濟寧市成友食品有限公司各部門制度匯編

1、2011/2/19各部門制度匯編 | 王安奎濟寧市成友食品有限 公司部門制度總則目錄公司財務管理制度6薪資保密制度11企業(yè)標準化管理委員會管理制度15第一章總則15第二章標準化管理機構(gòu)和人員15第三章 企管會的主要職責范圍16第五章 企管會工作流程17第六章 獎懲18第七章 附則19人事部辦公室管理制度20公司會議管理制度21行政事務管理制度24第一條 總則24第二條 印章管理24第三條 公文打印、復印管理25第四條 辦公用品的管理25第五條 車輛管理制度27第六條 收發(fā)文件28第七條 檔案管理29第八條 辦公區(qū)域管理32第九條 合同管理33第十條 附則33公司會議室管理制度33考勤機的使用方

2、法和管理規(guī)定38人力資源管理制度40一、員工招聘管理40二、員工培訓管理43三、員工績效考核管理45四、 人事晉升管理47五、人事降職管理48六、人事調(diào)動管理49七、 人事辭職管理50八、人事辭退管理51九、公司員工日常管理規(guī)范53采購部管理制度54采購工作管理制度54技術(shù)質(zhì)量部管理制度57技術(shù)、質(zhì)量工作管理制度58文件管理制度60生產(chǎn)部辦公設施管理61車間衛(wèi)生管理制度62生產(chǎn)部考勤制度64生產(chǎn)部臺烤班組衛(wèi)生管理制度66研發(fā)部部門管理制度71考勤管理制度71禮儀規(guī)范71衛(wèi)生管理制度71行為規(guī)范72學習、會議制度72研發(fā)中心保密制度72研發(fā)人員職責73配料室部門規(guī)章制度73配料室文件管理制度76

3、成友食品有限公司出入管理制度77門崗保安管理制度80入廠須知81用餐管理制度82宿舍管理制度83第一條 總則83第二條 宿舍長、宿舍組長的職責、權(quán)利83第三條 要求84第四條 宿舍衛(wèi)生86倉庫管理制度87倉庫物資管理制度88質(zhì)量部管理規(guī)定95檢驗人員管理辦法98化驗室管理制度99檢測設備管理制度100化驗室衛(wèi)生管理101化驗室藥品玻璃儀器、儀器管理制度102酒水事業(yè)部制度103采購管理制度103制酒車間管理制度104酒水安全生產(chǎn)管理制度106倉庫管理制度106酒水事業(yè)部費用管理報銷制度107公司財務管理制度一、目的為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定

4、。 二、公司財務部門的職能是： (一)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務管理制度。 (二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。 (三)積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 (四)厲行節(jié)約，合理使用資金。 (五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。 (七)完成公司交給的其他工作。 三、公司財務部由財務總監(jiān)（副總經(jīng)理）、融資經(jīng)理、財務主管、結(jié)算主管、會計員、出納和統(tǒng)計員組成。四、公司各部門和職員辦理財會事務，必須

5、遵守本規(guī)定。1、會計的主要工作職責是： (一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。 (二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向副總經(jīng)理、董事長提出合理化建議，當好公司參謀。 (三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 (四)完成董事長、。2、出納的主要工作職責是： (一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度?？偨?jīng)理或副總經(jīng)理交付的其他工作 (二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。 (三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 (

6、四)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 (五)配合會計做好各種帳務處理。 (六)完成董事長、總經(jīng)理或副總經(jīng)理交付的其他工作。3、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。4、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。5、財務工作人員應當會同專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。6、財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報副總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。 7、財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 財務工作人員對不真實、不合法的原始憑

7、證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 8、財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向副總經(jīng)理或主管書面報告，并請求查明原因，作出處理。 財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。 9、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務帳目的登記工作。10、財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 財務工作人員辦理交接手續(xù)，由副總經(jīng)理、主管監(jiān)交。 現(xiàn)金管理1、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： (一)職員工資、津貼、獎金； (二)個人勞務報酬； (三)出差人員必須攜帶的差旅費； (四)結(jié)算起點以下的零星支出； (五)董事長批準的其

8、他開支。 結(jié)算起點定為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由副總經(jīng)理確定。 2、財務人員支付個人及其他款項，需支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，副總經(jīng)理、董事長批準后支付現(xiàn)金。3、財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)副總經(jīng)理批準。 4、財務人員從內(nèi)部銀行提取現(xiàn)金，應當填寫內(nèi)部銀行取款單，并寫明用途和金額，到內(nèi)部銀行提取。 5、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會計審核；交副總經(jīng)理、董事長批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。 6、憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑

9、證，需有經(jīng)手人簽字，會計審核，副總經(jīng)理、董事長批準后由出納支付現(xiàn)金。7、發(fā)票及報銷單經(jīng)副總經(jīng)理、董事長批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，方可由出納支付現(xiàn)金，填制記帳憑證。8、工資由財務人員依據(jù)各部門每月提供的考勤表及人事部提供的工資變動表、績效考核表編制職員工資表，交副總經(jīng)理審核、董事長簽字，財務人員按時將員工工資匯入職員工資卡，無工資卡的發(fā)放現(xiàn)金，填制記帳憑證，進行帳務處理。9、業(yè)務差旅費及各種補助單，由營銷總監(jiān)簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報制單會計復核后，交出納員付款，填制憑證，辦理會計核算手續(xù)。10、無論何種匯款，財務人員都須填寫匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、董事長簽

