集團公司管理系統(tǒng)規(guī)定合同管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、實用文案合 同 管 理 制 度文案大全第一章總貝y第一章合同分類第三章合冋擬制的前提條件第四章合同內(nèi)容第五章合同的擬制第六章部門職責第七章合同審批流程第八章合同用章流程第九章合同的履行及跟蹤第十章合同的變更及解除第十一章合同爭議的處理第十一章合同歸檔管理第十三章附則第一章 總 則第一條、合同是公司行為的重要表現(xiàn)， 是公司對外發(fā)生權(quán)利義務關(guān)系的重 要形式。為明確管理重點，細化管理內(nèi)容，規(guī)范集團內(nèi)各類合同的簽署、履 行、變更、終止、解除等行為，控制合同法律風險，監(jiān)督合同實際履行，結(jié) 合公司實際情況，特制定本制度。第二條、 本制度適用于集團內(nèi)各公司對外簽訂的所有合同協(xié)議 （不論該文 件冠以“合同”、

2、“合約”、“協(xié)議”、“意向書”之類的何等名稱）。第三條、 合同管理必須遵循以下原則：1 、合法性原則：合同管理必須全面符合有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)的相關(guān)規(guī) 定，使得公司的權(quán)益能夠依法受到保護。2、書面合同原則：公司所簽訂的合同必須正式簽署書面合同以明確雙方 的權(quán)利、義務和責任，但金額在貳仟元以下且能即時結(jié)清的合同除外。3、事前簽訂原則：合同應在經(jīng)濟事項發(fā)生前簽署，禁止未簽署合同即先 行履行合同。4、招標原則：凡符合公司招標條件的，需進行招標，具體程序按照招 標管理制度實施，擬簽訂的合同正文及其補充協(xié)議，應作為招標文件的附 件，投標單位需對其進行確認。5、利益明晰原則：合同應清楚地界定、描述各方的權(quán)利

3、和義務，以杜絕 模糊、歧義、推諉、扯皮的現(xiàn)象。第二章 合同分類第四條、 公司合同分類的原則以區(qū)分公司主要業(yè)務為原則， 兼顧合同保管 的方便。第五條、建設(shè)工程類合同，包括測繪合同、 工程勘察合同、工程設(shè)計合同 （包括建筑設(shè)計、室內(nèi)裝修設(shè)計、樣板間設(shè)計等）、工程監(jiān)理合同、工程造價咨詢合同等委托類合同、建筑、機電安裝、裝飾、裝修、園林環(huán)境、主體 配套等施工類合同。第六條、材料采購類合同，包括建筑材料、家具電器及公司固定資產(chǎn)采購 等材料采購合同等。第七條、依據(jù)合同標的金額、參考合同交易對象，工程、材料采購類合同可再細分為簡易合同、普通合同、大額合同、重大合同四類:合同分類工程技術(shù)合同金額范圍材料采購合

4、同金額范圍1工程、材料米購類簡易 合同10萬元以下5萬元以下2工程、材料米購類普通 合同1050萬元510萬元3工程、材料米購類大額 合同50500萬元1050萬元4工程、材料米購類重大 合同500萬元以上50萬元以上第八條、銷售類合同，包括認購書、商品房買賣合同（預售、現(xiàn)房）及補 充協(xié)議、存量房買賣合同及補充協(xié)議、委托銷售代理合同、樓宇按揭（抵押） 貸款合同等。第九條、租賃類合同，包括認租協(xié)議、普通商鋪租賃合同、餐飲類租賃合 同、寫字樓租賃合同、住宅租賃合同。按照該類合同是否具有重復使用性可 分為批量性合同、個體性合同：1、 批量性合同：是指在銷售及租賃前已確定可執(zhí)行的單方價格，為重復 使用

5、而在銷售或租賃前預先擬訂的合同范本。2、個體性合同：是指在銷售及租賃前未有價格或銷售規(guī)劃， 在事件發(fā)生 時而單獨擬訂的合同。第十條、開發(fā)經(jīng)營過程中的其他類合同，包括：1、營運類合同：含各類設(shè)備的維修保養(yǎng)合同，電梯廣告、燈箱廣告、 電信合作、車位租賃等各類收入合同；2、開發(fā)類合同：土地出讓合同、土地轉(zhuǎn)讓合同、拆遷補償合同、項目 合作協(xié)議等；3、法律事務類合同：常年及專項法律顧問合同、委托代理合同；4、廣告類合同：房地產(chǎn)項目廣告、物業(yè)廣告、公司形象廣告、短信、 宣傳單設(shè)計、印刷、噴畫制作宣傳推廣等合同；5、財務類合同：借款、擔保、抵押、保險、審計、評估等合同；6、行政管理類合同：打印機租賃合同、注

