議事決策制度

1、議 事 決 策 制 度 （ 修 改 稿 ） 根據(jù)中共中央關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度 的意見、新區(qū)國資委黨委、國資委關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)浦東新區(qū)直屬企業(yè)貫徹 落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施意見精神和集團(tuán)公司要求，進(jìn)一步發(fā)揮公 司黨組織的政治核心作用和公司領(lǐng)導(dǎo)班子的科學(xué)決策、民主決策作用，提高議 事決策水平，確保決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化，特制定本制度。一、議事決策原則（一）堅(jiān)持“民主集中制”原則。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想 為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，依據(jù)民主集中制的原則，嚴(yán)格黨內(nèi)生活， 堅(jiān)持在集中的前提下發(fā)揚(yáng)民主，在民主的前提下實(shí)行正確的集中。（二）堅(jiān)持“三重一大

2、'事項(xiàng)集體決策”原則。嚴(yán)格遵守浦東新區(qū)關(guān)于 國有企業(yè)議事決策、特別是關(guān)于“三重一大”重要事項(xiàng)議事決策的相關(guān)規(guī)定， 明確決策范圍、規(guī)范決策程序、強(qiáng)化監(jiān)督檢查和責(zé)任追究，防止個人專斷。（三）堅(jiān)持“提高決策科學(xué)性”原則。在遵守國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和 有關(guān)政策的前提下，重大項(xiàng)目要完善群眾參與、專家咨詢和集體決策相結(jié)合的 決策機(jī)制。充分發(fā)揚(yáng)民主、廣泛聽取意見，堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效、堅(jiān)持規(guī)范操作，確 保決策的科學(xué)性。二、議事決策的內(nèi)容范圍（一）重大事項(xiàng)內(nèi)容 重大事項(xiàng)包括重大決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額資金使用， 簡稱“三重一大 ”。重大決策內(nèi)容1、貫徹落實(shí)黨和國家的路線、方針以及上級有關(guān)會議和

3、文件精神；2、公司發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃、管理辦法和年度計(jì)劃 ;3、公司體制和機(jī)制改革等重要改革方案 ;4、重要規(guī)章制度的制定、修改、調(diào)整和廢止 ;5、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制以及對機(jī)構(gòu)、人員的調(diào)整方案;6、全資和控股企業(yè)改制改革，公司設(shè)立、重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、 解散;7、黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全穩(wěn)定、表彰獎懲等重要 問題;8、重大責(zé)任事故、突發(fā)性事件的處理及涉及公司和職工利益（如年度薪酬調(diào)整方案等） 的重要事項(xiàng) ;9、財務(wù)年度決算及資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)重大變更等資本運(yùn)作方案 ;10、招投標(biāo)以及重要項(xiàng)目引進(jìn)方案 ;11、資產(chǎn)處置、廢舊物資處理 ;12、需向上級報告、請示的重大事

4、項(xiàng) ;13、其他需要集體研究決定的重大事項(xiàng)。重要干部任免1、對公司中層以上干部 （包括部門經(jīng)理、副經(jīng)理、非常設(shè)機(jī)構(gòu)人員設(shè)置 ）以及 投資企業(yè)班子成員的選聘、任免 ;2、后備干部的選拔與管理 ;3、對公司集體與個人榮譽(yù)稱號授予的推薦申報、授予和獎懲 ;4、涉及中層以上管理人員以及投資企業(yè)班子成員的重要獎懲及對違規(guī) 員工的處理;5、其他干部管理的重要事項(xiàng)。重要項(xiàng)目安排1、年度投資計(jì)劃和融資項(xiàng)目 ;2、100 萬以上（含 100萬）項(xiàng)目投資及原材料、輔助材料采購、裝修項(xiàng)目 ;3、重大、關(guān)鍵性的資產(chǎn)開發(fā)、 項(xiàng)目立項(xiàng) 等重大招投標(biāo)管理項(xiàng)目 ;4、50 萬以上（含 50 萬）大宗辦公設(shè)施及其他重大設(shè)備的購

