造價(jià)控制部管理手冊(cè)(20120218)

1、第1頁共20頁造價(jià)控制部管理手冊(cè)（20120218）-12 01234567SJ01工程預(yù)算管理作業(yè)指引JD-SJ01-01- JD-SJ01-11 二JD-SJ02工程施工單位選擇管理作業(yè)指引JD-SJ02-01- JD- SJ02-10 三JD-SJ03工程合同管理作業(yè)指引JD-SJ0301- JD-SJ03-06四JD-SJ04工程付款管理作業(yè)指引JD-SJ04-01-JD-SJ04-07五JD-SJ05工程簽證管理作業(yè)指引JD-SJ05-01- JD-SJ05-06 六JD-SJ06含造價(jià)的請(qǐng)示單管理作業(yè)指引JD-SJ06-01 JD-SJ06- 03七JD-SJ07工程結(jié)算管理作業(yè)指

2、引JD-SJ07-01 JD-SJ07-14 八JD-SJ08包工包料工程發(fā)包管理作業(yè)指引JD-SJ08-01- JD- SJ08-02九JD-SJ09商品混凝土結(jié)算管理作業(yè)指引JD-SJ09-01- JD-SJ09-09（一）工程預(yù)算管理作業(yè)指引工程預(yù)算管理作業(yè)指引（編 號(hào)：JD-SJ01）編制日期審核日期審批日期 修訂記錄日期 修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人施工圖預(yù)算管 理流程相關(guān)部門責(zé)任人工作內(nèi)容與時(shí)間節(jié)點(diǎn)表單/合同 備注施工圖預(yù)算審核施工圖預(yù)算二審專業(yè)造價(jià)師總經(jīng)理 總裁造價(jià)文員欄桿工程預(yù)算表格玻璃幕墻工程預(yù) 算表格二次裝修工程預(yù)算表格主體水電暖工程 預(yù)算表格消防工程預(yù)算表 格集團(tuán)成

3、本管理中心包工包料工程預(yù)算表（含13個(gè)不同分項(xiàng)工程的分 第2頁共20頁表）二次結(jié)構(gòu)預(yù)算表格（含1 0個(gè)不同分項(xiàng)工程的 分表）主體大清包預(yù)算表格（含4個(gè)不同分項(xiàng)工程的 分表）門窗.鋁單板預(yù)算表格干掛石材預(yù)算表 格項(xiàng)目公司返回項(xiàng)目公司造價(jià)控制 部 專業(yè)造價(jià) 師N天7 天造價(jià)控制部轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門造價(jià)文員材料管理部.采購部. 財(cái)務(wù)部.總經(jīng)理3天審核主管造價(jià)控制部復(fù)審經(jīng)理造價(jià) 控制部N天N天N天3天審批施工圖預(yù)算.審核.復(fù)審 總時(shí)間詳見成本總控項(xiàng)目公司造價(jià)部計(jì)劃完成時(shí)間二審時(shí)間 詳見成本總控集團(tuán)成本控制屮心計(jì)劃完成時(shí)間1目的為規(guī)范預(yù) 算管理工作，避免和減少因預(yù)算不及時(shí)使成本控制失控而給公司 造成損失，并為

4、進(jìn)度款付款和甲供材料提供有效依據(jù)，結(jié)合實(shí)際 情況，特制訂本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)各項(xiàng)目公司。公司成本控制部 負(fù)責(zé)預(yù)算的編制工作，集團(tuán)成 本管理中心統(tǒng)一對(duì)各項(xiàng)目公司所有 工程預(yù)算進(jìn)行審核管理。3職責(zé)3.1項(xiàng)目建設(shè)前所有材料數(shù)量計(jì)算及與集團(tuán)的核對(duì)工 作。3.2建設(shè)過程屮所有材料數(shù)量的計(jì)算與審核工作。3.3現(xiàn)場簽證.工程進(jìn)度款款審核。3.3對(duì)所提供工程預(yù)算的準(zhǔn)確性.及時(shí)性負(fù)責(zé)。4關(guān)鍵活動(dòng)描述4. 1結(jié)合工程結(jié)構(gòu).設(shè)計(jì)出圖時(shí)間.工程施工 工期等情況，將圖紙預(yù)算量報(bào)集團(tuán)審核。設(shè)計(jì)部發(fā)完整套圖紙7個(gè)工作日內(nèi)，完成上報(bào)計(jì)劃，以后按 第3頁共20頁上報(bào)計(jì)劃完成預(yù)算編制。4.2各項(xiàng)目公司審計(jì)部對(duì)施工圖

