業(yè)務流程文件_第1頁
業(yè)務流程文件_第2頁
業(yè)務流程文件_第3頁
業(yè)務流程文件_第4頁
免費預覽已結束，剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、*流程/作業(yè)指引主責部門：*部編制日期審核日期審核日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人審批人假設有流程圖,此頁放流程圖,假設無那么省略抬頭14加粗、左邊框及部門12加粗、內容10不加粗流程與制度治理流程方案運宮部各部門決策層支持性文件虎山制度與流程文件|編制要求定制度制與程流核審度制與程流況戈心組織內部審核發(fā)現(xiàn)問題 通知責任部門驗證糾正預防結果編制內部審核報告按權限審核. 審批【流程文件模板】配合審核工作并提供衽關資料預防舉措提交糾正預防舉措單按權限審核、審批/,【內部審核計戈M實施糾正預防舉措*【問題整改通知單】【整改舉措單】按權限審核.審批1 目的為標準公司流程與制度治理行

2、為,保證流程與制度的有效性、操作性.2 術語與定義2.1 治理文件：指公司的制度、流程、作業(yè)指引、細那么、方法、規(guī)定、手冊、程序文件及其相關表單等.2.2 是對治理文件進行客觀的評價并獲取證據,使治理文件盡量符合實際工作而進行的系統(tǒng)的、獨立的過程.2.3 內部 是由公司審核小組對治理文件運行情況進行的獨立的、完整的審核,并對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題組織整改活動.3 適用范圍適用于公司治理文件的制定、發(fā)布以及內部審核.4 責任4.1 各職能部門4.1.1 制定本部門制度與流程文件,并組織相關部門進行會簽.4.2 方案運營部4.2.1 審核、發(fā)布各部門提交的制度、流程文件.4.2.2 組建審核小組并組

3、織審核人員實施文件年度內部審核及日常檢查,監(jiān)督文件治理體系的整體運行情況.4.3 分管領導4.3.1 審核分管部門編制的制度、流程文件.4.3.2 審批分管部門提交的部門內作業(yè)文件、表單模板.4.4 分管副總裁4.4.1 審批權限內各部門提交的制度、流程文件.4.4.2 審核?內部審核方案?、?內部審核報告?.4.5 執(zhí)行總裁4.5.1 審批公司重大流程與制度.4.5.2 批準?內部審核方案?、?內部審核報告?.5關鍵活動描述編號分級為：一級1二級 三級1.1.1 四級1) 五級a)1.1 文件制定1.1.1 公司治理文件均由方案運營部統(tǒng)一歸口治理.1.2 文件編寫要求1.2.1 文件的標準格式1） 文字要求：a責任清楚,語氣肯定防止用“大致上、“根本上、“可能、“也許之類的詞語b結構清楚、文字簡明、文風一致.c遵循“最簡單、最易懂原那么編寫各類文件.6 支持性文件6.1 ?

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論