10、字。會計審核有關(guān)憑證。11、出納人員應當建立健全現(xiàn)金及內(nèi)部銀行帳目，逐筆記載現(xiàn)金及內(nèi)部銀行收支。帳目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符,與內(nèi)部銀行對賬間隔不得超過5天，如發(fā)現(xiàn)帳實不符，出現(xiàn)長、短帳，當日必須及時向副總經(jīng)理匯報，不得擅自處理。 會計檔案管理 1、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 2、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由財務主管指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。3、會計報表應分月、年報、按時歸檔，由財務主管指定專人保管，并分類填制目錄。

11、4、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)副總經(jīng)理批準。 處罰辦法 1、出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍： (一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； (二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的； (三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的； (四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的； (五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； (六)保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的； (七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。 2、出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘

12、。 (一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的； (二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的； (三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的； (四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的； (五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； (六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； (七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。3、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 濟寧市成友食品財務部2011年1月12日薪資保密制度 一、目的：11、規(guī)范員工薪資保密行為，保證薪資作業(yè)過程的保密性，確保薪資資料不泄密。二、范圍：21、本辦法

13、適用于公司全體職工的薪資操作過程；22、本辦法適用于監(jiān)督全體職工的薪資保密行為；23、本辦法適用于薪資泄密行為的舉報、處理等過程。三、定義： 31、薪資作業(yè)人員：指參與薪資確定、調(diào)整、核算、發(fā)放、調(diào)閱的各部門負責人及人事、財務人員。四、權(quán)責：41、薪資保密管理辦法制定-財務部42、薪資保密管理辦法審批-總經(jīng)理43、薪資保密管理辦法執(zhí)行-全體職工44、薪資保密管理辦法監(jiān)督-總經(jīng)理及財務部五、具體內(nèi)容：51、薪資保密的整體要求： 511、薪資操作過程的保密性； 512、全體職工不打聽別人的薪資水平； 513、全體職工不向別人透露自己的薪資水平； 514、任何職工發(fā)現(xiàn)薪資泄密情況都能及時匯報，相關(guān)部

14、門處理及時有效處理； 5. 1. 4、薪資計算如有不明之處，報經(jīng)直屬主管向財務部咨詢，不得自行理論。 52、確保薪資保密的總體步署： 521、公司制定薪資保密管理辦法，并由財務部監(jiān)控其實施情況； 522、由人事行政部向全體職員宣導薪資保密制度，并實時監(jiān)控； 523、人事行政部派專人用專柜、專匙保存薪資資料，確保薪資資料保存過程不泄密； 524、加強薪資作業(yè)人員及薪資作業(yè)過程管理，確保定薪、調(diào)薪、薪資核算、薪資發(fā)放過程不泄密。53、為保證薪資的保密性，對薪資作業(yè)過程作以下規(guī)定： 531、薪資作業(yè)過程包含但不限于：新進職工定薪、職工調(diào)薪過程、薪資資料保存過程、薪資核算過程、薪資發(fā)放過程、薪資資料查

15、閱過程等； 532、新進人員經(jīng)權(quán)限主管確定薪資后，須在第一時間將薪資資料交于人事行政部人事專員處； 533、人事行政部人事專員接到新進人員薪資資料后，將薪資資料保存于薪資資料專用柜； 534、調(diào)薪資料（包含轉(zhuǎn)正調(diào)薪、周年調(diào)薪等）經(jīng)核準后，應由薪資核算員統(tǒng)一保存于薪資資料專柜中； 535、各部門負責人因工作需要調(diào)閱本部門人員薪資資料時，須經(jīng)總經(jīng)理核準，否則，人事專員有權(quán)不予受理； 536、除董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，任何人不得查閱其他部門人員薪資資料； 537、財務人員在發(fā)放薪資時應保證薪資保密。54、為規(guī)范職工的薪資保密行為，現(xiàn)作以下規(guī)定： 541、各部門負責人在與新進人員確定薪資時，應及時

16、宣導薪資保密意識； 542、新進人員入職后，由人事行政部在職前培訓中宣導薪資保密制度，必要時要與員工簽訂薪資保密協(xié)議； 543、人事行政部應對全體在職職工進行薪資保密制度的培訓工作； 544、人事行政部會不定期到職工當中了解薪資保密情況； 545、公司制定薪資泄密舉報制度，歡迎廣大職工參與檢舉薪資泄密情況，并對有功人員給予獎勵。 55、為確保公司薪資保密制度得以實施，現(xiàn)作以下規(guī)定： 551、凡因薪資作業(yè)人員行為造成薪資泄密的，一經(jīng)查實，給予當事人記大過一次處理； 552、薪資作業(yè)人員主動造成薪資資料泄密的，一經(jīng)查實，給予當事人即時開除處理，必要時可追加經(jīng)濟責任賠償； 553、全體職工不得詢問其