5、預(yù)算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。所有預(yù) 算的編制必須按計(jì)算節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成，預(yù)算編制人員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)施 工圖紙及圖紙會(huì)審文件，保證預(yù)算偏差在0.5%以內(nèi)，否則根據(jù) 集團(tuán)問責(zé)制度追溯其責(zé)任。4.3集團(tuán)成本管理屮心對(duì)施工圖預(yù)算審核負(fù)全責(zé)。因?qū)彶楹?對(duì)疏忽，對(duì)公司送審造價(jià)誤差仍得不到及時(shí)糾正，偏差超過 0.5%時(shí)，按集團(tuán)問責(zé)制追溯其相應(yīng)責(zé)任。4.4審計(jì)部根據(jù)審核后施工圖節(jié)點(diǎn)預(yù)算，結(jié)合現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更. 簽證等資料，及時(shí)修正預(yù)算數(shù)據(jù)，為進(jìn)度付款審批提供可靠依 據(jù)。5相關(guān)記錄5.1 JD-SJ01-01包工包料工程預(yù)算表（含13 個(gè)不同分項(xiàng)工程的分表）5.2 JD-SJ01-02主體大清包預(yù)算表 格（含4個(gè)不同分項(xiàng)工程的分表）

6、5. 3 JD-SJ01-03二次結(jié)構(gòu) 預(yù)算表格（含10個(gè)不同分項(xiàng)丄程的分表）5. 4 JD-SJ01-04門 窗鋁單板預(yù)算表格5. 5 JD-SJ01-05干掛石材預(yù)算表格5. 6 JD-SJ01-06欄桿工程預(yù)算表格5. 7 JD-SJ01-07玻璃幕墻工 程預(yù)算表格5. 8 JD-SJ01-08二次裝修工程預(yù)算表格5. 9 JD- SJ01-09景觀工程預(yù)算表格5. 10 JD-SJ01-10主體水電暖工 程預(yù)算表格5.11 JD-SJ01-U消防工程預(yù)算表格（二）工程施工單位選擇管理作業(yè)指引 工程施工單位選擇管 理作業(yè)指引（編號(hào)：JD-SJ02）編制日期審核日期審批日期 修訂記錄日期修

7、訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人施 第4頁共20頁工單位選擇流程（邀請(qǐng)招標(biāo)）相關(guān)部門責(zé)任人工 作內(nèi)容與時(shí)間節(jié)點(diǎn)表單/合同搜集施工單位信息.發(fā)出投標(biāo) 邀請(qǐng)組織相關(guān)部門對(duì)施工單位進(jìn)行考察7天資質(zhì)審查擬定入圍 單位名單3天提出入圍單位3天審核3天3天編制工程量 清單或標(biāo)底招標(biāo)文件14天經(jīng)理項(xiàng)目工程勞動(dòng)力計(jì) 劃選擇方式變更審批表施工單位考察表入圍單位審批表工程約談?dòng)涗涰?xiàng)目部項(xiàng)目部經(jīng) 理經(jīng)理造價(jià)控制部經(jīng)理項(xiàng)目部經(jīng)理工程部經(jīng)理造價(jià)控制部審 核分管領(lǐng)導(dǎo)組織施工單位勘察現(xiàn)場經(jīng)理項(xiàng)目部經(jīng)理造價(jià)控制 部集團(tuán)成本控制中心總經(jīng)理合同主管審批屮標(biāo)單位備案組 織招標(biāo)答疑.開標(biāo).評(píng)定中標(biāo)單位3天5天7天7天主體 大清包.安

8、裝班組需報(bào)總裁審批施工單位選擇流程（議標(biāo)）相關(guān)部門責(zé)任人工作內(nèi)容與時(shí)間節(jié)點(diǎn)表單/合 同從集團(tuán)施工單位合格信息庫屮提出三家以上入圍單位組織 入圍單位的考察7天入圍單位考察評(píng)審合格3天審核3天審 批3天組織議標(biāo)談判3天談判結(jié)果7天審核3天經(jīng)理項(xiàng)目工程勞動(dòng)力計(jì)劃選擇方式變更審批表施 工單位考察表入圍單位審批表工程約談?dòng)涗?項(xiàng)目部項(xiàng)目部經(jīng)理 經(jīng)理項(xiàng)目部 工程部經(jīng)理工程部 分管經(jīng)理 審計(jì)部 經(jīng)理 經(jīng)理審計(jì)部 分管經(jīng)理 審批 中標(biāo)單位備案 總經(jīng)理 合同主管集團(tuán)成本管理中心7天7天主體大清包.安裝班 組需報(bào)總裁審批1目的保證選擇到合理價(jià)格的合格的施工單位 第5頁共20頁或班組，保證項(xiàng)目質(zhì)量.進(jìn)度.成本目標(biāo)的

