青島關(guān)于成立集成電路公司商業(yè)計劃書（參考范文）

1、泓域咨詢 /青島關(guān)于成立集成電路公司商業(yè)計劃書青島關(guān)于成立集成電路公司商業(yè)計劃書xx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息7一、 公司名稱7二、 注冊資本7三、 注冊地址7四、 主要經(jīng)營范圍7五、 主要股東7六、 項(xiàng)目概況10第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析14一、 集成電路設(shè)計行業(yè)簡介14二、 EEPROM整體市場概況18三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性19第三章 公司組建方案21一、 公司經(jīng)營宗旨21二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責(zé)及權(quán)限23六、 核心人員介紹27七、 財務(wù)會計制度28第四章 市場預(yù)測32一、 面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)32二、

2、面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)36第五章 法人治理結(jié)構(gòu)41一、 股東權(quán)利及義務(wù)41二、 董事43三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施58第七章 環(huán)境保護(hù)分析60一、 環(huán)境保護(hù)綜述60二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析61三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65六、 營運(yùn)期環(huán)境影響67七、 環(huán)境影響綜合評價67第八章 選址方案69一、 項(xiàng)目選址原則69二、 建設(shè)區(qū)基本情況69三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展73四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)78五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向81六、 項(xiàng)目選址綜合評價86第九章 風(fēng)險評估88一、 項(xiàng)目

3、風(fēng)險分析88二、 項(xiàng)目風(fēng)險對策90第十章 項(xiàng)目投資分析93一、 投資估算的依據(jù)和說明93二、 建設(shè)投資估算94三、 建設(shè)期利息96四、 流動資金97五、 總投資99六、 資金籌措與投資計劃100第十一章 經(jīng)濟(jì)效益及財務(wù)分析102一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算102二、 項(xiàng)目盈利能力分析107三、 償債能力分析110第十二章 建設(shè)進(jìn)度分析113一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排113二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施114第十三章 項(xiàng)目總結(jié)115第十四章 附表附錄117報告說明攝智能手機(jī)在智能手機(jī)中的占比達(dá)到37.01%，各大主流國產(chǎn)智能手機(jī)廠商后置雙攝機(jī)型占比均已超過50%；預(yù)計到2020年，全球后置雙攝智能手機(jī)占比將會進(jìn)一步提

4、升至70.62%。隨著攝像頭技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，2018年主流手機(jī)廠商中華為率先推出了配備后置三攝的機(jī)型，在雙攝基礎(chǔ)上又進(jìn)一步提升了拍照質(zhì)量。后置三攝、四射等多攝技術(shù)已成為智能手機(jī)攝像頭下一階段的發(fā)展趨勢，根據(jù)賽迪顧問預(yù)計，后置多攝智能手機(jī)占比將從2019年的9.64%快速提升至2023年的40.73%。xx（集團(tuán)）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資607.50萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司45%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資743萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司55%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資4518.79萬元，其中：建設(shè)投資36

5、25.00萬元，占項(xiàng)目總投資的80.22%；建設(shè)期利息100.19萬元，占項(xiàng)目總投資的2.22%；流動資金793.60萬元，占項(xiàng)目總投資的17.56%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入7700.00萬元，綜合總成本費(fèi)用6351.30萬元，凈利潤983.41萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率14.92%，財務(wù)凈現(xiàn)值707.10萬元，全部投資回收期6.69年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強(qiáng)的競爭能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益顯著，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。第一章

6、擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1350萬元三、 注冊地址青島xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事集成電路相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx（集團(tuán)）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個

7、環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實(shí)現(xiàn)價值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任

8、管理機(jī)制作為社會責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機(jī)制。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2034.251627.401525.69負(fù)債總額916.32733.06687.24股東權(quán)益合計1117.93894.34838.45表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3966.083172.862974.56營業(yè)利潤912.16729.73684.12利潤總額805.74644.59604.31凈利潤604.31471.

