、負責解

9、決施工中出現(xiàn)的技術問題，對施工技術和工程質 量負總責。四、協(xié)助開發(fā)項目部經(jīng)理落實項目安全、質量、進度等目標，做好材料質量的控制和驗收工作。五、嚴格執(zhí)行施工合同和開發(fā)項目部整體計劃， 對施工進度、 質量、安全制定切實可行的措施方案。六、協(xié)助項目經(jīng)理做好工程款的撥付審核工作。七、主持圖紙會審，處理涉及變更，及時收集工程簽證。八、監(jiān)督檢查建設項目安全生產工作，協(xié)調施工單位及時解 決不安全隱患。九、每月 5 日前參與月材料采購計劃和資金需用計劃的 制定。十、及時參加隱蔽工程驗收及分部分項工程的驗收，主持工 程質量檢查，定期組織召開生產例會?，F(xiàn)場工程師工作職責一、在項目經(jīng)理和現(xiàn)場負責人的領導下開展工作。

10、二、根據(jù)整體要求，對分管工作（棟號）制定整體和階段的 質量、進度計劃以及控制措施， 對分管工作 （棟號） 的質量、 進度目標落實情況負責。三、參與分管棟號甲方供材和分包隊伍的選定及分包工程的 簽訂， 參與進場材料的驗收， 確保無不合格材料進場， 控制、 監(jiān)督各分項合同的履行。四、協(xié)助現(xiàn)場負責人指導、監(jiān)督監(jiān)理工程師的工作。五、負責分管棟號施工現(xiàn)場土建、安裝及分包工程的調度協(xié) 調。六、負責分管棟號工程變更的落實和簽證的初審，確保準確 及時。七、負責分管工作（棟號）安全管理工作，確保項目實施過 程無重大安全事故。項目內勤管理員工作職責一、在項目部經(jīng)理的領導下開展工作。二、負責開發(fā)項目文件資料的起草擬

11、定工作。三、根據(jù)整體工作計劃和現(xiàn)場施工進度，提前組織落實所需 材料的需求計劃及月度資金計劃。四、做好材料價格市場調查，建立供方信用檔案。五、掌握工程的材料需求，及時組織甲方供材需求計劃， 并及時報市場部材料員，確保不耽誤施工生產。六、參與進場材料的驗收，確保進場材料與樣品一致。七、及時掌握市場信息，結合市場部做好工程材料價格簽 證。八、負責房屋面積測繪、預售證辦理和房產證辦理工作。九、負責開發(fā)項目的資料保存、辦公用品的登記、人員考 勤等后勤工作。十、完成領導交辦的其他工作。市場經(jīng)營部管理職責及崗位責任市場經(jīng)營部管理職責一、認真貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門頒布的有關房產 開發(fā)的方針、政策，圍繞本公

12、司的經(jīng)營方針和目標積極開展 市場開發(fā)工作。二、負責擬開發(fā)項目前期的考察、進行擬開發(fā)項目的市 場分析、調研，項目的成本測算和經(jīng)濟效益分析。三、負責擬開發(fā)項目立項前的各項準備工作。四、負責擬開發(fā)項目的接洽、談判以及擬開發(fā)項目所需 各項合同（合作協(xié)議）的起草工作。五、負責開發(fā)項目的預算編制、結算審計工作。六、負責項目工程款和材料款的審核及外包項目工程量 的審核。七、做好對供材單位的招標選用及招標合同的審核和簽 訂。八、協(xié)助開發(fā)項目部做好開發(fā)項目設計變更、簽證工作市場經(jīng)營部經(jīng)理崗位職責一、及時掌握國家及上級主管部門頒布的房產開發(fā)政策規(guī)定，及時反饋至總經(jīng)理二、掌握房地產市場動態(tài)，及時收集篩選開發(fā)項目信息

13、。三、負責擬開發(fā)項目的前期考察、分析、成本核算、 經(jīng)濟效益分析等前期工作。四、負責供材招標合同的簽訂。五、負責開發(fā)項目工程款、材料款撥付審核工作。六、負責開發(fā)項目設計變更、簽證的審核工作。七、負責開發(fā)項目竣工結算的審核工作。八、做好樓房銷售價格的初審工作。九、協(xié)助總經(jīng)理做好開發(fā)公司的其他工作。預算工程師崗位職責一、熟悉省市有關預結算定額、估價表及收費標準， 熟悉施工圖紙。二、及時掌握國家和地方政策性調價文件及建筑材料 價格變動情況，隨時向主管領導匯報。三、負責編制開發(fā)項目的施工預算，做到編制及時、 內容齊全，數(shù)據(jù)準確。四、參加圖紙會審和設計交底。五、負責審核施工單位編報的進度報表并提出付款意

