集團公司重大事項決策實施細則

1、構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納集團公司重大事項決策實施細則第一條 為深入貫徹落實集團公司董事會議事規(guī)則 、黨委會議事規(guī)則 、經(jīng)理會議事規(guī)則和貫徹落實企業(yè)“三重一大”決策制度實施細則 ，進一步細化完善集體決策機制，提高重大事項集體決策質(zhì)量和水平，促進集團公司依法經(jīng)營管理，明確責權(quán)，加強風險控制，提高運營效率，特制定管理辦法。第二條 重大事項決策必須堅持“會前充分醞釀、多方論證，會上集體討論、集體研究、集體決策、集體決定”的原則。第三條重大決策的類別( 一) 貫徹執(zhí)行類1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和重要會議精神、決議、決定的主要措施；2、貫徹執(zhí)行上級政府和有關(guān)部門的主要措施，

2、上級領(lǐng)導的指示、批示和講話精神，以及集團公司黨委會、董事會決定的主要措施、重要決議、及所議定的重大事項、重大決策、重大項目。（二）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃類1、發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；2、年度綜合計劃，年度重點工作以及生產(chǎn)經(jīng)營中的重1構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納大事項；3、體制改革、生產(chǎn)能力布局及其調(diào)整方案；4、管理創(chuàng)新和先進管理方法的應(yīng)用與推廣方案。（三）組織架構(gòu)、規(guī)章制度類1、公司章程和重要規(guī)章制度的審定；2、管理的基本流程及其重大調(diào)整方案；3 、公司組織機構(gòu)設(shè)置、人員編制、崗位設(shè)置及重大調(diào)整方案。（四）組織人事類1、派往所屬各單位的出資人代表、董事、監(jiān)事的任免、更換、考核、獎懲等的建議

3、；2、公司薪酬福利及績效考核、評價、獎懲方案；3、所屬單位領(lǐng)導班子成員的薪酬、績效考核、評價、獎懲方案；4、所屬單位薪酬績效管理方案及工資、人工成本總額控制方案。（五）財經(jīng)類1、財務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分配方案，增減資本金方案；2、融資計劃和方案，大額資金的支付和內(nèi)部大額資金的調(diào)度；3、貸款擔保、履約擔保等重大擔保事項；4、股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等重要長期資產(chǎn)的2構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、報廢及核銷資產(chǎn)減值準備等重大資產(chǎn)處置事項；5、重大債務(wù)重組，資產(chǎn)重組、合并、分立、并購等資本運作方案；6、會計政策的制定和變更事項；7、影響公司收益的其他重大財經(jīng)事項（六

4、）重要、特殊經(jīng)濟行為類1、重大或法律關(guān)系復(fù)雜合同的審批；2、執(zhí)行公司招投標程序的有關(guān)事項等。（七）保障監(jiān)督類：1、黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)中的重大問題；2、企業(yè)文化建設(shè)中的重大問題；3、黨風廉政建設(shè)、懲防體系建設(shè)和經(jīng)營管理監(jiān)督體系建設(shè)中的重大問題。（八）社會責任類1、涉及員工切身利益，事關(guān)公司安全穩(wěn)定的重大問題；2、履行公司社會責任的方案及重大問題。（九）應(yīng)對危機類1、應(yīng)對重大質(zhì)量、安全事故的預(yù)案；2、應(yīng)對其他不可抗力事件的應(yīng)急預(yù)案、措施等。第四條集團公司決策權(quán)限（一）董事會及擴大會議決策事項及權(quán)限董事會參會人員：公司董事長、董事；董事會擴大會參3構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納會人員

5、，除前述人員外，經(jīng)理層人員及需列席的人員。1、審議通過公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并報股東審批；2、審議通過公司股權(quán)投資方案，并報股東審批；3、審議通過公司年度預(yù)算方案、決算方案、利潤分配與虧損彌補方案，并報股東審批；審議批準公司所屬單位的年度預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案與虧損彌補方案；4、審議通過公司增加或減少注冊資本方案，及公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案，并報股東審批；5、審議通過公司章程修改方案，并報股東審批；審議批準所屬單位的公司章程或公司章程修改方案；6、審議通過公司及所屬單位產(chǎn)權(quán)變更等重大事項的方案和重大合同簽訂，并報股東審批；7、審議通過公司設(shè)立分、子公司的方案，并報股