9、36435.10歸屬于母公司所有者的凈利潤604.31471.36435.10（二）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2034.251627.401525.69負(fù)債總額916.32733.06687.24股東權(quán)益合

10、計1117.93894.34838.45表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入3966.083172.862974.56營業(yè)利潤912.16729.73684.12利潤總額805.74644.59604.31凈利潤604.31471.36435.10歸屬于母公司所有者的凈利潤604.31471.36435.10六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立集成電路公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由EEPROM是支持電可擦除的非易失性存儲器，可以在電腦上或?qū)Ｓ迷O(shè)備上擦除已有信息重新編程，產(chǎn)品特性是待機(jī)功耗低、靈活性高、可靠性高

11、，容量介于1Kbit1024Kbit之間，可以訪問到每個字節(jié)，字節(jié)或頁面更新時間低于5毫秒，耐擦寫性能最高可達(dá)100萬次以上，足以滿足絕大多數(shù)應(yīng)用的擦寫要求，主要用于存儲小規(guī)模、經(jīng)常需要修改的數(shù)據(jù)，具體應(yīng)用包括智能手機(jī)攝像頭模組內(nèi)存儲鏡頭與圖像的矯正參數(shù)、液晶面板內(nèi)存儲參數(shù)和配置文件、藍(lán)牙模塊內(nèi)存儲控制參數(shù)、內(nèi)存條溫度傳感器內(nèi)存儲溫度參數(shù)等。EEPROM芯片在操作方式上可分為兩大類，即串行操作和并行操作。串行EEPROM占據(jù)絕大部分市場份額，具備體積小、價格低、操作方便的特性，廣泛應(yīng)用于移動終端、消費(fèi)電子、通信、工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備、汽車電子等領(lǐng)域。隨著微型攝像頭模組的升級、高像素傳感器和雙攝像

12、頭等技術(shù)的應(yīng)用，EEPROM在智能手機(jī)攝像頭模組中發(fā)揮了重要的作用。并行EEPROM由于價格較高、尺寸較大，日益被串行EEPROM、閃存芯片以及其他芯片所取代，目前主要用于政府和軍事領(lǐng)域的長期應(yīng)用市場。面對新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，必須增強(qiáng)憂患意識和進(jìn)取意識，強(qiáng)化戰(zhàn)略思維和底線思維，積極落實(shí)國家戰(zhàn)略，充分發(fā)揮本土優(yōu)勢，妥善應(yīng)對問題挑戰(zhàn)，加快推進(jìn)改革創(chuàng)新，培育新動力和競爭新優(yōu)勢，率先實(shí)現(xiàn)發(fā)展轉(zhuǎn)型，繼續(xù)走在全國全省前列。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約11.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（

13、四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx萬件集成電路的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積11356.95，其中：生產(chǎn)工程7701.13，倉儲工程1565.32，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1194.93，公共工程895.57。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資4518.79萬元，其中：建設(shè)投資3625.00萬元，占項(xiàng)目總投資的80.22%；建設(shè)期利息100.19萬元，占項(xiàng)目總投資的2.22%；流動資金793.60萬元，占項(xiàng)目總投資的17.56%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：7700.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：6351.30萬元。3、凈利潤（NP）：983.

14、41萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.69年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：14.92%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：707.10萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項(xiàng)目綜合評價本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項(xiàng)目的各項(xiàng)外部條件齊備，交通運(yùn)輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會效益較好，能實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。項(xiàng)目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、 集成電路設(shè)計行業(yè)簡介1、

15、集成電路行業(yè)集成電路（IntegratedCircuit,IC）是指經(jīng)過特種電路設(shè)計，利用集成電路加工工藝，集成于一小塊半導(dǎo)體（如硅、鍺等）晶片上的一組微型電子電路。集成電路具有體積小、重量輕、壽命長、可靠性高、性能好、成本低、便于大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)，不僅在工、民用電子設(shè)備如智能手機(jī)、電視機(jī)、計算機(jī)、汽車等方面得到廣泛的應(yīng)用，同時在軍事、通訊、遙控等方面也不可或缺。集成電路按應(yīng)用領(lǐng)域的不同大致分為標(biāo)準(zhǔn)通用集成電路和專用集成電路。其中，標(biāo)準(zhǔn)通用集成電路是指應(yīng)用領(lǐng)域比較廣泛、標(biāo)準(zhǔn)型的通用電路，如存儲器、微處理器（MPU）及微控制器（MCU）等；專用集成電路是指為某一領(lǐng)域或某一專門用途而設(shè)計的電路，如