9、完成。2適用范圍本管理流程適用于公司的施工總包.專業(yè)分包.勞 務(wù)大清包.小清包等施工類施工單位的選擇與管理。3職責(zé)3. 1審計(jì)部3.1.1參與項(xiàng)目部組織的施工單位考察， 向集團(tuán)成本管理屮心推薦優(yōu)秀的工程施工隊(duì)伍。3.1.2負(fù)責(zé)工程施工單位的招標(biāo)工作，編制工程招標(biāo)文件（議標(biāo)文件）并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。3.1. 3負(fù)責(zé)發(fā)放招標(biāo)文件.組織招標(biāo)答疑.主持開標(biāo)會(huì)議。3.1.4根據(jù)評(píng)審出的中標(biāo)單位，負(fù)責(zé)組織商務(wù)談判和合同談 判，并發(fā)起合同會(huì)簽。3.1.5定期參與對(duì)施工單位合同履約能力的評(píng)估工作。3.2生產(chǎn)部（工程部）3.2.1負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目工程勞務(wù)計(jì) 劃，報(bào)公司工程總監(jiān)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核。3. 2.2根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)

10、度或項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，通知審計(jì) 部調(diào)整項(xiàng)目工程勞務(wù)計(jì)劃，并報(bào)公司工程總監(jiān)或分管領(lǐng)導(dǎo) 審批。3. 2.3審核公司審計(jì)部從集團(tuán)工程合格施工單位信息庫 屮選擇的施工單位，并報(bào) 工程總監(jiān)或分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3. 2.4配合審計(jì)部的招標(biāo)工作，組織編制技術(shù)標(biāo)文件，配合 審計(jì)部商務(wù)談判。3. 2.5配合公司審計(jì)部進(jìn)行合同談判.參加合同會(huì)簽。定期組 第6頁共20頁織相關(guān)部門對(duì)勞務(wù)供應(yīng)商履約情況的綜合能力進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng) 估結(jié)果報(bào)送集團(tuán)成本管理屮心。3.2.6參與審計(jì)部組織的施工單位考察，向集團(tuán)成本管理屮 心推薦優(yōu)秀的工程施工隊(duì)伍。3.3分管領(lǐng)導(dǎo)（工程總監(jiān)）/總經(jīng)理3.3.1審批項(xiàng)目工程勞 動(dòng)力計(jì)劃及過程屮的調(diào)整

11、方案3. 3.2審批工程招標(biāo)文件（議標(biāo) 文件）和標(biāo)底3. 3.3組織評(píng)標(biāo)小組，評(píng)審并最終確定中標(biāo)單位， 并對(duì)商務(wù)談判提出指導(dǎo)意見3. 4集團(tuán)成本管理屮心.工程監(jiān)管部. 設(shè)計(jì)研究院鄭州分院（設(shè)計(jì)部）3. 4.1集團(tuán)成本管理中心組織工 程監(jiān)管部.設(shè)計(jì)研究院鄭州分院（設(shè)計(jì)部）對(duì)新的施工單位進(jìn)行 考察，使優(yōu)秀的工程施工單位不斷加入工程合格施工單位信息 庫。3. 4. 2集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一定價(jià).商務(wù)標(biāo)的審核. 接收成本控制部對(duì)屮標(biāo)單位的審核與備案，負(fù)責(zé)平衡各項(xiàng)目公司 施工單位的承包工程量，參與施工 合同會(huì)簽，并報(bào)總裁審批。3.4.3集團(tuán)成本管理屮心負(fù)責(zé)建立起工程合格施工單位信4關(guān)鍵活動(dòng)描述4

12、.1工程施工單位的選擇方式.原則及方法和 進(jìn)場時(shí)間4.1. 1施工單位的選擇方式：根據(jù)公司的承包模式采取 邀請(qǐng)招標(biāo)（或議標(biāo)）的方式。禁止個(gè)人行為指定某勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場施工，特殊情況必須使用 的施工單位必須經(jīng)過總裁審批后方可進(jìn)場。對(duì)于項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求的工程建 議采用邀請(qǐng)招標(biāo)，一般項(xiàng)目工程建議采用議 標(biāo)方式。第7頁共20頁4.1.2施工單位選擇確定的原則：必須從集團(tuán)成本管理屮心 合格施工單位信息庫里選 擇，并經(jīng)過項(xiàng)目公司再次考察合格，施 工產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務(wù)較好，能夠接受集團(tuán)成本管理中心合理承 包價(jià)格的。施工單位選擇確定的方法：采用議標(biāo)的方式確定合作 單位的，同一項(xiàng)目的工程可以采取集中議標(biāo)。議

