關(guān)于股東大會的工作報告

1、關(guān)于股東大會的工作報告股東大會，是指由全體股東組成的，決定公司經(jīng)營管理的重大事項的機構(gòu)。下面是整理的關(guān)于股東大會工作報告一、 20xx 年度工作情況（ 一 ）報告期公司主要財務(wù)指標(biāo)20xx 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,542,736.34 萬元，比上年同期減少19.29%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤20,098.09 萬元，較上年同期減少32.10%。（ 二 ）報告期公司分行業(yè)運行情況(1) 有色金屬資源開發(fā)：報告期內(nèi)，公司有色金屬采選與冶煉收入553,764.95萬元，比上年同期上升47.29%。20xx年對有色金屬行業(yè)來說是豐收的一年，受全球經(jīng)濟復(fù)蘇和中國供給側(cè)改革的影響，鋅價實現(xiàn)大幅上漲

2、。公司借助于有色金屬價格上漲的有利外部環(huán)境，礦山和冶煉企業(yè)提質(zhì)增效工作取得了良好成績。子公司鑫都礦業(yè)強化內(nèi)部管理，加強選礦技術(shù)管理和設(shè)備管理工作，生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定。中色鋅業(yè)一方面克服部分生產(chǎn)系統(tǒng)老化、資金緊張、原材料采購難度加大等諸多困難，采取有效措施，積極平衡和優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營各項工作，實現(xiàn)了經(jīng)營的穩(wěn)步提升。另一方面，創(chuàng)新營銷方式，采用現(xiàn)貨和期貨相結(jié)合，隨機點價的銷售方式，實現(xiàn)了鋅錠套期保值的盈利。中色礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好，改革工作成效顯著，主要經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。 因環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高導(dǎo)致珠江稀土停產(chǎn)、南方稀土項目未投產(chǎn)影響公司稀土業(yè)務(wù)未實現(xiàn)盈利。(2) 工程承包業(yè)務(wù)：報告期內(nèi)，公司國際工程承

3、包業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，工程承包業(yè)務(wù)收入707,290.52 萬元，比上年同期上升17.36%。 20xx年是一帶一路推進的關(guān)鍵之年，隨著一帶一路的大力推進，同時得益于公司進一步加強了預(yù)算、成本管控和經(jīng)營計劃執(zhí)行，公司海外工程承包業(yè)務(wù)得到進一步提升。報告期內(nèi)，剛果金 RTR®目正式啟動，并收到首筆預(yù)付款，項目進展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項目于20xx年12月順利投產(chǎn)達標(biāo)，業(yè)主提前釋放了全部的質(zhì)保金。印度 SKM!豎井項目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程，目前現(xiàn)場正在進行井筒裝配安裝施工階段的準(zhǔn)備工作，國內(nèi)設(shè)備制造及出口發(fā)運工作已基本結(jié)束。哈銅阿克托蓋銅礦廠項目于20xx 年 3 月 3

4、日正式竣工，項目進入調(diào)試收尾及質(zhì)保運行階段。哈銅巴夏庫銅礦廠項目已達產(chǎn)達標(biāo)。 越南老街銅冶煉項目設(shè)計工作已經(jīng)全部完成并通過業(yè)主審核，設(shè)備訂貨招標(biāo)工作已完成70%。目前項目現(xiàn)場工作尚未開始，預(yù)計將于20xx 年 4 月份開始現(xiàn)場工作。(3) 裝備制造：報告期內(nèi)，公司裝備制造業(yè)務(wù)收入55,810.89 萬元，比上年同期減少33.17%。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場需求低迷、產(chǎn)能受到較嚴(yán)重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、人員冗余、固定成本高、債務(wù)負(fù)擔(dān)重等內(nèi)部因素的影響，公司裝備制造業(yè)務(wù)經(jīng)營慘淡。20xx 年，沈冶機械虧損局面沒有得到有效遏制，扭虧脫困任務(wù)艱巨。中色泵業(yè)出現(xiàn)較大虧損，營運質(zhì)

