酒店管理管控權責手冊置業(yè)管控權責體系手冊——集團連鎖酒店管理公司2032(葉予舜)

1、酒店管理管控權責手冊置業(yè)管控權責體系手冊一一集團連鎖酒店管理公司置業(yè)管控權責體系手冊（一）權責體系說明：1. 為了明確劃分各部門在公司日常經營管理中的權責關系，加強協作，提高效率，特制定本授權手冊。2. 當本手冊與部門職責描述相抵觸時，以部門職責為準；流程管理體系文件描述與本手冊相抵觸時，以本手冊為準。3. 本表未盡的事項，應參照部門職責及崗位職責描述執(zhí)行。4. 本表應根據公司戰(zhàn)略、組織結構、崗位設置及業(yè)務流程的調整及時進行修訂。5. 手冊中提示到需要部門審核、審批的事項，由部門內的最高負責人負責。6. 在本手冊中岀現“”符號，表示備注欄內有對應的說明。7. 對于手冊中岀現“評審”的責權事項，

2、評審會議后，各部門在會議紀要中對會議成果進行簽字確認。若會議紀要中的結果不是該責權事項的最終成果，則待 該成果形成后，由部門將成果報參與評審的部門進行審核、審批。（二）用詞解釋： 審核：審查核定；一般指審批事由的直管單位，負責對審批事由具體內容的審查、核定的行為 評審：審查評議；一般指審批事由的協管單位，負責在本單位的管理范疇內對審批事由的相關內容進行評價并提出意見的行為。 審批：審查批示；一般指審批事由的最高管理單位，負責對決策對象進行審定的行為。 備案：登記備查；一般指審批事由的監(jiān)管單位，負責審批事由相關公文的存檔、備案備查等。 會簽：當文件涉及多個部門且需相關部門及領導確認時，各相關部門

3、及領導進行確認簽字，簽字無順序之分。 參與：對涉及本部門的相關工作，提供信息及輔助辦理。責權科目責權部門發(fā)起部門組織部門職能部門設計管理部工程管理部成本合約部營銷管理部運營管理部人力資源部綜合管理部財務管理部總會計師 （財務）副總 經理（運 營、設 計、成 本）副總經 理（工 程）總經理一、項目拓展管理（項目所在區(qū)域）1.1、項目建議書審批營銷管理部審核1審批1.2、可行性研究報告評審營銷管理部評審評審評審評審評審評審評審評審決策營銷管理部審核2審核2審核1審核2審核3審核3審核3審批二、計劃、運營管理2.1、戰(zhàn)略規(guī)劃報告評審運營管理部評審評審評審評審評審評審評審評審評審評審評審評審審批審核2

4、審核2審核1審核2審核3審核3審核3審批2.2、公司計劃管理a）責任令審批運營管理部審核1審核2審核2審核2審批b）公司整體年度計劃審批審核1審核2審核2審核2審批c）各部門年度計劃評審參與參與參與參與審核1參與參與參與評審評審評審評審審批會簽審核2審核2審核2審核1審核2審核2審核2審核3審核3審核3審批2.3、前期工作管理a）項目前期工作小組名單審批工程管理部參與審核1參與審核2審批b）項目前期工作清單審批運營管理部參與參與參與參與審核1參與審核2審核2審批c）項目風險管理計劃審批審核2審核1審核審核3審核2審批32.4、項目計劃a）項目開發(fā)周期標準（項目工期標準）評審運營管理部評審評審評

5、審評審評審評審評審評審評審審批會簽會簽會簽審核1會簽審核3審核3審核3審批b）項目節(jié)點（一級）計劃（項目關鍵節(jié)點計劃）評審運營管理部評審評審評審評審評審評審評審評審評審評審審批會簽會簽會簽審核1會簽審核3審核3審核3審批c）項目總控計劃（二級節(jié)點）審核運營管理部評審評審評審評審評審評審評審評審評審評審審批會簽會簽會簽審核1會簽審核3審核3審批d）專項計劃項目營銷推廣計劃評審運營管理部評審評審評審評審審批審核1審核2審核3審核4審批項目設計進度計劃評審運營管理部評審評審評審評審評審評審評審評審審批審核1審核2審批備案項目采購需求計劃評審運營管理部參與參與審核1審核2審核3審批項目招標采購計劃評審

