風險管控系統(tǒng)相關(guān)操作的培訓(xùn)ppt課件

1、風險管控系統(tǒng)相關(guān)操作培訓(xùn)（本地網(wǎng)部分）目錄2第一部分 目的第二部分 用戶登錄第三部分 OA派單處理第四部分 CSS派單處理第五部分 口徑說明第六部分 相關(guān)數(shù)據(jù)查看第七部分 其他問題目的3n 為了更好的讓客戶了解和使用江蘇電信經(jīng)營風險管控系統(tǒng)，本次培訓(xùn)簡單的介紹了江蘇電信經(jīng)營風險管控系統(tǒng)本地網(wǎng)有關(guān)的基本操作；n 簡單分析一下平時本地網(wǎng)提出頻率最高的問題；n 解答本地網(wǎng)現(xiàn)場提出的問題；用戶登錄4n OA單點登錄；n OA用戶在登錄到中國電信江蘇公司企業(yè)門戶后，可以看到“經(jīng)營風險管控系統(tǒng)的單點登錄鏈接，點擊后將直接跳轉(zhuǎn)進入經(jīng)營風險管控系統(tǒng)；n 如果OA用戶所在門戶沒有“經(jīng)營風險管控系統(tǒng)的單點登錄鏈接

2、，可點擊右側(cè)的設(shè)置，在彈出的單點登錄添加設(shè)置；n 如果依然沒有該系統(tǒng)的配置項，請聯(lián)系本地網(wǎng)的OA管理員;用戶登錄5n CSS單點登錄；n 對于CSS用戶，在當前工作中可以看到經(jīng)營風險管控工單的單點登錄鏈接，并顯示需要處理的工單數(shù)；n 點擊后將直接進入系統(tǒng)的派單處理頁面；問題1：經(jīng)常有本地網(wǎng)提出看不到待辦的問題原因分析：管理員檢查是否開通用戶到風險管控的單點登錄權(quán)限OA派單處理63. 3. 設(shè)置待閱人設(shè)置待閱人2.2.設(shè)置處理人設(shè)置處理人4. 4. 處理角色的相關(guān)操作處理角色的相關(guān)操作5. 5. 待閱角色的相關(guān)操作待閱角色的相關(guān)操作1.1.設(shè)置本地網(wǎng)用戶角色設(shè)置本地網(wǎng)用戶角色本地網(wǎng)管理員設(shè)置待閱

3、人的相關(guān)操作本地網(wǎng)管理員設(shè)置處理人的相關(guān)操作待閱人的相關(guān)操作需要本地網(wǎng)用戶管理員進行設(shè)置處理人的相關(guān)操作設(shè)置本地網(wǎng)用戶角色1、本地網(wǎng)管理員通過系統(tǒng)管理進入以下菜單。2、每個oa派單后面都有對應(yīng)的處理人和待閱人按鈕設(shè)置。3、通過左面的樹結(jié)構(gòu)找到對應(yīng)的人員，右移表示增加，左移表示刪除，點擊確定即保存。問題1：經(jīng)常有人找不到縣分公司的人。原因分析：點擊縣級樹.問題2：處理角色修改不成功，原因分析：該處理人名下的派單沒有處理完成。處理人8n 通過待辦事項進入，也可通過派單處理菜單進入；n 點擊清單詳情和流程詳情，可以查看你想了解的數(shù)據(jù)信息；n 點擊處理，里面有相關(guān)的操作；處理人9n 進入處理頁面；n

4、可以選擇查詢條件進行查詢；n 點擊轉(zhuǎn)派按鈕可以對派單進行轉(zhuǎn)派。n 可進行全部處理和部分處理，處理的時候有部分校驗，如原因是“其他”，備注必須填寫。n 根據(jù)需要，可以將派單導(dǎo)出進行處理，然后導(dǎo)入。問題1：無法導(dǎo)入，原因分析：查看填寫原因是否在原因的tab頁；原因選擇其他，是否填寫備注信息。問題2：無法轉(zhuǎn)派，原因分析：不能回轉(zhuǎn)；不能轉(zhuǎn)給屬于處理角色。 待閱人10n 進入派單待閱菜單；n 點擊清單詳情和派單詳情，可以查看你想了解的數(shù)據(jù)信息；n 可查看派單的狀態(tài)，待處理人等信息；n 只有具有待閱角色的人才可以查看信息CSS派單處理113. 3. 設(shè)置設(shè)置CSSCSS區(qū)縣管理員區(qū)縣管理員2.2.設(shè)置待閱