5、量亟待提高。針對公司產(chǎn)品相對單一，特別是服務(wù)領(lǐng)域相對集中的現(xiàn)狀，公司積極推進新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品創(chuàng)新升級，積極推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，力爭減少虧 損額。(4) 貿(mào)易：報告期內(nèi)，公司貿(mào)易業(yè)務(wù)收入217,764.61 萬元，比上年同期減少74.13%。貿(mào)易業(yè)務(wù)是以公司國際工程承包和有色金屬資源開發(fā)兩大主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)展的業(yè)務(wù)，是對兩大主業(yè)的有益補充。通過貿(mào)易業(yè)務(wù)可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢，增強了原材料采購和產(chǎn)品銷售的議價能力，有利于提高公司的經(jīng)營業(yè)績。20xx 年，貿(mào)易板塊由于向“依托主業(yè)、服務(wù)主業(yè)”轉(zhuǎn)型，逐步退出一般競爭性品種的貿(mào)易業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向公司資源開發(fā)和工程承包項目項下相關(guān)的貿(mào)易品種和貿(mào)易服務(wù)，營

6、業(yè)額大幅減少。( 三 )董事會依法履職情況1 、董事會的召開情況報告期內(nèi)，公司董事會共召開28 次董事會會議，審議議案99 項，會議內(nèi)容涉及利潤分配、年度報告、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等多類重大事項， 通過公司董事會的充分研討和審慎決策，確保了公司各項經(jīng)營活動的順利開展。全體董事均能夠按時出席會議，無連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或缺席的情況。2 、董事會各專門委員會履職情況20xx 年度，董事會各專門委員會積極履行職責(zé)，為董事會決策提供了良好支持。(1) 審計委員會履職情況審計委員會在報告期內(nèi)，實現(xiàn)了對公司各項業(yè)務(wù)活動、財務(wù)收支和經(jīng)營管理活動的審計監(jiān)督職能，強化了董事會決策職能，規(guī)名，由公司董事長擔(dān)

7、任召集人。20xx 年度，公司戰(zhàn)略與投資委員會認(rèn)真履行職責(zé)，先期審議了公司20xx 年度董事會工作報告，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議。（ 四 ）對股東大會決議的執(zhí)行情況20xx 年公司共召開年度股東大會1 次，審議議案24 項，臨時股東大會 1 次，審議議案5 項，確保了投資者的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)和收益權(quán)。公司董事會及時貫徹落實股東大會的各項決議，實施完成了股東大會授權(quán)董事會開展的各項工作。20xx 年 5 月 12 日，公司召開20xx 年年度股東大會，審議并通過了以公司總股本1,969,378,424 股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2 元 （含稅 ）， 不以

8、資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案。公司董事會于20xx年6月21日披露了 20xx年年度利潤分配實施公告，公司以 20xx 年 6 月 26 日為股權(quán)登記日，實施20xx 年度利潤分配方案。該分配方案已于本報告期內(nèi)實施完畢。（ 五 ）忠實履行信息披露義務(wù)，努力提升信息披露質(zhì)量公司董事會嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，忠實履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時了解公司重大事項，保護投資者利益。20xx 年，公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司信息披露管理辦法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則深圳證券交易所主板上市公司規(guī)）全面落實股東大會各項決議20xx 年，董事會將按照公司章程和股東大會的授權(quán)，及時貫 徹股東大