5、置 ;5、5 萬元以上（含 5 萬）辦公、生活設(shè)施的新建及辦公設(shè)備采購 ;6、其他需要集體研究決定的重要項(xiàng)目安排。大額度資金使用1、達(dá)到或超過集團(tuán)授權(quán)委托書規(guī)定的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員資金審批權(quán)限、 超預(yù)算的資金調(diào)動和使用；2、資產(chǎn)的處置方案 ;3、其他大額度資金使用；4、重大捐贈、贊助 ;。三、議事決策的程序和安排（一）會議形式1、黨總支會議： 討論決定“重大決策內(nèi)容”中的第 1-8 條、“重要干部任 免”全部內(nèi)容以及“大額度資金使用”的第 4 條等必須經(jīng)黨總支討論決策。黨 總支會議一般每一季度召開一次。2、黨政聯(lián)席會： 討論內(nèi)容既涉及黨建、精神文明及員工利益等項(xiàng)目和雖然 無須由公司黨總支審議決策的“

6、三重一大”重要事項(xiàng)但需要由公司集體討論決 策的重要事項(xiàng)。黨政聯(lián)席會根據(jù)需要隨時召開。3、總經(jīng)理辦公會： 討論決定無須由公司黨總支會議審議決策的，具有經(jīng)濟(jì) 性、專業(yè)性、事務(wù)性特征的“三重一大” 重要事項(xiàng)， 包括“重大決策”中第 9-13 條、“重要項(xiàng)目安排”的全部內(nèi)容和“大額度資金使用”中的第 1-3 條?？偨?jīng) 理辦公會一般每月召開一次。4、項(xiàng)目專題會： 討論決定單項(xiàng)的帶有經(jīng)營業(yè)務(wù)專題性特征的“三重一大” 重要事項(xiàng)（即重要項(xiàng)目安排中第 2-5 條）。專題會根據(jù)需要不定期地召開。（二）會議主持1、黨總支會議：由公司黨總支書記召集并主持會議。2、黨政聯(lián)席會：由公司黨總支書記或總經(jīng)理召集并主持會議。3

7、、總經(jīng)理辦公會：由公司總經(jīng)理召集并主持會議。如公司總經(jīng)理因故不能 出席會議，可由其委托副總經(jīng)理召集并主持會議。4、項(xiàng)目專題會：由公司總經(jīng)理或委托分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）召集并主持會議（三）出席范圍1、黨總支會議出席對象：公司黨總支成員；列席對象：可根據(jù)議題及內(nèi)容，邀請公司其他有關(guān)人員列席會議。2、黨政聯(lián)席會出席對象：公司黨總支成員、公司總經(jīng)理班子成員。 列席對象：可根據(jù)議題及內(nèi)容邀請其他有關(guān)人員列席會議。3、總經(jīng)理辦公會出席對象：公司總經(jīng)理班子成員。 列席對象：可根據(jù)議題及內(nèi)容邀請其他有關(guān)人員列席會議。4、項(xiàng)目專題會 出席對象：公司總經(jīng)理、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、公司業(yè)務(wù)總監(jiān)及項(xiàng)目相關(guān)成員 列席對象：

8、可根據(jù)議題及內(nèi)容邀請其他有關(guān)人員列席會議。（四）議事決策的基本程序1、事前醞釀。 在決策會議召開前，議題要進(jìn)行充分醞釀，充分吸收各方面 意見，必要時應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查研究。重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)事先 充分聽取有關(guān)部門或?qū)I(yè)人士的意見；重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求公司相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)和部門意見；研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工 切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取企業(yè)工會的意見，并通 過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。2、會前告示。 決策事項(xiàng)應(yīng)提前告知所有參與決策的相關(guān)人員，并為所有參 與決策人員至少提前一天提供相關(guān)材料，必要時，可事先聽取反饋意見

9、。公司 辦公室應(yīng)提前兩天將議題、會議時間及地點(diǎn)等通知參與決策的人員。3、集體決策。 公司黨總支、總經(jīng)理班子應(yīng)當(dāng)以會議的形式，對職責(zé)權(quán)限內(nèi) 的“三重一大”事項(xiàng)作出集體決策，不得以個別征求意見等方式作出決策。緊 急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應(yīng)在事后及時向公司黨總支、總經(jīng)理班 子報告；臨時決定人應(yīng)當(dāng)對決策情況負(fù)責(zé)，公司黨總支、總經(jīng)理班子應(yīng)當(dāng)在事 后按程序予以追認(rèn)。4、規(guī)范程序。 參與重大事項(xiàng)決策人員應(yīng)對決策議題逐個明確表示同意、不 同意或緩議的意見。確因緊急情況未到會的班子成員可以書面形式表達(dá)意見。 會議決策的事項(xiàng)，決策人員應(yīng)對會議記錄中各自的發(fā)言內(nèi)容和會議紀(jì)要、決議 予以簽字確認(rèn)，不得采用網(wǎng)

