董事成員選舉議案.doc

1、董事成員選舉議案選舉是由統(tǒng)治者來(lái)選擇統(tǒng)治者，或者說(shuō)是以“賢"選"賢"("賢”不含褒貶義)，即還是通過(guò)少數(shù)來(lái)選擇少數(shù)，但它又是被相當(dāng)強(qiáng)韌地客觀化和 制度化了的，不以個(gè)人的意志和欲望為轉(zhuǎn)移。下面我給大家?guī)?lái)董事成員 選舉議案，供大家參考！董事成員選舉議案范文一華工科技20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于 20xx年9月日召開(kāi)，審議 通過(guò)了關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案。本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況。一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況1、會(huì)議召開(kāi)情況(1)召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：

2、20xx年9月日(星期三)下午14: 000(2)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園華工科技產(chǎn)業(yè)大廈多功能報(bào)告廳。(3)會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。(4)會(huì)議召集人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)。(5)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)熊新華先生。(6)本次相關(guān)股東會(huì)議的召開(kāi)符合公司法、上市公司股東大會(huì) 規(guī)范意見(jiàn)、深圳證券交易所股票上市規(guī)則及公司章程等法律、法 規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。2、會(huì)議出席情況(1)出席會(huì)議的總體情況參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)3人，代表股份336,838,798股，占公司股份總數(shù)的 37.7996%。(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

3、員、公司聘請(qǐng)的北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。二、提案審議情況審議通過(guò)關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案。表決結(jié)果：同意票336, 838, 798股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán) 股份總數(shù)的100%反對(duì)票0股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%三、律師出具的法律意見(jiàn)1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所2、見(jiàn)證律師：劉興、王瑩3、結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序， 出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī) 定，表決結(jié)果合法、有效。四、備查文件1.華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄

4、。2.北京市嘉源律師事務(wù)所出具的關(guān)于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。特此公告。華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)年九月十二日董事成員選舉議案范文二第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉議案XX有限責(zé)任公司第三屆董事會(huì) 監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)公司章程、公司法的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選 舉。第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開(kāi)股東會(huì)進(jìn)行。二第四屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成：按照公司章程的規(guī)定，第四屆 董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn) 生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大

5、會(huì)通過(guò)之 日起三年。監(jiān)事的選舉按照公司章程的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì) 選舉產(chǎn)生，任期三年。三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司 利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份， 是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒(méi)有嚴(yán)重失職行為。 5公司法和公司章 程規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。五換屆選舉的程序：1第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行選舉。3本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè) 5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。

6、4董事、監(jiān)事的選舉由股東無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù) 275票，得票過(guò)半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5董事選舉產(chǎn)生后，召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng)。六股東因故不能親 自參加投票者，可書(shū)面委托他人。以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議X X有限責(zé)任公司年月日董事成員選舉議案范文三本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別 及連帶責(zé)任。招商銀行股份有限公司（"本公司"）第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于20xx年5月6日發(fā)出會(huì)議通

7、知，于20xx年5月9日在深圳招銀大學(xué)召開(kāi)。傅育寧董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事18人，實(shí)際參會(huì)董事17人，閻蘭獨(dú)立非執(zhí)行董事委托衣錫群獨(dú)立非執(zhí)行董事行使表決權(quán)，會(huì)議有效表決票為18票，本公司7名監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合公司 法和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：、審議通過(guò)了取消子議案的議案第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人馬蔚華先生，按其本人意愿，不再參 加第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事的選舉，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案的子 議案審議及批準(zhǔn)重新委任馬蔚華先生為本公司執(zhí)行董事。贊成：18票反對(duì)：0票棄權(quán)：0票馬蔚華先生與本公司董事會(huì)之間并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何有關(guān)其辭 任董事候選人的事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意。本公司董事會(huì)謹(jǐn)此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出 貢獻(xiàn)向馬蔚華先生致以衷心感謝。二、審議通過(guò)了取消子議案的議案第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人易軍先生，按其本人意愿，不 再參加第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的選舉，董事會(huì)同意取消原提交到本 公司20xx年度股東大會(huì)審議的關(guān)于選舉招商銀行