9、會的各項決議，保證各項決議的順利實施。（ 二 ）確保董事會及各專業(yè)委員會規(guī)眾股東參加了本次會議。讓我們走進本次大會，一同去見證鄒旺股份這些年的發(fā)展軌跡。今年，國內(nèi)宏觀調(diào)控政策趨緊，白酒行業(yè)增速放緩。面對嚴(yán)峻的市場環(huán)境，公司認(rèn)真研究發(fā)展前景，客觀分析自身優(yōu)勢及面臨困難，緊密圍繞公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營發(fā)展方式和模式，抓精細(xì)管理，不斷擴大產(chǎn)品鏈，豐富產(chǎn)品種類。完整的產(chǎn)品系列正在逐步形成。鄒旺股份20xx 年股東大會工作報告一、 20xx 年度及過去三年董事會的主要工作20xx 年度及過去三年，公司董事會按照公司法和公司章程等法律法規(guī)，格盡職守，勤勉盡責(zé)，積極有效地履行職責(zé)。（ 一 ）認(rèn)真貫徹落

10、實股東大會決議。20xx 年，董事會先后主持召開過多次會議，頒布了多項對公司發(fā)展有益的會議決議。對于多項大會決議的實施，董事會都嚴(yán)格把關(guān)、監(jiān)督執(zhí)行，會議上的多項提案大多已順利實施并完成。（ 二 ）加強董事會建設(shè)，抓重大事項的科學(xué)決策嚴(yán)格按照公司法和公司章程等規(guī)定的職權(quán)方面，一些影響行業(yè)發(fā)展的不利因素仍然存在，如資產(chǎn)投資增速下降、行業(yè)中中低端產(chǎn)品過剩，市場競爭加劇、原糧價格上漲使經(jīng)營成本壓力加大等，同時并購重組及產(chǎn)業(yè)集中度提高的趨勢也將持續(xù)并且增強。鄒旺股份的發(fā)展仍然面臨復(fù)雜的形勢和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為此， 董事會認(rèn)真研究，圍繞公司的發(fā)展制定了戰(zhàn)略規(guī)劃，確定了公司20xx 年度以“激揚團隊，精益經(jīng)營”

11、為主題，加強團隊的溝通協(xié)調(diào)、強化執(zhí)行力， 全力支持經(jīng)營班子實現(xiàn)公司運營管理水平的全面提升，努力實現(xiàn)20xx 年度的各項經(jīng)營目標(biāo)。鄒旺股份20xx 年股東大會工作報告董事會 20xx 年的工作重點如下：1 、推進團隊建設(shè)，提升公司各級團隊的素質(zhì)。調(diào)整、充實、優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子的配置，做實董事會，加強公司及各事業(yè)部經(jīng)營團隊建設(shè); 深化推進公司接班人計劃，重點培養(yǎng)使用一批內(nèi)部 80 后、 90 后的經(jīng)理人才和骨干人員。2 、全力推進公司戰(zhàn)略，提升主業(yè)競爭力20xx 年度，預(yù)計中國白酒行業(yè)走勢將呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢，總體上保持平穩(wěn)增長。因此，20xx 年公司必須進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升市場占有率，加快現(xiàn)有產(chǎn)品的

12、品質(zhì)提升和系列化，積極開展新產(chǎn)品的開發(fā)，布局重點市場。3 、持續(xù)推進公司治理建設(shè)，進一步完善企業(yè)內(nèi)部控制制度董事會將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)和公司制度，確保股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層各司其職、各負(fù)其責(zé)。定期跟蹤經(jīng)營班子對股東大會、董事會決議的執(zhí)行情況，充分發(fā)揮監(jiān)事會作用，以優(yōu)良的公司治理保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施。4 、提高投融資規(guī)棋和水平，加強公司市值管理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，明確投資戰(zhàn)略方向和重點，通過投資手段，提升核心競爭力，培育新增長點。把握好投資進度，同時根據(jù)實際發(fā)展需要、市場情況和行業(yè)發(fā)展趨勢積極研究實施新的技改項目。20xx年，公司將更加重視資本市場研究，努力