17、他職工的薪資情況，一經(jīng)查實，第一次給予當事人警告一次處理，第二次給予當事人記大過一次處理，第三次即開除出公司； 554、全體職工任何時候都不得泄露自己的薪資資料，一經(jīng)查實，第一次給予當事人警告一次處理，第二次給予當事人記大過一次處理，第三次即開除出公司；555、職工主動散播自己的薪資資料造成惡劣影響的，一經(jīng)查實，給予當事人立即開除處分，并不給予任何經(jīng)濟補償；556、公司歡迎廣大職工揭發(fā)、檢舉薪資泄密事件，凡檢舉薪資作業(yè)人員違反薪資保密制度，造成薪資泄密的，一經(jīng)查實，給予檢舉人記小功一次；凡檢舉職工有散播自已薪資資料或詢問他人薪資資料者，一經(jīng)查實，給予檢舉人嘉獎一次。注：嘉獎一次獎100元，記小

18、功一次獎300元；警告一次扣100元，記小過一次扣300元，記大過一次扣1000元；警告三次等于記一小過，記小過二次等于記一大過，記二次大過者將給予解雇。六制定、變更與作廢： 61、本辦法為公司薪資保密管理制度，由財務部編寫，經(jīng)副總經(jīng)理、董事長審批后公布實施，修改、廢止時亦同。企業(yè)標準化管理委員會管理制度第一章總則第一條 為了公司企業(yè)標準化管理委員會（以下簡稱企管會）工作任務順利完成，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。第二條 本制度所涉及的部門和人員，特指公司各直屬部門、車間、班組以及上述部門相關(guān)責任人員。第三條 本制度所稱監(jiān)督檢查，包括監(jiān)督各部門標準、流程、制度運行情況，檢查各部門生產(chǎn)經(jīng)營實效，

19、評價重大經(jīng)濟活動的效益等行為。第二章標準化管理機構(gòu)和人員第四條 公司標準化管理機構(gòu)為企管會，人員由主任、副主任、常務委員、委員若干名組成。第五條 企管會自主開展工作，并將工作開展情況定期向董事長、總經(jīng)理報告。第六條 企管會人員應具有與工作任務相適應的企業(yè)標準化管理、生產(chǎn)工藝技術(shù)、質(zhì)量管理等相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務能力。第七條 企管會人員根據(jù)企管會章程規(guī)定行使職權(quán)，被監(jiān)督、檢查部門(個人)應及時向企管會人員提供有關(guān)資料、記錄、信息，不得拒絕、阻撓、破壞或者打擊報復。第八條 企管會人員要堅持實事求是的原則，忠于職守，客觀公正、廉潔奉公、保守秘密；不得濫用職權(quán)，徇私舞弊，玩忽職守。第九條 企管會人員進行監(jiān)

20、督檢查，與被監(jiān)督檢查對象或者監(jiān)督檢查事項有利害關(guān)系的，應當回避。第三章 企管會的主要職責范圍第十條 企管會應當履行以下主要職責：(一)對公司所屬各部門制定的工作標準、工作流程、管理制度進行跟蹤、落實、監(jiān)督檢查、指導，對不合格整改情況進行驗證；(二) 對公司所屬各部門績效考核工作的跟進與落實，接受被考核部門或個人的申訴并及時處理；(三) 對公司采購原輔材料、工程項目的招標實施監(jiān)督、考察； （四）對公司原材料購進、半成品、成品的質(zhì)量安全過程質(zhì)量控制進行跟蹤、落實、監(jiān)督檢查，對不合格整改情況進行驗證。第十一條 企管會工作范圍為公司所屬各個部門、車間、班組。第十二條 企管會工作目的通過監(jiān)督檢查，評價部

21、門工作標準、流程、制度是否健全、完善、合理，部門員工是否對本部門工作標準、流程、制度了解并具有可操作性；評價績效考核的激勵效果；評價原材料采購、項目建設招標的經(jīng)濟性、實用性；評價產(chǎn)品質(zhì)量安全的持續(xù)性，以達到查錯防弊，改進管理，充分利用資源，提高經(jīng)濟效益，規(guī)范公司運作行為的目的。第四章 企管會的權(quán)力第十三條 在監(jiān)督檢查的范圍內(nèi)，企管會的主要權(quán)限有：(一) 根據(jù)監(jiān)督檢查工作的需要，要求有關(guān)部門按時提供部門工作標準、工作流程、管理制度和有關(guān)文件資料等；(二)查閱部門標準化管理運行記錄，查閱有關(guān)文件和資料；(三)聽取各部門工作匯報，并提出改進意見； (四)要求各部門按時參加企管會例會；(五) 對嚴重違

22、反工作標準、流程、制度或嚴重失職可能造成重大經(jīng)濟損失的行為，有權(quán)做出制止決定并及時報告董事長、總經(jīng)理；對已經(jīng)造成重大經(jīng)濟損失和惡劣影響的行為，向董事長、總經(jīng)理提出處理的建議；(六) 對阻撓、破壞企管會監(jiān)督檢查工作以及拒絕提供有關(guān)記錄、資料、信息的部門和人員，報董事長、總經(jīng)理批準可采取必要的處罰措施，并提出追究有關(guān)人員責任的建議。第五章 企管會工作流程第十四條 基本工作流程(一)編制企管會工作制度。(二) 設定工作范圍；(三) 定期監(jiān)督檢查各部門工作標準、流程、制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)的部門不合格情況作出整改意見并驗證整改結(jié)果；(四) 根據(jù)檢監(jiān)督查結(jié)果連同不合格整改反饋材料，作出下一步工作決策；(五)