5、人設(shè)置待閱人4. 4. 處理角色的相關(guān)操作處理角色的相關(guān)操作5. 5. 待閱角色的相關(guān)操作待閱角色的相關(guān)操作1.1.設(shè)置本地網(wǎng)用戶角色設(shè)置本地網(wǎng)用戶角色本地網(wǎng)管理員設(shè)置本地網(wǎng)管理員設(shè)置待閱人的相關(guān)操作同OA）待閱人的相關(guān)操作同OA）需要本地網(wǎng)用戶管理員進行設(shè)置同OA）處理人的相關(guān)操作同OA）CSS區(qū)縣管理員設(shè)置12n 進入css區(qū)縣管理員的菜單；n 可以直接點擊管理員設(shè)置進行配置；n 如果是新增派單，需要在列表里面添加；問題：在管理員列表里面找不到風險，問題分析：省公司新增派單，需要在此添加數(shù)據(jù)，如圖?？趶秸f明13成本風險專題贈款余額違規(guī)銷帳風險 口徑說明：贈款是不允許對增值業(yè)務(wù)進行銷帳的，但

6、是發(fā)現(xiàn)目前全省存在大量使用贈款余額 進行增值業(yè)務(wù)銷帳的情況。針對這種情況進行風險專題分析。負效益用戶風險分析 口徑說明：主要分析計費在網(wǎng)用戶，分攤后收入大于0，且成本高于收入的負效益用戶存在的風險其中，本錢=網(wǎng)間結(jié)算結(jié)算支出+網(wǎng)間短信結(jié)算支出+數(shù)據(jù)漫游結(jié)算支出+語音漫游結(jié)算支出+終端成本按補貼協(xié)議期平均分攤到當月的終端成本）+其他補貼成本按補貼協(xié)議期平均分攤到當月的其他補貼收入=分攤后收入+網(wǎng)間語音結(jié)算收入+網(wǎng)間短信結(jié)算收入=分攤后收入+網(wǎng)間結(jié)入。ITV免費體驗超期用戶風險 口徑說明：主要分析兩種情況：一、ITV免費體驗超過一年以上的在用銷售品實例，其成員ITV產(chǎn)品同時為在用；二、ITV免費體

7、驗結(jié)束后又參與新的ITV免費體驗，重復(fù)體驗套餐次數(shù)大于等于2，且套餐資費月份之和超過1年，目前存在最新的一條ITV免費體驗套餐資費且其成員ITV產(chǎn)品為在用。以上兩種情況均排除掉電信內(nèi)部用戶和具有ITV基本功能費分攤收入的用戶，對這部分用戶進行派單?？趶秸f明14結(jié)算風險專題網(wǎng)間語音結(jié)算風險口徑說明：分析凈結(jié)出凈結(jié)算為負值超過50元，且結(jié)算收入為0或結(jié)出結(jié)入之比超過5的用戶結(jié)算，這些用戶為疑似“釘子戶”，這部分用戶存在客戶流失風險和凈收入下降雙重風險；可以對這部分用戶撥打他網(wǎng)次數(shù)最多、結(jié)算金額最高的他網(wǎng)用戶進行策反宣傳，或者對本網(wǎng)用戶進行維系挽留。 數(shù)據(jù)流量漫出結(jié)算風險 口徑說明：數(shù)據(jù)漫出風險是指

