動(dòng)態(tài)成本管理補(bǔ)充規(guī)定

1、工程動(dòng)態(tài)成本管理補(bǔ)充規(guī)定為了更好的理順集團(tuán)大生產(chǎn)關(guān)系，大力推動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)工程生產(chǎn)，加強(qiáng)成本管理， 加快審批流程，有效進(jìn)行動(dòng)態(tài)成本控制，保證集團(tuán)年度利潤(rùn)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目 標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，取消工程、設(shè)計(jì)類(lèi)補(bǔ)充立項(xiàng)，盡量減少補(bǔ)充協(xié)議，特制訂如下 補(bǔ)充管理規(guī)定：第一條立項(xiàng)管理立項(xiàng)分為整體立項(xiàng)和補(bǔ)充立項(xiàng)兩大類(lèi)。整體立項(xiàng)根據(jù)項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃，由項(xiàng)目公司對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目立項(xiàng)，報(bào)地片區(qū)經(jīng)營(yíng)班子以及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子 審批通過(guò)后執(zhí)行。補(bǔ)充立項(xiàng)是指在整體立項(xiàng)范圍內(nèi)，但屬于改變項(xiàng)目定位和裝修檔次級(jí)別的 情況下所進(jìn)行的立項(xiàng)。補(bǔ)充立項(xiàng)最終審批權(quán)為董事局。第二條工程動(dòng)態(tài)成本管理工程動(dòng)態(tài)成本管理主要是對(duì)原目標(biāo)成本執(zhí)行過(guò)程的成本控制

2、和管理。動(dòng)態(tài) 成本由合同價(jià)、設(shè)計(jì)變更預(yù)算、簽證結(jié)算、合同外工作委托單、價(jià)差調(diào)整、獎(jiǎng) 罰金額組成。1、設(shè)計(jì)變更：發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)辦理設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)審批表，審批完成后發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單給施工單位實(shí)施。設(shè)計(jì)變更發(fā)生后，由施工單位根 據(jù)合同約定時(shí)間按期上報(bào)設(shè)計(jì)變更預(yù)算書(shū)，項(xiàng)目公司驗(yàn)收資料后委托地區(qū)招標(biāo) 審核中心進(jìn)行審核。地區(qū)招標(biāo)審核中心審核后，單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更預(yù)算20萬(wàn)元以內(nèi) 的（含20萬(wàn)元）地區(qū)為終審，集團(tuán)招標(biāo)審核管理中心備案。20萬(wàn)以上委托后臺(tái)預(yù)算中心審核，審核完成后返回地區(qū)招標(biāo)審核中心。預(yù)算審核完成后，統(tǒng)一 由地區(qū)招標(biāo)審核中心和后臺(tái)預(yù)算中心各負(fù)責(zé)錄入 PM系統(tǒng)，做為中期產(chǎn)值付款的依據(jù)設(shè)計(jì)變更預(yù)算委托由

3、項(xiàng)目工程委托辦理。設(shè)計(jì)變更預(yù)算包括了返工費(fèi)用。合同圖紙范圍內(nèi)的不能辦理工程簽證。設(shè)計(jì)變更在工程竣工結(jié)算辦理時(shí)一并辦理結(jié)算手續(xù)。2、現(xiàn)場(chǎng)簽證：現(xiàn)場(chǎng)簽證包括工程、營(yíng)銷(xiāo)、開(kāi)發(fā)原因發(fā)生的工程通知單（見(jiàn)附件2），工程通知單根據(jù)單筆額度分權(quán)限進(jìn)行審批， 然后交施工單位實(shí)施， 完工后由施工單位、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目建筑師、項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)在工程量簽證單（見(jiàn)附件3）中簽證確認(rèn)，并報(bào)地區(qū)工程中心、地區(qū)招標(biāo)審核 中心進(jìn)行審核和審批?，F(xiàn)場(chǎng)簽證項(xiàng)目工程為第一責(zé)任人，對(duì)所簽證的項(xiàng)量負(fù)責(zé)， 地區(qū)招標(biāo)審核中心以及工程中心負(fù)責(zé)抽查復(fù)核?，F(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)行“月清月結(jié)，過(guò)期不候”制度，工程完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后，施工單位編制完整的簽證