23、 將工作決策整理后下發(fā)各部門；(六) 監(jiān)督?jīng)Q策結(jié)果執(zhí)行。第十五條 重大事件工作流程(一) 成立事件管理小組，必要時設置重大事件控制中心；(二) 深入事故現(xiàn)場，調(diào)查了解事故發(fā)生原因，及時掌握、記錄第一手資料；(三) 了解事故發(fā)生引起的內(nèi)、外部人員情緒波動和輿論反映，全面掌握有關(guān)事故信息；(四) 分析各種信息，迅速作出應對措施，并將負面輿論向正面引導；(五) 按照應對措施及時做好事故處理；(六) 制定預防措施。第六章 獎懲第十六條 企管會對模范遵守工作標準、工作流程、規(guī)章制度做出顯著成績的部門和個人，可以向董事長、總經(jīng)理提出給予獎勵的建議。第十七條 企管會對有下列行為之一的部門和個人，根據(jù)情節(jié)輕重

24、，向董事長、總經(jīng)理提出給予行政處分、追究經(jīng)濟責任的建（一）拒絕或拖延提供給企管會有關(guān)工作標準、流程、制度、質(zhì)量記錄及其他文件資料的；（二）阻撓企管會人員行使職權(quán)，抗拒企管會監(jiān)督檢查的；（三）弄虛作假，隱瞞事實真相的；（四）拒絕執(zhí)行企管會決定的；（五）打擊報復企管會人員和向企管會如實反映真實情況的員工的。 上述行為，情節(jié)嚴重、構(gòu)成犯罪的，應移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。第十八條 企管會人員有下列行為之一的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予行政處分、追究經(jīng)濟責任：(一) 利用職權(quán)謀取私利的；(二) 弄虛作假、徇私舞弊的；(三) 玩忽職守、給公司造成經(jīng)濟損失的；(四) 泄露公司商業(yè)秘密的。上述行為，情節(jié)嚴重、構(gòu)成

25、犯罪的，應移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。第七章 附則第十九條 本制度經(jīng)企管會第一次全體會議批準之日起生效執(zhí)行。第二十條 本制度由公司總經(jīng)辦負責解釋人事部辦公室管理制度一、考勤制度：部門人員應嚴格遵守公司考勤管理制度，不遲到、不早退，不擅自調(diào)崗，不無故中途外出。1、 工作時間：部門員工每日工作時間為早8：0011:30、13:3017:30；1.1 員工上班必須親自到指定的地點簽到、簽退，遲到1次罰款5元；1.2 員工無故曠工一天扣分兩天基本工資；1.3 部門員工考勤列入績效考核內(nèi)，考勤人員做好考勤工作，月末匯總到考核表中；考勤人員必須如實根據(jù)考勤機填寫考勤內(nèi)容，出現(xiàn)考勤錯誤的，一次罰款10元。

26、2、請假制度：員工因故請假必須先同部門主管或經(jīng)理請假，批準后告知考勤人員，并填寫請假條，未向部門主管或經(jīng)理請假的，直接按曠工處理，扣除當日工資。二、辦公電話使用制度：1、部門電話為固定電話兩部，只可撥打固話小號（如有外部業(yè)務可撥打），上班時間禁止撥打私人電話，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一次罰款20元；2、報銷移動電話費的人員手機必須保持24小時暢通，不能及時接通電話的人員經(jīng)核實后每次按30元處罰。三、辦公室內(nèi)部制度：1、辦公室所有區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙，違者一次罰款50元，并沒收香煙。2、部門人員根據(jù)排好的值日表進行值日，未打掃干凈或未打掃的，一次罰款5元。四、該制度自2010年7月10日起執(zhí)行。2010年7月10日公

27、司會議管理制度1 范圍本標準規(guī)定了公司總經(jīng)辦、二廠培訓室等會議室的管理職責、會議內(nèi)容、會議主持人、會議時間、會議地點及參加人員。本標準適用于濟寧成友食品有限公司會議室的管理。2 管理職責2.1 綜合管理部職責2.1.1 負責例會的通知、會議室的安排及保證室內(nèi)整潔衛(wèi)生、設施完好。2.1.2 負責協(xié)助主管領(lǐng)導，做好各部門之間在落實例會上所決定問題方面的協(xié)調(diào)工作。2.1.3 負責會議前的準備工作：設施、錄音及攝像。2.1.4 負責會議的議程安排、會議記錄（含會議紀要的起草下發(fā)），對會議決定的事宜進行督查督辦，并做好督查督辦情況的反饋工作。3 管理內(nèi)容與要求3.1會議前準備工作3.1.1 會議所需設施

28、：投影儀、電腦、白板、白板筆、音箱、話筒等3.1.2 會議前音樂：相信自已、超越夢想等激勵音樂。3.1.3 會前視頻：以激勵、管理等視頻為主3.1.4 會議記錄：陳艷巧3.1.5 會議錄音及攝像：王輝3.2 會議類別：公司會議根據(jù)會議性質(zhì)不同分為績效會議、生產(chǎn)調(diào)度會、安全工作會議等。3.21績效會議3.2.1.1會議內(nèi)容：公司內(nèi)部主管級以上績效考核的追蹤落實工作。3.2.1.2會議主持人：公司副總或人事部經(jīng)理3.2.1.3會議時間：每周一下午15:30分17:30分3.2.1.4會議地點：二廠培訓室3.2.1.5參加人員：總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、物流總監(jiān)等各部門主管級以上人員3.2.1.6會議組織和

