建設(shè)集團工程合同管理制度

1、工程合同管理制度一、適用范圍本制度適用于公司及項目部有關(guān)對外合同 （包括出具的擔(dān)保和承 諾）的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、履行、終止和管理等活動控制。本條所稱合同即書面合同， 是指采用合同書、 信件和數(shù)據(jù)電文（包 括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形表現(xiàn)所 載內(nèi)容的合同，合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書、電報、 電傳和圖表，也是合同的組成部分。二、相關(guān)文件1、管理手冊2、中華人民共和國合同法3、中華人民共和國民法通則4、中華人民共和國建筑法5、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法三、實施職責(zé)1. 本制度由經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)管理；2. 財務(wù)部負(fù)責(zé)合同訂立及執(zhí)行情況中的財務(wù)與審計監(jiān)督；四、

2、工作流程1、合同分類：<1>工程合同：公司經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)管理；<2>工程物資采購合同：公司工程部負(fù)責(zé)管理；<3>勞動、勞務(wù)合同：公司工程部負(fù)責(zé)管理；2、合同主管部門職責(zé)：<1>監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行合同法及相關(guān)法律法規(guī)的情況；<2>領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)合同的訂立、履行及管理工作；<3>制定合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；<4>組織參加“守合同、重信用”企業(yè)活動；<5>決定對合同管理工作中做出顯著成績的部門和個人給予獎 勵；<6>決定對合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀(jì)者， 未造成經(jīng)濟損失的給予通

3、報批評，造成經(jīng)濟損失的給予處罰；<7>其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問題。3、合同條款、合同申請單位和合同執(zhí)行單位3.1 合同一般應(yīng)具備以下主要條款：<1>當(dāng)事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務(wù)、開戶 銀行、賬戶；<2>標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、服務(wù)等）名稱、型號、規(guī)格等；<3>數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標(biāo)準(zhǔn)和方式；<4>價款或者酬金及付款時間、方式；<5>履行的期限、地點和方式；<6>違約責(zé)任；<7>合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除條件；<8>合同爭議的解決方式；<9>合同訂立的時

4、間、地點；<10>根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質(zhì)確定或者雙方當(dāng)事人約定的 其他必備條款。對數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)在合同中 予以特別明確。3.2 申請簽訂合同的單位或部門即合同申請單位，其職責(zé)為： <1>調(diào)查、了解對方當(dāng)事人的主體資格、信譽和履約能力等情況； <2>具體參與合同的談判；<3>參與合同的草擬、會簽、修改、保證合同的可行性；<4>負(fù)責(zé)建立和管理本單位的合同臺帳、檔案及統(tǒng)計、分析。3.3 負(fù)責(zé)執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門，其職責(zé)是代表公司履行 合同，并及時報告合同履行情況。4合同簽訂程序4.1 在具體合

5、同管理過程中執(zhí)行合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)制，由合同經(jīng)辦人具體負(fù)責(zé)合同的申請、談判、變更、解除等具體事宜。經(jīng)辦人是在簽訂 合同過程中主要負(fù)責(zé)合同條款談判、協(xié)商的負(fù)責(zé)人。4.1.1 合同經(jīng)辦人在申請辦理合同過程中，應(yīng)在合同審查表上簽署個 人意見。在簽訂合同過程中，合同經(jīng)辦人應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的注意義務(wù)， 最大化地保護本公司的合法利益。4.1.2 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認(rèn)真、并為公司創(chuàng)造 顯著經(jīng)濟效益的或挽回經(jīng)濟損失的經(jīng)辦人； 將按照本制度的具體規(guī)定 予以獎勵。4.1.3 對于因經(jīng)辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失 的；將按照本制度的具體規(guī)定予以追究。4.2 申請單位或經(jīng)辦人將合同草案送

6、合同專業(yè)管理部門進行專業(yè)審 查；4.3 合同專業(yè)管理組審查通過后，需要相關(guān)業(yè)務(wù)部門會簽審查，由合 同專業(yè)管理組將合同草案報送相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行會簽審查；4.4 審查通過后，報送公司法定代表人或其代理人審批；4.5 法定代表人或其代理人審批同意后，到辦公室加蓋合同專用章， 屬于借款合同、擔(dān)保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公 章的除外；4.6 分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經(jīng)公司授權(quán)，未 經(jīng)授權(quán)不得對外簽訂合同。 對于違反程序規(guī)定的分公司、 項目部將按 照本制度獎勵與處罰的相關(guān)規(guī)定予以處罰。4.7 合同專業(yè)審查4.7.1 合同專業(yè)管理部門對申請單位報送合同做如下方面審查：<

