《董事會秘書工作細則》

1、董事會秘書工作細則董事會秘書工作細那么第一章總那么第一條為進一步促進*以下簡稱“公司的標準運作，完善公司治理構造，明確董事會秘書的職責權限，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，依據(jù)公司法等有關法律、法規(guī)以及*章程以下簡稱“公司章程的相關規(guī)定，結合公司實際，制定本細那么。其次條公司設董事會秘書一名，為公司的高級管理人員，對公司和董事會負責，并忠實、勤勉地履行職責。第三條公司指定董事會秘書作為公司與證券監(jiān)管機構的指定聯(lián)絡人。其次章任職資格第四條董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業(yè)學問和必需的工作閱歷，具有良好的職業(yè)道德和個人品質。第五條具有以下情形之一的，不得擔當公司董事會秘書：一無民事

2、行為力量或者限制民事行為力量；二因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；三擔當破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算結束之日起未逾三年；四擔當因違法被撤消營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被撤消營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；五個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；六最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政懲罰；七公司現(xiàn)任監(jiān)事、獨立董事；第六條董事會秘書可以由公司董事或其他高級管理人員兼任，但須保證其有足夠的精力和時間

3、擔當董事會秘書的職責，法律法規(guī)和公司章程規(guī)定不得兼任的情形除外。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。第三章聘任與解聘第七條董事會秘書由董事長提名，董事會聘任或解聘。董事會秘書每屆任期三年，可以連續(xù)聘任。第八條公司解聘董事會秘書應當有充分的理由，不得無故將其解聘。第九條董事會秘書具有以下情形之一的，公司應當自相關事實發(fā)生之日起一個月內(nèi)將其解聘：一本細那么規(guī)定的不得擔當董事會秘書的規(guī)定的任何一種情形；二連續(xù)三年未參與董事會秘書后續(xù)培訓；三連續(xù)三個月以上不能履行職責；四在履行職責時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，后果嚴峻的；五違背法律法規(guī)或其他標準性文件，后果嚴峻的。第十

4、條公司在聘任董事會秘書時，應當與其簽訂保密協(xié)議，要求董事會秘書承諾在任職期間以及離任后，持續(xù)履行保密義務直至有關信息公開為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息不屬于前述應當予以保密的范圍。董事會秘書離任前，應當承受董事會和監(jiān)事會的離任審查，在監(jiān)事會的監(jiān)視下移交有關檔案文件、正在辦理的事項以及其他待辦理事項。第十一條董事會秘書被解聘或者辭職后，在未履行報告和公告義務或者未完成離任審查、檔案移交等手續(xù)前，仍應擔當董事會秘書的責任。第十二條公司應當在原任董事會秘書離任后三個月內(nèi)聘任董事會秘書。董事會秘書空缺期間，公司應當準時指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報上海證券交易所備案，同時盡

5、快確定董事會秘書的人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由公司法定代表人代行董事會秘書職責。董事會秘書空缺時間超過三個月的，公司法定代表人應當代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。第四章工作職責第十三條董事會秘書應幫助公司董事會加強公司治理機制建立，包括：一組織籌備并列席公司董事會會議及其特地委員會會議、股東大會會議；二建立健全公司內(nèi)部掌握制度；三主動推動公司避開同業(yè)競爭，削減并標準關聯(lián)交易事項；四主動推動公司建立健全鼓勵約束機制；五主動推動公司擔當社會責任。第十四條董事會秘書負責公司投資者關系管理事務，完善公司投資者的溝通、接待和效勞工作機制。第十五條董事會秘書負責公司股權管

6、理事務。第十六條董事會秘書應幫助公司董事會制定公司資本市場進展戰(zhàn)略，幫助籌劃或者施行公司資本市場再融資或者并購重組事務。第十七條董事會秘書負責公司標準運作培訓事務，組織公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關人員承受相關法律法規(guī)和其他標準性文件的培訓。第十八條董事會秘書應提示公司董事、監(jiān)事、高級管理人員履行忠實、勤勉義務。如知悉前述人員違背相關法律法規(guī)、其他標準性文件或公司章程，做出或可能做出相關決策時，應當予以警示。第十九條公司應當為董事會秘書履行職責供應便利條件，董事、監(jiān)事及其他高級管理人員和相關工作人員應當支持、協(xié)作董事會秘書的工作。其次十條董事會秘書為履行職責，有權理解公司的財務和經(jīng)營狀況，要求公司有關部門和人員準時供應相關資料和信息。其次十一條公司召開總經(jīng)理辦公會以及其他涉及公司重大事項的會議，應準時告知董事會秘書列席，并供應會議資料。其次十二條董事會秘書在履行職責的過程中受到不當阻礙或者嚴峻阻撓時，可以挺直向監(jiān)事會報告。第五章附那么其次十三條本細那么所稱“以上包含本數(shù)，“超過不含本數(shù)。其次十四條本細那么未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細那么如與國家日后公布的法律、法規(guī)或