29、記錄：人事部王彬、陳艷巧3.2.2 生產(chǎn)調(diào)度會3.2.2.1會議內(nèi)容：匯報檢查前日生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，研究解決方案，落實責任單位和完成時間并部署當日工作。3.2.2.2會議主持人：生產(chǎn)部總監(jiān)3.2.2.3會議時間：每周日下午17：30分3.2.2.4會議地點：二廠培訓室3.2.2.5參加人員：調(diào)度、車間主任、各車間班組長3.2.2.6會議組織和記錄：調(diào)度3.2.3 安全工作會議3.2.3.1會議內(nèi)容：分析當月安全生產(chǎn)形勢，總結(jié)事故教訓，明確薄弱環(huán)節(jié)，研究預防事故對策，提出下月安全工作的要求和目標。3.2.3.2會議主持人：副總經(jīng)理3.2.3.3會議時間：因需而定3.2.3.4會議地點：二廠培訓室

30、3.2.3.5參加人員：總經(jīng)理、人事行政部經(jīng)理、設備工程部經(jīng)理、物管部總監(jiān)及主管、總務安保部經(jīng)理、生產(chǎn)部總監(jiān)、調(diào)度、車間主任等3.2.3.6會議組織和記錄：人事部主管3.2.4 員工大會3.2.4.1會議內(nèi)容：涉及全體員工切身利益的有關(guān)事宜，如工資、住房、保險等；涉及公司生產(chǎn)與發(fā)展需向全體員工說明形勢或進行動員時。3.2.4.2會議主持人：董事長、總經(jīng)理或副總經(jīng)理3.2.4.3會議時間：因需而定3.2.4.4會議地點： 二廠廠區(qū)或三廠食堂3.2.4.5參加人員：公司全體員工3.2.4.6會議組織和記錄：人事部主管4 會議要求4.1與會人員必須按時參加會議。開會時要做到有始有終，嚴禁私自中途退場

31、，有事要向有關(guān)領(lǐng)導請假。4.2與會者要做好會議記錄。有傳達任務的事項，參加者要及時、準確地傳達下去，并認真執(zhí)行會議所確定的各項任務。4.3與會人員開會期間應將手機關(guān)掉或?qū)㈨戔徳O置成振動位置。5 檢查與考核由人事行政部對各部門執(zhí)行本標準情況進行檢查,并根據(jù)檢查情況提出考核意見.行政事務管理制度第一條 總則1. 為加強公司行政事務管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。2. 本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公用品管理、收發(fā)文件管理、車輛管理、辦公區(qū)域管理的工作程序及行為規(guī)范。第二條 印章管理1 保管權(quán)限：（1）公司人力資源章、合同專用

32、章由人事行政部經(jīng)理保管。（2）公司財務專用章和法人代表章、公章由財務部負責人保管。（3）發(fā)票專用章由財務部出納保管。2 印章保管人必須認真履行用章登記制度，注明用章人姓名、用章事由(內(nèi)容)、用章日期、領(lǐng)導簽字、借印歸還日期等主要事項。3 公司印鑒的使用一律由主管、副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。4 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。5 公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)部門經(jīng)理或總經(jīng)理簽字方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用

33、途，未使用的必須交回。6 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。7 凡以公司名義制發(fā)的文件，須有總經(jīng)理簽發(fā)的文稿，方予用章。文件用章后，文稿連同加蓋印章的兩份正式文件存檔保管。如發(fā)現(xiàn)文件不符合要求，監(jiān)印人有責任向有關(guān)人員提出意見，經(jīng)修正，送總經(jīng)理簽字后，方予用章并填寫用章登記。8 合同（協(xié)議）的用章應經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，方可加蓋我司合同專用章，并將公司領(lǐng)導的批示連同已蓋章的合同（協(xié)議）的原件和復印件一起存檔；并要求合同內(nèi)容完整，經(jīng)辦人簽字。第三條 公文打印、復印管理1. 公司重要公文的打印工作由總經(jīng)理批準，人事行政部負責打印。2. 打印、復印公文或其他資料應進行公文打印登記，登記內(nèi)容包括時間、打印人

34、員、打印內(nèi)容、打印張數(shù)、打印人簽字、監(jiān)督人簽字；第四條 辦公用品的管理1.辦公用品的購發(fā)：（1）各部門應于每月的20日根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，由部門經(jīng)理填寫辦公用品申請單交人事行政部，由人事行政部報人事部經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。 (2) 所需辦公室用品購回后，根據(jù)實際工作需要有計劃地分發(fā)給各個部，由部門經(jīng)理簽字領(lǐng)回。（3）臨時急需的辦公用品可經(jīng)人事行政部同意后部門經(jīng)理寫物資采購申請單交采購部進行采購。（4）公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)所在部門責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作，最后由領(lǐng)用人簽字；（5）負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、

