董事會秘書工作計劃報告

1、董事會秘書工作計劃報告工作計劃網(wǎng)權(quán)威發(fā)布董事會秘書工作計劃報告，董事 會秘書工作計劃報告相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)。第一章 總則第一條為了促進aaa股份有限公司的規(guī)范運作，充分 發(fā)揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與 監(jiān)督，根據(jù)公司法、證券法、深圳證券交易所股票 上市規(guī)則等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程， 特制定本工作細則。第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，為公司與 深圳證券交易所的指定聯(lián)系人。董事會秘書對公司和董事 會負責，承擔法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理 人員所要求的義務(wù)，享有相應的工作職權(quán)，并獲取相應報 酬。第三條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件, 董事、

2、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應當支持、配 合董事會秘書的工作。董事會秘書為履行職責有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的 所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料 和信息o董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻 撓時，可以直接向深圳證券交易所報告。第二章任職資格 第四條董事會秘書的任職資格：（一）具有大學本科以上學歷，從事經(jīng)濟、管理、證券等 工作三年以上；（二）具備履行職責所必須的財務(wù)、稅收、法律、金融、 企業(yè)管理等專業(yè)知識；（三）具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關(guān) 法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責；（四）熟悉公司經(jīng)營管理

3、情況，具有良好的處事和溝通 能力；（五）取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。 第五條具有下列情形之一的人員不得擔任董事會秘書:（一）有公司法第147條規(guī)定情形之一的；（二）自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;（三）最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通 報批評的；（四）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿 的；（五）公司現(xiàn)任監(jiān)事；（六）深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其 他情形。第三章主要職責第六條董事會秘書的主要職責是：負責公司和相關(guān)當事人與深圳證券交易所及其他證券 監(jiān)管機構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證深圳證券交易所可 以隨時與其取得工作聯(lián)系；負責處理公司信息

4、披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信 息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和 相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向深圳證券 交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資 者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提 交擬審議的董事會和股東大會的文件； 參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施, 促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披 露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施 并向深圳證券交易所報告；負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及

5、董事、 監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、 股東大會的會議文件和會議記錄等；協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法 律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、股票上市規(guī)則、深圳證券交 易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責 任；促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違 反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、股票上市規(guī)則、深圳證 券交易所其他規(guī)定和公司章程時，應當提醒與會董事, 并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作 出上述決議，董事會秘書應將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記 載于會議記錄上，并立即向深圳證券交易所報告；公司法和深圳證券交易所要求履行的其他職責。第七條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由