16、智能終端芯片、網(wǎng)絡(luò)通信芯片、數(shù)?；旌闲酒⑿畔踩酒?、數(shù)字電視芯片、射頻識別芯片（RFID）、傳感器芯片等。集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，是“中國制造2025”強(qiáng)國戰(zhàn)略、國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，在保障國家安全等方面發(fā)揮著重要的作用，是衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標(biāo)志。集成電路一直以來占據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)品80%的銷售額，業(yè)務(wù)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過半導(dǎo)體中分立器件、光電子器件和傳感器三大細(xì)分領(lǐng)域，長期以來占據(jù)著行業(yè)大部分市場規(guī)模，具備廣闊的市場空間，近年來呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。國內(nèi)集成電路行業(yè)在需求、政策的驅(qū)動下迅速擴(kuò)張

17、。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年中國集成電路行業(yè)銷售額達(dá)到6,532億元，同比增長20.7%，2014年至2018年的復(fù)合年均增長率達(dá)21.3%。需求方面，高速發(fā)展的計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子構(gòu)成了國內(nèi)集成電路行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的主要部分。在工業(yè)市場，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，大型、復(fù)雜化的自動化、智能化工業(yè)設(shè)備出現(xiàn)，加速了芯片需求的提升；在消費(fèi)類市場，智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)類電子的需求帶動相關(guān)芯片行業(yè)爆發(fā)式增長；此外，汽車電子、智能家居場景等拓展了芯片的應(yīng)用領(lǐng)域。政策方面，政府先后出臺了一系列針對集成電路行業(yè)的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，同時通過企業(yè)投資、設(shè)立行業(yè)投資基金的形式為行

18、業(yè)發(fā)展提供資本幫助，推動了該行業(yè)的發(fā)展壯大。目前我國已成為集成電路進(jìn)口大國，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，集成電路是我國第一大進(jìn)口品類，2018年全年進(jìn)口集成電路4,175.7億個，總金額20,584.1億人民幣（3,120.6億美元），首次超過3,000億美元，比2017年增加19.8%，占我國進(jìn)口總額的14.6%。高進(jìn)口依賴表明集成電路國產(chǎn)替代空間巨大，高端集成電路產(chǎn)品不能自給已經(jīng)成為影響產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級乃至國家安全的因素，集成電路發(fā)展自主可控的意愿及需求極為迫切。為此，國家進(jìn)一步加強(qiáng)了對集成電路產(chǎn)業(yè)的重視程度，制定了多項(xiàng)引導(dǎo)政策及目標(biāo)規(guī)劃，大力支持集成電路核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，力爭提升集成電路國產(chǎn)化

19、水平。2014年國務(wù)院頒布的國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要明確規(guī)劃出我國集成電路行業(yè)未來發(fā)展的藍(lán)圖，到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%；到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會公布的我國集成電路產(chǎn)業(yè)“十三五”展望，到2020年，縮小與國際先進(jìn)水平的差距，全行業(yè)銷售收入年復(fù)合增長率為20%，達(dá)到9,300億元。從中長期來看，在國家大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鼓勵扶持政策不斷完善的帶動下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)還將保持持續(xù)、快速增長的勢頭。2、集成電路設(shè)計行業(yè)隨著行業(yè)分工不斷

20、細(xì)化，集成電路行業(yè)可分為集成電路設(shè)計、晶圓制造、封裝測試等子行業(yè)。其中，集成電路設(shè)計處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，負(fù)責(zé)芯片的開發(fā)設(shè)計。集成電路設(shè)計行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，是集成電路行業(yè)整體中對科研水平、研發(fā)實(shí)力要求較高的部分，芯片設(shè)計水平對芯片產(chǎn)品的功能、性能和成本影響較大，因此芯片設(shè)計的能力是一個國家在芯片領(lǐng)域能力、地位的集中體現(xiàn)之一。經(jīng)過十年“創(chuàng)芯”發(fā)展，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集聚態(tài)勢，逐步形成以設(shè)計業(yè)為龍頭，封裝測試業(yè)為主體，制造業(yè)為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)格局。在國內(nèi)集成電路行業(yè)中，設(shè)計業(yè)始終是最具發(fā)展活力的領(lǐng)域，是我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源頭和驅(qū)動力量。中國集成電路設(shè)計業(yè)近十年來取得了長足的進(jìn)步，一是得益于十