6、東審批；8、審議通過公司固定資產(chǎn)投資和處置方案，大額度資金調(diào)動和使用，以及對外捐贈和贊助事項；9、審議通過公司及所屬單位貸款擔保、履約擔保等重大擔保事項，并報股東審批；10、審議通過公司股權(quán)投資等重要長期資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、報廢及核銷資產(chǎn)減值準備等重大資產(chǎn)處置事項，并報股東審批；11、審議通過重大債務(wù)重組，資產(chǎn)重組、合并、分立、并購等資本運作方案，并報股東審批；4構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納12、審議批準所屬單位發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；13、審議批準所屬單位增加或減少注冊資本方案，及公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；14、審議批準公司及所屬單位的基本管理制度、內(nèi)部管理機構(gòu)

7、設(shè)置；15、審議批準公司領(lǐng)導、中層及以下人員和所屬單位負責人薪酬標準與績效考核方案、考核結(jié)果等重大事項；16、審議批準所屬單位董事會的報告；17、審議批準公司及所屬單位的主要會計政策，審議和批準公司對外報送的財務(wù)報告；18、重要設(shè)備和技術(shù)引進、重大技術(shù)改造、重要新項目開發(fā)，建設(shè)項目立項及建筑、安裝工程、 機電設(shè)備的招投標，物資采購和購買服務(wù)；19、決定公司及所屬單位達到規(guī)定條件、需由董事會審議的關(guān)聯(lián)交易；20、審議批準公司及所屬單位重大訴訟事項；21、審議批準公司重大質(zhì)量、安全責任事故應(yīng)對和處置方案；22、上級機構(gòu)授予董事會的其他職權(quán)；23、法律法規(guī)規(guī)定及董事會認為必要的應(yīng)由董事會行使的其他職

8、權(quán)；（二）黨委會及擴大會議決策事項及權(quán)限黨委會參會人員：黨委書記、黨委委員；黨委會擴大會5構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納參會人員：黨員代表及需列席人員。1. 審議決定集團公司黨委關(guān)于黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作主體責任落實的意見和措施；2. 審議決定集團公司貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級決定決議的意見和措施；3. 審議決定集團公司黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作及黨風廉政建設(shè)工作規(guī)劃、年度工作計劃；4. 審議決定黨的建設(shè)重要制度；5. 加強集團公司領(lǐng)導班子建設(shè)和干部職工隊伍建設(shè)；6. 審議決定集團公司管理權(quán)限范圍內(nèi)對違紀黨員領(lǐng)導干部的處理、不合格黨員領(lǐng)導干部的處置事項

9、；7. 審議通過呈報上級黨組織的重要請示、報告，集團黨的代表大會（黨代表會議）的工作報告及重要會議文件；8. 審議通過企業(yè)文化和企業(yè)維穩(wěn)工作方案；9. 決定黨委職責范圍內(nèi)其他有關(guān)的重要事項。（三）黨委會、董事會聯(lián)席會議決策事項及權(quán)限參會人員：黨委書記、黨委委員；董事長、董事和經(jīng)理層人員。1、審議決定總經(jīng)理助理、副總師、機關(guān)中層干部和下屬單位領(lǐng)導班子成員的任免及解聘、獎懲及其干部后備人選；2、決定向上級政府和部門推薦集團公司領(lǐng)導班子后備人選。6構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納3、決定向集團控股和參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會、監(jiān)事會成員和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人；4、審議確定集團

10、公司黨的代表大會、職工代表大會、工會會員代表大會等選舉方案和推薦人選名單；5、審議批準集團公司及以上先進集體和先進個人的評選和推薦方案；6、審議批準高端人才、中級專家等專業(yè)技術(shù)人才的聘用及解聘方案；7、審議批準其他重要人事任免和獎懲事項。（四）總經(jīng)理辦公會決策事項及權(quán)限參會人員： 集團公司經(jīng)理層人員，以及需要列席的人員。1、研究實施經(jīng)董事會討論決定的集團公司年度安全生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃、發(fā)展規(guī)劃、項目開發(fā)、資金投向（包括安全費用的提取） 、財務(wù)預(yù)算、利潤分配、職工培訓、職工福利等方案；提出安全生產(chǎn)經(jīng)營計劃及階段性中心工作方案，提請董事會審議。2、確定向董事會匯報和向黨委會通報的重大問題；通報經(jīng)理層