6、運營管理部評審評審評審評審評審評審評審評審評審評審審批審核1審核2審核3審批項目工程進度計劃評審運營管理部評審評審評審評審評審評審評審評審審批審核1審核2審批備案項目銷售計劃評審運營管理部評審評審評審評審評審評審評審審批審核1審核2審核3審批項目入住計劃評審運營管理部評審評審評審評審評審評審評審審批審核1審核2審核3審批項目資金計劃評審運營管理部財務管理部評審評審評審評審評審評審評審評審審批運營管理部財務管理部會簽會簽會簽會簽審核2審核1審核3會簽會簽審批2.5、流程檢查（優(yōu)化）報告審批營銷管理部審核1審批2.6、項目運營月報審批營銷管理部審核1審批三、報批報建管理3.1、報批報建指南報審審批

7、運營管理部審核1備案3.2、政府規(guī)費一覽表報審審批審核2審核1審核3審核審批備案5四、產品定位管理4.1、產品定位任務書審批營銷管理部審核1審核2審批4.2、產品定位報告評審營銷管理部評審評審評審評審評審評審評審評審審批參與參與參與審核1參與參與參與參與參與審批五、設計管理5.1規(guī)劃概念設計5.1.1、設計任務書a）評審設計管理部評審評審評審評審評審評審評審b）審批審核1審核2審核2審核2審核4審核3審批5.1.2、設計成果a）評審評審評審評審評審評審評審評審b）審批審核1審核2審核2審核2審核4審核3審批5.2、建筑方案設計5.2.1、設計任務書a）評審設計管理部評審評審評審評審評審評審評審

8、b）審批審核1審核2審核2審核2審核4審核3審批5.2.2、設計成果a）評審評審評審評審評審評審評審評審b）審批審核1審核2審核2審核2審核4審核3審批5.3、初步設計5.3.1、設計任務書a）評審設計管理部評審評審評審評審評審評審評審b）審批審核1審核2審核2審核2審核審核3審批5.3.2、設計成果a）評審評審評審評審評審評審評審評審b）審批審核1審核2審核2審核2審核審核3審批5.4、施工圖設計5.4.1、設計任務書a）評審設計管理部評審評審評審評審評審b）審批審核1審核2審核2審批5.4.2、設計成果a）評審評審評審評審評審評審b）審批審核1審核2審核2審批5.5、景觀設計5.5.1、設

9、計任務書a）評審設計管理部評審評審評審評審評審評審評審b）審批審核1審核2審核2審核2審核審批5.5.2、概念設計a）評審評審評審評審評審評審評審評審b）審批審核1審核2審核2審核2審核審批5.5.2、方案設計a）過程評審評審評審評審評審評審評審評審b）成果確定審核1審核2審核2審核2審核審批5.5.3、初步設計a）過程評審設計管理部評審評審評審評審評審評審b）成果確定審核1審核2審核2審核2審核審批5.5.4、施工圖a）過程評審評審評審評審評審評審評審b）成果確定審核1審核2審核2審核2審批5.6、室內裝飾、樣板房設計管理5.6.1、設計任務書管理a）評審設計管理部評審評審評審評審評審評審評

10、審評審b）審批審核1審核2審核2審核2審核審批5.6.2、概念設計a）過程評審評審評審評審評審評審評審評審b）成果確定審核1審核2審核2審核2審核審批5.6.3、方案設計a）過程評審評審評審評審評審評審評審評審評審b）成果確定審核1審核2審核2審核2審核審批5.6.4、施工圖設計a）過程評審評審評審評審評審評審評審評審b）成果確定審核1審核2審核2審核2審批5.7、材料、設備選型定板設計管理部審核1審核2審核3審核2審核5審核4審批5.8、設計變更管理5.8.1 、非重大修訂、調整金額5萬兀評審需求部門設計管理部評審評審評審參與評審評審確定審核1審核2審核3審批金額5萬評審評審評審評審參與評審