7、;1>經(jīng)濟性 項目計劃是否具體明確； 市場需求情況是否可靠、屬實；經(jīng)濟效益情況是否真實、可信； 資金、資產(chǎn)使用效果的財務(wù)是否可行。<2>技術(shù)性項目技術(shù)是否真實、全面、可靠；技術(shù)措施是否完備、可行；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)是否先進完善；是否具有可操作性。<3>安全性涉及的知識產(chǎn)權(quán)是否已采取相應(yīng)的保護或限制措施； 有無損害本公司商業(yè)秘密、商業(yè)信譽； 有無損害本公司利益的其它情形。4.8 合同業(yè)務(wù)部門會簽審查 工程合同、勞務(wù)合同、采購合同等需經(jīng)公司各部門進行會簽審查；4.9 合同數(shù)量、合同歸檔4.9.1 合同文本數(shù)量 <1>法定代表人或其代理人簽字同意簽約后，由合同申

8、請單位按 規(guī)定的份數(shù)打印出版， 送交辦公室加蓋公司合同專用章 （或公司行政 公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字；<2>合同文本數(shù)量一般為： 我方合同文本數(shù)正本一份、 副本一份， 即由合同專業(yè)管理部門一份，同時一份副本報財務(wù)管理部門備案。4.9.2 合同管理檔案 合同專業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)各自的管理權(quán)限建立合同管理檔案， 負(fù)責(zé) 整理收集的合同檔案包括；合同文本、各文本存檔記錄合同臺帳承辦人變更記錄合同附件、審核意見及其它有關(guān)文件資料糾紛或爭議的處理情況記載及有關(guān)材料4.10 合同履行、變更4.10.1 合同交底合同簽訂后，由合同專業(yè)管理部門會同業(yè)務(wù)相關(guān)部門對合 同執(zhí)行單

9、位進行合同交底。4.10.2 財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格依照合同和合同履行情況，仔細(xì)審查所履行合 同的主體、內(nèi)容、形式與所簽合同是否一致，確定無誤后付款。如不 一致，拒絕支付；4.10.3 合同變更合同的變更：凡合同標(biāo)的、數(shù)量、價款、履行期限、地點和方式等項發(fā)生變化均屬合同變更，合同變更應(yīng)由締約雙方另行簽訂補充協(xié) 議，程序與簽訂正式合同相同， 且應(yīng)由原審批部門或人員簽字后生效。4.10.4 合同終止4.10.4.1 合同的終止 <1>簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止； <2>經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認(rèn)可之日起合同終止；解除合同由合同申請單位按本制度

10、執(zhí)行； <3>按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。4.11 獎勵與處罰 <1>公司對有以下情形的部門和個人，給予表彰和獎勵（獎勵金額為 500 元 10000元）：在合同管理工作中有恪盡職守、 謹(jǐn)慎勤勉，做出顯著成績的；為本單位挽回重大經(jīng)濟損失的； 檢舉、揭發(fā)利用合同進行違法活動有功的； 及時處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業(yè)避免 或挽回經(jīng)濟損失的。其它應(yīng)給予獎勵的情形。<2>公司對有以下情形的部門和個人，給予批評和處罰（處罰金 額為 500 元 10000元）：違反本制度的規(guī)定， 在合同管理中失職、 瀆職、欺詐、故意、 重大過失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟損失的。未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)對外簽訂合同給公司造成損失的。將合同分解以大化小，逃避公司管理標(biāo)準(zhǔn)的。先行為后補辦合同審查或合同授權(quán)程序的。 利用行政章、財務(wù)專用章或其他印章對外簽訂合同的。應(yīng)簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合 同或以其他單據(jù)代替合同文本的。合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時惡意串通， 利用合同謀取私 利損害企業(yè)利益的。在簽訂合同過程中（包括招標(biāo)、議標(biāo)、選擇合作方時）泄露 標(biāo)底和商業(yè)秘密的。在經(jīng)濟往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔(dān)保保證給公司造成經(jīng)濟損失的。結(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的未在合同驗收中履行其職責(zé)