6、冊地房屋租賃、文具、固定 資產(chǎn)采購、保潔服務協(xié)議、旅游合同等；7、綜合事務類合同：公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合作等合同。&人事管理類合同：勞動合同、勞務合同、培訓服務協(xié)議、保密協(xié)議、 招聘服務合同等。9、物業(yè)管理類：前期物業(yè)服務協(xié)議、物業(yè)管理合同類。第三章合同擬制的前提條件第一條、 工程、材料類合同擬制前，按照標的金額大小確定是否實施 招投標程序，實行招投標的工程須按照公司招標管理方法組織招標，合 理選擇合作單位，并在規(guī)定的時間之內(nèi)按照招標文件、中標人的投標文件和中標通知書依法訂立書面合同合同分類工程合 冋金額 范圍材料合 冋金額 范圍招標與否合同擬制提條件1工程、材 料類簡易 合同10萬元以下5萬元以

7、下議標已通過工程造價成本預算 及采購價的成本預算審核， 具備合格的施工方案、品牌 規(guī)格、工程量清單或采購清 單，并提供貨比三家的報價 資料，按公司流程審批后， 由工程總監(jiān)及材料經(jīng)理同 意后可起草2工程、材 料類普通1050萬元510 萬元招標：招 標小組篩已通過工程造價成本預算 及采購價的成本預算審核合同選審疋， 董事長具 否決權(quán)；3工程、材 料類大額 合同50500萬元1050萬元招標：招 標小組推 薦，董事 長審定4工程、材 料類重大 合同500萬元以上50萬元以上施工方案、施工圖紙、工程量清單或采購清單明確，經(jīng) 招標小組篩選或推薦，董事 長審定第十二條、營銷批量性合同擬制的前提條件：需提

8、交已批復的年度銷售 計劃或項目銷售計劃、項目平面圖、交樓標準，在開售前30天提交房管局最新版的商品房買賣合同，在合同的擬制時要統(tǒng)一以下關(guān)聯(lián)合同的原則及銜接：1、認購書、房管局買賣合同、買賣合同補充協(xié)議；2、租賃意向書、租賃合同補充協(xié)議、租賃備案合同；第十三條、 其他合同擬制的前提條件：按業(yè)務需要由我方擬制或由對方 提供版本進行個性化修改。第四章合同內(nèi)容第十四條、 合同內(nèi)容一般應包括但不限于以下條款及各條款填寫要求:1、當事人的名稱或者姓名、住所和聯(lián)系方式、及公司注冊號碼或個人 身份證號；訂立合同的雙方必須具有相應的民事權(quán)利能力和民事行為能力。 簽訂合同時，一定要審查簽約對方主體資格，查驗其營業(yè)

9、執(zhí)照（法人）或個 人身份證，審查代理人資格，評估對方履約能力及信用，必要時可以進行實 地調(diào)查，同時名稱必須與合同簽章一致。2 、標的；合同描述的標的的名稱、地址需與政府項目的批準文件相符;3 、數(shù)量；合同的數(shù)量條款應清晰準確，數(shù)量的單位也應清晰，不得有 異議；4、質(zhì)量；合同的質(zhì)量條款應根據(jù)標的的種類和性質(zhì)約定，明確約定標 的的物理性能或化學成份、規(guī)格型號、款式等。質(zhì)量的描述必須詳細，特別是合同有明確要求的，避免籠統(tǒng)地采用“按照國家某某規(guī)定執(zhí)行的字眼”；5 、價款或者報酬；合同的付款條款不僅應約定付款期限，還應約定嚴 格、周密的付款前提條件。若合同約定預付訂金（備料款或預付款）的，原 則上金額應