4、結(jié)算書(shū)，由項(xiàng)目公司驗(yàn)收后報(bào)地區(qū)招標(biāo)審核中心一審， 地區(qū)審核完成后報(bào)后臺(tái)結(jié)算中心二審。經(jīng)后臺(tái)結(jié)算中心二審后的結(jié)果錄入PM系統(tǒng)以及中期產(chǎn)值支付系統(tǒng)。3、合同外工作委托單及補(bǔ)充協(xié)議：合同外工作委托單主要用于合同外零星 工程小于等于100萬(wàn)的工程委托，由地區(qū)總經(jīng)理終審，且走預(yù)算流程，由信息 辦增加相應(yīng)工作模塊，錄入 PM系統(tǒng)；大于100萬(wàn)的工程走合同簽訂流程。補(bǔ)充協(xié)議包括：非施工單位原因造成施工單位在工程中需要進(jìn)行的趕工、停工等費(fèi)用；經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意對(duì)合同條款進(jìn)行調(diào)整的；因不可抗力原因造 成合同調(diào)整的；根據(jù)甲乙雙方合同條款乙方可以向甲方進(jìn)行費(fèi)用補(bǔ)償?shù)钠渌?況。根據(jù)簽訂的補(bǔ)充協(xié)議合同預(yù)算價(jià)，由補(bǔ)充協(xié)

5、議簽約發(fā)起單位在補(bǔ)充協(xié)議完 成后錄入PM系統(tǒng)和中期產(chǎn)值支付系統(tǒng)。4、價(jià)差調(diào)整：對(duì)于合同條款中有約定調(diào)差條款的合同，由后臺(tái)預(yù)算中心 在中期產(chǎn)值審核時(shí)根據(jù)審核結(jié)果錄入 PM系統(tǒng)和中期產(chǎn)值支付系統(tǒng)。5、獎(jiǎng)罰調(diào)整：項(xiàng)目公司根據(jù)各合同履約情況以及相應(yīng)合同條款對(duì)施工單 位做出的獎(jiǎng)罰單以及獎(jiǎng)罰金額，經(jīng)地區(qū)工程中心以及大生產(chǎn)管線領(lǐng)導(dǎo)審批后有 效。工程獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用要經(jīng)集團(tuán)大生產(chǎn)管線審批。每月獎(jiǎng)罰費(fèi)用工作臺(tái)帳由地區(qū)工 程中心負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)中心第一負(fù)責(zé)人、大生產(chǎn)管線領(lǐng)導(dǎo)以及地區(qū)總經(jīng)理確認(rèn)后， 提交地區(qū)招標(biāo)審核中心以及后臺(tái)預(yù)算中心，后臺(tái)預(yù)算中心負(fù)責(zé)錄入中期產(chǎn)值支 付系統(tǒng)。第三條授權(quán)管理詳見(jiàn)附件1 :成本授權(quán)管理第四條其他附

6、件：附件2 :工程量確認(rèn)表附件3-1/2 :工程通知單審批表、工程通知單（對(duì)外下發(fā)）附件4 :工程量簽證單附件5-1/2/3 :設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)審批表、設(shè)計(jì)變更圖紙審批表、設(shè)計(jì) 變更通知單（對(duì)外下發(fā)）附件6-1/2 :工程委托單審批表、工作委托單（對(duì)外下發(fā)）附件1:成本授權(quán)管理附件2 :工程量確認(rèn)表工程量確認(rèn)表（工11-07版）工程名稱：歸檔編號(hào)：期區(qū)/單位工程施工單位：見(jiàn)證原因及見(jiàn)證內(nèi)容（或草圖示意）：施工單位簽章監(jiān)理單位簽章項(xiàng)目公司簽章地區(qū)公司經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：工程負(fù)責(zé)人：工程經(jīng)辦人：n審核經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理：工程總監(jiān)：招標(biāo)審核中心總監(jiān)：備注:此表格適用于1）、合同承包范圍內(nèi)，隱蔽

