股份有限公司公司章程

1、編號(hào)：時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第9頁共14頁XXXX股份有限公司章程第一章總則為了規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中 華人民共和國公司法制定本章程。本章程為本公司行為準(zhǔn)則，對(duì)公司、股東、董 事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第一條公司名稱和住所公司名稱：XXXX股份有限公司公司住所：XXXXXXXX第二條公司經(jīng)營范圍公司經(jīng)營范圍是：XXXXXXXo第三條公司設(shè)立方式公司以發(fā)起方式設(shè)立，是獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。公司以本公司全部資 產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，股東以其認(rèn)購的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。公司在廣州市工商行政管理局登記注冊(cè)，公

2、司經(jīng)營期限為長(zhǎng)期，公司營業(yè)執(zhí)照 簽發(fā)日期為本公司成立日期。第二章 發(fā)起人、股份與注冊(cè)資本第四條 公司股份總數(shù)、每股金額和注冊(cè)資本公司股份總數(shù)為2000萬股，每股面值人民幣壹元，全部以貨幣出資。公司的注 冊(cè)資本為人民幣2000萬元，注冊(cè)資本實(shí)行一次性出資。成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行2000 萬股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的100%,在2009年2月23日足額繳納。發(fā)起人名稱出資方式出資額股份數(shù)占比例出資時(shí)間XXX貨幣1600萬元1600萬股80%2009年2月23日XXX貨幣300萬元300萬股15%2009年2月23日XXX貨幣100萬元100萬股5%2009年2月23日第五條 發(fā)起人以人民幣現(xiàn)金出資。

3、發(fā)起人繳納股款后，不得抽回資本。股份的發(fā) 行，實(shí)行公平、公正的原則，每一股份具有同等權(quán)利。第六條公司應(yīng)當(dāng)制備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：（-）股東的姓名或者名稱及住所；（二）各股東所持股份數(shù)；（三）各股東所持股票的編號(hào)；（四）各股東取得股份的日期。股東以在工商部門登記的股東名冊(cè)為準(zhǔn)，公司只承認(rèn)已登記的股東為本公司的 股東，拒絕其他一切爭(zhēng)議。第七條股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。山股東以法律、行政法規(guī)規(guī)定的方式轉(zhuǎn)讓； 轉(zhuǎn)讓后由公司將受讓人的姓名或者名稱及住所記載于股東名冊(cè)。股東大會(huì)召開前二十日內(nèi)或者公司決定分配股利的基準(zhǔn)日前五日內(nèi)，不得進(jìn)行股東 名冊(cè)的變更登記。第三章股東、股東大會(huì)第八條公司股東依法享有

4、資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利。公司股東享有下列權(quán)利：（-）其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（二）或者委派股東代理人參加股東大會(huì)；（三）對(duì)其所持有的股份份額行使表決權(quán)；（四）對(duì)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（五）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)予或抵押其所持有的股 份；（六）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括：1、本人持股資料;2、股東大會(huì)會(huì)議記錄；3、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；4、公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。（七）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配; （八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。第九條 公

5、司應(yīng)當(dāng)將公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議記錄、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告置備于本公司。股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股 東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、 對(duì)公司的經(jīng)營提出建議或者質(zhì)詢。第十條 公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得 濫用股東權(quán)利損害其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損 害公司債權(quán)人的利益。公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng) 當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)， 嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。公司的

6、控股股東、董 事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反這款規(guī)定，給公 司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的視為無效。股 東會(huì)或者股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違法法律、行政法規(guī)或者公 司章程的，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)， 請(qǐng)求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東會(huì)或股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的， 人民法院宣告改決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變 更登記。第十二條公司應(yīng)當(dāng)將股東的姓名或者名稱及其出資額向公司登記機(jī)關(guān)登記；登記 事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)辦理變更登