8、針對省間數(shù)據(jù)流量結(jié)算金額大于出賬金額，并且流量結(jié)算金額大于100元的用戶進行風險統(tǒng)計。 院線通結(jié)算風險 口徑說明：目前院線通結(jié)算按天翼院線通會員費的70%分成，存在負結(jié)算現(xiàn)象。分析包含的院線通賬目類型ID 有：20421,20422,20423,20545,20660, 20662,20663,20685，主要分析增值業(yè)務(wù)話單、分攤前收入、分攤后收入之間存在的收入差額，查找院線通負結(jié)算的原因。網(wǎng)間短信結(jié)算風險 口徑說明：主要分析網(wǎng)間短信凈結(jié)出超過50元且收入小于網(wǎng)間短信結(jié)算支出的用戶，這部分用戶存在凈收入下降風險，套餐設(shè)置可能不太合理?？趶秸f明15受理風險專題欠費客戶辦理后付費產(chǎn)品 口徑說明：

9、主要針對上月同一賬戶總欠費金額大于10元且最早欠費賬期小于等于當前賬期前兩個月的公眾客戶，如果在本月辦理后付費產(chǎn)品，且本月辦理后付費產(chǎn)品后截至到本月月底該賬戶產(chǎn)生的欠費金額上升且最早欠費賬期小于等于當前賬期前兩個月，則派單到本地網(wǎng)市場部進行處理。（從13年4月份開始增加最早欠費賬期小于等于當前賬期前兩個月限制） 。黑名單客戶辦理后付費產(chǎn)品日） 口徑說明：高風險客戶辦理后付費產(chǎn)品，加大欠費風險。系統(tǒng)每日對黑名單客戶辦理的后付費產(chǎn)品形成派單發(fā)往到本地網(wǎng)市場部進行處理。黑名單客戶根據(jù)客戶分群cust_seg_id = 120，且辦理時間在該分群的有效時間段內(nèi)。公免用戶風險 口徑說明：主要對異常名稱的

10、普通電話、小靈通，CDMA的公務(wù)全免用戶進行分析，分析時過濾掉一些常見的信息，如：電信、支局、區(qū)局、分局、郵電、營業(yè)廳、營業(yè)中心、營業(yè)所、營業(yè)臺、鴻信、ICT、號百、號碼百事通、增值、集團客戶、集團東部、客戶部、網(wǎng)絡(luò)、營銷中心、受理中心、計費、市場、公客、省公司、客戶、天翼、3G、全球眼、E通、E家、10000、服務(wù)中心、客服中心、呼叫中心、網(wǎng)管中心、演示、路燈控制點、無線、省外包平臺短信占用、調(diào)度中心、支撐中心、申告中心、交換中心、ISDN、維護、專線、機線、配線、公用、機房、通訊、公用、電纜、光纖、測量臺、交接箱、監(jiān)控、接入點、接入網(wǎng)等信息，并排除OA用戶，這些用戶可能未按規(guī)范配置了公免權(quán)

11、限，有可能會造成收入的流失。FREE_USER_DSPTCH報表是名稱不符合規(guī)范的一些用戶清單，F(xiàn)REE_USER_RPRT報表是名稱不符合規(guī)范的用戶統(tǒng)計信息。營業(yè)點反銷賬風險 口徑說明： 目前發(fā)現(xiàn)一些營業(yè)網(wǎng)點存在營業(yè)員反銷賬后又通過其他代理網(wǎng)點進行重新銷賬，或者是反銷賬后隔天之后才進行重新銷賬，存在套取手續(xù)費和資金轉(zhuǎn)移風險風險。針對以上這種情況，對營業(yè)點中的營業(yè)員在一個月內(nèi)反銷賬次數(shù)超過20次，或者反銷賬金額超過2萬元，或者平均單筆反銷賬金額超過5000元的反銷賬數(shù)據(jù)進行分析和監(jiān)控?？趶秸f明16代理商風險專題一機十卡風險 口徑說明：在統(tǒng)計帳期內(nèi)，自注冊終端對應(yīng)10個及以上的在用用戶，同時排除

12、ESN號無法識別以及串號短于14位的終端，且截至統(tǒng)計時用戶最新的自注冊信息為此終端。三零用戶：移動語音計費時長、短信條數(shù)、移動流量均為0的用戶。欠費為當月下賬后的累計欠費。 增值欠費賬目：168聲訊費,SP短信信息費,互聯(lián)星空,愛音樂-彩鈴信息費,手機影視信息費,BREW信息費,121信息費,WAP信息費,號百個人法律顧問服務(wù)費,號百健康顧問信息費,全曲下載信息費,號百理財顧問服務(wù)費,1183388英語快樂聽,天氣預(yù)報,鈴音盒訂購費,96121使用費,七彩鈴音下載費,小靈通SP短信費,網(wǎng)絡(luò)視訊基本費,168聲訊點卡費 ,聲訊娛樂信息(全國),聲訊Q幣充值,聲訊小額支付,互聯(lián)網(wǎng)Q幣充值,七彩鈴音