11、評審確定審核1審核2審核3審核4審批5.8.2、重大修訂、調整評審評審評審評審參與評審評審確定審核1審核2審核3審核5審核4審批六、成本管理6.1、設計階段 成本管 理6.1.1、目標成本土地版（拓展階段成本測算）成本合約部審核2審核1審批6.1.2、目標成本方案版評審成本合約部評審評審評審評審評審評審評審評審評審審批方案版目標值V土地版目標值105 %審核1審核2審核3審批方案版目標值A土地版目標值105 %審核1審核2審核3審批6.1.3、目標成本執(zhí)行版（初步設計完成后編制）評審成本合約部評審評審評審評審評審評審評審評審評審審批執(zhí)行版目標值V方案版目標值105 %審核1審核2審核3審批執(zhí)行

12、版目標值A方案版目標值105 %審核1審核2審核3審批6.1.4、目標成本確定版（景觀、室內設計完成后編制）評審成本合約部評審評審評審評審評審評審評審評審評審審批確定版目標值V執(zhí)行版目標值105 %審核1審核2審核3審批確定版目標值A執(zhí)行版目標值105 %審核1審核2審核3審批6.2、成本動態(tài)6.2.1、目標成本調整調整值目標成本105 %需求部門成本合約部審核1審核2審核3審批管理6.2.2、簽證管理金額V 0.5萬元需求部門工程管理部審批備案備案0.5萬V金額V 1萬元審核1審核2審批金額1萬審核1審核2審核3審批6.2.3、設計變更管理需求部門設計管理部詳見本手冊“設計管理”模塊中的設計

13、變更管理要求6.3、工程結算成本合約部審核1審核3審批6.4、項目成本后評估報告成本合約部審核1審核3審批七、工程管理7.1、工程管理指導書（工程管理制度）的編制工程管理部審核審批7.2、監(jiān)理文件7.2.1、監(jiān)理規(guī)劃大綱審定（內部）審核審批7.2.2、監(jiān)理實施細則審定（內部）審核審批7.3、施工管理文件7.3.1、施工組織設計審定（內部）審核審批7.3.2、專項方案審定（內部）審核審批7.4、工7.4.1、不影響節(jié)點計劃的變更工程管理部審核1備案審核2審批程進度計劃變更管理7.4.2、影響節(jié)點計劃的變更審核1審核3審核2審核4審核5審批7.5工程a） 一般施工質量事故審核審核2審批質量管理7.

14、5.1、質量事故處理b）嚴重、重大施工質量事故審核1審核2審核3審核4審批7.6、工a）非重大安全事故審核1審核2審批備案程安全管理7.6.1、安全事故b）重大安全事故審核1審核2審核3審批7.7、工7.7.1、階段性工程檢查報告（月度檢查等）審核1審批程后評估7.7.2、項目工程后評估報告工程管理部審核2審核1審核3審核2審核3審核4審批八、營銷管理管理8.1、企8.1.1、項目年度品牌宣傳計劃審核1審核2審批業(yè)品牌宣傳8.1.2、營銷推廣計劃營銷管理部審核1審核2審批8.2、銷8.2.1、示范區(qū)推廣方案評審營銷管理部評審評審評審評審評審評審售前期審批審核審批管理8.2.2、樓盤命名評審營銷

15、管理部評審評審評審評審評審評審評審評審評審評審審批會簽會簽會簽審核1會簽會簽會簽會簽會簽審批823、產品價格管理a）產品均價評審營銷管理部評審評審評審評審評審評審評審審批審核1審批b）產品價格方案評審評審評審評審評審評審評審評審審批審核1審核2審核3審批8.2.4、開盤活動實施方案評審評審評審評審評審評審評審評審評審審批審核1審核2審核2審核2審批8.2.5、銷售方案（措施）評審營銷管理部評審評審評審審批審核1審核2審批8.2.6、銷售合冋（范本）評審營銷管理部評審法務評審評審評審評審評審評審審批審批審核1（法務）審核28.2.7、銷售手冊評審營銷管理部評審評審評審評審法務評審評審評審評審評審

16、評審審批審核1審核2（法務）審批8.2.8、交房標準評審工程管理部評審評審評審評審評審評審審批會簽審核1會簽會簽會簽會簽會簽會簽審核2審批8.3、銷售過程管理8.3.1、變更管理a）業(yè)主更名管理營銷管理部審核1審核2審批b）調房管理審核1審核2審批C）業(yè)主退房管理審核1審核2審批d）退誠意金審核1審核2審批8.3.2、階段性總結a）項目營銷周報營銷管理部審核1備案審批b）項目營銷月報審核1備案備案c）項目營銷年度總結報告會簽會簽會簽審核1會簽會簽會簽會簽備案d）項目總結報告會簽會簽會簽審核1會簽會簽會簽會簽備案九、客戶服務管理9.1、年度客戶活動方案營銷管理部審核1審批9.2、客戶滿意度調查a