7、記。未經(jīng)登記或者變更登記的，不得對(duì)抗第三人。 第十三條公司股東大會(huì)由全體股東組成。股東大會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，依照公司 法和本公司章程行使職權(quán)：（-）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)戈（二）選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一） 對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議；（十

8、二） 對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者提供擔(dān)保作出決議；（十三） 對(duì)公司轉(zhuǎn)讓、受讓重大資產(chǎn)作出決議；（十四） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十四條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi) 召開臨時(shí)股東大會(huì)：（-）董事人數(shù)不足公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司仃分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（六）公司章程規(guī)定的其他情形。第十五條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不 履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù) 以上

9、股份的股東可以自行召集和主持。第十六條 召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議 召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前 臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到天后二日內(nèi)通知其他股東，并將該 臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明 確議題和具體決議事項(xiàng)。股東大會(huì)不得對(duì)上述未列有的事項(xiàng)作出決議。第十七條股東大會(huì)應(yīng)有所持有全部股東表決權(quán)三分之二以上的股東出席才有效， 出席股東大會(huì)會(huì)議，所持有每一股份有一表決權(quán)。股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)全部股

10、東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，股東大會(huì) 作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或 者變更公司形式等重大事項(xiàng)的決議，必須經(jīng)所持有全部股東表決權(quán)五分之四以上的 股東同意通過。第十八條公司股權(quán)變動(dòng)，轉(zhuǎn)讓和受讓重大資產(chǎn)或者對(duì)外提供擔(dān)保等事項(xiàng)必須經(jīng)股 東大會(huì)作出決議董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集股東大會(huì)會(huì)議討論，這些事項(xiàng)的決議必須經(jīng)所 持有全部股東表決權(quán)五分之四以上的股東同意通過。第十九條股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議確 定選舉方式。第二十條股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授 權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第二十一條 股

11、東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。第二十二條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的 董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托 書一并保存。第四章董事會(huì)和法定代表人第二十三條 公司設(shè)董事會(huì)。公司每個(gè)股東都應(yīng)當(dāng)派出董事參加董事會(huì)。董事會(huì)成 員為五人。董事任期每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職造成董事會(huì)成員低于法定人 數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī) 定，履行董事職務(wù)。第二十四條董事會(huì)對(duì)股東

12、大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（-）召集股東大會(huì)會(huì)議，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者 解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及報(bào)酬事項(xiàng)；（+）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十五條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)和副量

13、事長(zhǎng)由量事會(huì) 以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。堇事長(zhǎng)是公司法定代表人。董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長(zhǎng)協(xié)助董 事長(zhǎng)工作，堇事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上堇事共同推舉一名 堇事履行職務(wù)。第二十六條董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通 知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或監(jiān)事會(huì)，可以提議召開 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事 會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。第二十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二的董事出席方可舉行。董事會(huì)決議的表決， 實(shí)行一人一票。董

14、事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但有關(guān)公司資產(chǎn) 處理、借貸擔(dān)保、重要訴訟案件、大額資金調(diào)動(dòng)；選舉正副董事長(zhǎng)、聘用總經(jīng)理和 財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘請(qǐng)會(huì)計(jì)、審計(jì)、評(píng)估事務(wù)所；聘請(qǐng)常年法律顧問及訴訟代理律師等重 大事項(xiàng)決議必須經(jīng)三分之二以上董事的同意通過。董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席：董事因故不能出席，可以書面委托其他董事 代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第二十八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政 法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì) 公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以 免除責(zé)任。第二十九條公司

15、聘請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和常年法律顧問，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。財(cái) 務(wù)總監(jiān)和常年法律顧問對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，列席股東大會(huì)和董事會(huì)。董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘 書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、會(huì)議記錄、文件保管等事宜。董事會(huì) 秘書由董事會(huì)決定聘任或者解聘。第五章經(jīng)理第三十條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下 列職權(quán)：（-）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定