21、多年來國家政策的大力扶持和傾斜，2000年頒布的鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策和2014年頒布的國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要等若干政策的相繼推出有力推動了集成電路設(shè)計行業(yè)的發(fā)展和壯大；二是得益于信息技術(shù)的進(jìn)步和企業(yè)創(chuàng)新能力的提升，晶圓制造業(yè)與封裝測試業(yè)的生產(chǎn)工藝水平的提高，以及設(shè)計企業(yè)自身研發(fā)能力的增強(qiáng)，都為集成電路設(shè)計行業(yè)從量變到質(zhì)變的飛躍奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)；三是得益于集成電路應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和國內(nèi)市場需求的不斷擴(kuò)大，人們對智能化、集成化、低能耗的需求不斷催生新的電子產(chǎn)品及功能應(yīng)用，國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)獲得了大量的市場機(jī)會；四是中國作為全球電子產(chǎn)業(yè)制造基地的地位不斷鞏固，國內(nèi)集成電路設(shè)

22、計企業(yè)憑借本地優(yōu)勢，緊貼市場需求，快速響應(yīng)，客戶認(rèn)可度及品牌影響力不斷提升，進(jìn)而顯現(xiàn)為整個中國集成電路設(shè)計行業(yè)的突飛猛進(jìn)。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售額達(dá)2,519.3億元，同比增長21.5%，2014年至2018年集成電路設(shè)計業(yè)銷售額的復(fù)合年均增長率達(dá)24.0%，保持持續(xù)較快增長。除了行業(yè)規(guī)模顯著增長外，集成電路行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化，附加值較高的設(shè)計環(huán)節(jié)銷售額占集成電路行業(yè)總銷售額比例穩(wěn)步提高，從2009年的24.34%，上升到2018年的38.57%；2016年，集成電路設(shè)計行業(yè)銷售額首次超過封測行業(yè)，成為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中比重最大的環(huán)節(jié)。從集成電路設(shè)計行

23、業(yè)的未來發(fā)展來看，國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要明確規(guī)劃到2020年，移動智能終端、網(wǎng)絡(luò)通信、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等重點(diǎn)領(lǐng)域集成電路設(shè)計技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，以設(shè)計業(yè)的快速增長帶動制造業(yè)的發(fā)展；根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的“十三五”展望，“十三五”期間，將堅持設(shè)計業(yè)引領(lǐng)發(fā)展的戰(zhàn)略，到2020年，設(shè)計業(yè)、晶圓制造、封裝測試三業(yè)占比目標(biāo)設(shè)定為4：3：3。二、 EEPROM整體市場概況EEPROM憑借其高可靠性、百萬次擦寫、低成本等諸多優(yōu)點(diǎn)，長期以來滿足了消費(fèi)電子、計算機(jī)及周邊、工業(yè)控制、白色家電、通信等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定的數(shù)據(jù)存儲需求，市場規(guī)模在2016年之前呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。隨著智能手機(jī)攝像頭模組升

24、級和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，EEPROM以其自身優(yōu)勢，迅速開拓了智能手機(jī)攝像頭、汽車電子、智能電表、智能家居、可穿戴設(shè)備等新型市場，與此同時，傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的快速智能化發(fā)展也為EEPROM的需求提升增添了助力，因此EEPROM市場規(guī)模在2016-2017年間出現(xiàn)拐點(diǎn)。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2018年全球EEPROM整體市場規(guī)模達(dá)到7.14億美元，同比增長5.61%。智能手機(jī)攝像頭和汽車電子已成為EEPROM市場增長的主要驅(qū)動力。在5G商用帶動智能手機(jī)存量替換、雙攝和多攝滲透率提升以及攝像頭模組升級等因素的驅(qū)動下，智能手機(jī)攝像頭對EEPROM的需求量將持續(xù)增長。此外，隨著汽車智能網(wǎng)聯(lián)、電動化趨勢的不斷發(fā)展，汽車電

25、子產(chǎn)品的滲透率將快速提升，進(jìn)一步拉動了EEPROM市場規(guī)模增長。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，預(yù)計2023年全球EEPROM市場規(guī)模將達(dá)到9.05億美元。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二