14、見。六、負責開發(fā)建設外包項目和室外配套設施項目工程 工程量的測量確認工作。七、負責工程結算的審計工作，做到審核及時準確。 入、完成上級領導交辦的其他工作。材料員崗位職責一、掌握常用建筑材料的規(guī)格、品種和性能。二、做好材料的動態(tài)管理，及時掌握市場信息，多渠 道做好市場調查。三、根據(jù)開發(fā)部提供的材料采購計劃制定招標文件。四、負責招標文件的其起草及投標資料的收集，參與投標單位的考察、評標，形成書面材料歸檔。五、負責供材采購合同的起草。六、負責建立供材單位誠信檔案，對材料供應商、分包單位隊伍做好登記備案。七、負責樓市價格的調研工作。八、負責合同檔案的分類登記管理工作。九、完成領導交辦的其他工作。融資理

15、財部工作職責及崗位責任融資理財部工作職責一、貫徹會計法、企業(yè)會計制度，嚴格執(zhí)行公司各項財務 制度，對公司的各開發(fā)項目進行會計核算和監(jiān)督。 建立有效的財 務管理系統(tǒng)與會計核算體系， 規(guī)范會計基礎工作，為公司各項業(yè) 務提供準確數(shù)據(jù)。二、負責開發(fā)項目的資本運作，統(tǒng)籌全公司資金的使用，充分發(fā) 揮資金的使用效益，保障項目的順利進行。三、確保公司資金的安全。四、負責與稅務部門的協(xié)調工作， 按照稅務局的要求報送財務報 表，及時進行納稅申報，掌握最新稅收政策，合理避稅，降低開 發(fā)項目的稅收風險。五、做好各項銀行貸款及個人住房按揭貸款與銀行的協(xié)調工作。六、根據(jù)每季度的財務報表做出財務分析，并根據(jù)實際運行情況提出

16、成本控制意見。七、審核銷售公司的銷售費用及提成，核對銷售數(shù)據(jù)，負責房款 及交房費用的回收與監(jiān)督。八、及時上報相關主管部門要求的各項統(tǒng)計報表。財務經(jīng)理工作職責一、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合項目公 司特點，負責建立有效的財務管理制度和具體規(guī)定，報經(jīng)領 導批準后組織實施。二、預測、落實資金的統(tǒng)籌與收付；依據(jù)經(jīng)營情況合理地調配資金，確保資金的有效利用和安全；三、主動進行財務資訊分析和評價，向領導提供及時、可 靠的財務信息和有關工作建議。四、與銀行、審計、稅務等業(yè)務管理部門保持良好的溝通和合作；五、負責會計監(jiān)督。審核原始憑證的合法性、合理性和真 實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定

17、。六、對出納的日常工作進行監(jiān)督。對出納的日常收款、支 出業(yè)務進行監(jiān)督，審核支出款項是否符合公司的管理制度、 是否符合財務制度的管理規(guī)定；收入款項是否及時送存銀 行、有沒有公款私存的問題；并定期或不定期對現(xiàn)金進行盤 存。七、負責分析、預測公司總體經(jīng)營狀況，及時完整地編報 各種財務報表。八、負責財務分析、財務預算及財務解決方案的提出。九、復核銷售提成；及時與銷售部的銷售提成表進行審查 核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。十、配合對內對外事務，配合各部門工作。十一、負責保管公司財務專用章和法人章，并健全印章領 用審批登記等手續(xù)。十二、完成上級交辦的其他工作。出納工作職責一、熟悉有關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司財

18、務制度。二、根據(jù)收付款憑證辦理收付款事項，做到賬目日清月結,準確無誤。三、嚴格審核執(zhí)行現(xiàn)金的收付款的規(guī)定范圍，對于應由銀 行收付的款項必須通過銀行結算。四、掌握庫存現(xiàn)金限額，超過限額時必須及時存行，避免 現(xiàn)金坐支。五、保管好公司支票，嚴格審批手續(xù)，禁止簽發(fā)空頭支票。六、及時領取銀行回單，以銀行回單為準入賬；根據(jù)財務 會計編制的銀行余額調節(jié)及時清查、處理未達款項。七、在財務經(jīng)理的領導下做好收款工作；及時與會計溝通, 完善賬后領導簽字手續(xù)；及時清理欠條。八、完成領導交辦的其他工作。記賬會計工作職責一、在財務經(jīng)理領導下，按照公司財會制度和核算管理有 關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記帳工作。二、