10、控制在合同總金額的 30%以下；合同約定支付定金的，則不得超 過合同總金額的 20%；價款的大小寫應相符， 并核查是否按照招標原合同確定 的價格填寫； 履約期限、地點和方式；6 、履行期限、地點和方式；明確合同履行的時間段、時間點及合同履行 的地點，并落實操作的可行性，考慮與其他相關(guān)合同有無時間的沖突；付款 的條件必須可以實現(xiàn)，且容易判斷及操作，付款的時間必須明確并有利于公 司的資金安排；買賣合同以及其他涉及標的轉(zhuǎn)讓（所有權(quán)、使用權(quán)或占有權(quán) 轉(zhuǎn)讓）的合同，應以公司或項目所在地為合同履行地；在公司為付款方時， 應將付款時間與對方當事人履行義務的時間相結(jié)合，若對方履行義務時間較 長，應盡量選擇分期

11、付款的方式。7 、違約責任；違約條款需明確，處罰要量化，且要注意對損失的賠付要 對等等；違約條款包括構(gòu)成違約的條件、不構(gòu)成違約的除外條件、承擔違約 責任的方式等8 、解決爭議的方式； 合同必須從最有利于維護公司合法權(quán)益出發(fā)， 合理、 合法的約定解決合同爭議的方式。一般應選擇訴訟方式，約定訴訟的，應盡 可能約定有利于公司的法院管轄我司所在地法院、工程所在地法院、合 同簽訂地等；9 、其他特殊需要規(guī)定的條款：合同要有生效條款，也要有失效的條款；10、合同份數(shù)（最少三份，我方二份，對方一份）第十五條、 根據(jù)合同性質(zhì)與客觀需要，合同內(nèi)容還可以有保修、保密、 驗收、風險、權(quán)利歸屬等條款：合同中的保修條款

12、必須包括有保修范圍、保 修措施、保修期限、保修金設(shè)定和使用、結(jié)算及支付、違約責任等內(nèi)容。（一）工程合同、買賣合同等，在公司為付款方時，應有保修條款。（二）涉及知識產(chǎn)權(quán)（包括商業(yè)秘密）的合同，應有保密條款和權(quán)利歸屬條（三）涉及標的轉(zhuǎn)讓（所有權(quán)、使用權(quán)或占有權(quán)轉(zhuǎn)讓）或成果移交的合同， 應有驗收條款和風險承擔或轉(zhuǎn)移條款。合同內(nèi)容應具體、確定，能明確界定各方當事人的權(quán)利、義務；因客觀情 況在簽約時確實無法明確規(guī)定的，應規(guī)定能明確權(quán)利、義務的依據(jù)。第十六條、 在招投標、協(xié)商或談判過程中，凡合同對方承諾的各種對公 司有利的事項必須寫入合同條款。第十七條、 對于總價包干合同，在合同履行過程中如出現(xiàn)標的量（即

13、工 程量、采購量等）減少等對公司有利的情況，合同經(jīng)辦部門應及時簽訂補充 協(xié)議書。第十八條、 工程、材料類簡易合同文本的具體要素：1、具體內(nèi)容（例如采購、維修、施工、咨詢的內(nèi)容）；內(nèi)容必須與實際 施工、采購的材料一致，且與行業(yè)的要求一致；2、合同標的規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量、總價；必須與行業(yè)要求、規(guī) 范要求一致，且表述清晰，特別是技術(shù)要求必須清晰詳細表達；3、履約期限（例如到貨時間、完工時間、付款時間）、運輸、到貨方式；4、付款時間和條件 （例如“完工”、“收貨” 、“提供合格證明文件” ）， 款項支付應設(shè)置為預付款、結(jié)算款、質(zhì)保金三部分。5、違約條款；6、驗收標準的說明，包括工程驗收標準及材

14、料驗收標準。第十九條、 工程、材料類普通合同、大額合同及重大合同文本的具體要 素：1、合同各方完整的法律主體名稱；2、合同標的應具備的規(guī)格、型號、品牌（單價在 5 元以下，數(shù)量在 10 個以下的可簡化）；3、合計數(shù)量、總價、計價清單的依據(jù)；4、履約期限（例如到貨時間、開工日期成立標志、完工時間）、履約地 點、范圍；5、施工圖紙（方案）、施工組織方案、技術(shù)、工藝要求、材料質(zhì)量、驗 收標準、維修質(zhì)保方案、保修時間、價款變更及退貨原則、產(chǎn)品保護、運輸 方法、保險要求、甲供材料領(lǐng)用量、工程分包、技術(shù)變更、爭議解決制度、 索賠與現(xiàn)場簽證的程序， 工期順延調(diào)整的要求， 隱蔽工程和中間驗收程序、 竣工驗收與

