有限公司變更登記(備案)事項(xiàng)的股東會董事會監(jiān)事會決議

1、（公司登記文書范本：有限公司變更登記事項(xiàng)的股東會、董事會、監(jiān)事會決議）XXXX有限公司股東會決議（僅供參考）會議時間：20年月日會議地點(diǎn)：在市區(qū)路號（會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東會議參加會議人員：1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX。2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項(xiàng)）（可以補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況）會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，召開本次股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定，全體股東

2、均已到會。會議由由執(zhí)行董事（或：董事會）召集，執(zhí)行董事（或；董事長）主持，一致通過并決議如下：（一到九是選擇項(xiàng)，沒有變更的事項(xiàng)刪除）一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給（新）股東 。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：1、股東 ，認(rèn)繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%。2、股東 ，認(rèn)繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%。3、二、同意將公司名稱變更為有限公司。三、同意將公司住所由 變更為 。四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 （以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)）。五、公司董事、監(jiān)事（經(jīng)

3、理）的任免決定：（1和2為選擇項(xiàng)，設(shè)董事會、監(jiān)事會選1；設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事選擇2）1、同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù)；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會的有限公司使用）2、同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XX

4、X的經(jīng)理職務(wù)；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉XXX為執(zhí)行董事，選舉XXX為監(jiān)事，聘任XXX為本公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事的有限公司使用）六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加至 萬元人民幣。本次增加的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加認(rèn)繳出資 萬元人民幣，原股東B 增加認(rèn)繳出資 萬元人民幣，新股東C 增加認(rèn)繳出資 萬元人民幣。（屬增資的，還應(yīng)表述出資方式及時間）。本次增加注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。七、同意

5、公司類型由 變更為 。八、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。九、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。十、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長、由(XXX)擔(dān)任副組長。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定）十一、其它需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明： 。十二、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司章程修正案（或者新章程）。原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章： （無新股東的，刪除該項(xiàng)）（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）有限公司200年

6、月日注意事項(xiàng)：1.本股東會決議范本適用于有限公司（不含國有獨(dú)資）的變更登記。以上股東會決議的變更事項(xiàng)，正式行文時，請根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。2.變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。3.股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，無須通過股東會表決，可按公司法第三章規(guī)定或按股東變更登記提交材料規(guī)范準(zhǔn)備材料；通過股東會表決確認(rèn)股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)的，全體股東均應(yīng)參會。4.股東為非自然人的，“出席會議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列

7、明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：）”。5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。6.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容。7.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認(rèn)繳新增資本的出資30日內(nèi)，變更股東為股東

8、發(fā)生變動30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交登記機(jī)關(guān)。8.要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。有限公司董事會決議（僅供參考）會議時間：200年月日會議地點(diǎn)：在市區(qū)路號（會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議出席會議人員： 、 、 。（新一屆董事會全體成員）（可以補(bǔ)充說明，會議通知情況及董事到會情況）鑒于XXXX有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員、出席了本次董事會會議

9、，會議由主持，一致通過并決議如下：一、決定免去的董事長職務(wù)，選舉為公司新一屆監(jiān)事會的董事長（若為法定代表人的，加：并為公司的法定代表人）；決定免去的副董事長職務(wù)，選舉為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請刪除該部分內(nèi)容）。二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）（若為法定代表人的，加：并為公司的法定代表人）。全體董事會成員（簽字）：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXXX有限公司（蓋章）200年月日注意事項(xiàng)：1、該董事會決議僅適用于設(shè)董事會有限公司的變更登記。請根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”（同時涉及任

10、職和免職的，應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行表述）。2、董事會決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。3、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。4、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。XXXX有限公司職工（代表）大會紀(jì)要（僅供參考）會議時間：200年月日會議地點(diǎn)：在市區(qū)路號（會議室）參加會議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。（可補(bǔ)充說明，會議通知情況及到會人員情

11、況）會議議題：更換職工代表出任的公司監(jiān)事。根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，本次全體職工（代表）大會由本公司工會主席主持?，F(xiàn)紀(jì)要如下：一、因上一屆職工監(jiān)事XXX任期屆滿，重新選舉產(chǎn)生職工代表一名出任本公司監(jiān)事。經(jīng)與會人員表決，一致通過重新選舉XXX作為職工代表出任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事。（注：此條供任期屆滿的有限公司更換職工代表出任的監(jiān)事使用）二、同意免去XXX職工代表出任的監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX作為職工代表出任本公司的監(jiān)事。（注：此條供任期未屆滿的有限公司更換職工代表出任的監(jiān)事使用）（注：監(jiān)事會的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職

12、工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。）有限公司工會（蓋章）（或出席會議的人員簽字）20年月日XXXX有限公司監(jiān)事會決議（僅供參考）會議時間：200年月日會議地點(diǎn)：在市區(qū)路號（會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者第XX屆XX次）監(jiān)事會會議出席會議人員： 、 、 。（新一屆監(jiān)事會全體成員）（可補(bǔ)充說明，會議通知情況及到會人員情況）鑒于XXXX有限公司經(jīng)股東會決議及職工（代表）大會紀(jì)要更換了公司監(jiān)事，根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）監(jiān)事會會議。由股東會會議選舉產(chǎn)生的監(jiān)事XXX、XXX以及職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事XXX組成的新一屆的監(jiān)事會全體成員出席了本次會議，會議由XXX召集和主持，一

13、致通過如下決議：同意免去的監(jiān)事會主席職務(wù)，選舉為新一屆的監(jiān)事會主席。公司全體監(jiān)事（簽名）：XXX、XXX、XXXXXXX有限公司（蓋章）20年月日有限公司章程修正案（僅供參考）根據(jù)中華人民共和國公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司于年月日召開股東會，決議（一致）通過變更公司（登記事項(xiàng)1）、（登記事項(xiàng)2），并決定對公司章程作如下修改：一、第條原為：“”?，F(xiàn)修改為：“”。二、第條原為：“”。現(xiàn)修改為：“”。XXXX有限公司（蓋章）：法定代表人：（簽字）20年月日注意事項(xiàng)：1本范本適用于有限公司（不含國有獨(dú)資公司）的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程。2“登記事項(xiàng)”系指公司登記管理?xiàng)l例第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等。3應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。4股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