26、）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)

27、絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、集成電路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)

28、展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx（集團(tuán)）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資607.50萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司45%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資743萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司55%股份。四、 公司管理體制xx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且

29、直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；

30、6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)

31、董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝

32、訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他

33、事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，

34、不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、白xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月

35、至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、趙xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、龔xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，

36、任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、許xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018

37、年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、譚xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。8、姜xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時

38、，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司

39、持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符

40、合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨(dú)立董

41、事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第四章 市場預(yù)測一、 面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機(jī)遇（1）國家持續(xù)關(guān)注并大力支持集成電路行業(yè)的發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，在保障國家安全等方面發(fā)揮著重要的作用，是衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標(biāo)志。國家為扶持集成電路行業(yè)發(fā)展，制定了多項(xiàng)引導(dǎo)政策及目標(biāo)規(guī)劃

42、。一方面，國家為規(guī)范集成電路行業(yè)的競爭秩序，加強(qiáng)對集成電路相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，相繼出臺了集成電路設(shè)計企業(yè)及產(chǎn)品認(rèn)定暫行管理辦法、集成電路布圖設(shè)計保護(hù)條例、集成電路布圖設(shè)計保護(hù)條例實(shí)施細(xì)則等法律法規(guī)，為集成電路行業(yè)的健康發(fā)展提供了政策保障。另一方面，國家出臺了若干優(yōu)惠政策，從投融資、稅收、出口等各個方面鼓勵支撐電路行業(yè)的發(fā)展，具體政策包括國務(wù)院關(guān)于印發(fā)鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知、財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知（2008）、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知等，為集成電路企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利的市場環(huán)境。再一方面，國家指定了集

43、成電路產(chǎn)業(yè)研究與開發(fā)專項(xiàng)資金管理暫行辦法、集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃的通知等目標(biāo)規(guī)劃，將集成電路列為重大專項(xiàng)，積極推進(jìn)各項(xiàng)政策的實(shí)施。（2）下游穩(wěn)步增長的終端市場需求持續(xù)推動集成電路設(shè)計行業(yè)的發(fā)展集成電路產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，包括消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、白色家電、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、移動通信等等，下游廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定支撐著集成電路設(shè)計行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時，隨著終端市場的便攜化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展趨勢日趨明顯，智能手機(jī)、平板電腦等下游市場需求旺盛，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的繁榮推動了集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步上升。此外，以物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、

44、云計算、智能家居、可穿戴設(shè)備等為代表的新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，催生大量芯片產(chǎn)品需求，成為繼計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子之后推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動力，為集成電路設(shè)計企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售額達(dá)2,519.3億元，同比增長21.5%，2014年至2018年集成電路設(shè)計業(yè)銷售額的復(fù)合年均增長率達(dá)24.0%，保持持續(xù)較快增長。（3）全球產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移為國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)帶來的巨大機(jī)遇隨著國內(nèi)集成電路行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，全球集成電路產(chǎn)業(yè)重心正在逐步向中國市場轉(zhuǎn)移。在制造層面，國內(nèi)外知名的晶圓制造廠、封裝測試廠紛紛在中國建立、擴(kuò)充生產(chǎn)線，國內(nèi)原有的晶圓制造

45、企業(yè)工藝水平也已得到了顯著提升，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈得以豐富和完善，為國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)提供了充足的產(chǎn)能支持。在消費(fèi)層面，中國已成為全球最大的消費(fèi)類電子市場，擁有龐大的消費(fèi)群體及旺盛的消費(fèi)需求，集成電路行業(yè)在全球的收入比重逐年上升，為國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。在技術(shù)層面，國內(nèi)集成電路行業(yè)的飛速發(fā)展，吸引了一批具備海外高學(xué)歷背景和國際知名芯片企業(yè)工作背景的高端人才回國發(fā)展，為國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)帶來了國際先進(jìn)的技術(shù)和理念，隨著行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和人才聚集，國內(nèi)集成電路企業(yè)逐步積累了自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，得以不斷打破國外技術(shù)的壟斷地位，形成進(jìn)口替代并進(jìn)行國外市場開拓。（4）智能手機(jī)