15、結(jié)算編制核對等。6、結(jié)算方式要求、付款條件、付款時間、保修金；款項支付應設(shè)置為預 付款、進度款（可按實際約定進行細化再分段）、結(jié)算款、質(zhì)保金四部分。7、違約責任（包括遲延罰則）；8、其他配合要求 （例如水電費用負擔、 配合費比例、 入場和退場的通知、 簽收和送貨單的樣式等）；9、特殊原則：（1）、貨物更改扣款原則：供應商無法供應合同清單約定的貨品，需更 換品牌、型號、規(guī)格的，除需征得我司書面同意外，還應扣減變更部分貨款 的 20%。（2）、貨期延誤扣款原則：如果供貨遲于合同原定期限，則按如下原則處理：合同總價W 5萬元，罰款500元/天；5萬元V合同總價W 10萬元，罰款1000元/天；10萬

16、元V合同總價W 40萬元，罰款2000元/天；40萬元V合同總價W 100萬元，罰款總價的3%o 5%o/天；100萬兀V合同總價，罰款總價的 6%o 8%o/天.（ 3）、合同價款承包方式確定原則 由施工單位包設(shè)計、包驗收的總價包干合同，合同價款不再調(diào)整； 由我司包設(shè)計，施工單位包施工的總價包干合同，可以約定5%以內(nèi)的總價調(diào)整；綜合單價包干合同，按照合同固定單價，工程量按實結(jié)算；10、解決爭議糾紛的管轄地；（訴訟務必選擇在我司注冊所在地或合同簽訂地）11、合同份數(shù)（最少六份，我方四份，對方兩份）；第二十條、 批量合同文本的具體要素1、房屋買賣合同文本的具體要素（包括商品房買賣合同及存量房買賣

17、 合同）： 當事人的名稱或者姓名、住所和聯(lián)系方式及個人身份證號； 標的基本情況、銷售依據(jù)、物業(yè)服務； 計價方式和價款、付款方式、逾期付款的違約責任； 房屋交付時間、交房條件、資料、驗收，延期交房的違約責任； 面積確認及面積差異處理；必須與預售證或產(chǎn)權(quán)證相符； 規(guī)劃、設(shè)計變更的處理；必須與預售證或產(chǎn)權(quán)證相符； 產(chǎn)權(quán)登記、遲延辦理的違約責任； 裝飾、裝修、設(shè)備標準及違約責任； 在合同中注明該部分為參考信息， 我司有在同等標準下替換的權(quán)利； 稅費的繳納、物業(yè)管理的說明等； 工程質(zhì)量保修、 專項維修資金約定； 必須符合國家住建制度及住宅裝 修要求；? 解決爭議制度；（約定向項目所在地人民法院起訴）；?

18、 聯(lián)系方式等其他特殊需要規(guī)定的條款；? 合同份數(shù)（最少肆份，我方二份，對方一份，房管局一份）。2、租賃合同文本的具體要素（租賃合同包括寫字樓、商業(yè)物業(yè)、居住 用房、餐飲及娛樂用房的租賃）： 當事人的名稱或者姓名、住所和聯(lián)系方式及個人身份證號； 租賃的地點、面積和用途； 租賃期限、保證金、租金及遞增率、水電及管理費等各類費用標 及繳納方式； 租賃雙方的責任及權(quán)利； 交樓標準； 場地裝修及設(shè)施維護的處理； 合同變更、解除和終止； 爭議的處理； 其他需要規(guī)定的條款；租戶放棄優(yōu)先購買權(quán)的約定； 稅費的繳納、物業(yè)管理的說明；? 合同附件：平面圖、水電表抄表清單、鑰匙移交確認表? 合同份數(shù)（最少肆份，我方