13、標(biāo)時(shí)應(yīng)滿足以下 要求：任何工程的施工單位選擇至少有3家以上參與議標(biāo)。4.1.3施工單位進(jìn)場時(shí)間要求：以不影響本工程的進(jìn)度和后 續(xù)工程的施工進(jìn)度為原則。審計(jì)部提前做好施工單位選擇的準(zhǔn)備工作，并為其他部門預(yù) 留充足時(shí)間（至少50個(gè)工作日）選擇確定施工單位，待達(dá)到作業(yè) 條件時(shí)及時(shí)進(jìn)場安排施匚。4. 2工程施工單位選擇策劃4. 2.1審計(jì)部依據(jù)工程總進(jìn)度計(jì) 劃及各階段施工進(jìn)度計(jì)劃，班組進(jìn)場時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，進(jìn)行工程類 施工單位的選擇策劃。依據(jù)各項(xiàng)目的標(biāo)段劃分.各標(biāo)段內(nèi)施工單位 進(jìn)場時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排，編制項(xiàng)目工程勞務(wù)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部（工 程部）審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批確定后，作為勞務(wù)單位選擇實(shí)施的依 據(jù)。4.2.2施工

14、單位選擇時(shí)參考的主要依據(jù)應(yīng)包括：標(biāo)段劃分.合 作單位的選擇方式（邀請(qǐng)招標(biāo).議標(biāo)）.計(jì)價(jià)方式的選擇（清單. 定額.費(fèi)率）.招標(biāo)采購小組成員.入圍單位的選擇標(biāo)準(zhǔn).確定招 標(biāo)后是否需要進(jìn)行商務(wù)談判招標(biāo)時(shí)間.中標(biāo)單位進(jìn)場時(shí)間等內(nèi) 容。第8頁共20頁4.2.3標(biāo)段劃分的原則：應(yīng)根據(jù)工程的結(jié)構(gòu)形式.復(fù)雜程度. 技術(shù)要求.工期要求，并結(jié)合施工單位的實(shí)力以及招標(biāo)人自身的 管理水平，合理劃分標(biāo)段。標(biāo)段劃分時(shí)既要避免標(biāo)段過小導(dǎo)致合 作方不能發(fā)揮規(guī)模效益，從而提高報(bào)價(jià)，也要防止標(biāo)段劃分過大 導(dǎo)致施工單位的承包能力不足，不能按時(shí)竣工或者降低工程質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)。4.2.4對(duì)施工隊(duì)伍承接的工程范圍的約定：為規(guī)范施工現(xiàn)場 的管

15、理，現(xiàn)對(duì)主體.安裝工程施工隊(duì)伍.泥水二次結(jié)構(gòu)及門窗制作 安裝施工隊(duì)伍承接的工程范圍作如下要求：1）主體大清包及水. 電.暖安裝施工隊(duì)伍承攬升龍集團(tuán)旗下工程必須經(jīng)過總裁審批同 意方可進(jìn)場施匸。2）主體大清包施工隊(duì)伍不能承攬超過其注冊(cè)資金5倍的工程 且同一施工隊(duì)伍在升龍集團(tuán)旗下所承攬并同時(shí)施工的工程最多不 得超過50萬平方米，同時(shí)要求施工隊(duì)伍必須具備安全生產(chǎn)許可 證且年檢合格。3）同一安裝工程施工隊(duì)伍在升龍集團(tuán)旗下所承攬并同時(shí)施工 的工程最多不得超過20萬平方米。4）同一砌體.二次澆筑栓結(jié)構(gòu)及裝飾裝修各分項(xiàng)施工隊(duì)伍在 升龍集團(tuán)旗下所承攬并同時(shí)施工的分項(xiàng)工程最多不得超過5萬平 方米且最多只能承攬兩棟

