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文檔簡介
1、泰豪科技股份有限公司激勵基金管理辦法(已經(jīng)2006年8月21日公司2006年第二次臨時股東大會審議通過)第一章 總則第一條 為建立公司有效的分配和激勵機制,增強公司高級管理人員、核心技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干對公司的責(zé)任感和使命感,確保公司發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn),根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的精神,特制訂泰豪科技股份有限公司激勵基金管理辦法(以下簡稱激勵基金管理辦法)。第二條 激勵基金是在公司上年度經(jīng)營實現(xiàn)盈利的基礎(chǔ)上,根據(jù)上年度凈利潤及凈資產(chǎn)收益率等盈利指標(biāo)考核提取,用來獎勵公司高級管理人員、核心技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干的公司基金。公司董事會負(fù)責(zé)激勵基金管理辦法的實施。第二章 激勵基金的提取和運用第三條 每年激勵基金的提
2、取比例主要依據(jù)經(jīng)審計的上年度凈資產(chǎn)收益率(這里指加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率,以扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤中較低者為計算依據(jù)。非特別說明,下同)確定。首次提取為本辦法實施時公司上年度累計未分配利潤的10%。第四條 根據(jù)公司的行業(yè)特征、銀行貸款利率,以凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10%作為激勵基金的臨界點:1、若上年度凈資產(chǎn)收益率低于10%,不提取激勵基金。2、若上年度凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10%,則按上年度凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤中較低者為計算標(biāo)準(zhǔn)。非特別說明,下同)的6%計算可提取的激勵基金。3、上年度凈資產(chǎn)收益率超過10%,每增加1%,提取比例增加1%。第五條 因公司再融資等因素導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)收益率
3、出現(xiàn)非正常性的大幅變化時,在計算上述指標(biāo)時應(yīng)剔除有關(guān)非正常性因素。第六條 激勵基金計提比例的上限為上年度實現(xiàn)凈利潤的15%。第七條 如果出現(xiàn)會計政策變更或會計政策調(diào)整或會計差錯導(dǎo)致以前年度進(jìn)行追朔調(diào)整事項的,董事會應(yīng)對以往年度提取的激勵基金進(jìn)行調(diào)整,差額部分在進(jìn)行調(diào)整的當(dāng)年計算激勵基金提取額時做補提和扣減。每年的年度激勵基金計提方案由薪酬與考核委員會在會計師出具公司上年度審計報告后二個月內(nèi)擬訂并提交董事會審議。如果公司當(dāng)年會計報告被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見,公司當(dāng)年不得提取激勵基金。第三章 激勵基金的用途第八條 本激勵基金主要用途如下:(一)作為對公司有特殊貢獻(xiàn)員工進(jìn)行現(xiàn)金獎勵的來源;(二)作為實
4、施公司股權(quán)激勵計劃的資金來源;(三)經(jīng)公司股東大會討論通過的其他用途。第九條 本辦法所稱“有特殊貢獻(xiàn)員工”由公司薪酬與考核委員會根據(jù)公司績效考核結(jié)果提名并提交激勵方案,并由公司董事會討論確認(rèn)并實施。第十條 股權(quán)激勵的實施由公司根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定另行制訂泰豪科技股份有限公司股權(quán)激勵管理辦法規(guī)定。第四章 激勵基金的管理與權(quán)限第十一條 股東大會為激勵基金計劃的最高決策機構(gòu),行使以下職權(quán):(一)審議批準(zhǔn)激勵基金管理辦法;(二)審議激勵基金管理辦法的修改和變更;(三)其他需經(jīng)股東大會審議的事項。第十二條 公司董事會為激勵基金的最高管理機構(gòu),行使以下職權(quán):(一)審議批準(zhǔn)年度激勵基金計提方案;(二)審議批準(zhǔn)年
5、度激勵基金使用計劃;(三)向股東大會報告年度激勵基金實施的具體情況;(四)股東大會授予的有關(guān)激勵基金的其他職權(quán)。第十三條 公司監(jiān)事會作為激勵基金的監(jiān)督機構(gòu),行使以下職權(quán):(一)對激勵基金相關(guān)方案的知情權(quán)和建議權(quán);(二)監(jiān)督激勵基金相關(guān)方案的制訂和執(zhí)行;(三)對激勵基金的日常管理進(jìn)行監(jiān)督;(四)列席薪酬與考核委員會會議;(五)監(jiān)事會有關(guān)激勵基金的其他監(jiān)督權(quán)。第十四條 薪酬與考核委員會行使以下職權(quán):(一)擬定年度激勵基金計提方案并報董事會審議;(二)擬定年度激勵基金使用計劃并報董事會審議;(三)其他與激勵基金有關(guān)的工作。第十五條 薪酬與考核委員會上報年度激勵基金計提方案時,必須包括以下內(nèi)容:(一)
6、上年度凈資產(chǎn)收益率和凈利潤兩個指標(biāo)的完成情況;(二)本次激勵基金的計提比例和總額;(三)上年度是否存在外部或不可控因素導(dǎo)致的本年度凈資產(chǎn)收益率非正常的大幅度變化的情況說明;(四)董事會、股東大會或法律、行政法規(guī)規(guī)定的必備條款。第十六條 薪酬與考核委員會上報年度激勵基金使用計劃時,必須包括以下內(nèi)容:(一)激勵基金的管理情況和總體運用情況說明;(二)被激勵對象的考核情況;(三)董事會、股東大會或法律、行政法規(guī)規(guī)定的必備條款。第十七條 公司應(yīng)按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定及時披露有關(guān)激勵基金的相關(guān)重要信息。第五章 附則第十八條 有下列情況之一的,終止本激勵基金管理辦法:(一)因相關(guān)政策變化,激勵基金管理辦法無法實施;(二)因經(jīng)營虧損導(dǎo)致公司停牌、破產(chǎn)或解散;(三)股東大會作出決議終止本辦法。第十九條 本辦法的修改、補充均需公司股東大會審議通過。第
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