35、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好；（6） 負責購發(fā)辦公用品的人員要建立登記表，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要 由領(lǐng)取人員簽字；（7）辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事。2.辦公用品的使用：（1）嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。（2）員工離職時應依物品領(lǐng)用登記表所領(lǐng)物品一并退回(消耗品除外)。（3）凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應指定專人負責保管。（4）公司員工應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。（5）辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。3. 物品報廢非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請

36、，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理同意后，到人事行政部辦理報廢注銷手續(xù)。 第五條 車輛管理制度1.用車管理：（1）各部門用車均應按要求填寫用車申請單，經(jīng)人事行政部車輛指派負責人簽名同意后方可出車。（2）各部門用車超過半天以上（包括半天），應提前一天申請。（3）若多個部門同時申請用車，人事行政部有權(quán)根據(jù)用車的“輕、重、緩、急”進行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無公車使用而延誤工作。對無法安排的用車，人事行政部會在用車申請單上注明，員工報銷公務交通費應出示相關(guān)有效的報銷憑證。（4）每部車輛應設置車輛行駛記錄表，在使用前應核對車輛里程表與記錄表前一次用車的記載是否相符，在使用車輛后，應記載行使里程、時間、地點、用

37、途等。2. 車輛維修保養(yǎng)：（1）司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的，應立即報告行政部經(jīng)理，并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等）。未經(jīng)批準，不許私自將車輛送廠維修。（2）建立車輛維修檔案，做到“一車一檔案”，記錄每次車輛保養(yǎng)、維修、檢查、更換輪胎和零配件等情況。第六條 收發(fā)文件1.收文管理（1）收發(fā)文業(yè)務范圍包括：文件、傳真、電子郵件、報刊以及通過郵件、無紙化傳輸系統(tǒng)、墊江縣辦公內(nèi)網(wǎng)收發(fā)的政務信息等各種資料。（2）收發(fā)人員必須根據(jù)有關(guān)文件資料，如實填寫收文登記簿、發(fā)文登記簿。（3）收文要及時登記，統(tǒng)一存放文件夾處理。（4）收文后，按公司領(lǐng)導分工及時分發(fā)并送分管領(lǐng)導批

38、閱后再傳閱，重要文件先送主要領(lǐng)導或分管辦公室領(lǐng)導批示，再送其他領(lǐng)導傳閱。一般情況下，三天內(nèi)傳閱完畢。（5）領(lǐng)導批示指定專人辦理的，應及時送辦理人閱辦。急件及時送閱或請示辦理，不得耽誤。（6）收文件全部傳閱辦理完畢后，注明承辦情況后及時分類存放文件柜，并認真保管，借閱的要及時督促歸還，保證文件資料完整、齊全。2. 發(fā)文管理（1）凡公司董事會、人事行政部起草的文件，負責起草的員工必須按照公文規(guī)范及時認真起草，交人事行政經(jīng)理審核公文格式、發(fā)文字號、行文規(guī)則、文字表述、文種使用等進行核查監(jiān)督，再報分管領(lǐng)導審核把關(guān)，最后總經(jīng)理審簽。（2）文件簽發(fā)后，要及時登記、打印、再次校核無誤后，方交行政人事部蓋章分

39、發(fā)。公文用章堅持上不壓正文，下騎成文時間。 （3）需要發(fā)送的文件，安排專人及時發(fā)送，及時登記掛發(fā)文號，需要簽收的按要求簽收，準確送達有關(guān)人員和部門，不得延誤和積壓。（4）發(fā)文要登記，填寫發(fā)文登記表。公司行文統(tǒng)一編號為：公司正式文件*字第號公司會議紀要*會議紀要（）號密級文件應在文件首頁右上角標注密級標識。第七條 檔案管理1. 歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計劃、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、通告、通知等具有參考價值的文件材料。2. 檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級分

40、為絕密、機密二級。檔案的密級由檔案提交人提議， 行政人事部經(jīng)理核定密級。3. 立卷歸檔要求：（1）歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。（2）在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開；文電應全在一立卷。（3）卷內(nèi)文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；（4）卷內(nèi)文件材料應按排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號；不裝訂的案卷，應在卷內(nèi)每份文件材

41、料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。（5）按各類檔案資料的保密級別、保存期限，案卷必須以規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，對文件材料的題名不要隨意更改和簡化；沒有題名應擬寫題名，有的雖有題名無實質(zhì)內(nèi)容的也應重新擬寫：沒有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關(guān)項內(nèi)；卷內(nèi)文件目錄放在卷目。（6）聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內(nèi)容和責任者。4. 檔案管理期限（1）文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為三年至六年左右，短期為三年以下，一年以上。（2）凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的，對本公司有長遠利用價值的檔案，列為永久

42、保管。（3）凡是反映公司一般活動，在較長期時間內(nèi)對公司工作有查考利用價值的文件材料，列為長期保管。（4）凡是在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料，列為短期保管。5. 檔案的借閱與外調(diào)：（1）各部門因工作需要，借閱本部門的業(yè)務檔案需經(jīng)本部門領(lǐng)導批準，然后到檔案管理員處填寫檔案調(diào)閱登記簿，方可借閱。（2）公司各部門借閱非本部門的業(yè)務檔案須經(jīng)檔案所屬部門領(lǐng)導同意或行政人事部批準。（3）借閱檔案必須嚴格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進行檢查、清點，并在登記薄上注銷。（4）借閱檔案的人員，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復印和攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時，須經(jīng)總經(jīng)理批準。（5）有密級檔案只