16、樓。5）同一門窗工程施工隊(duì)伍在升龍集團(tuán)旗下所承攬并同時(shí)現(xiàn)場 制作施工的工程最多不得超過30萬平方米。第9頁共20頁6）其它已經(jīng)在集團(tuán)施工單位信息庫屮的施工單位或其它施工 單位，項(xiàng)目公司使用時(shí)需要由審計(jì)部組織生產(chǎn)部（工程部）.材 料管理部.設(shè)計(jì)部等部門對(duì)勞務(wù)單位重新考察評(píng)價(jià)，編制考察評(píng) 價(jià)報(bào)告報(bào)項(xiàng)目公司工程總監(jiān)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核，副董事長（總經(jīng) 理）審批，并報(bào)集團(tuán)成本管理中心備案。4.3工程施工單位選擇計(jì)劃的修訂4.3.1公司項(xiàng)目部在實(shí)施 項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃屮，若遇工程進(jìn)度有延誤需調(diào)整施工進(jìn) 度計(jì) 劃時(shí)，調(diào)整后的施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)送生產(chǎn)部（工程部）審核及公司 分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并抄送成本控制部，調(diào)整工程施工單

17、位新的進(jìn)場 要求。審計(jì)部需同時(shí)了解到工程施工單位新的進(jìn)場要求。4.3.2項(xiàng)目部每月更新項(xiàng)目工程勞務(wù)計(jì)劃，以保滿足工 程所需，并報(bào)送相關(guān)部門。4. 3.3若改變項(xiàng)目工程勞務(wù)單位選擇計(jì)劃確定的選擇方 式，即選擇方式由邀標(biāo).議標(biāo)改為直接委托的，應(yīng)填寫選擇方 式變更審批表，報(bào)工程總監(jiān)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核，副董事長（總 經(jīng)理）審核，然后報(bào)總裁批準(zhǔn)。4.3.4項(xiàng)目公司選擇使用的施工單位在施工期間出現(xiàn)勞動(dòng)力 不足時(shí)由項(xiàng)目公司項(xiàng)目部 經(jīng)理.工程總監(jiān)共同解決。4.4邀請(qǐng)招標(biāo)選擇4.4.1公司審計(jì)部搜集施工單位信息，向個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力.資信良 好的特定的施工單位發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。第10頁共20頁4.4.2項(xiàng)目

18、部組織相關(guān)部門對(duì)發(fā)出邀請(qǐng)的施 工單位進(jìn)行考察，并提出考察意見。審計(jì)部綜合各部門考察評(píng)價(jià)結(jié)果，擬定入 圍單位。審計(jì)部提岀確定入圍單位的名單并報(bào)生產(chǎn) 部（工程部）審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4. 4. 3由審計(jì)或委托的咨詢單位編制招標(biāo)文 件和商務(wù)標(biāo)標(biāo)底。標(biāo)底編制完成后經(jīng)審it部經(jīng)理審核后，再 并報(bào)集團(tuán)成本管理中心審查確定；招標(biāo)文件編制完成后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審 核，副董事長（總經(jīng)理）審批后執(zhí)行。4.4.4項(xiàng)目部組織入圍施工單位踏勘項(xiàng)目現(xiàn) 場，然后根據(jù)施工單位提出的問題，由審計(jì) 部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)答疑工作。審計(jì)部根據(jù)招標(biāo)文件中約定的投標(biāo)截止時(shí) 間，組織開標(biāo)會(huì)議。公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織評(píng)標(biāo)人員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn) 行審查評(píng)定，

19、評(píng)審出符合要求的中標(biāo)單位并 報(bào)副董事長（總經(jīng)理）審批。4.4.5審計(jì)部根據(jù)公司要求，組織相關(guān)專業(yè)工 程師參加商務(wù)談判，填寫 約談?dòng)涗浖白h標(biāo)/邀請(qǐng)招 標(biāo)結(jié)果審批表，報(bào)項(xiàng)目公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核副董事長（總經(jīng) 理）審批后報(bào)集團(tuán)成本管理屮心審核備案，最后報(bào)總裁審批（主 第11頁共20頁體大清 包和安裝班組，必須經(jīng)總裁審批，其它班組以聯(lián)系函的形 式經(jīng)項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)審批）。4.5議標(biāo)選擇4. 5.1公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行議標(biāo)的準(zhǔn)備 工作，具體包括：1）公司項(xiàng)目部初步選擇入圍議標(biāo)的施工單位（入圍單位不少于三家）并進(jìn)行詢 價(jià)。2）入圍議標(biāo)單必須是工程合格施工單位信息庫中優(yōu)秀的 施丄單位。4.5.2審計(jì)部組織議標(biāo)談