19、二份，對方一份，備案機構(gòu)一份）3、物業(yè)服務合同文本的具體要素： 當事人的名稱或者姓名、住所和聯(lián)系方式及個人身份證號； 物業(yè)基本情況、服務內(nèi)容與質(zhì)量； 物業(yè)服務收費標準及交納時間； 物業(yè)的經(jīng)營與管理收費標準及方式； 物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的承接驗收標準及資料； 物業(yè)的使用與維護； 雙方的權(quán)利義務； 專項維修資金的繳存、管理、使用及續(xù)籌； 違約責任及其他事項； 訴訟（當?shù)厝嗣穹ㄔ海┘捌渌枰?guī)定的條款。（11）合同份數(shù)（最少叁份，我方二份，對方一份）第二十一條、 物業(yè)維保合同文本具體要素：1、當事人的名稱或者姓名、住所和聯(lián)系方式、及個人身份證號；2、維保項目名稱、地點及委托內(nèi)容、委托期限；3、

20、雙方權(quán)利及責任；4、維保費用及付款方式；7、違約責任及解決糾紛制度； （約定向項目所在地人民法院起訴或仲裁）9、其他特殊需要規(guī)定的條款。10、合同份數(shù)（最少三份，我方二份，對方一份）第二十二條、 個體性合同文本必須具備第十條的基本要素， 除國家或行 業(yè)規(guī)定使用標準合同文本外，應優(yōu)先使用公司現(xiàn)行的范本格式，其次選擇使 用對方起草的格式文本：1、 對方已有范本的： 借款、擔保、抵押、保險、審計、評估等財務類合同； 土地出讓合同、拆遷補償合同、測繪合同等開發(fā)類合同； 常年法律顧問合同； 注冊地房屋租賃；2、 可由我司草擬范本的： 銷售代理、廣告、短信、噴畫制作宣傳推廣等策劃代理類合 同； 文具固定資

21、產(chǎn)采購合同； 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓類合作合同； 物業(yè)管理的電梯廣告、車位租賃合同。第五章 合同的擬制第二十三條、 合同標準文本 合同標準文本指公司為重復使用而就某類業(yè)務預先擬定的合同文本，包 括標準條款和補充條款兩部分內(nèi)容。標準條款是合同標準文本的主要條款，是公司根據(jù)每種業(yè)務的性質(zhì)和內(nèi) 容事先擬定的條款；補充條款在標準文本中為空白部分，由具體業(yè)務的合同 雙方當事人協(xié)商加入。合同標準文本（主要是標準條款）由相關(guān)業(yè)務經(jīng)辦部門起草，報法務會 同相關(guān)部門共同討論修改，由法務綜合各部門意見確定最終文本后交經(jīng)辦部 門，報公司審批后執(zhí)行，技術(shù)性較強的合同（如設(shè)計合同等）可由相應技術(shù) 部門確定最終文本。合同標準條款的

22、確定應本著保護公司利益的原則，從本公司角度充分考 慮各種風險。對不宜推行標準文本的業(yè)務，應制定合同示范文本。在客觀條件發(fā)生重大變化、原有標準文本不再適用時，由業(yè)務經(jīng)辦部門 及時提出，按照本條規(guī)定的程序進行修改。第二十四條、 公司已有的合同標準文本有各類施工合同、 采購安裝類合 同、材料采購類合同、裝飾裝修類合同等工程類合同文本，該類合同文本的 經(jīng)辦部門為合同預算部；設(shè)計、造價咨詢、工程監(jiān)理等委托類合同文本，該 類合同文本的經(jīng)辦部門為工程技術(shù)中心；房屋買賣合同及補充協(xié)議等合同文 本，該類合同文本的經(jīng)辦部門為營運中心；房屋租賃合同、物業(yè)服務合同等 合同文本，該類合同文本的經(jīng)辦部門為物業(yè)中心。第二十

23、五條、 公司簽訂的合同， 有標準文本的， 應采用標準文本。 采用 合同標準文本的，經(jīng)雙方協(xié)商，可以對標準條款進行修改，也可增加補充條 款。第二十六條、 政府有關(guān)部門有強制性規(guī)定的， 可采用規(guī)定的格式合同文 本；公司尚未制定或不宜采用合同標準文本的，應參照以往的合同或最相類 似的合同標準文本或合同示范文本另行擬定合同。第二十七條、 非標準合同文本的草擬 由經(jīng)辦部門負責提供合同的初稿、相關(guān)合同文本、該合同的基礎(chǔ)資料、 相關(guān)信息和經(jīng)辦部門的意見或建議，由法務草擬該類合同文本后交回經(jīng)辦部 分，經(jīng)辦部分針對專業(yè)條款及可操作性提出具體的修改意見后，交法務審核， 由經(jīng)辦部門報公司審批后再使用。第六章 部門職