43、許在行政部翻閱，不許帶離行政部；有密級檔案復制時，需經(jīng)副總以上領(lǐng)導批準。（6）有密級檔案只限歸檔人使用，其他人員使用需經(jīng)副總以上級領(lǐng)導批準。（7）對已到保密期限的檔案要請相關(guān)部門領(lǐng)導和行政人事部鑒定解密，對解密檔案作一般檔案管理，及時提供利用。（8）借閱的檔案用完后，應及時歸還，借用時間一般不得超過六天。（9）借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失。6. 檔案的鑒定與銷毀：（1）人事行政部定期對所保存的檔案進行鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，按規(guī)定進行銷毀。（2）任何組織或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。（3）檔案鑒定工作由行政人事部經(jīng)理主持，有關(guān)部門參加，組成檔案鑒定小組，對被鑒定的檔案進

44、行逐件審查，提出存毀意見。 （4）檔案材料鑒定小組審定，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀；一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)公司行政人事部經(jīng)理批準后方可銷毀。（5）銷毀檔案材料，經(jīng)批準銷毀的公司檔案，要由二人以上并在指定地點進行監(jiān)銷。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。7. 罰則（1）公司員工凡違反本制度，無故延期或不交應歸檔的備份文件材料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，限期上交，經(jīng)催交仍拖延不交的，除責令其文件部門負責人寫出書面檢查外，各罰款100元500元，并予以公司內(nèi)通報批評。（2）公司員工凡違反第二條第5項第4點，泄露公司檔案秘密的，涂改、拆散或未經(jīng)總經(jīng)理批準轉(zhuǎn)借、復印或攜帶檔案外出的，視具體情況，對

45、其部門領(lǐng)導和當事人各罰款500元1000元，并予以通報批評；如造成惡劣后果者，視情況嚴重程度追究其法律責任。（3）公司員工凡違反第二條第5項第8點，不按借閱期限歸還的，限期歸還并責令其當事人寫出書面檢查。（4）公司員工凡違反第二條第5項第9點，遺失檔案的，應立即報告，如因遺失檔案，泄露公司商業(yè)秘密，造成惡劣后果者，視情況嚴重程度追究其相關(guān)責任。第八條 辦公區(qū)域管理1. 辦公區(qū)域衛(wèi)生：（1）各部門辦公室由各部門自行打掃。（2）總經(jīng)理辦公室、會議室、接待室由行政人事部負責打掃。（3）會議室衛(wèi)生按照衛(wèi)生排班表由各部門輪流進行打掃。第九條 合同管理1. 本辦法所稱合同是指公司與其他法人、其他組織、個人

46、之間簽訂的經(jīng)濟合同、技術(shù)合同。勞動合同另行規(guī)定。2. 合同管理實行分級管理原則和歸口管理原則，并實行承辦人制度、審核會簽制度和重大合同專題會審制度。3. 各部門對外合同簽訂前交由行政人事部，由行政人事部統(tǒng)一提交公司法律顧問，經(jīng)法律代表修改后交由總經(jīng)理批準，方可簽訂合同。4. 合同簽訂后，正本必須交公司行政人事部統(tǒng)一歸檔。5. 合同簽訂人是合同執(zhí)行人和監(jiān)督人，對合同的履約負有完全的責任，在合同執(zhí)行的過程中，要經(jīng)常監(jiān)督履約情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司部門領(lǐng)導及總經(jīng)理匯報。第十條 附則1.本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應工作需 要的，各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復

47、。2.本規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。3.本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。 公司會議室管理制度目的：為進一步使會議室的使用有序、科學的管理，充分發(fā)揮會議室的空間資源，特制定本制度。范圍：本制度適用于公司總經(jīng)辦、二廠培訓室、三廠食堂等會議室，適用于濟寧成友食品有限公司所有部門。一、會議室使用標準會議室管理部門使用標準人數(shù)要求總經(jīng)辦人事部董事長參加的會議、培訓等或接待客人30人內(nèi)二廠培訓室人事部管理人員會議、培訓等60人內(nèi)三廠食堂人事部、三廠總務安保部大型會議、培訓、公司舉辦的晚會等超過200人二、會議室使用細則1. 會議室由公司人事部負責管理；2. 會議舉行一小時前，人事部應對會議室暖氣、投影儀、音箱、話筒

48、、白板、白板筆等設施準備齊全到位，配備飲用水、水果（必要時）；3. 公司各部門使用會議室時須提前一天填寫會議室使用申請表，經(jīng)人事部同意后，領(lǐng)取會議室鑰匙及提示掛牌；4. 使用部門應保持室內(nèi)公共衛(wèi)生、禁止在會議室內(nèi)吸煙、隨地吐痰和亂扔紙屑；使用完畢后，將會議室打掃干凈，地面不得有紙屑、泥漬，桌椅擺放整齊，電源、門窗、暖氣關(guān)閉好。5. 使用部門在清掃完畢后，將鑰匙及提示掛牌后交于人事部，人事部經(jīng)檢查合格后，方可離開；會議設施出現(xiàn)損壞時，由使用部門賠償，由人事部聯(lián)系相關(guān)部門進行維修；未將會議室清潔干凈而私自離場的，人事部有權(quán)對其部門負責人罰款50-100元。三、會議室環(huán)境衛(wèi)生要求1、總經(jīng)辦的衛(wèi)生于每

