雙環(huán)科技：2010年年度股東大會(huì)決議公告n2011-05-13解讀

1、證券代碼:000707 證券簡(jiǎn)稱:雙環(huán)科技公告編號(hào)：2011-011 湖北雙環(huán)科技股份有 限公司2010 年年度股東大會(huì)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披 露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：1本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議之情況。一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況（一、會(huì)議召開(kāi)情況1、 召開(kāi)時(shí)間：會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為:2011 年 5 月 12 日上午 10:00;2、 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：湖北雙環(huán)科技股份有限公司辦公大樓一號(hào)會(huì)議室；3、 召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式；4、 會(huì)議召集人:本公司董事會(huì)；5、 會(huì)

2、議主持人:董事萬(wàn)年春；6 會(huì)議召開(kāi)符合公司法、股票上市規(guī)則、上市公司股東大會(huì)規(guī) 則及公司章程的規(guī)定。匚、會(huì)議出席情況1、參加表決的股東及股東代理人 6 人，代表股數(shù) 119,025,571 股,占公司股份總數(shù)的 26%2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員3、本公司聘請(qǐng)的湖北正信律師事務(wù)所潘玲、溫天相律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行 見(jiàn)證,并出具法律意見(jiàn)書(shū)。二、議案審議表決情況1. 本次會(huì)議所有提案的表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票表決。2. 提案審議情況2.1、 雙環(huán)科技 2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告表決結(jié)果為：同意 119,025,571 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%;反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，本

3、議案獲得通過(guò)。2.2、 雙環(huán)科技 2010 年年報(bào)及年報(bào)摘要表決結(jié)果為：同意 119,025,571 股占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%;反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，本議案獲得通過(guò)。2.3、 雙環(huán)科技 2010 年度利潤(rùn)分配方案表決結(jié)果為：同意 119,025,571 股占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%;反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，本議案獲得通過(guò)。2.4、 續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)公司為財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案表決結(jié)果為：同意 119,025,571 股占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%;反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，本議案獲得通過(guò)。2.5、雙環(huán)科技 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易的

4、議案表決結(jié)果為：同意 985,090 股,占出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)方股東持有的有效表 決權(quán)股份的 100%;反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，本議案獲得通過(guò)。表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東湖北雙環(huán) 化工集團(tuán)有限公司和應(yīng)城市紅雙環(huán)工貿(mào)有限公司回避。三、律師出具的法律意見(jiàn)為本次股東大會(huì)出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所是湖北正信律師事務(wù)所，律師為 潘玲、溫天相。律師出具的結(jié)論性意見(jiàn)為：本所暨本律師認(rèn)為，雙環(huán)科技本次股東大 會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合公司法和雙環(huán)科技公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人 員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。四、備查文件1、 經(jīng)與會(huì)董事簽署并加蓋公司董事會(huì)印章的湖北雙環(huán)科技股份有限公司公司2010 年年度股東大會(huì)決議；2、 湖北正信律師事