24、責第二十八條、 各部門職責：1、經(jīng)辦部門起草或填寫合同，應保證合同條款的真實性、全面性、措詞 的準確性，主要條款（標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或酬金、履行時間、履行地 點、履行方式、違約責任等）必須已與簽約方協(xié)商一致。2、 工程技術(shù)中心重點審核工程類合同的工程概況、承包范圍、規(guī)模、工期、工程進度、所需資料文件、技術(shù)指標、設(shè)備材料及其配件的供應責任、 施工方案、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)資料交付時間、驗收標準、方式及手段、質(zhì)量保 修范圍、質(zhì)量保證期限、承包方式、付款條件及雙方相互協(xié)作、意外事件、 不可抗力、違約責任等條款。3、項目管理中心根據(jù)實際情況，審核合同上述所有條款的可行性、 施工 方案、計劃和對本公司利益

25、的影響。4、材料管理中心重點審核采購材料的價格、品牌、型號、規(guī)格，到貨日 期、質(zhì)量保證及處理質(zhì)量爭端的條款。5、成本管理部重點審核工程量及價格條款、承包方式、承包范圍、驗收 標準、驗收時間、驗收方式、簽證變更條款的合理性，并審核涉及合同金額 的預算書和結(jié)算方式。6、營銷部重點把握在銷售階段的策劃方案、推廣活動、營銷活動、廣告 活動等內(nèi)容的條款控制，銷售、租賃合同金額、合同權(quán)利義務、跟蹤驗收和 效果評估、折扣等合同條款的可行性等并提出專業(yè)意見。7、開發(fā)管理中心重點審核有關(guān)用地、報建、驗收等手續(xù)、政府部門的相 關(guān)政策和規(guī)定、相關(guān)稅費的條款、各方責任的合理性、履行期限與方式、風 險控制。8 財務部重

26、點審核合同金額、價款、成本控制、付款方式、付款時間、 財務、稅費問題的合理性。9、總經(jīng)辦應審查會簽資料是否齊備、會簽手續(xù)是否完整，重點審核合同 主體的適格性、條款的合理性、完整性、準確性、合法性以及對審核后的合 同進行最后核對確認。第七章合同審批流程第二十九條、工程材料類簡易合同的審批材料管理中財務管理中心（一）、流向：1、材料采購類：預算部提供合同文本 心完善一工程技術(shù)中心一項目管理中心 合同管理崗，按順序依次審核，通過后呈董事長審批;2、工程類：預算部提供合同文本項目管理中心完善工程技術(shù)中心申料管理中心 一財務管理中心合同管理崗，按順序依次審核，通過后呈董事長審批；（二）工程材料類簡易合同

27、的審批時限： 每個部門應在合同送達時起的 4 個工作小時內(nèi)審核完畢，并送交下一個流向部門；（三）、要求：呈批合同文本同時應當附上：1、項目管理中心、工程管理中心的指引文件（例如工程預算計劃、同意 簽證變更函、工程管理內(nèi)部請示呈批表、工程事務聯(lián)系單等）；2、合同對方營業(yè)執(zhí)照復印件或身份證明復印件；第三十條、 工程材料類普通合同、大額合同及重大合同審批（一）、流向：工程材料類的普通合同、大額合同及重大合同，作為工 程招標文件的附件之一，按照公司招標管理方法由成本管理部完成內(nèi)部 起草審核后，按需依次交由工程技術(shù)總監(jiān)、項目總監(jiān)、材料負責人加具專業(yè) 意見并修改后，交由法務、財務、法務部負責人按順序依次審

28、核，通過后呈 董事長審批后作為發(fā)標的合同附件；（二）工程材料類普通合同、大額合同及重大合同審批時限：每個部門 應在合同送達時起的6個工作小時內(nèi)審核完畢，并送交下一個流向部門；（三）、要求：呈批合同文本同時應當附上：1、工程技術(shù)管理中心的詳細技術(shù)方案及圖紙；2、項目管理中心根據(jù)計劃書落實的措施及時間；3、材料公司根據(jù)計劃書落實的措施及時間；4、造價咨詢公司提供的清單及專業(yè)意見；5、合同預算部對造價咨詢公司進行的雙方清單比價分析、經(jīng)過核對后的 造價方案（只交董事長）；6、年前或項目啟動前的預算批文；7、合同對方營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、資質(zhì)證書的復印件；8招標文件（含發(fā)標、招標、議標、定標的全過程）；