11、日常工作；研究安全、生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營管理等日常工作；及時解決工作中遇到的問題。3、協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級部門、地方關(guān)系的重要事宜。4、擬定公司領(lǐng)導、中層及以下人員和所屬單位負責人薪酬標準與績效考核方案、考核結(jié)果等重大事項，并報董事7構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納會審批。5、制訂集團公司行政序列工作人員配備方案；提交集團公司行政序列中層生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的選拔、考察、任免和獎懲意見，提請黨委會、董事會審議。6、擬訂、修改集團公司的基本管理制度；制訂、調(diào)整集團公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，提請董事會審議。7、擬定公司重大安全責任事故應(yīng)急處置和應(yīng)急預(yù)案，并報董事會審批；8、研

12、究確定總經(jīng)理班子政務(wù)公開報告、年度總經(jīng)理工作報告和向職代會報告的有關(guān)事項，提請董事會審議。9、擬定公司重大或法律關(guān)系復(fù)雜的經(jīng)營協(xié)議或合同，并報董事會審批；10、落實公司法 、公司章程等規(guī)定和董事會授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)由總經(jīng)理辦公會決定的其他事項。（五）職工代表大會決策事項及權(quán)限參會人員：集團公司及下屬單位職工代表，以及需要列席的人員。1、聽取和審議集團法定代表人關(guān)于企業(yè)的經(jīng)營方針、長遠規(guī)劃和年度計劃，基本建設(shè)方案，重大技術(shù)改造方案，年度財務(wù)預(yù)算和決算，職工培訓計劃，企業(yè)改制、改組和破產(chǎn)等安全生產(chǎn)經(jīng)營和管理情況的報告，提出意見和建議；2、審查同意或者否決集體合同草案，職工工資調(diào)整、獎金分配，集團

13、公司改制、兼并重組時職工安置等方案，以8構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納及勞動安全衛(wèi)生和女職工特殊保護措施、職工獎懲辦法等重要規(guī)章制度；3、監(jiān)督集體合同履行以及養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會保險費用的繳納和工會經(jīng)費撥繳；4、審議并決定職工福利基金使用方案、職工住房出售方案等有關(guān)職工生活福利的重大事項；5、評議、監(jiān)督企業(yè)各級管理干部，并提出獎懲和任免建議；6、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。（六）招投標管理委員會決策事項及權(quán)限參會人員：集團公司招投標管理委員會組成人員。1、 負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)招投標法規(guī)和方針政策，對集團公司范圍內(nèi)的招標工作實施統(tǒng)一組織、集中管理；2、負責制定公司招標管

14、理辦法、管理程序和實施細則，并報董事會批準；3、負責組織實施各項招標活動：包括委托代理公司、審議招標公告和招標文件；進行商務(wù)答疑和盡職調(diào)研；決定攔標控制價等，協(xié)調(diào)和解決各類招標工作中的重要事宜；4、負責組織實施所有招標項目的全程跟蹤監(jiān)督工作；5、負責負責整理、備案、存檔相關(guān)招標文件資料。6、決定評標專家成員；7、按招投標結(jié)果，確定中標單位；8、審議批準超所屬單位投標權(quán)限的投標事項及聯(lián)合投9構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納標事項。（七）公司及下屬單位合同審批程序及權(quán)限1、合同審批的范圍（ 1）集團公司及所屬單位簽訂的合資合作合同，借款、擔保、融資租賃等金融類合同，資產(chǎn)處置、房產(chǎn)租賃、承

15、包經(jīng)營等非采購類等涉及三重一大項目的合同；（ 2）集團公司及全資子公司簽訂的工程類萬元材料、設(shè)備類 萬元，服務(wù)類 萬元的合同均需經(jīng)集團公司審查;其余小額合同由各相關(guān)部門、集團法務(wù)人員和對口分管領(lǐng)導審查后，報集團公司財經(jīng)部備案和編號。2、合同審批程序合同的審批，分為“送審” 、“部門（單位）審核” 、“法務(wù)審核”、“管理層審核” “簽章備案”五個階段。（ 1）合同送審：由合同承辦人將相關(guān)合同草案、事項所涉及的有關(guān)原始資料，并在合同審批表中填寫齊備后，辦理報批手續(xù)。（ 2）部門審核：承辦部門（單位）負責人審核相關(guān)業(yè)務(wù)需求，簽署審批意見。若有需經(jīng)集團部門會簽的，應(yīng)由承辦部門（單位）負責人將該合同審批