19、根據(jù)財務制度規(guī)定，設置科目明細帳，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、 數(shù)字正確、登記及時、 帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。三、在財務經(jīng)理領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳 和總帳。四、及時按月與銀行對賬，出具調節(jié)表，并交財務經(jīng)理審 核。五、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。六、負責公司稅金的計算、申報和繳納工作。七、負責會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、 匯編、 歸檔等會計檔案管理工作。八、做好銷售統(tǒng)計工作，及時與售樓流水賬、銷售日報進行核對；開具預收款收據(jù)及發(fā)票。九、完成領導臨時交辦的其他任務。第三

20、章項目管理的相關制度流程公司檔案管理規(guī)定為規(guī)范公司檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案資料的作用特制定 本規(guī)定。一、一個小區(qū)或一期工程竣工后 30 日內開發(fā)項目部應將工 程資料移交公司檔案室。二、凡記述、反映本公司活動具有保存價值的各種文字材料、 圖表、聲像材料、光盤實物、工程技術檔案（含基建、設備 等檔案）等均應移交歸檔。三、應歸檔的文件材料必須是原件材料齊全、手續(xù)完備，用 紙、書寫格式規(guī)范， 正式文件的簽發(fā)稿原件、 印件一并歸檔 應歸檔的聲像材料、光盤、實物由承辦部室編制簡要的文字 說明。四、承辦部室或承辦人員、經(jīng)辦人員應保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng) 完整（各種附件一律不得保存） ，結案后應交專門檔案人員 整

21、理后轉檔案室歸檔。工作變動或因故離職應將經(jīng)辦文件材 料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。五、檔案室接受各部室的檔案資料必須認真檢查、驗收，不 符合歸檔要求的應退回原單位重新整理，并且填寫交接表簽 字確認。六、檔案人員要維護檔案的完整安全，最大限度的延長檔案 的壽命，及時檢查消除隱患。七、檔案室內資料應擺放整齊、排列有序，做到調整迅速、準確、查找方便。開發(fā)項目合同管理制度一、公司簽訂的一切合同必須嚴格執(zhí)行中華人民共和國合 同法、中華人民共和國民法通則及有關法律規(guī)定。二、公司與外單位發(fā)生的經(jīng)濟往來除數(shù)額較少又能及時結清 的必須簽訂書面合同。三、公司簽訂合同由總經(jīng)理或其授權的委托代理人進行，委

22、托代理人不得超越代理權限簽訂合同。四、市場經(jīng)營部將所有合同在簽字之前都應將起草的合同文 件送交總經(jīng)理審核，批準后方可簽訂執(zhí)行。五、一切合同必須采用書面形式或合同文本并由總經(jīng)理或委 托人簽字加蓋合同專用章 （必要時加蓋法人章） 后才能生效。六、簽訂重大的法律關系復雜的合同應有法律顧問認可。七、市場經(jīng)營部負責起草與施工單位、銷售公司、監(jiān)理公司 等單位的合同，開發(fā)項目部負責審核、簽訂。八、經(jīng)濟合同應使用國家統(tǒng)一合同文本，如統(tǒng)一合同文本不 能滿足需要應協(xié)商增加補充條款，沒有統(tǒng)一文本的可以協(xié)商 擬定文本，但必須符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定。九、合同承辦部門有關人員應認真監(jiān)督、檢查合同的簽訂、 履行及管理工作

23、，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。十、合同承辦部門變更或解除合同，應與合同當事人簽訂書 面協(xié)議；由于不可抗拒力而影響合同履行時應及時以書面形 式告知合同當事人，在取得合同當事人同意的書面證明后才 能延期或撤銷履行合同。十一、所有簽訂的合同實行統(tǒng)一管理、分類建檔開發(fā)項目設計變更管理制度為規(guī)范設計變更程序，凡涉及項目設計變更均按此制度執(zhí)行，否則變更無效。一、工程開工前，開發(fā)項目部組織項目工程師、監(jiān)理工程師施工項目部、安裝隊、技術設計相關人員等集中進行圖紙會審，提出變更意見并辦理簽證。工程開工后原則上不予辦理 變更簽證。二、施工期間，確需變更設計時，由開發(fā)項目部提出變更意 見，出具圖標文字說明，由項目工程師、開發(fā)