49、日早上班前清掃，二廠培訓室每周清潔兩次（不限時）；2、有重要會議時由人事部提前做好全面清潔所需會議室；2、注意保持會議室公共衛(wèi)生環(huán)境；4、嚴禁將會議內(nèi)物品外搬，如有需要，可向人事部提交申請，方可挪用，需在規(guī)定期限內(nèi)歸還。3、嚴禁在會議室內(nèi)吸煙；4、嚴禁將堅硬物品放在在會議室內(nèi)桌子上，以免劃傷桌面。本制度由人事部擬定并解釋，于下發(fā)之日開始執(zhí)行。附件1：會議室附件1：會議室使用流程附件2：會議室使用申請單人事行政部2011年2月17日附件1：會議室使用流程 提前一天填寫會議室使用申請單人事部根據(jù)申請單內(nèi)容準備相關(guān)物品會議前，申請人到人事部領(lǐng)取鑰匙及掛牌開會，掛牌啊“會議中”，注意保持會議室的公共衛(wèi)

50、生會議結(jié)束，將會議桌椅回歸原位，關(guān)好門窗及暖氣，打掃室內(nèi)衛(wèi)生申請人將鑰匙及掛牌歸還人事部附件2：會議室使用申請表會議室使用申請表申請部門申請時間年 月 日申請人會議室會議時間年 月 日 星期開始時間結(jié)束時間物資需求話筒投影儀電腦純凈水水果鮮花x展架坐席卡橫幅其他：人事部審核備注 注明：如需上述物資，在物資需求處打“”即可?？记跈C的使用方法和管理規(guī)定目的：為強化公司內(nèi)部考勤管理，科學、精確、規(guī)范數(shù)據(jù)考勤，為體現(xiàn)公平、公正、公開的考勤原則，特制定此考勤制度。適用范圍：公司內(nèi)除生產(chǎn)計件人員外所有參與管理經(jīng)營的高管、中基層管理人員及所有普通員工；考勤地點：二三廠門衛(wèi)處一、刷指紋方法和注意事項 1、按指

51、紋前，應注意手指是否干凈。 注：手指上不要帶有臟物及可能的化學腐蝕物，按指紋前手指保持清潔，確保指紋考勤的一次成功率。2、將已經(jīng)存檔的手指平放于刷指紋鏡面上，指紋機語音提示“謝謝”，看到顯示自己的名字后即操作成功； 注：如果不成功，就需要再次放入指紋，或者用備用指紋刷。3、刷指紋要盡可能大面積接觸感應板，不要有翹、刮、滑、晃動、摳鏡面等動作。4、指紋考勤機上其他鍵盤不許隨便按動，刷指紋成功后，不得重復、隨意亂刷。5、指紋考勤機對手指干燥、過冷等都將會感應失靈，需提前處理后再試（可用口呵溫、潤）手不可有水。6、刷指紋時，如考勤機不能識別指紋或不能正常工作，要第一時間向人事部反應并采取措施，否則視

52、為未出勤。7、手指指紋處脫皮嚴重者（如十指都無法準確采集指紋），可到人事行政部審核領(lǐng)取個人密碼，每天實行密碼考勤，直到指紋可用時終止。、常用和備份指紋因各類原因刷指紋不順暢時，可到人事行政部重新采集指紋。二、指紋考勤時間及規(guī)定1、刷指紋時間為(暫執(zhí)行白天三次，夜班兩次指紋考勤)：白班：a早上 7:008：00 b 中午11：3012：00 c晚上5：307：00夜班：a 上班前18：3019：00 b下班前 7：008：00 2、指紋機全天固定位置開機,只要為上班前首次進入崗位,無論是否公私事遲到都必須刷指紋。公事刷后寫出書面詳細證明經(jīng)上級主管審核確認后交人力部存擋。3、漏刷考勤人員寫出詳細證

53、明經(jīng)上級主管簽字確認后交人力部存檔。三、特殊情況考勤1、請（休）假人員要提前向人事行政部遞交請休假條。2、出差人員要向人事行政部提交出差登記表進行備檔，人事部根據(jù)目的地電話進行抽核。3、車隊人員出發(fā)和公辦人員要以物流部的派車單為參考他部門的登記表為依據(jù)。4、非常規(guī)因突發(fā)偶發(fā)事件進行深夜工作的要在3天內(nèi)寫書面（含有時間段、工作內(nèi)容、證明人和經(jīng)理確認）證明交人人事行政部月底匯總進行考勤，本部門當日考勤要注明。5、各部門原進行的書面考勤暫時仍繼續(xù)執(zhí)行。本制度于2月20日試運行，2月26日正式執(zhí)行。人事行政部2011年2月17日人力資源管理制度目的：通過人力資源的合理配置、培訓、考核、調(diào)整及日常管理，為公司內(nèi)部提供人力資源的可靠保證，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。本制度適用于公司全體正式員工。職責：1、人力資源部負責進行公司內(nèi)部人力資源規(guī)劃、員工招聘、員工培訓、員工績效考核、薪酬管理、人事調(diào)整及日常管理等具體人力資源管理工作。