46、攝像頭技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推升EEPROM、音圈馬達(dá)驅(qū)動芯片需求增長在智能手機(jī)出貨量整體增速放緩的背景下，未來智能手機(jī)的發(fā)展以提升用戶體驗(yàn)為主，隨著消費(fèi)者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭創(chuàng)新仍將是未來智能手機(jī)創(chuàng)新的主線之一。自2016年各大主流手機(jī)廠商相繼推出配備高像素雙攝的機(jī)型以來，后置雙攝已發(fā)展成為高端機(jī)型的標(biāo)配，并已向中低端機(jī)型滲透，隨著攝像頭技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，后置三攝已成為智能手機(jī)攝像頭下一階段的發(fā)展趨勢，后置三攝等多攝技術(shù)滲透率有望快速提升。在自拍、美顏、視頻通話等消費(fèi)需求的帶動下，前置攝像頭也在向自動對焦、更高像素、更多功能升級。智能手機(jī)攝像頭模組的升級和攝像頭數(shù)目的提升，將相應(yīng)帶

47、動攝像頭模組所需的存儲芯片和驅(qū)動芯片產(chǎn)品的需求提升，拉動EEPROM、音圈馬達(dá)驅(qū)動芯片市場規(guī)模的進(jìn)一步增長。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）行業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱總體來看，盡管我國政府和企業(yè)愈發(fā)重視集成電路產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入，集成電路設(shè)計行業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模都已有顯著提升，但由于企業(yè)資金力量相對不足、技術(shù)發(fā)展存在滯后性，我國集成電路設(shè)計行業(yè)尚不如國外市場成熟，產(chǎn)業(yè)環(huán)境有待進(jìn)一步完善，整體研發(fā)實(shí)力、創(chuàng)新能力仍有待提升。（2）高端專業(yè)人才較為缺乏集成電路設(shè)計行業(yè)為典型的知識和技術(shù)密集型行業(yè)，在軟件、硬件、工藝、系統(tǒng)等方面對人才的數(shù)量和質(zhì)量均有較高要求，需要大量跨專業(yè)、復(fù)合型、國際化的高端人才。我國集成電路行業(yè)起步較

48、晚，在人才儲備上存在滯后性，盡管國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)對人才引進(jìn)和培養(yǎng)的力度逐漸加大，但隨著市場需求的不斷增長，高端專業(yè)人才匱乏的情況依然普遍存在。二、 面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機(jī)遇（1）國家持續(xù)關(guān)注并大力支持集成電路行業(yè)的發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，在保障國家安全等方面發(fā)揮著重要的作用，是衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標(biāo)志。國家為扶持集成電路行業(yè)發(fā)展，制定了多項(xiàng)引導(dǎo)政策及目標(biāo)規(guī)劃。一方面，國家為規(guī)范集成電路行業(yè)的競爭秩序，加強(qiáng)對集成電路相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，相繼出臺了集成電路設(shè)計企業(yè)及產(chǎn)品認(rèn)定暫行管理辦法、

49、集成電路布圖設(shè)計保護(hù)條例、集成電路布圖設(shè)計保護(hù)條例實(shí)施細(xì)則等法律法規(guī)，為集成電路行業(yè)的健康發(fā)展提供了政策保障。另一方面，國家出臺了若干優(yōu)惠政策，從投融資、稅收、出口等各個方面鼓勵支撐電路行業(yè)的發(fā)展，具體政策包括國務(wù)院關(guān)于印發(fā)鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知、財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知（2008）、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知等，為集成電路企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利的市場環(huán)境。再一方面，國家指定了集成電路產(chǎn)業(yè)研究與開發(fā)專項(xiàng)資金管理暫行辦法、集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃的通知等目標(biāo)規(guī)劃，

50、將集成電路列為重大專項(xiàng)，積極推進(jìn)各項(xiàng)政策的實(shí)施。（2）下游穩(wěn)步增長的終端市場需求持續(xù)推動集成電路設(shè)計行業(yè)的發(fā)展集成電路產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，包括消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、白色家電、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、移動通信等等，下游廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定支撐著集成電路設(shè)計行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時，隨著終端市場的便攜化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展趨勢日趨明顯，智能手機(jī)、平板電腦等下游市場需求旺盛，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的繁榮推動了集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步上升。此外，以物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、智能家居、可穿戴設(shè)備等為代表的新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，催生大量芯片產(chǎn)品需求，成為繼計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子之后推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)