13、信息費,網(wǎng)絡(luò)視訊點播費,950509通話費。終端拆包月風險 口徑說明：出庫終端在使用上分為以下幾種情況：一、出庫終端由省內(nèi)用戶使用： 1.串號匹配 a.本用戶串號匹配 出庫的終端串號與用戶實際使用的終端串號一致 b.同客戶、賬戶、營銷對象內(nèi)串號匹配 出庫的終端串號與用戶所在產(chǎn)權(quán)客戶、營銷客戶和賬戶下某一起他用戶實際使用的終端串號一致 c.交友圈內(nèi)串號匹配 出庫的終端串號與用戶所在交友圈內(nèi)具有通話記錄某一電信用戶實際使用的終端串號一致 2.型號匹配剔除串號匹配不滿足串號匹配條件下，出庫的終端型號與用戶實際使用的終端型號一致 3.串號、型號均不匹配： a.本地使用 不滿足串號、型號匹配條件下，終端

14、的實際使用者與本用戶所在本地網(wǎng)相同。 b.異地使用 不滿足串號、型號匹配條件下，終端的實際使用者與本用戶所在本地網(wǎng)不同。二、終端出庫后僅被外省電信用戶使用過三、終端出庫后未被電信用戶使用過。疑似養(yǎng)卡風險 口徑說明： （一發(fā)展集中度疑似養(yǎng)卡規(guī)則：網(wǎng)點每月發(fā)展的用戶中有超過60%的用戶集中在3日內(nèi)發(fā)展且當月無通話、無流量和無短信的用戶。 （二通話集中度疑似養(yǎng)卡規(guī)則：網(wǎng)點每月發(fā)展的用戶在某月有超過20個用戶撥打了同一個號碼。 （三三零疑似養(yǎng)卡規(guī)則：網(wǎng)點每月發(fā)展的用戶在某月有超過50%是三零超過50戶。 （四停機疑似養(yǎng)卡規(guī)則：網(wǎng)點每月發(fā)展的用戶在某月末有超過50%停機超過7天的。 特別說明：月發(fā)展量大

15、于50戶的網(wǎng)點才參與疑似養(yǎng)卡的分析。新增用戶一機十卡風險 口徑說明：在統(tǒng)計帳期內(nèi)，自注冊終端對應(yīng)10個及以上的當月新增在用用戶，同時排除ESN號無法識別以及串號短于14位的終端，且截至統(tǒng)計時用戶最新的自注冊信息為此終端。三零用戶：移動語音計費時長、短信條數(shù)、移動流量均為0的用戶。欠費為當月下賬后的累計欠費 ?？趶秸f明17受理風險專題欠費客戶辦理后付費產(chǎn)品 口徑說明：主要針對上月同一賬戶總欠費金額大于10元且最早欠費賬期小于等于當前賬期前兩個月的公眾客戶，如果在本月辦理后付費產(chǎn)品，且本月辦理后付費產(chǎn)品后截至到本月月底該賬戶產(chǎn)生的欠費金額上升且最早欠費賬期小于等于當前賬期前兩個月，則派單到本地網(wǎng)市

16、場部進行處理。（從13年4月份開始增加最早欠費賬期小于等于當前賬期前兩個月限制） 。黑名單客戶辦理后付費產(chǎn)品日） 口徑說明：高風險客戶辦理后付費產(chǎn)品，加大欠費風險。系統(tǒng)每日對黑名單客戶辦理的后付費產(chǎn)品形成派單發(fā)往到本地網(wǎng)市場部進行處理。黑名單客戶根據(jù)客戶分群cust_seg_id = 120，且辦理時間在該分群的有效時間段內(nèi)。公免用戶風險 口徑說明：主要對異常名稱的普通電話、小靈通，CDMA的公務(wù)全免用戶進行分析，分析時過濾掉一些常見的信息，如：電信、支局、區(qū)局、分局、郵電、營業(yè)廳、營業(yè)中心、營業(yè)所、營業(yè)臺、鴻信、ICT、號百、號碼百事通、增值、集團客戶、集團東部、客戶部、網(wǎng)絡(luò)、營銷中心、受理