24、項目部、市場 經(jīng)營部、總經(jīng)理簽批后實施。三、施工現(xiàn)場其他簽證應在二十個工作日內由有開發(fā)項目部 負責，并交項目工程師、開發(fā)項目部、市場經(jīng)營部、總經(jīng)理 簽批。超過二十個工作日視為無效。開發(fā)項目室外配套設施施工管理程序一、工程開工前，室外路面及配套設施由設計院或開發(fā)項目部工程師出具施工圖紙，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。二、室外工程由開發(fā)項目部、 市場經(jīng)營部起草招標文件， 組 織開發(fā)項目施工單位以內部競標的方式確立施工隊伍。三、室外工程量的確認由開發(fā)項目部、市場經(jīng)營部、施工單 位現(xiàn)場測量確認，并形成書面材料。四、室外工程與主樓工程一并審計。 開發(fā)項目材料采購管理程序 為規(guī)范公司開發(fā)項目供應材料的采購行為，在保

25、證開發(fā) 項目正常施工的前提下，提高材料質量，減少投資成本，使 材料招標、考察、評標、合同簽訂、材料現(xiàn)場驗收、材料款 結算等環(huán)節(jié)做到程序化、規(guī)范化，獲得較優(yōu)性價比的材料采 購，特制定本采購管理程序。一、招標程序1、開發(fā)項目屬建設單位供應的材料，須遵循“公開、 公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則， 以公開招標的形式進行采購， 選擇信譽好， 有實力的供應商2、開發(fā)項目部根據(jù)工程進度情況編制需求計劃，市場 經(jīng)營部負責起草材料采購招標文件，開發(fā)項目部負責發(fā)放。3、材料供應商應提供企業(yè)簡介、營業(yè)執(zhí)照、生產許可 證復印件、供材樣品等開發(fā)商要求提供的材料。4、對確認具有投標資格的材料供應商提

26、供的供材樣品 統(tǒng)一存放于項目現(xiàn)場，中標材料樣品保存至供材結束，以備 材料對比檢查。二、投標隊伍的選擇1、市場經(jīng)營部根據(jù)招標文件的規(guī)定，對材料供應商的 投標資格進行初審，初審合格者方可參與競標。同時建立供應單位誠信檔案，對材料供應商、分包隊伍做好評審記錄。2、市場經(jīng)營部組織開發(fā)項目部、監(jiān)理、專業(yè)人員通過材料供應商競標確認合格供應商。三、考察程序1、收到投標單位資料并確認投標資格后，由市場經(jīng)營部牽頭組織考察小組人員對投標單位進行實地考察。2、考察小組成員：總經(jīng)理、開發(fā)項目經(jīng)理、項目工地代表、市場經(jīng)營部、監(jiān)理工程師，每次考察不得少于 3 人3、考察人員考察時須嚴肅認真，說話謹慎，維護公司 和個人的形

27、象。4、考察人員不得私自索取、接受對方的任何物品，如 違規(guī)將按照企業(yè)管理制度嚴肅處理。5、考察人員必須做好考察記錄，為評標提供依據(jù)。四、評標程序1、根據(jù)投標文件和對投標單位的考察情況進行評標。2、評標小組成員：總經(jīng)理、開發(fā)項目經(jīng)理、市場經(jīng)營部、監(jiān)理工程師及專業(yè)工程師，每次評標不得少于 3 人。3、評標小組成員在評標時必須做到公開、公正、透明。 堅持質量、價格、服務并重，綜合評議比較，競爭報價不低 于三輪。4、評標小組應在充分考慮主要責任承擔人意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議，確定中標單位并形成書面材料備查。五、合同的簽訂程序1、評標小組確定中標單位后，市場經(jīng)營部負責合同的

28、起草、審核和簽訂。2、與中標單位簽訂的合同要嚴謹、全面。產品規(guī)格、 價格、交貨檢驗、付款方式、質量保證金、違約責任等內容 應齊全明確。3、合同起草、洽談完畢后，報總經(jīng)理審批方可與中標 單位簽訂執(zhí)行。4、合同應一式四份，中標單位一份，市場經(jīng)營部一份 備查，開發(fā)項目部一份用于材料驗收，融資理財部一份用于 付款結算。六、驗收程序1、供應材料送至施工現(xiàn)場后，開發(fā)項目部經(jīng)理或駐工 地管理人員必須及時組織驗收，協(xié)助供方協(xié)調各種關系，說 話嚴謹，做好服務工作，維護公司的形象。2、所有進場材料的驗收，必須按照簽訂的合同或材料 到貨清單（對有封存樣品的還應與原封存樣品核對）核對品 種、規(guī)格、數(shù)量，質量檢查應嚴格