10、上流轉(zhuǎn)會簽等形式進(jìn)行決策。5、記錄存檔。 會議決定的事項(xiàng)、過程、參與決策人員及其意見、結(jié)論等內(nèi) 容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄，并與會議紀(jì)要、決議等一起存檔備查。四、議事決策會議的要求和紀(jì)律（一）議事決策會議的要求1、公司黨總支會議事決策，需三分之二的黨總支成員到會集體討論決策。 重要議題如需表決，可采用投票、舉手等方式，表決結(jié)果記錄在案。其他議事決策會議實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。2、如對一些重要問題存在較大分歧意見，公司黨總支書記、總經(jīng)理或其委 托的會議主持人可根據(jù)會議情況做出暫緩表決的決定，經(jīng)進(jìn)一步醞釀后，提交 下一次會議表決。（二）議事決策會議的紀(jì)律1、公司黨總支議事決策會議實(shí)行民主集中制、少數(shù)服從多數(shù)

11、原則，會議依 據(jù)大多數(shù)成員的意見形成決定；個人或少數(shù)人的不同意見可以保留，但在末改 變決定之前，不能違反或不執(zhí)行會議決定。其他議事決策會議實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。2、公司黨總支議事決策會議執(zhí)行回避制度，涉及到成員個人或其親屬的事 項(xiàng)，會議審議時涉事成員應(yīng)主動回避。3、公司黨總支議事決策會議執(zhí)行保守秘密制度，在決定形成、實(shí)施或上級 批復(fù)到達(dá)之前，不得以任何形式泄露會議內(nèi)容。五、議事決策的落實(shí)（一）議事決策的執(zhí)行1、公司黨總支書記、總經(jīng)理為公司議事決策制度實(shí)施的主要責(zé)任人。2、重大決策作出后，集團(tuán)公司如有明確規(guī)定須上報的相關(guān)內(nèi)容，公司應(yīng)及 時上報；公司主要責(zé)任人應(yīng)當(dāng)按照分工組織實(shí)施，并明確落實(shí)部門和責(zé)任

12、人。 參與決策的個人如對集體決策有不同意見，可以保留或者向上級反映。但在沒 有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對決策內(nèi)容 作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。3、公司黨總支成員、總經(jīng)理班子成員在貫徹執(zhí)行黨總支、黨政聯(lián)席會、總 經(jīng)理辦公會、項(xiàng)目專題會決議、決定中如發(fā)現(xiàn)新情況、新問題，經(jīng)公司黨總支 書記、總經(jīng)理同意后，可在下一次黨總支會及相關(guān)會議上復(fù)議。4、根據(jù)公司黨總支會議的決議、決定擬定的通知、批復(fù)和上報上級黨組織 的重要請示、報告、工作材料等重要文件，由黨總支書記簽發(fā)。以公司黨總支、 公司名義聯(lián)合上報或下發(fā)的文件、工作材料，由黨總支書記、總經(jīng)理聯(lián)合簽發(fā)。 以公司名

13、義上報或下發(fā)的文件、工作材料，由公司總經(jīng)理簽發(fā)，或由總經(jīng)理委 托副總經(jīng)理簽發(fā)。5 、公司黨總支會議、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、項(xiàng)目專題會的決議、決 定需要傳達(dá)的，經(jīng)批準(zhǔn)后及時傳達(dá)到規(guī)定范圍；可公布的，經(jīng)批準(zhǔn)后通過OA網(wǎng)等及時公布。6、公司黨總支、總經(jīng)理班子要團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體黨員和廣大員工，推動決策的 實(shí)施，并對實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國家方針政策、法律法規(guī)不符或脫離實(shí)際的情 況及時提出意見，如得不到糾正，應(yīng)當(dāng)向上級反映。（二）議事決策的監(jiān)督1、公司黨總支應(yīng)按照國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢 查，作出評估，并向集團(tuán)公司黨委報告。2、本議事決策制度的執(zhí)行情況，將作為巡視、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的 重要內(nèi)容和公司領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)