16、表及相關(guān)資料，交給其他部門負責人，由其簽署意見后，再轉(zhuǎn)集團法務(wù)人員審核。部門審核著重對相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容進行實質(zhì)性審查，簽署意見。若同意，轉(zhuǎn)法務(wù)審核，若不同意，退回合同承辦人。（ 3）法務(wù)審核：接到部門（或單位）流轉(zhuǎn)過來的合同審10構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納批表及合同草稿，集團法務(wù)人員著重對合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴密性、可行性進行審查。經(jīng)集團法務(wù)人員審核無問題后的合同，由集團法務(wù)人員轉(zhuǎn)管理層審核。（ 4）管理層按以下順序?qū)徍耍憾聲貢⑿姓C合辦公室主任審批；對口分管領(lǐng)導審批；總經(jīng)理審批；董事長審批。（ 5）簽章備案 : 公司印鑒管控人員， 見合同審批表及合同草案等相關(guān)資料完備后

17、，予以簽章。相關(guān)合同簽署完畢后，應(yīng)轉(zhuǎn)合同管理部門（財經(jīng)部）進行合同備案歸檔。（ 6）其他 : 合同審批流轉(zhuǎn)相關(guān)涉及人員，需在合同審批表上簽署具體意見。如沒有具體意見，應(yīng)按職責在合同審批表上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見，并簽字確認。合同承辦人員應(yīng)協(xié)助辦理相關(guān)合同備案歸檔工作。3、以集團公司為合同主體的合同，按以下權(quán)限進行審核批準：（ 1）涉及“三重一大”事項的合同，按照集團公司相關(guān)規(guī)定集體研究決策后，由董事長、黨委書記審批簽署。（ 2）涉及簽訂的工程類標的為 萬元及以上，材料、設(shè)備類標的為 萬元及以上，服務(wù)類標的為 萬元及以上的合同經(jīng)集團公司審批手續(xù)后，由董事長簽署，或由董事長委托對口分

18、管領(lǐng)導簽署。（ 3）簽訂的工程類、服務(wù)類等小額合同，經(jīng)各相關(guān)部門、集團法務(wù)人員和對口分管領(lǐng)導審批后，由對口分管領(lǐng)導11構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納簽署，或由對口分管領(lǐng)導授權(quán)部門負責人簽署。第五條重大決策議事規(guī)則（一）對重大事項的決策應(yīng)采取會議表決形式，原則上不得以傳簽或個別征求意見等形式替代會議表決。表決方式可以書面、 口頭或舉手等行為表決，禁止個人決定重大決策。（二） 重大決策議題原則上須至少提前 24 小時告知參會人員，使參會人員有必要的時間熟悉會議決策事項。（三） 董事會會議須由半數(shù)以上的董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。黨

19、委會必須有三分之二以上黨委成員出席方能舉行。對不能到會的黨委成員要在會前或會后征求意見，列入表決范圍，決議才能生效。如出席會議的人員有二分之一以上不同意的重大決策事項，應(yīng)暫緩決策，待醞釀成熟后再上會討論決定。（四）與決策事項有利益關(guān)系的決策者均須回避。（五）重大決策會議應(yīng)遵守下列規(guī)定：1、業(yè)務(wù)部門向會議作重大決策立項和擬定方案的說明，回答重大決策會議組成人員的詢問；2、重大決策議題的聯(lián)系領(lǐng)導重點闡述意見，并提出決策建議和傾向性決策方案。因故不能到會的，書面提出決策建議和傾向性決策方案；3、會議其他組成人員應(yīng)當發(fā)表傾向性意見；12構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納4、主要領(lǐng)導在其他會議組

20、成人員討論之前不發(fā)表傾向性意見，除本人直接分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)或由本人提出的重大決策議題；5、與會人員必須嚴格遵守會議紀律，對會議未定和決定不對外公開的事項以及會議討論情況，不得對外泄露。（六）重大決策的會議記錄應(yīng)當完整、準確，包括以下主要內(nèi)容：1、決策會議舉行的時間、地點，主持人、出席人員、缺席人員、列席部門及人員、記錄人員，特邀專家、中介組織或其他機構(gòu)人員等基本情況；2、決策議題和方案；3、審議過程及會議出席人員的意見和表態(tài)；4、其他參會人員的意見；5、主要分歧意見；6、表決方式和表決結(jié)果。（七）會議記錄或紀要在簽署前應(yīng)送會議出席人審閱， 出席人認可記錄或紀要無差錯后，履行簽字手續(xù)。會議記錄或紀