17、中心、計費、市場、公客、省公司、客戶、天翼、3G、全球眼、E通、E家、10000、服務(wù)中心、客服中心、呼叫中心、網(wǎng)管中心、演示、路燈控制點、無線、省外包平臺短信占用、調(diào)度中心、支撐中心、申告中心、交換中心、ISDN、維護、專線、機線、配線、公用、機房、通訊、公用、電纜、光纖、測量臺、交接箱、監(jiān)控、接入點、接入網(wǎng)等信息，并排除OA用戶，這些用戶可能未按規(guī)范配置了公免權(quán)限，有可能會造成收入的流失。FREE_USER_DSPTCH報表是名稱不符合規(guī)范的一些用戶清單，F(xiàn)REE_USER_RPRT報表是名稱不符合規(guī)范的用戶統(tǒng)計信息。營業(yè)點反銷賬風險 口徑說明： 目前發(fā)現(xiàn)一些營業(yè)網(wǎng)點存在營業(yè)員反銷賬后又通

18、過其他代理網(wǎng)點進行重新銷賬，或者是反銷賬后隔天之后才進行重新銷賬，存在套取手續(xù)費和資金轉(zhuǎn)移風險風險。針對以上這種情況，對營業(yè)點中的營業(yè)員在一個月內(nèi)反銷賬次數(shù)超過20次，或者反銷賬金額超過2萬元，或者平均單筆反銷賬金額超過5000元的反銷賬數(shù)據(jù)進行分析和監(jiān)控。口徑說明18 欠費風險專題短帳齡大額欠費客戶風險 口徑說明：統(tǒng)計政企客戶欠費大于1000元，個人客戶欠費大于500元；對于后付費，欠費短于等于2個月，對于預(yù)付費，欠費短于等于1個月；欠費包含未銷帳，已送托，和不計收入；剔除紅名單。清單數(shù)據(jù)為滿足政企客戶欠費大于1000元，個人客戶大于500元的客戶,在統(tǒng)計賬期，其名下用戶有產(chǎn)生欠費的用戶清單

19、。長帳齡大額欠費客戶風險 口徑說明：統(tǒng)計政企客戶欠費大于20000元，個人客戶欠費大于5000元，對于后付費2019年2月開始剔除含有呆賬欠費的后付費用戶），欠費長于2個月，對于預(yù)付費2019年2月開始剔除拆機的預(yù)付費用戶），欠費長于1個月。欠費包含未銷帳，已送托，和不計收入。剔除紅名單。清單數(shù)據(jù)為滿足政企客戶欠費大于20000元，個人客戶大于5000元的客戶，在統(tǒng)計賬期，其名下用戶有產(chǎn)生欠費的用戶清單?；羁ㄓ脩粼鲋登焚M風險 口徑說明：分析活卡預(yù)付費用戶當月下賬后的欠費，口徑為統(tǒng)計當月活卡預(yù)付費有增值欠費用戶的情況，增值賬目為：168聲訊費,SP短信信息費,互聯(lián)星空,愛音樂-彩鈴信息費,手機影視信息費,BREW信息費,121信息費,WAP信息費,號百個人法律顧問服務(wù)費,號百健康顧問信息費,全曲下載信息費,號百理財顧問服務(wù)費,1183388英語快樂聽,天氣預(yù)報,鈴音盒訂購費,96121使用費,七彩鈴音下載費,小靈通SP短信費,網(wǎng)絡(luò)視訊基本費,168聲訊點卡費 ,聲訊娛樂信息(全國),聲訊Q幣充值,聲訊小額支付,互聯(lián)網(wǎng)Q幣充值,七彩鈴音信息費,網(wǎng)絡(luò)視訊點播費,950509通話費。托收欠費用戶風險 口徑說明：針對過了托收期還處