13、實現(xiàn)公司市值較大提高。5 、做好信息披露工作，保護投資者權(quán)益。加強投資者關(guān)系管理和投資者教育工作，充分利用傳統(tǒng)通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等作為媒介搭建投資者交流平臺，在“公平、公正、公開”的原則下，確保個人與機構(gòu)投資者都能及時、全面地了解公司經(jīng)營發(fā)展情況，方便內(nèi)外溝通交流。認(rèn)真履行公司義務(wù)，重視保護廣大投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，不斷提升資本市場形象。6 、重點打造鄒六福品牌為了進一步打進白酒市場，準(zhǔn)確定位消費者群體。經(jīng)鄒旺股份董事會商討決定，繼續(xù)重點打造鄒六福品牌。整合各類市場資源，提升核心競爭力，培育新增長點，促進公司產(chǎn)品銷售，提升信用管理水平。在過去的一年里，在客戶、供應(yīng)商、股東

14、、員工以及各級政府有關(guān)部門等的大力支持下，鄒旺股份公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。我們相信，在未來的日子里，鄒旺股份一定會發(fā)展的越來越好!股東大會工作報告（ 三 ）金輪藍海股份有限公司20xx 年度董事會工作報告各位董事：金輪藍海股份有限公司（ 以下簡稱“公司”） 董事會在20xx 年工作中，全體董事嚴(yán)格遵守公司法、 證券法等法律法規(guī)，認(rèn)真履行公司章程賦予的各項職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項決議，積極推進董事會各項決議實施，不斷規(guī)部分20xx 年度工作回顧一、 20xx 年度經(jīng)營情況的簡要回顧20xx 年，公司管理層緊緊圍繞外延式擴張及內(nèi)涵式增長的發(fā)展目標(biāo)以及 20xx 年度工作計劃，主要從以下幾個方面開展工作

15、：1 、強化投前管理，推進實施更多符合公司戰(zhàn)略方向的投資項目，提高投資回報率，提升公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，推動公司市值良性增長 ;2 、提高投后管理能力，向所投資企業(yè)賦能，提升被投企業(yè)經(jīng)營管理水平、推動被投企業(yè)的技術(shù)升級、促進被投企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，幫助具備條件的被投企業(yè)開展上市準(zhǔn)備工作;3 、深入推行卓越績效管理模式，提升經(jīng)營管理水平和盈利能力;4、加強B2B商業(yè)模式的研究與探索，促進商業(yè)模式創(chuàng)新；5 、深入推進公司企業(yè)文化建設(shè);6 、加強組織能力建設(shè), 強化人力資源管理，注重人才梯隊建設(shè)、關(guān)鍵人才招聘、完善培訓(xùn)體系、強化以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效管理系統(tǒng);7 、加強研究和學(xué)習(xí)，提升公司融資管理的水

16、平和能力;8 、加快公司信息化建設(shè)，打造信息化共享平臺;9 、推動內(nèi)部共享職能市場化，提高組織活力和效率;報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入209,499.10 萬元， 同比增長20.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8,573.57 萬元，同比下降31.31%。報告期末，公司總資產(chǎn)為254,583.37 萬元，較期初增加8.83%;歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為172,527.62 萬元，較期初增加3.75%;本期基本每股收益0.49 元，較去年同期下降32.88%。二、董事會和股東大會召開及決議情況報告期內(nèi)，共組織召開4 次股東大會，17 次董事會。報告期內(nèi)，所召開會議的召集和召開程序、出席會議

17、人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，作出的會議決議合法有效。會議審議通過的事項，均由董事會組織有效實施。（ 一 ）報告期內(nèi)，董事會會議具體情況如下：1、20xx年1月18日，第三屆董事會20xx年第一次會議召開，審議并通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案;2 、 20xx 年 3 月 5 日，第三屆董事會20xx 年第二次會議召開，審議并通過關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案、 關(guān)于召開20xx 年第二次臨時股東大會的議案;3、 20xx 年 4 月 21 日，第三屆董事會20xx年第三次會議召開，審議并通過關(guān)于20xx 年度董事會工作報告的議案 、

