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1、提示（制作文書時應(yīng)當刪除本方框提示內(nèi)容）1. 本范本僅供參考，適用于有限公司；2. 范本中有下劃線的，應(yīng)當填寫；3. 制作文書時，斜杠部分需公司自行選擇一項，如“董事長/經(jīng)理”需選擇一個。根據(jù)本范本中“注”的內(nèi)容制訂文書相關(guān)內(nèi)容，并應(yīng)當刪 除“注”的內(nèi)容。4. 中外合資、中外合作企業(yè)由董事會決定一切重大事項作出決議時 可參照股東會決議范本。5. 文書有違反法律、行政法規(guī)的內(nèi)容的，公司登記機關(guān)有權(quán)要求申請人作相應(yīng)修改。公司董事會決議根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 公司董事會于 年月日 在 （注：地點）召開會議。會議應(yīng)到董事人，實到 人，所作出決議經(jīng)出席會議董事表決權(quán)_%同意通過，會議的召集程

2、序、表決方式符合中華人民共和 國公司法和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下：（一）新設(shè)情形：選舉擔任公司董事長。選舉擔任公司副董事長。（注：未設(shè)可刪去此項）聘任擔任公司經(jīng)理。以上任期均為三年。根據(jù)本公司章程，董事長/經(jīng)理為公司法定代表人。（二1）變更情形：1、選舉擔任公司董事長，免去原董事長職務(wù)。2、選舉擔任公司副董事長。免去原副董事長職務(wù)。（注:未設(shè)可刪去此項）3、聘任擔任公司經(jīng)理，解聘原經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)本公司章程，公司法定代表人由變更為董事簽名:年 月 日（有注：涉及簽署的，自然人由本人簽字，法人或其他組織的由其法定代表人或負責人 權(quán)簽字人）簽字，并加蓋公章。歡迎您的下載，資料僅供參考!致力為企業(yè)和個人

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