17、）方案營銷管理部審核備案b）總結報告審核備案9.3、物業(yè)移交計劃工程管理部審核1審批9.4、交房方案a）方案營銷管理部審核2審核1審核3審批b）總結報告審核1審批9.5、保修期內，責任 歸屬不清的維修費、賠 償及其他非原施工單 位組織的特殊維修a）維修金額v 5000元（待確定）工程管理部審核1審核2審批b）維修金額A 5000元（待確定）審核1審核2審核3審批9.6、客戶投訴9.6.1、一級投訴（危機事件）a）啟動危機處理小組營銷管理部審核1審批b）危機處理方案審批評審評審評審審核1評審評審評審評審評審審批9.6.2、二級投訴方案營銷管理部審核1審批9.6.3、三級投訴方案審核2審批十、承包

18、商選擇管理項目采購計劃10.110.2.1 項目采購需求計劃審批設計類設計管理部審核1審核2備案備案審核3審批工程、材料設備類工程管理部審核1審核2備案備案審核3審批營銷類營銷管理部審核2審核1備案備案審批10.2.2項目招標采購計劃審批設計類設計管理部審核1審核2備案審核3審批工程、材料設備類工程管理部審核1審核2備案審核3審批營銷類營銷管理部審核2審核1備案審批行政綜合類需求部門審核1審核2審批10.2.3計劃外臨時采購申請設計類設計管理部審核1審核2審核3審批工程、材料設備類工程管理部審核1審核2審核3審批營銷類營銷管理部審核2審核1審批行政綜合類需求部門審核1審核2審批10.2、工程、

19、材料、設備類承包商選擇10.2.1、公開招標確定公開招標參加人員及選定主任成本合約部審核1審批1022、邀請招標成本合約部組織金額A20萬a）推薦單位、待考察單位選擇審批各部門成本合約部相關部門推薦，工程管理部收集，成本合約部整理后上報，總經理審批b）招標文件的擬定審批成本合約部審核2審核1審核4審核3審批c）入圍單位審批成本合約部審核2審核1審核審核3審批4d）評標評標小組由公司評標小組負責評標工作（成員：各部門負責人、總會計師、畐總經理，總經理任組長）e）定標、合同簽署成本合約部審核2審核1審核6審核3審核5審核4審批1023、議標（競爭性委托）成本合約部20萬金額A 5萬a）入圍承包（品

20、牌、廠家）、議標要求成本合約部審核2審核1審核3審批組織b）承包商選定、合同簽署成本合約部審核2審核1審核6審核4審核5審核3審批10.2.4、直接委托工程管理部5萬金額A2萬單位選定（合同簽署）工程管理部審核2審核1審核6審核4審核5審核6審批（零星采購）組織金額V 2萬單位選定（合同簽署）工程管理部審核2審核1審核6審核4審核5審批10.2.5、免招標單位確定工程管理部由于特殊原因（行業(yè)壟斷、續(xù)建增建的項目等），不建議（或不適宜）采取招標、議標方式選擇承包商的項目，工程管理部提報資料，報成本合約部、總會計師、副總經理審核，總經理審批由10.3、設計類承10.2.1、公開招標確定公開招標參加

21、人員及選定主任成本合約部審核1審批包商選擇10.3.2、邀請招標成本合約部組織50萬金額A 20 萬a）推薦單位、待考察單位審批需求部門成本合約部相關部門推薦，工程管理部收集，成本合約部整理后上報,總經理審批b）入圍承包推薦、審批成本合約部審核1審核2審核3審批c）招標文件的擬定、審批工程管理部審核1審核2審核4審核3審批d）技術評議、經濟商務評議評標小組由公司評標小組負責評標工作（成員：各部門負責人、總會計師、畐總經理，總經理任組長）e）承包商選定、合同審批成本合約部審核2審核1審核6審核4審核5審核3審批1033、成本合約部金額V 20萬a）入圍承包推薦、議標文件審批成本合約部審核2審核1