18、 關(guān)于 20xx 年度總經(jīng)理工作報告的議案、 關(guān)于 20xx 年年度報告及其摘要的議案、 關(guān)于 20xx 年度財務(wù)決算報告的議案、 關(guān)于 20xx 年度利潤分配預(yù)案的議案、 關(guān)于 20xx 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案、 關(guān)于 20xx 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 、 關(guān)于 20xx 年度經(jīng)營計劃的議案、 關(guān)于 20xx 年度財務(wù)預(yù)算報告的議案、 關(guān)于提議續(xù)聘20xx 年度審計機構(gòu)的議案、 關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案、 關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案、關(guān)于 20xx 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案、 關(guān)于變更公司類型的議案 、 關(guān)于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案、 關(guān)于

19、授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案、 關(guān)于 20xx 年度公司使用自有閑置資金開展委托理財?shù)淖h案、 關(guān)于召開20xx 年度股東大會的議案；4、20xx年4月28日，第三屆董事會20xx年第四次會議召開， 審議并通過關(guān)于 20xx 年第一季度報告全文及其正文的議案、關(guān)于放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案;5 、 20xx 年 5 月 16 日，第四屆董事會20xx 年第一次會議召開，審議并通過 關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案、 關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案、 關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案、 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及投資總監(jiān)的議案、 關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案

20、、 關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案、關(guān)于聘任公司審計部負(fù)責(zé)人的議案、 關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案 ;6 、 20xx 年 5 月 24 日，第四屆董事會20xx 年第二次會議召開，審議并通過 關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案、 關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案;7 、 20xx 年 6 月 14 日，第四屆董事會20xx 年第三次會議召開，審議并通過 關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案、 關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 ;8、20xx年6月27日，第四屆董事會20xx年第四次會議召開，審議并通過 關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人

21、民幣 5,000 萬元擔(dān)保的議案;9 、 20xx 年 7 月 13 日，第四屆董事會20xx 年第五次會議召開，審議并通過 關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣 1.2 億元擔(dān)保的議案、 關(guān)于向全資子公司金輪針布（ 江蘇 ） 有限公司提供人民幣7000萬元擔(dān)保的議案;10 、 20xx 年 8 月 14 日，第四屆董事會20xx 年第六次會議召開，審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣 4,000 萬元擔(dān)保的議案;11 、 20xx 年 8 月 21 日，第四屆董事會20xx 年第七次會議召開，審議并通過關(guān)于20xx 年半年度報告及其摘要的議案、 關(guān)于

22、 20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告、 關(guān)于會計政策變更的議案 ;12 、 20xx 年 8 月 28 日，第四屆董事會20xx 年第八次會議召開，審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣 1 億元擔(dān)保的議案、關(guān)于向全資子公司金輪針布（江蘇 ）有限公司提供人民幣2,000 萬元擔(dān)保的議案、 關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣8,000 萬元擔(dān)保的議案、 關(guān)于向全資子公司金輪針布（江蘇 ）有限公司提供人民幣7,000 萬元擔(dān)保的議案 、 關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案;13 、 20xx 年 9 月 11 日，第四屆董事

23、會20xx 年第九次會議召開，審議并通過關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案、 關(guān)于召開 20xx 年第三次臨時股東大會的議案;14 、 20xx 年 10 月 11 日，第四屆董事會20xx 年第十次會議召開，審議并通過關(guān)于為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案、關(guān)于為全資子公司金輪針布（江蘇 ）有限公司提供擔(dān)保的議案、 關(guān)于取消為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣8,000 萬元擔(dān)保的議案、 關(guān)于取消為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣7,000萬元擔(dān)保的議案；15、20xx年10月26 日，第四屆董事會20xx 年第十一次會議召開，審議并通過關(guān)于2