20、判，相關(guān)專業(yè)工程師參加談判，填 寫約談?dòng)涗洠鶕?jù)議標(biāo)談判情況，擬定中標(biāo)單位，填寫議標(biāo)/直接委托結(jié)果審批表，報(bào)項(xiàng)目公司分管領(lǐng)導(dǎo)副董事 長（總經(jīng)理）審批后報(bào)集團(tuán)成本管理屮心審核備案，最后報(bào)總裁 審批（主體大清包和安裝班組，必須經(jīng)總裁審批，其它班組以聯(lián) 系函的形式經(jīng)項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)審批）。4.5.3審計(jì)部將確定的施工單位或班組，以工作聯(lián)系函的形 式下發(fā)生產(chǎn)部（工程部）。由生產(chǎn)部（工程部）再下發(fā)至相關(guān)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部根據(jù)工程 進(jìn)度通知班組進(jìn)場施工。4.6合同履約評(píng)價(jià)4. 6. 1生產(chǎn)部（工程部）定期組織對(duì)工程 施工單位履約情況進(jìn)行評(píng)估，項(xiàng)目部.審計(jì) 部參與提交對(duì)工程施 工單位履約評(píng)價(jià)情況的評(píng)價(jià)。4.6.2生

21、產(chǎn)部（工程部）綜合各相關(guān)部門人員的評(píng)價(jià)意見 后，提交的履約評(píng)價(jià)將勞務(wù)供方分為：戰(zhàn)略供方.優(yōu)秀合格不 第12頁共20頁合格四個(gè)級(jí)別，集團(tuán)成本管理屮心依據(jù)綜合評(píng)估情況修改工程合 格施工單位信息庫屮的評(píng)價(jià)記錄。4.7資料管理4. 7.1審計(jì)部負(fù)責(zé)工程施工單位選擇過程中形 成的各類文件的收集.整理歸檔和保管工作。5相關(guān)記錄5.1 JD-SJ02-01項(xiàng)目工程勞動(dòng)力計(jì)劃5.2 JD- SJ02-02選擇方式變更審批表5. 3 JD-SJ02-03施工單位考察 表5.4 JD-SJ02-04入圍單位審批表5.5 JD-SJ02-05工程 約談?dòng)涗?. 6 JD-SJ02-06議標(biāo)/直接委托結(jié)果審批表5.

22、7 JD-SJ02-07勞務(wù)單位考核評(píng)價(jià)表5.8 JD-SJ02-08工程合格 施工單位信息表5.9 JD-SJ02-09施工單位進(jìn)場時(shí)間表5. 10 JD-SJ02-10勞務(wù)單位考核評(píng)價(jià)表（三）工程合同管理作業(yè)指引工程合同管理作業(yè)指引（編 號(hào)：JD-SJ03）編制日期審核日期審批日期 修訂記錄日期 修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人工程合同文本標(biāo)準(zhǔn)化 管理流程相關(guān)部門工作內(nèi)容與時(shí)間節(jié)點(diǎn)表單/合同責(zé)任人部 門年度工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)合同文本擬定計(jì)劃擬制標(biāo)準(zhǔn)文本，組織 評(píng)審集團(tuán)成本控制中心審核.審批集團(tuán)成本控制中心合 同主管負(fù)責(zé)人合同主管合同標(biāo)準(zhǔn)文本審批表集團(tuán)總裁辦存 檔.發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)合同文 本7天14天7

23、天 合同主管 合同主管 經(jīng) 理總裁集團(tuán)成本控制中心集團(tuán)成本控制中心集團(tuán)財(cái)務(wù)部法 律風(fēng)險(xiǎn)審核7天財(cái)務(wù)條款審核21天7天合同簽訂管理流程相 關(guān)部門工作內(nèi)容表單/合同責(zé)任人時(shí)間節(jié)點(diǎn)合同談判，修 第13頁共20頁訂條款，組織評(píng)審審核工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)人施工單位經(jīng)理 經(jīng)理合同審批表合同交底記錄/工程合同摘要表審計(jì)部技 術(shù)條款審核財(cái)務(wù)條款審核法律風(fēng)險(xiǎn)審核審批依據(jù)會(huì)簽合同， 岀正式合同蓋章審計(jì)部造價(jià)文員綜合部總經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理 合同主管總裁審計(jì)部財(cái)務(wù)部集團(tuán)成本控制中心組織施工單 位審核.審批印章管理員綜合部蓋章造價(jià)文員審計(jì)部合 同下發(fā)至相關(guān)部門時(shí)間節(jié)點(diǎn)詳見審計(jì)部總控時(shí)間計(jì)劃 表工程 合同執(zhí)行與總結(jié)管理流程相關(guān)部門工