51、展的新動力，為集成電路設(shè)計企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售額達(dá)2,519.3億元，同比增長21.5%，2014年至2018年集成電路設(shè)計業(yè)銷售額的復(fù)合年均增長率達(dá)24.0%，保持持續(xù)較快增長。（3）全球產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移為國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)帶來的巨大機(jī)遇隨著國內(nèi)集成電路行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，全球集成電路產(chǎn)業(yè)重心正在逐步向中國市場轉(zhuǎn)移。在制造層面，國內(nèi)外知名的晶圓制造廠、封裝測試廠紛紛在中國建立、擴(kuò)充生產(chǎn)線，國內(nèi)原有的晶圓制造企業(yè)工藝水平也已得到了顯著提升，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈得以豐富和完善，為國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)提供了充足的產(chǎn)能支持。在消費(fèi)層面，中國已成為全球

52、最大的消費(fèi)類電子市場，擁有龐大的消費(fèi)群體及旺盛的消費(fèi)需求，集成電路行業(yè)在全球的收入比重逐年上升，為國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。在技術(shù)層面，國內(nèi)集成電路行業(yè)的飛速發(fā)展，吸引了一批具備海外高學(xué)歷背景和國際知名芯片企業(yè)工作背景的高端人才回國發(fā)展，為國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)帶來了國際先進(jìn)的技術(shù)和理念，隨著行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和人才聚集，國內(nèi)集成電路企業(yè)逐步積累了自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，得以不斷打破國外技術(shù)的壟斷地位，形成進(jìn)口替代并進(jìn)行國外市場開拓。（4）智能手機(jī)攝像頭技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推升EEPROM、音圈馬達(dá)驅(qū)動芯片需求增長在智能手機(jī)出貨量整體增速放緩的背景下，未來智能手機(jī)的發(fā)展以提升用戶體驗(yàn)為

53、主，隨著消費(fèi)者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭創(chuàng)新仍將是未來智能手機(jī)創(chuàng)新的主線之一。自2016年各大主流手機(jī)廠商相繼推出配備高像素雙攝的機(jī)型以來，后置雙攝已發(fā)展成為高端機(jī)型的標(biāo)配，并已向中低端機(jī)型滲透，隨著攝像頭技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，后置三攝已成為智能手機(jī)攝像頭下一階段的發(fā)展趨勢，后置三攝等多攝技術(shù)滲透率有望快速提升。在自拍、美顏、視頻通話等消費(fèi)需求的帶動下，前置攝像頭也在向自動對焦、更高像素、更多功能升級。智能手機(jī)攝像頭模組的升級和攝像頭數(shù)目的提升，將相應(yīng)帶動攝像頭模組所需的存儲芯片和驅(qū)動芯片產(chǎn)品的需求提升，拉動EEPROM、音圈馬達(dá)驅(qū)動芯片市場規(guī)模的進(jìn)一步增長。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）行業(yè)

54、基礎(chǔ)相對薄弱總體來看，盡管我國政府和企業(yè)愈發(fā)重視集成電路產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入，集成電路設(shè)計行業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模都已有顯著提升，但由于企業(yè)資金力量相對不足、技術(shù)發(fā)展存在滯后性，我國集成電路設(shè)計行業(yè)尚不如國外市場成熟，產(chǎn)業(yè)環(huán)境有待進(jìn)一步完善，整體研發(fā)實(shí)力、創(chuàng)新能力仍有待提升。（2）高端專業(yè)人才較為缺乏集成電路設(shè)計行業(yè)為典型的知識和技術(shù)密集型行業(yè)，在軟件、硬件、工藝、系統(tǒng)等方面對人才的數(shù)量和質(zhì)量均有較高要求，需要大量跨專業(yè)、復(fù)合型、國際化的高端人才。我國集成電路行業(yè)起步較晚，在人才儲備上存在滯后性，盡管國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)對人才引進(jìn)和培養(yǎng)的力度逐漸加大，但隨著市場需求的不斷增長，高端專業(yè)人才匱乏的情況

55、依然普遍存在。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、

56、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金