7、工程部分（樁長(zhǎng)、舊基礎(chǔ)等）；設(shè)計(jì)變更下發(fā)時(shí)部分已完工需要拆改部分，無(wú)法用圖紙標(biāo)示 或反映的拆改項(xiàng)目?jī)?nèi)容及工程量。2）此表不適用于以工程通知單下發(fā)的應(yīng)做現(xiàn)場(chǎng)簽證的工作內(nèi)容。附件3-1/2 :工程通知單審批表、工程通知單（對(duì)外下發(fā)）附件3-1工程通知單審批表（工11-07 版）地區(qū)：歸檔編號(hào):項(xiàng)目期/區(qū)工程名稱變更原因工程原因營(yíng)銷(xiāo)原因開(kāi)發(fā)原因項(xiàng)目公司 （經(jīng)辦人 填寫(xiě)）致：（施工單位）在貴司承包范圍內(nèi)有以下工程，請(qǐng)按要求進(jìn)行施工事由（可附頁(yè)）：內(nèi)容描述（可附頁(yè)）：（注明所發(fā)生工程內(nèi)容項(xiàng)目以及工程估量作為核價(jià)依據(jù)） 經(jīng)辦人：年 月日電話：項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人：本次估算金額（元）涉及項(xiàng)目對(duì)應(yīng)管線工程負(fù)責(zé)人 營(yíng)

8、銷(xiāo)負(fù)責(zé)人 開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總經(jīng)理意見(jiàn)地區(qū)工程中心意見(jiàn)涉及地區(qū)對(duì)應(yīng)管線營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人 開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人招標(biāo)審核中心意見(jiàn)地區(qū)大生產(chǎn)管線總意見(jiàn)（如無(wú)大生產(chǎn) 管線總由總經(jīng)理終審）說(shuō)明1、工程通知審批單需附其發(fā)生必要性及合理性的證明材料（如圖紙、照片等）；2、工程通知審批單必須于發(fā)生前上報(bào)審批，若情況緊急，不能及時(shí)上報(bào)的，需征得地區(qū)工程管線總同意后，于一周內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，否則為無(wú)效工程通知審批單。3、本工程通知審批單適用于合同范圍內(nèi)、圖紙不能夠反映的工程內(nèi)容，例如：請(qǐng)工、借工、點(diǎn)工、 租用機(jī)械、周轉(zhuǎn)材等。附件：3-2工程通知單（工11-07版）地區(qū):歸檔編號(hào):項(xiàng)目期/區(qū)工程名稱項(xiàng)目公司致：（施工單位）在貴司承包范圍內(nèi)有

9、以下工程，請(qǐng)按要求進(jìn)行施工內(nèi)容描述：經(jīng)辦人：項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目總經(jīng)理：蓋項(xiàng)目公章處：注：1、工程通知單審批表審批通過(guò)后，項(xiàng)目公司才能發(fā)工程通知單。2、工程通知單，只有蓋項(xiàng)目公章方能生效。3、乙方收甲方向乙方所簽發(fā)的工程通知單且完成相應(yīng)的工程任務(wù)后，由雙方現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)工程量簽證單文件乙方完成工程通知單中的施工任務(wù)后14個(gè)日歷天內(nèi)將相應(yīng)結(jié)算文件提交甲方審核，辦理“月清月結(jié)”附件4 :工程量簽證單工程量簽證單（工11-07版）工程名稱：?jiǎn)挝还こ檀a：施工單位：對(duì)應(yīng)工程通知單號(hào)：簽證編號(hào):簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）：施工單位簽章監(jiān)理單位簽章項(xiàng)目公司建設(shè)單位審核經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理：年 月曰總監(jiān)（代