24、作內(nèi)容與時(shí)間節(jié)點(diǎn)表單/ 合同責(zé)任人簽訂正式合同組織合同交底 合同執(zhí)行并履約 監(jiān)督合同履行問題反饋 評(píng)定班組提出建議及合同標(biāo)準(zhǔn)范本 優(yōu)化建議 審計(jì)部 經(jīng)理 經(jīng)理 合同交底記錄/工程合同摘要表 合同執(zhí)行反饋單審計(jì)部合同執(zhí)行情況匯總7天7天施工期每 月1次7日經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理審計(jì)部工程部工程部工程 部組織評(píng)定及履約能力評(píng)估7日建立工程合格施工單位信息 庫.調(diào)整評(píng)價(jià)等級(jí)14天審計(jì)部經(jīng)理1目的健全公司合同管 理規(guī)范，規(guī)范公司合同管理程序，使合同的簽訂.履行規(guī)范化， 并最大限度的控制公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高合同審批效率。2術(shù)語與定義合同：指本公司在公司所屬經(jīng)營范圍內(nèi)，由公 司法人或其授權(quán)代表人在授權(quán)范圍內(nèi)代表公

25、司與公司外部的法人. 自然人以及具有法人地位的社會(huì)團(tuán)體和組織之間所訂立的所有契 約形式。3適用范圍適用于公司所有對(duì)外簽訂的工程類 合同。第14頁共20頁4職責(zé)4. 1成本管理中心4.1. 1負(fù)責(zé)組織擬定工程施工類合 同標(biāo)準(zhǔn)文本（每年修訂），建立合同文本庫。4.1.2負(fù)責(zé)合同標(biāo)準(zhǔn)文本的全面推廣使用。4.1.3負(fù)責(zé)合同條款的解釋。4.2審計(jì)部部4. 2.1參與確定合同合作單位，組織合同談 判，洽談合同專項(xiàng)條款.合同會(huì)簽及合同交底。4.2.2配合合同使用部門解釋合同，監(jiān)督合同履行情況，組織合同履行后評(píng)估。4.2.3負(fù)責(zé)審核合同變更申請(qǐng)，組織擬定合同變更條款。4.3合同執(zhí)行部門（工程部）4. 3. 1

26、配合確定合同合作方， 配合洽談合同專項(xiàng)條款，參與審核本部門的各項(xiàng)合同條款。4.3.2組織并參與合作的供方簽訂合同。4. 3.3在部門職責(zé)范圍內(nèi)，代表公司履行合同，并監(jiān)督合作 方各條款的履行情況。4.3.4負(fù)責(zé)按需提岀合同變更申請(qǐng)，配合擬定合同變更條 款。4. 3.5負(fù)責(zé)合同履行后勞務(wù)隊(duì)伍綜合施工能力評(píng)估。5關(guān)鍵活動(dòng)描述5.1合同管理必須遵循以下原則5.1.1合法 性原則：合同管理必須全面符合有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，使得 公司的權(quán)益能夠依法受到保護(hù)。5.1. 2合同書原則：合同必須正式簽署合同書以明確雙方的 權(quán)利義務(wù)和責(zé)任。工程類合同中已經(jīng)界定清楚歸屬的變更簽證 第15頁共20頁事項(xiàng)可另行辦理；

27、合同外簽證金額在貳千元以下的零星工程經(jīng)公 司成本控制部審核后及時(shí)結(jié)清。5.1. 3事前簽訂原則：施工勞務(wù)合同一般情況下應(yīng)在施工單 位或班組進(jìn)場前簽署，特殊情況時(shí)成本控制部可以與施工單位先 簽定工程單價(jià).付款條款的確認(rèn)單，并報(bào)集團(tuán)成本管理中心備 案。一般情況下不允許工程類業(yè)務(wù)未簽署合同即先行施工或進(jìn)場 后再提高工程單價(jià)的行為。5.1.4招標(biāo)原則1）采用招標(biāo)方式確定合作方。除下列情況外 的所有合同的合作方均應(yīng)通過招標(biāo)方式確定：（1）某項(xiàng)工程.產(chǎn) 品業(yè)已經(jīng)過公司審批確定了長期合作伙伴關(guān)系；（2）某些政府壟斷工程；（3）屬于工程供方選擇管理流 程規(guī)定的適用情形，經(jīng)詳細(xì)考察，并按規(guī)定經(jīng)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人 集