21、要檔案應(yīng)按有關(guān)規(guī)定妥善保管。決策會議出席人有權(quán)調(diào)閱會議記錄或紀要。第六條重大事項決策參會人員的意見及實施（一）董事會關(guān)于重大事項決策和黨委會關(guān)于“三重一大”事項決策，參會人員對審議的議題備選方案提出的意見有五種，分別為同意、不同意、修改、擱置及再討論。13構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納1、會議做出同意決定的，按規(guī)定程序發(fā)布并組織實施；2、做出不同意決定的，決策方案不得實施；3、做出修改決定的，屬于文字性修改的，修改后按規(guī)定程序發(fā)布并組織實施，屬重大原則或?qū)嵸|(zhì)內(nèi)容修改的，應(yīng)按程序重新審議；4、做出擱置決定的，超過一年期限， 審議方案自動廢止；5、作出再討論決定的，應(yīng)按程序重新討論。（

22、二）總經(jīng)理辦公會關(guān)于落實黨委會 “三重一大” 決策、董事會重大事項決策簽字意見必須為同意。第七條 重大事項的決策審議結(jié)果由行政綜合辦公室、黨群工作部根據(jù)會議決定形成會議紀要，由董事長、黨委書記簽發(fā)。需要擬制規(guī)范性文件的，由業(yè)務(wù)歸口部門按發(fā)文程序印發(fā)文件執(zhí)行。第八條 考核辦和行政綜合辦公室、黨群工作部，按分工負責重大決策任務(wù)實施及其責任分解，明確實施的具體工作要求，對董事會及擴大會議、黨委會及擴大會議、總經(jīng)理辦公會作出的決策執(zhí)行情況進行督促檢查，定期報告落實情況，確保重大決策實施方案或請示的嚴格執(zhí)行，任何個人、部門、公司不得擅自改動或停止實施方案或請示的執(zhí)行。重大決策方案實施承辦部門應(yīng)當將實施方

23、案或請示的執(zhí)行情況及時向業(yè)務(wù)部門通報。第九條 重大決策的分管領(lǐng)導和執(zhí)行部門要全面、及時、正確地貫徹執(zhí)行重大決策規(guī)定，不得推諉、拖延。集團公司14構(gòu)思新穎，品質(zhì)一流，適合各個領(lǐng)域，謝謝采納紀檢監(jiān)察辦、 考核辦根據(jù)集團相關(guān)制度規(guī)定， 采取跟蹤檢查、督促、催辦等措施， 對落實情況每月進行一次責任考核獎懲，對違規(guī)主要負責人及相關(guān)責任人員提出處理意見。第十條 紀檢監(jiān)察辦、考核辦、審計部、集團法務(wù)人員，根據(jù)需要對公司重大決策實施監(jiān)督，享有以下權(quán)利：（一）紀檢監(jiān)察辦負責人有權(quán)列席重大決策會議， 對重大決策過程、組織實施和監(jiān)控評估進行全面監(jiān)督；（二）督促檢查重大決策的組織形式、程序等情況；（三）負責對違反本規(guī)定的部門和人員的責任追究；（四）負責監(jiān)督相關(guān)回避制度的落實情況。第十一條 具體分管領(lǐng)導和承辦部門應(yīng)組織財經(jīng)部、紀檢監(jiān)察辦與審計部、法務(wù)人員參與相關(guān)重大決策的論證準備工作。第十二條重大決策責任追究中主體責任劃分（一）分管領(lǐng)導和業(yè)務(wù)部門負責提出業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重大決策議題，承辦實施方案的調(diào)研、起草與論證等工作。分管領(lǐng)導和業(yè)務(wù)部門負責人和議題具體承辦人對決策方案的可行性論證負責，保證論證程序合規(guī)，數(shù)據(jù)引用真實有據(jù)，論證報告詳實充分；（二）分管領(lǐng)導對業(yè)務(wù)部門論證報告和備選決策方案及傾向性方案負責，領(lǐng)導組織、檢查業(yè)務(wù)部門的論證工作