銀行反洗錢年終工作總結(jié)范文

1、銀行反洗錢年終工作總結(jié)范文【摘要】工作總結(jié)往往是集精華和糟粕于一體的報(bào)告， 集智慧和才能于一體的報(bào)告，集專業(yè)和水平于一體的報(bào)告。下面是精品學(xué)習(xí)網(wǎng)的小編整理的銀行反洗錢年終工作總結(jié)范文，歡迎大家前來了解。20XX 年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在20XX 年累積的寶貴經(jīng)驗(yàn)上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性 ;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。現(xiàn)將全年反洗錢工作匯報(bào)如下：一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視， 成立了以總行行長為組長， 各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 設(shè)立反洗錢工

2、作領(lǐng)導(dǎo)辦公室， 領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作。同時(shí)，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作。 二是結(jié)合我行實(shí)際， 會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo)。 3 月召開了“ 銀xx行 20XX 年反洗錢工作會(huì)議”，特邀 xx 市人民銀行支付結(jié)算科 xx 科長、 xx 副科長蒞臨指導(dǎo)。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢會(huì)議精神、 回顧 20XX 年我行反洗錢工作、安排布署我行 20XX 年反洗錢工作。 反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、 總行高管、各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人 )、營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理共 X

3、X 人次參加了會(huì)議。二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了 金融機(jī)構(gòu)反洗錢實(shí)用手冊(cè) 、金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、 分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析 、中國洗錢犯罪案例剖析、反洗錢調(diào)查實(shí)用手冊(cè)等書，并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊(cè)。三是學(xué)習(xí)形式多樣， 總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合。 要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 支行經(jīng)常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢知識(shí)， 力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)一是制度先行，出臺(tái)了xx 銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則(試行)、xx 反洗錢工作考核辦法 (試行 )、關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件

4、的通知、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知的通知。二是執(zhí)行至上。 如認(rèn)真落實(shí)人行 xx 號(hào)文件 ,重新印制了 .個(gè)人開戶申請(qǐng)書與個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書 ，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注 ;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作 ;賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用 ;對(duì)公賬戶開戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面 ;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作， 人工甄別后， 可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少 ;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。三是檢查落實(shí)。 5 月份及 12 月份會(huì)

5、計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項(xiàng)檢查 ;20XX 年 5 月 12 日到 20XX 年 6 月 18 日內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次反洗錢工作專項(xiàng)審計(jì)四、注重宣傳，增強(qiáng)民眾的反洗錢意識(shí)一是定點(diǎn)宣傳。 20XX 年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進(jìn)行了 7 次大的反洗錢宣傳，其中 xx 支行在解放路時(shí)代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動(dòng)，刊登在了 20XX 年 8 月 13 日xx 日?qǐng)?bào)周末版上，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢認(rèn)識(shí)起到了一定的作用。二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過懸掛橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展反洗錢法宣傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放反洗錢法知識(shí)宣傳資料 7500 多份，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛反洗錢法宣傳橫幅 25 幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢(shì)，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢認(rèn)識(shí)。三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng)、分布廣，接受知識(shí)快的特點(diǎn)，與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)