28、體會(huì)簽批準(zhǔn)后，方可采用此方法確定合作方法。2）合同隨附招標(biāo)文件。擬簽合同正文及其補(bǔ)充協(xié)議（包括設(shè) 計(jì)變更與現(xiàn)場簽證協(xié)議工程保修協(xié)議.廉潔合作協(xié)議），應(yīng)作 為招標(biāo)文件之附件一并發(fā)給投標(biāo)單位，投標(biāo)單位需對(duì)其進(jìn)行確 認(rèn)。5.1.5利益明晰原則合同應(yīng)清楚地界定.描述各方的權(quán)利和 義務(wù)，以杜絕模糊.歧義推諉扯皮現(xiàn)彖；合同屮尤其應(yīng)有明確 的.可以界定清楚的合同價(jià)款.結(jié)算辦法及付款方式；如果合同價(jià) 款可能調(diào)整，則應(yīng)明確調(diào)整依據(jù).調(diào)整方式（如何計(jì)價(jià).總價(jià)如何 最后確定等），并就設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場簽證的有效性.可控性作出 明確規(guī)定。第16頁共20頁5. 2標(biāo)準(zhǔn)合同文本的編制5. 2. 1成本管理中心根據(jù)開發(fā)進(jìn)度 或

29、同類合同使用的頻次制定合同標(biāo)準(zhǔn)文本制定計(jì)劃。5. 2.2各經(jīng)辦部門擬制標(biāo)準(zhǔn)文本，填寫合同標(biāo)準(zhǔn)文本審批 表，經(jīng)辦部門指合同管理主責(zé)部門：1）工程類勞務(wù)采購的經(jīng) 辦部門為成本管理屮心/審計(jì)部。2）材料設(shè)備類供應(yīng)商采購的經(jīng)辦部門為材料采購屮心/材料 采購部。3）營銷類供應(yīng)商的采購經(jīng)辦部門為營銷管理屮心/營銷部。4）土地的采購歸口部門為項(xiàng)目發(fā)展屮心。5）設(shè)計(jì)類供應(yīng)商采購的經(jīng)辦部門為設(shè)計(jì)研發(fā)屮心/設(shè)計(jì)部。6）其他供應(yīng)商的采購經(jīng)辦部門為相應(yīng)的職能部門。5. 2.3合同標(biāo)準(zhǔn)文本審批表會(huì)簽.審核的程序?yàn)楹贤?jīng)辦 部門發(fā)起-合同使用部門審核-財(cái)務(wù)審核-法務(wù)審核-經(jīng)辦部門 分管領(lǐng)導(dǎo)審核-總裁審批。標(biāo)準(zhǔn)合同會(huì)簽時(shí)各

30、公司審核部門收到 標(biāo)準(zhǔn)合同文本及合同標(biāo)準(zhǔn)文本審批表2個(gè)工作日內(nèi)必須提出 審核意見；各部門會(huì)簽意見的側(cè)重點(diǎn)是：財(cái)務(wù)管理屮心從資金風(fēng) 險(xiǎn)的角度，成本管理中心從成本控制的角度，總裁辦（法務(wù)專 員）從法律風(fēng)險(xiǎn)的角度，工程監(jiān)管屮心/工程部從工程管理.施工 操作和質(zhì)量控制的角度。5.2.4批準(zhǔn)后的標(biāo)準(zhǔn)合同文本由使用部門開始使用，成本管 理屮心存檔；根據(jù)合同履行情況.政府法規(guī)政策調(diào)整.案例分析等 結(jié)論，應(yīng)持續(xù)及時(shí)修改標(biāo)準(zhǔn)合同文本。第17頁共20頁標(biāo)準(zhǔn)合同文本修改由各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門，按照本流程文件規(guī)定 的程序進(jìn)行。5. 3合同的起草.定稿.談判5. 3. 1未制定標(biāo)準(zhǔn)合同文本的勞 務(wù)合同，由審計(jì)部負(fù)責(zé)相關(guān)合同的草擬.定稿及談判，工程分包 合同，應(yīng)在保修服務(wù)條款明確：在工程保修期間，若承包商有下 列情 況之一，可另行委托其它承包商處理。1）接到維修通知（口頭或書面）拒不到現(xiàn)場處理問題。2）超過規(guī)定的到場時(shí)間后4小時(shí)仍未趕到現(xiàn)場。3）超過規(guī)定的時(shí)間仍未完成有關(guān)工程維修任務(wù)，且不主動(dòng)報(bào) 告。4）因維修人員服務(wù)行為造成客戶強(qiáng)烈投訴。5. 3. 2已經(jīng)制訂了標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則直接進(jìn)行談判工作。5.4合同的審核審批5. 4.1各項(xiàng)目公司審核審批主體工程合 同的時(shí)間限定