16、聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十一條 經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。公司董事會(huì)可以決定由董事會(huì)成員兼任經(jīng)理。第六章監(jiān)事會(huì)第三十二條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員三人。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿, 連選可以連任。第三十三條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和一名職工代表。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公 司職工通過民主選舉產(chǎn)生。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上 監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人 數(shù)的，在該選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法

17、規(guī)和公司章程的規(guī) 定履行監(jiān)事職務(wù)。第三十四條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（-）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法 規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員 予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)會(huì)議職 責(zé)時(shí)召集和支持股東大會(huì)；（五）向股東大會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第三十五條監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常

18、，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù) 所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì) 或者監(jiān)事行使職權(quán)。第三十六條監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。第三十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所決議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng) 在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第七章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理和利潤(rùn)分配第三十八條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第三十九條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師 事務(wù)所審計(jì)

19、。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。公司應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第四十條公司分配當(dāng)年稅收后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公 積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金 之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中 提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，按照股東持有的股份比例分 配。股東大會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向 股東

20、分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為公司資本。但 是資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所存留的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的 百分之二十五。第四十一條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由董事會(huì)決定， 董事會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。第四十二條 公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬 簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。第四十三條 公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬 簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其

21、他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。第9頁共14貞編號(hào)：時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼：第14頁共14頁第四十四條公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不得另立會(huì)計(jì)賬簿。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以 任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第四十五條公司不得直接或者通過子公司向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提供借款。 公司應(yīng)當(dāng)定期向股東披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員從公司獲得報(bào)酬的情況。第八章勞動(dòng)人事管理第四十六條公司必須保護(hù)職工的合法權(quán)益，依法與職工簽訂勞動(dòng)合同，參加社會(huì) 保險(xiǎn)，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。公司應(yīng)當(dāng)采用多種形式，加強(qiáng)公司職工的職 業(yè)教育和崗位培訓(xùn)。提高職工素質(zhì)。第四十七條 公司職工依照中華人民

22、共和國工會(huì)法組織工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)， 維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。公司工會(huì)代表職 工就職工的勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、福利、保險(xiǎn)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生等事項(xiàng)依法與公司簽 訂集體合同。第四十八條公司依照憲法和有關(guān)法律的規(guī)定，通過職工代表大會(huì)或者其他形式， 實(shí)行民主管理。公司研究決定改制以及經(jīng)營方面的重大問題、制定重要的規(guī)章制度 時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)的意見，并通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工的意見 和建議。第九章公司的解散事由與清算辦法第四十九條公司因下列原因解散：（-）股東大會(huì)決議解散；（二）因公司合并或者分立需要解散；（三）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者撤銷；（四）人民法

23、院予以解散。公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他 途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東，可以請(qǐng)求人民法 院解散公司。第五十條 公司因地四十九條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散 事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。公司的清算組由董事或者股東大 會(huì)確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，可以申請(qǐng)人民法院進(jìn)行清算。清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（-）清算公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（

24、六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第五十一條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上 公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四 十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì) 債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第五十二條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清 算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)。公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納 所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東持有的

25、股份比例分配。清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照 前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。第五十三條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái) 產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第五十四條公司清算結(jié)束后，清算應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東大會(huì)或者人民法院 確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第五十五條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用 職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大 過失給公司或者債權(quán)

26、人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第五十六條公司依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。第十章公司的通知和公告辦法第五十七條召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì) 議召開二十天前通知各位股東，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五天前通知各股東。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前 提出臨時(shí)提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提 案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。股東大會(huì)不得對(duì)前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。第五十八條 董事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體監(jiān)事。第五十九條 召開

27、監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體監(jiān)事。第六十條 公司合并的，應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在 報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提 供相應(yīng)的擔(dān)保。未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，可以要公司清償債務(wù)或 者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第六十一條 公司分立的，應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三 十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第六十二條 公司減資的，應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人, 并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告，債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，有權(quán)要求 公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有 權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。未接到通知書的自公告之日起四十五日 內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第六十三條 公司解散的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在 報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。未 接