債權轉股權投資協(xié)議 增資擴股協(xié)議書范本

1、債權轉股權協(xié)議甲方（債務人）： 乙方（債權人）： 鑒于： 甲方即 公司是具有獨立人格的有限責任公司，對公司財產及經(jīng)營擁有自主獨立的支配決策權，乙方對甲方擁有合法債權，為互惠互利，現(xiàn)乙方同意將其合法債權作為投資，轉變?yōu)槌钟屑追焦蓹啵患追皆敢饨邮芤曳酵顿Y并進行增資擴股。為保障甲乙雙方的合法權利，經(jīng)充分協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國合同法及其他有關法律、法規(guī)，就債權轉股權事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守：第1條 甲方基本信息 1.1甲方名稱： 。 1.2甲方地址： 。1.3甲方注冊資本：人民幣 元（小寫： ）；實繳出資：人民幣 元（小寫： ）。第2條 債權的確認2.1甲乙雙方確認：甲乙雙方曾于 年 月 日簽

2、署xx協(xié)議，乙方已經(jīng)履行完畢上述合同義務，乙方的債權真實有效，截止到本協(xié)議簽訂時，乙方對甲方持有的債權總額暫定為人民幣 元（小寫： ）。（注：乙方持有債權暫時以此數(shù)額為準，經(jīng)評估機構對此非貨幣出資評估后，乙方債權價值及其所占甲方股權比例應當以評估價值為準）2.2現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，一致同意：乙方將本協(xié)議第二條2.1款所述債權作為非貨幣財產對甲方進行投資，將對甲方的債權轉變?yōu)楣蓹?；甲方同意接受乙方的投資并進行增資擴股。2.3本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方之間的原債權債務關系消滅，乙方不再享有債權，轉而變成甲方股東，享有股東權利。2.4如乙方債權在債權轉股權完成日之前到期，甲方確認其訴訟時效自動延期2年

3、，各方無須另行簽訂延期文件。 第三條債轉股后甲方的股權構成3.1乙方將轉股債權投入甲方，成為甲方的股東之一，甲方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。3.2債權轉股權完成后，甲方的股權構成為： 3.2.1乙方以人民幣 元（小寫： ）的債轉股資產向甲方出資，占甲方注冊資本的_； 3.2.2甲方出資為人民幣 元（小寫： ），占注冊資本的_。 第四條 聲明、保證和承諾 各方在此作出下列聲明、保證和承諾，并依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議： 4.1甲乙雙方具備簽署本協(xié)議的權利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對各方構成具有法律約束力的文件。 4.2甲乙雙方在本協(xié)議中承擔的義務是合法、有效的，其履行不

4、會與各方承擔的其它協(xié)議義務相沖突，也不會違反任何法律。第5條 雙方的權利和義務 5.1本協(xié)議簽訂后，乙方有權要求甲方變更工商登記并修改公司章程、向乙方簽發(fā)出資證明，乙方有權要求實現(xiàn)股東權利。5.2乙方同意在甲方上市前暫不參與甲方的日常經(jīng)營管理以及重大決策，但是對于其股權享有分紅權。5.3乙方成為新股東后承諾不會利用公司股東的地位做出有損于甲方利益的行為，并遵守新的公司章程。5.4本協(xié)議簽訂后，甲方有義務辦理工商變更登記并修改公司章程，落實乙方的股東身份，乙方應當予以配合。5.5本協(xié)議簽訂后，甲方有權委托資產評估機構對乙方債權進行價值評估，以確定乙方債權價值，方便債權轉股權各項手續(xù)的進行。第六條

5、 協(xié)議的解除與終止 6.1按本協(xié)議的規(guī)定，在債權轉股權完成之前，如出現(xiàn)下列情況之一的，則任何一方均有權終止本協(xié)議： 6.1.1如果出現(xiàn)無法預料也無法避免，對于其后果又無法克服的事件，導致本次增資擴股事實上的不可能性； 6.1.2如任何一方違反本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn)； 6.1.3如任何一方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。 6.2發(fā)生如下情形時，經(jīng)各方書面同意后可解除本協(xié)議： 本協(xié)議簽署后至股東登記手續(xù)辦理完成前，適用的法律、法規(guī)出現(xiàn)新的規(guī)定或變化，從而使本協(xié)議的內容與法律、法規(guī)不符，并且各方無法根據(jù)新的法律、法規(guī)就本協(xié)議的修改達成一致意見。 第七

6、條 不可抗力 7.1任何一方由于不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或部分不能履行本協(xié)議的義務將不視為違約，但應在條件允許下采取一切必要的救濟措施，以減少因不可抗力造成的損失。 7.2遇有不可抗力的一方，應盡快將事件的情況以書面形式通知其他各方，并在事件發(fā)生后十五日內，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本協(xié)議義務以及需要延期履行的理由的書面通知。 第八條 違約責任 8.1甲乙雙方任何一方違反本協(xié)議規(guī)定，應當承擔違約責任，違約方應當向守約方支付人民幣 元的違約金，造成守約方損失的，還應當承擔全部損害賠償責任。8.2若在債權轉股權完成前本協(xié)議被解除，乙方的債權將自動恢復至本協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。第九條 爭議解決及其他 9.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方均可向甲方所在地的人民法院起訴。9.2經(jīng)雙方協(xié)商一致可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議