10、表）：年 月曰工程部經(jīng)理：項(xiàng)目總經(jīng)理：年 月曰項(xiàng)目建筑師： 年 月曰 招標(biāo)審核中心： 年 月曰 地區(qū)工程中心： 年 月曰備注：1、根據(jù)工程通知單、工程簽證管理規(guī)定及相關(guān)實(shí)施細(xì)則填寫(xiě)本表；建設(shè)單位必須現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，且由部門(mén)第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)方可有效。2、本簽證單只能作為工程量的確認(rèn)依據(jù)，不能以任何形式反映單價(jià)或定額直接費(fèi)以外的費(fèi)用；3、本簽證單一式三份留存，作為以后的結(jié)算依據(jù)，第一聯(lián)施工單位，第二聯(lián)招標(biāo)審核中心，第三聯(lián)甲方項(xiàng)目公司工程部（復(fù)印無(wú)效）；4、 工程量簽證單必須執(zhí)行月清月結(jié)制度，因工程需要、營(yíng)銷(xiāo)配合還是開(kāi)發(fā)配合原因造成的簽證應(yīng)附工程通知單。5、 乙方完成工程通知單中的施工任務(wù)后14個(gè)日歷天

11、內(nèi)將相應(yīng)結(jié)算文件提交甲方審核，辦理“月清月結(jié)”;甲方人員于收到乙方工程量簽證單文件后14個(gè)日歷天內(nèi)完成確認(rèn)手續(xù)或書(shū)面提出修改意見(jiàn)并返還乙方：否則，乙方可視為甲方已默認(rèn)附件5-1/2/3 :設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)審批表、設(shè)計(jì)變更圖紙審批表、設(shè)計(jì)變更通知 單（對(duì)外下發(fā)）附件：5-1設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)審批表（開(kāi)發(fā).營(yíng)銷(xiāo).工程）設(shè)計(jì)變更圖紙審批表設(shè)計(jì)變更通知單（工11-07版）地區(qū)：歸檔編號(hào):項(xiàng)目期/區(qū)工程名稱專(zhuān)業(yè)名稱設(shè)計(jì)單位名稱日期序號(hào)圖號(hào)變更內(nèi)容簽字欄建設(shè)（監(jiān)理）單位設(shè)計(jì)單位施工單位注：1、設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)審批表，審批通過(guò)后，才能發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。6、各地區(qū)可根據(jù)實(shí)際情況選用當(dāng)?shù)乇O(jiān)理規(guī)程用表。7、 乙方收到甲方向乙方

12、所簽發(fā)的設(shè)計(jì)變更通知單之日起14個(gè)日歷天內(nèi)將設(shè)計(jì)變更通知單及 相應(yīng)預(yù)算文件提交甲方審核。合同外工作委托單審批表（工11-07版）項(xiàng)目名稱：年 月 日歸檔編號(hào):片/地區(qū)公司計(jì)劃實(shí)施時(shí)間事項(xiàng)名稱委托背景及 基本情況（可 附頁(yè)）聯(lián)系人：電話：成本（費(fèi)用） 估算估算金額項(xiàng)目公司項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目總經(jīng)理：地區(qū)招標(biāo)審 核中心負(fù)責(zé)人：地區(qū)工程中心專(zhuān)業(yè)工程師：總監(jiān)：地區(qū)大生產(chǎn) 管線總大生產(chǎn)管線總：地區(qū)總經(jīng)理總經(jīng)理：注：工作委托單適用范圍：（1）合同范圍外的零星工程發(fā)包委托；（2）100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的按預(yù)算審核制辦理，以最終結(jié)算為準(zhǔn)；如果超 100萬(wàn)以上按合同流程辦理。（3 ）如果委托單位不接受的，按議標(biāo)程序辦理。合同外工作委托單（工11-07版）地區(qū)：歸檔編號(hào):項(xiàng)