22、審批議標b）承包商選定、合同審批成本合約部審核2審核1審核6審核4審核5審核3審批10.3.4、免招標單位確定工程管理部由于特殊原因（行業(yè)壟斷、續(xù)簽合同等），不建議（或不適宜）采取招標、議標方式選擇承包商的項目，由設計管理部提報資料，報成本合約部、總會計師、副總經理審核，總經理審批10.4、營10.2.1、公開招標確定公開招標參加人員及選定主任成本合約部審核1審批銷、客服類承包10.4.2、成本合約部30萬金額A 20a）推薦單位、待考察單位審批需求部門成本合約部相關部門推薦，營銷管理部收集，成本合約部整理后上報,總經理審批商選擇邀請招標組織萬b）入圍承包推薦、審成本合約部審核1審核2審批批c

23、）經濟、商務要求營銷管理部審核2審核1審核3審批d）技術評議、經濟商務評議評標小組由公司評標小組負責評標工作（成員：各部門負責人、總會計師、畐y總經理，總經理任組長）e）承包商選定、合同審批成本合約部審核1審核2審核6審核4審核5審核3審批1043、營銷管理部20萬金額A 5萬a）入圍承包推薦、議標文件審批成本合約部審核1審核2審批議標組織b）承包商選定（合同簽署）成本合約部審核1審核2審核6審核4審核5審核3審批1044、直接委托項目組織5萬金額A 0.3萬a）單位選定（合同簽署）營銷管理部審核2審核1審核3審批（零星采購）金額V 0.3萬b）單位選定（合同簽署）營銷管理部審核2審核1審核4

24、審批10.4.5、免招標單位確定營銷管理部由于特殊原因（行業(yè)壟斷、續(xù)簽合同等），不建議（或不適宜）采取招標、議標方式選擇承包商的項目，由營銷管理部提報資料，報成本合約部、總會計師、副總經理審核，總經理審批10.5、行政綜合10.2.1、公開招標確定公開招標參加人員及選定主任成本合約部審核1審批類承包商選擇a）推薦單位、待考察單位審批需求部門成本合約部相關部門推薦，營銷管理部收集，成本合約部整理后上報，總經理審批b）入圍承包推薦、審批成本合約部審核1審核2審批10.5.2、邀請招標成本合約部組織50萬金額A 20 萬c）招標文件審批成本合約部審核1審核2審核3審批d）技術評議、經濟商務評議成本合

25、約部由公司評標小組負責評標工作（成員：各部門負責人、總會計師、畐L總經理，總經理任組長）e）承包商選定、合同審批成本合約部審核1審核2審核3審核4審批10.5.3、綜合管理部20萬金額A 5萬a）入圍承包推薦、審疋綜合管理部審核2審核1審批議標組織b）承包商選定（合同簽署）綜合管理部審核1審核2審核3審核4審批10.5.4、直接委托綜合管理部組織5萬金額A 0.5萬a）單位選定（合同簽署）綜合管理部審核1審核2審核3審批（零星采購）綜合管理部組織金額V 0.5萬b）單位選定（合同簽署）綜合管理部審核1審核2審核3審核4審批10.5.5、免招標單位確定需求部門綜合管理由于特殊原因（行業(yè)壟斷、續(xù)簽

26、合同等），不建議（或不適宜）采取招標、議標方式選擇承包商的項目，由綜合管部理部提報資料，報成本合約部，總工程師財務管理部、財務管理部、總會計師、法務審核，總經理審批十一、行政綜合事務管理11.1、企業(yè)文化年度企業(yè)文化活動方案人力資源部審核1審批11.2、信公司新聞報導發(fā)布公共媒體綜合管理部審核2審核1審批息管理公司網站審批11.3、辦標準內審批公用品管理配置管理標準外綜合管理部審核1審核2審批11.4、印公司印鑒使用見印章使用管理規(guī)定鑒管理、資質證公司執(zhí)照、資質證書等證照（含復印件）使用需求部門綜合管理部審批審批書等）查閱/借閱/復印管理機密檔案需求部門審批11.5、檔絕密檔案需求部門綜合管理審核審批案管理檔案銷毀綜合管理部部審核審