29、按照國家有關的驗收（檢 測）規(guī)范及標準執(zhí)行。開發(fā)項目部要設立供材樣品室，供貨 合同完成后供方方可取走樣品。3、驗收人員由開發(fā)項目部經(jīng)理或駐工地管理人員、監(jiān) 理工程師、施工項目負責人進行驗收，驗收合格后，由駐工 地管理人員出具公司統(tǒng)一的收料單，參加驗收人員共同簽字 確認，交供貨單位一聯(lián)單據(jù)用于貨款結算，開發(fā)項目部、材 料使用單位各一聯(lián)單據(jù)用于與工程結算。4、材料驗收時，開發(fā)項目部現(xiàn)場管理人員應及時參加， 特殊情況也可委派部室人員，對材料質量負主要責任；施工 項目負責人對材料驗收明知不合格卻簽字確認并將該材料 用于工程上，由此造成的后果施工項目負責人應負主要責 任。七、付款程序1、所有材料款的結算

30、由集團公司融資理財部統(tǒng)一辦理。2、所有材料款在結算時必須持有公司統(tǒng)一格式的審批單、 正規(guī)發(fā)票、合同以及手續(xù)完備的收料單。收料單由開發(fā)項目 部驗收人員出具，并且由開發(fā)項目部、監(jiān)理工程師、施工項 目負責人參加驗收的人員簽字確認。3、每月 5 日前由開發(fā)項目部組織工程部會同市場經(jīng)營 部及核算部做出本月應付材料款的付款計劃表，報經(jīng)總經(jīng)理 審批后，按照審核通過的付款計劃表和手續(xù)完備合規(guī)的付款 單據(jù)付款。開發(fā)項目竣工結算報審程序 為使開發(fā)項目竣工結算做到規(guī)范化、程序化，特制定開 發(fā)項目竣工結算報審程序：一、工程竣工后，由施工單位根據(jù)合同條件、變更、簽 證編制工程竣工結算書。二、施工單位將竣工結算書報至開發(fā)

31、項目部。三、開發(fā)項目部收到竣工結算后，根據(jù)合同條款和施工 過程中的實際情況，變更、簽證的真實性、完備性、齊全性 進行審核并提出書面意見。四、開發(fā)項目部審核完畢后， 將施工圖紙、 竣工結算書、 變更簽訂、書面意見等完整的資料移交市場經(jīng)營部。五、市場經(jīng)營部收到后， 對工程結算的相關數(shù)據(jù)、 變更、 簽證及開發(fā)部提出的意見進行初審。六、市場經(jīng)營部初審完畢，由分管經(jīng)理報總經(jīng)理，總經(jīng) 理批準后送至有相關資質的部門進行審核。七、工程結算審計時，開發(fā)項目部、施工項目部、市場 經(jīng)營部、審計部門四方共同參加。八、工程結算審計完畢定案前，將審計情況和定案結果 報至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后辦理相關手續(xù)。財務工作流程一、

32、付款制度1、 借款制度（1）因工作需要向公司暫支借款， 需先填寫借款申請單， 借 據(jù)中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符， 且借據(jù)表面不得涂抹。 舊賬未清應 先核銷舊賬，否則不可以再借款。（2）借款須經(jīng)借款人所屬部門經(jīng)理簽字認可，并注明用途。 后經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可支付。（3）借款人需保證在借款之日起一定時間內報賬還款。 2、日常費用報銷流程（1 ）、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單（辦公用品將由發(fā)展保障部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、 數(shù)量，編制月度采購計 劃，總經(jīng)理審核同意后方可采購。（2 ）購買物品后需先填寫報銷單 （確保提供正規(guī)發(fā)票等 ），經(jīng)部 門經(jīng)理確認、財務經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納 支取款項。（3）、報銷人將原始票據(jù)（正規(guī)發(fā)票）粘貼規(guī)整后，填制費用報 銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、 報銷日期、 報銷人所屬部門、 報銷事由、 后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。 其中報銷金額大小寫須相 符，且費用報銷單表面不得涂抹。（5）、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應確認各項費用為應該發(fā)生，方可簽字。（6）、部門經(jīng)理審核簽字后， 報銷人將報銷單交至財