29、9、已經(jīng)批準的最后定標文件;第三十一條、營銷、物管類批量合同范本審批（一）、流向：經(jīng)辦部門（營銷中心或物管處）完成內(nèi)部起草審核開f發(fā)管理中心一 工程管理中心合同管理崗財務管理中心法務部負責人，通過后呈董事長審批定版。（二）、要求：呈批合同文本同時應當附上：1、董事長審批同意的項目租售價目標；2、租售審批流程說明；第三十二條、開發(fā)階段的其他合同的審批：經(jīng)辦部門起草各中心總監(jiān) 同管理崗 一 財務管理中心法務部負責人，按順序依次審核，通過后呈董事長審批。第三十三條、以下各類合同及補充協(xié)議，直接報財務管理中心、合同管理崗、董事長審批：土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓合同、征地補償合同、合資合同、 合作開發(fā)合同、股

30、權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及其他特殊合同。第三十四條、其他合同的審批：經(jīng)辦部門完成內(nèi)部起草審核斤合同管理崗財務管理中心 按順序依次審核，通過后呈董事長審批。其中，物業(yè)公司的設(shè)備、工程等維修采購合同金額超過叁萬元的，需先提交工程技 術(shù)管理中心加具相關(guān)專業(yè)意見。第三十五條、其他類合同的審批時限一般為合同送達時起的8個工作小時內(nèi)審核完畢。第三十六條、合同審批人員如遇出差、請假等，應授權(quán)其他人代為審批，如遇公司緊急合同需審批時，不能及時審批的，可先送下一部門審批，合同經(jīng)辦部門應在審批表上注明原因并簽名確認，經(jīng)辦部門應電話征求審核部門 意見并注明，未審核部門在事后補簽。第三十七條、 合同審批過程中對合同文本的修改： 合

31、同審核后， 由經(jīng)辦 部門根據(jù)所有部門的修改意見進行修改，在就修改過的合同與對方磋商后出 合同正本，在就合同正本做呈批。如與對方磋商不成的，經(jīng)辦部門可根據(jù)實 際情況提出處理意見。第三十八條、 經(jīng)辦部門對合同的修改時限為 4 個工作小時，與對方磋商 的時限為 2 個工作日。第三十九條、 磋商過程中， 如對方堅決要求修改公司的合同文本， 經(jīng)辦 人應將對方要求修改的內(nèi)容和理由書面說明，并送至相關(guān)部門審核后呈報公 司。第八章 合同用章流程第四十條、 審批定版的合同應先由對方簽字蓋章。第四十一條、 工程材料類及其他合同在文本審批過程中， 已經(jīng)確定所有 合同條文內(nèi)容，因此由部門經(jīng)辦人作用章呈批，經(jīng)部門經(jīng)理、

32、部門總監(jiān)依次 審批通過后，可直接送校對合同檔案管理崗蓋章。第四十二條、 營銷、物管類批量合同， 由于文本審批過程中僅確定該類 合同范本，具體交易條件及對象尚未確定。因此，批量合同的簽署、蓋章須 遵守如下細則：（一）、簽署細則1、認租（購）書的簽署，必須根據(jù)董事長簽批的租售底價，由租售部與 合同管理部聯(lián)合填制已獲批印制的空白文本，經(jīng)部門總監(jiān)審核通過，交財務 中心收款并核對底價后，移送法務部審核。2、租售合同的簽署，由合同管理部經(jīng)辦人員根據(jù)已經(jīng)簽署的認租（購） 書填制完整合同文本，經(jīng)部門經(jīng)理、部門總監(jiān)、財務中心復核后，交法務部 主任審批通過后，呈董事長審批。（二）、用章流程經(jīng)過上述簽署流程確定全部

33、條文內(nèi)容后，由合同管理部經(jīng)辦人員制作用 章呈批表，經(jīng)部門總監(jiān)簽認后，交合同檔案管理崗核對蓋章。（三）、上述細則僅針對已獲批的范本填制過程，經(jīng)辦部門不得在范本 上更改或增加任何特殊條款，特殊情況必須增加，需依照大宗合同范本審批 流程逐級呈董事長審批。第四十三條、因特別緊急、特殊需要等簽訂的合同，由董事長審批后可直接用章。第九章合同的履行及跟蹤第四十四條、各類合同的履行，均由部門總監(jiān)負責，部門經(jīng)理監(jiān)督，本部門經(jīng)辦人員依約具體執(zhí)行。對合同履行情況要進行動態(tài)管理，發(fā)現(xiàn)合同相 對人未按照約定履行義務的，應當及時查明原因，督促其按合同約定履行。第四十五條、合同交底：1、合同交底人：合同交底人分為一級交底人

