行政會議管理辦法

1、寧夏電投熱力有限公司行政會議管理制度為規(guī)范公司行政會議管理，提高會議質(zhì)量，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本 辦法。第一條 總經(jīng)理辦公會（一）會議內(nèi)容1. 總經(jīng)理辦公會議為公司重大事務(wù)的決策機構(gòu)，討論或決定公司發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng) 營、機構(gòu)設(shè)置、干部任免等重大事項。2. 通報公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，并根據(jù)股東的 要求向股東報告。3. 交流、通報生產(chǎn)、經(jīng)營工作情況，協(xié)調(diào)處理經(jīng)營、生產(chǎn)計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。4. 討論和審定向上級部門的重要請示、報告和情況匯報。5. 其他應(yīng)當由總經(jīng)理辦公會議討論決策的事項。（二）會議組織1. 會議由總經(jīng)理負責召集和主持，總經(jīng)理因故不能主持會

2、議時，可指定一名副總經(jīng) 理主持會議。2. 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人和其他高級管理人員參加，如 需擴大參加會議人員時由主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定。3. 總經(jīng)理工作部是總經(jīng)理辦公會的管理部門，負責總經(jīng)理辦公會的通知、會議服務(wù) 及相關(guān)會議紀要、會議資料的編制打印。（二）時間、地點1. 每月召開一次會議。經(jīng)總經(jīng)理或者其他有權(quán)出席總經(jīng)理辦公會議成員提議，可以 召開臨時會議。議題由總經(jīng)理工作部受總經(jīng)理指示負責收集并報總經(jīng)理審定，或由總經(jīng) 理決定。2. 會議地點：公司會議室，或由總經(jīng)理指定。第二條 考核會（一）會議內(nèi)容1. 通報公司各項工作月度、季度、年度計劃完成情況。2. 考評公司

3、各部門月（季、年）度工作完成情況。3. 形成考核決定。（二）會議組織1. 會議由總經(jīng)理主持，或由受總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。2. 考核會議由公司副總師及以上公司領(lǐng)導以及公司各部門負責人參加， 如需擴大參 加會議人員時由主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定。3. 規(guī)劃發(fā)展部是考核會的事務(wù)部門， 負責會議通知、會議紀要和考核決定編制打印。（三）時間、地點1. 考核會議實行例會制度，每月上旬召開一次。2. 會議地點：公司會議室。第三條 專題會議（一）會議內(nèi)容 討論公司性的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、基本建設(shè)和重大技術(shù)改造方案、專項或?qū)ｎ}工作。（二）會議組織1. 會議由總經(jīng)理主持，或由受總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。2. 專

4、題會議由主管會議議題工作的公司主管領(lǐng)導、上級部門參會領(lǐng)導、公司相關(guān)部 門負責人、以及主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理指定的有關(guān)人員參加3. 相關(guān)業(yè)務(wù)部門是專題會的管理部門，負責專題會的組織計劃、過程管理、及相關(guān) 會議紀要、會議資料的編制打印。（三）時間、地點1. 會議不定期召開，具體時間由總經(jīng)理決定并事先通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門，議題由相關(guān) 業(yè)務(wù)部門負責收集和安排并報總經(jīng)理審定，或由總經(jīng)理決定。2. 會議地點：公司會議室。第四條 在重要來訪或外事活動過程中組織的公司級事務(wù)會議（一）會議內(nèi)容1. 向與會領(lǐng)導匯報公司有關(guān)情況。2. 聽取與會領(lǐng)導對公司有關(guān)工作做出的意見、要求、指示。3. 組織安排來訪人員現(xiàn)場視察

5、工作。（二）會議組織1. 會議由總經(jīng)理主持，或由受總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。2. 公司級事務(wù)會議由主管會議議題工作的公司主管領(lǐng)導、 總經(jīng)理工作部主任以及主 持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理指定的有關(guān)人員參加。3. 總經(jīng)理工作部是公司級事務(wù)會議的管理部門，負責會議的組織計劃、過程管理、 及相關(guān)會議紀要、會議資料的編制打印。（三）時間、地點1. 會議不定期召開，具體時間由總經(jīng)理決定并事先通知總經(jīng)理工作部，議題由總經(jīng) 理工作部受總經(jīng)理指示負責收集和安排并報總經(jīng)理審定，或由總經(jīng)理決定。2. 會議地點：公司會議室，或由總經(jīng)理指定。第五條 會務(wù)管理（一）會議通知公司總經(jīng)理辦公會、公司級事務(wù)會議由總經(jīng)理工作部負責通

6、知，考核會、專題會議 由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責通知。（二）會議室準備1. 所有行政會議均由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排會議室。 由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責的會 議，須根據(jù)會議要求，提前 1-2 天通知總經(jīng)理工作部做好相關(guān)準備工作。2. 在公司會議室召開的會議，由總經(jīng)理工作部負責會場布置、會標制作及懸掛等工 作，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。（三）會議材料的準備1.總經(jīng)理辦公會議、 總經(jīng)理主持的專題會議和公司級事務(wù)會議由議題相關(guān)部門提交 公司領(lǐng)導審議后，總經(jīng)理工作部負責材料的校對、印刷和分發(fā)。2. 副總級高管主持的專題會議，會議材料由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責印制和分發(fā)。（四）會議記錄及會議紀要的編發(fā)1.總經(jīng)理辦公會議、 總經(jīng)理主持的

7、專題會議和公司級事務(wù)會議由總經(jīng)理工作部負責 記錄和紀要的編發(fā)。2. 副總級高管主持的專題會議，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責會議記錄并提供紀要內(nèi)容初 稿，總經(jīng)理工作部校對后編發(fā)。3. 會議紀要一般應(yīng)在 2個工作日內(nèi)發(fā)出。（五）會議決定事項的落實 各類會議決定的事項，各部門必須遵照執(zhí)行并組織實施?？偨?jīng)理工作部負責的會議 由總經(jīng)理工作部負責督辦，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責的會議以各業(yè)務(wù)部門為主督辦。第六條 會議規(guī)范（一）各類會議會期原則上控制在半天以內(nèi)（特殊情況除外）（二）內(nèi)容涉及其它部門， 并須由會議決定的議題， 承辦部門必須與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，取得一致意見或趨向一致意見后，連同有關(guān)部門書面意見一并提交會議討論。（三）與會人員必須提前到達會場，嚴格遵守開會時間，不允許遲到、早退、中途 離席，因事不能到會應(yīng)事先向有關(guān)領(lǐng)導請假。（四）會議期間，須將手機設(shè)置為靜音或震動狀態(tài)，不許隨意交談和走動。非會議 人員未經(jīng)