24、0xx 年第三季度報告全文及其正文的議案、 關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案、 關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案;16 、 20xx 年 12 月 15 日， 第四屆董事會20xx 年第十二次會議召開，審議并通過關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案 、 關(guān)于高級管理人員任免的議案、 關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案 ;17 、 20xx 年 12 月 25 日， 第四屆董事會20xx 年第十三次會議召開，審議并通過關(guān)于為全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案、關(guān)于為全資子公司金輪針布（江蘇 ）有限公司提供擔(dān)保的議案 、 關(guān)于商業(yè)保理業(yè)務(wù)會計估

25、計的議案、 關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保對象的議案、 關(guān)于召開20xx 年第一次臨時股東大會的通知 。（ 二 ）報告期內(nèi)，股東大會會議具體情況如下：1 、 20xx 年 1 月 9 日， 20xx 年第一次臨時股東大會召開，審議并通過關(guān)于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣7,000 萬元擔(dān)保的議案、 關(guān)于預(yù)計與金海順20xx 年 1-4 月份日常關(guān)聯(lián)交易的議案;2 、 20xx 年 3 月 22 日，20xx 年第二次臨時股東大會召開，審議并通過關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案;3 、 20xx 年 5 月16 日，20xx 年度股東大會召開，審議并通過關(guān)于 20xx 年度董事會工作報

26、告的議案、 關(guān)于20xx 年度監(jiān)事會工作報告的議案、 關(guān)于 20xx 年年度報告及其摘要的議案、 關(guān)于 20xx 年度財務(wù)決算報告的議案、 關(guān)于 20xx 年度利潤分配預(yù)案的議案、 關(guān)于 20xx 年度財務(wù)預(yù)算報告的議案、 關(guān)于提議續(xù)聘20xx 年度審計機構(gòu)的議案、 關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案- 選舉公司第四屆董事會獨立董事、關(guān)于第三屆董事會換屆選舉的議案- 選舉公司第四屆董事會非獨立董事、 關(guān)于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案、 關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案、 關(guān)于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案 、 關(guān)于 20xx 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案、 關(guān)于變更公司類型的議案、 關(guān)于終止原募投項目及變更

27、部分募集資金用途的議案、關(guān)于授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案、 關(guān)于 20xx 年度公司使用自有閑置資金開展委托理財?shù)淖h案；4、20xx年9月28日，20xx年第三次臨時股東大會召開，審議并通過關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案。三、董事會及各專門委員會履職情況（ 一 ）董事履職情況公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動關(guān)注公司經(jīng)營管理信息、財務(wù)狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，各抒已見，為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻策，作出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強了董事會決策的科學(xué)性，推動公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司獨立董事能夠根據(jù)公司法、

28、證券法、 公司章程和獨立董事工作制度等法律法規(guī)的規(guī)定，獨立履行應(yīng)盡的職責(zé)。報告期內(nèi)，獨立董事均嚴(yán)格審議各項議案并作出獨立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關(guān)規(guī)定對公司的內(nèi)部控制自我評價報告、利潤分配、續(xù)聘審計機構(gòu)、募集資金存放與實際使用情況、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項等重大事項發(fā)表獨立意見，切實維護了公司和中小股東的利益。董事長能夠按照規(guī)定盡職主持董事會和股東大會會議，采取措施確保董事會進行科學(xué)決策，積極推動公司規(guī)步提高。督促公司及時將經(jīng)營動態(tài)信息、董事會各項議題的相關(guān)背景資料提供給董事會成員，確保董事會各項議程有足夠的討論時間，督促董事認(rèn)真審議董事會議案，科學(xué)、客觀、公正發(fā)表個人意見，鼓勵支持有不同意見的董事充分表達自己的意見，督促公司切實執(zhí)行董事會和股東大會各項決議。報告期內(nèi)，公司董事未對董事會審議的各項議案及其他相關(guān)事項提出異議。（ 二