34、和二級交底人。一級交底人為公 司合同管理人員，二級交底人為合同經(jīng)辦部門負責人。一級交底人對二級交 底人進行合同交底，二級交底人對合同經(jīng)辦人員進行交底。合同交底向被交 底人全面陳述合同背景、合同工作范圍、合同目標、合同執(zhí)行要點及特殊 情況處理等。第四十六條、合同的驗收：合同相對人履行義務后，應由合同承辦部門牽頭組織相關(guān)人員，按照合同約定或相關(guān)管理規(guī)定組織驗收并形成書面意見， 作為合同付款或結(jié)算的依據(jù)。1、工程驗收：由施工單位填寫，并經(jīng)各負責主體（建設(shè)、監(jiān)理、勘測、 設(shè)計、施工單位）簽字并加蓋法人單位公章，項目及工程管理中心加具相關(guān) 驗收意見（包括工程是否已按設(shè)計和合同要求施工完畢，各系統(tǒng)的使用功

35、能 是否已運行正常，并符合有關(guān)規(guī)定的要求；施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否 均已處理完畢，現(xiàn)場是否發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)和使用功能方面的隱患，工程技術(shù)檔案、 資料是否齊全等），驗收小組最后簽名確認通過。（上述驗收的具體方法及 文件詳見工程付款驗收制度）2、材料驗收：甲供材料首次進場時，由材料部牽頭組織驗收，工程、項 目管理中心、施工單位必須到場，驗收時標準對照合同條款及封存樣品，后 續(xù)檢測取樣工作由項目管理中心完成。（上述驗收的具體方法及文件詳見 工程付款驗收制度）第四十七條、合同履行過程中的付款流程：1、工程材料類普通合同、大額合同、重大合同付款，在收到乙方的請款 申請后，由項目管理中心按照合同填制工程款項支

36、付審批表，并詳細描 述施工單位的合同履行情況（包括工程完成總量、工期、工藝等）后提交部 門部門總監(jiān)、材料部、預算部、工程管理中心三級審批后，移交財務中心審 核金額，最后呈董事長審批。2、工程材料類簡易合同、開發(fā)階段其他合同、綜合合同的付款，由合同 經(jīng)辦人員填制請款呈批表，完成部門內(nèi)部經(jīng)理、總監(jiān)兩級審批后，移交財務 中心審核金額，最后呈董事長審批（如屬預算內(nèi)的物業(yè)公司簡易合同，最后 呈物業(yè)總經(jīng)理審批即可）。3、營銷物業(yè)類合同屬于收益類合同，不適應本條付款流程。第四十八條、在合同履行過程中，如需書面通知對方，除對方代表當場簽字外，應以特快專遞的形式送達對方，回執(zhí)單據(jù)由檔案管理員隨合同原件 妥善保存

37、。第四十九條、各經(jīng)辦部門應根據(jù)實際情況，以約定、或半年度、年度、項目終結(jié)為終點，對期間內(nèi)的合同履行情況進行跟蹤清理匯總，發(fā)現(xiàn)履行問 題，應及時在部門內(nèi)依層級呈批處理方式，如部門內(nèi)部無法解決，可申請法 務協(xié)助處理，由總經(jīng)辦跟蹤，采取與對方協(xié)商變更、解除合同或中止履行、 要求對方提供擔保等合法有效的措施，制止危害行為的發(fā)生，必要時可請求 仲裁機構(gòu)或人民法院予以變更或撤消。第五十條、 合同履行過程中，如據(jù)實需要變更原合同約定內(nèi)容，應當采 取補充協(xié)議形式局面變更，由合同經(jīng)辦部門擬制補充協(xié)議文本后，經(jīng)部門經(jīng) 理、部門總監(jiān)督、財務總監(jiān)、合同管理崗、法務部負責人審查通過后，呈董 事長審批。呈批同時應當附上條款變更說明，及變更發(fā)生