企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則

1、董事會(huì)議事規(guī)則第一條 為規(guī)范董事會(huì)議事程序，提高 工作效率，依據(jù)公司法和北京城建一 建筑工程有限公司章程 （ 以下簡(jiǎn)稱章 程） ，特制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則在章程規(guī)定的基礎(chǔ) 上，對(duì)董事會(huì)的議事程序、決策范圍等事項(xiàng) 作出較為詳盡的規(guī)定。第三條 董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì) 股東會(huì)負(fù)責(zé)，根據(jù)公司章程第二十一條規(guī) 定，行使下列職權(quán)：（ 一 ） 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告 工作；（ 二 ） 執(zhí)行股東會(huì)的決議；（ 三 ） 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（ 四 ） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決 算方案；（ 五） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ) 虧損方案；（ 六） 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本 方案；（

2、 七 ） 擬訂公司合并、分立、變更公司形 式、解散的方案；（ 八 ） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（ 九 ） 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總 經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、 總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師，并決定其 報(bào)酬事宜；（ 十 ） 制定公司的基本管理制度。第四條 董事會(huì)可以定期將其部分法 定職權(quán)委托給總經(jīng)理，特殊情況下可委托其 他高級(jí)管理人員。但應(yīng)辦理書(shū)面委托手續(xù)，董事長(zhǎng)應(yīng)在委托書(shū)上簽字。因情況緊急，來(lái)不及辦理委托手續(xù)時(shí)，董事長(zhǎng)可以先代表董 事會(huì)口頭授權(quán)，但應(yīng)在事情完成以后三日內(nèi) 補(bǔ)辦委托手續(xù)。第五條 公司的貸款、抵押、擔(dān)保合同由董事長(zhǎng)親筆簽署，其它合同可由董事長(zhǎng)委 托總經(jīng)理簽署，

3、特殊情況可委托其他管理人 員簽署。第六條 按照投資計(jì)劃，投資規(guī)模 50 萬(wàn)元以上的頂目，由總經(jīng)理組織擬訂投資方 案，提交董事會(huì)表決通過(guò)。投資規(guī)模 50 萬(wàn) 元以下的項(xiàng)目由經(jīng)理辦公會(huì)決定。第七條 500 萬(wàn)元（含 500 萬(wàn)元）以上的 單項(xiàng)工程墊資由董事會(huì)討論決定； 500 萬(wàn)元 （ 不含 500 萬(wàn)元以下的工程墊資由經(jīng)理辦 公會(huì)討論決定。第八條 由董事會(huì)決定控股、參股子公 司的董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理人選。第九條 董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的 基本形式。董事會(huì)會(huì)議每?jī)蓚€(gè)月召開(kāi)一次， 由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì) 議召開(kāi)十日以前書(shū)面送達(dá)全體董事。有下列情形之一的 , 董事長(zhǎng)應(yīng)在五個(gè)工 作日內(nèi)召

4、集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（ 一 ） 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要；（ 二 ） 三名以上董事聯(lián)名提議；（ 三 ） 監(jiān)事會(huì)提議；（ 四 ） 總經(jīng)理提議。 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方 式為書(shū)面通知，包括掛號(hào)信、電報(bào)、電傳及 經(jīng)確認(rèn)收到的傳真；會(huì)議通知和有關(guān)文件應(yīng) 于會(huì)議召開(kāi)三日以前書(shū)面送達(dá)全體董事。第十條 如有本規(guī)則第九條第 （ 二） 、 （ 三 ） 、 （ 四 ） 款規(guī)定的情形 , 董事長(zhǎng)不能履行 職責(zé)時(shí)，不能召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。第十一條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（ 一 ） 會(huì)議日期和地點(diǎn)；（ 二 ） 會(huì)議期限；（ 三 ） 事由及議題；（ 四 ） 發(fā)出通知的日期。第十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由四名以 上的董事出席方

5、可舉行，每一名董事享有一 票表決權(quán)。但會(huì)議表決不同意見(jiàn)對(duì)等時(shí)董事 長(zhǎng)有兩票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng) 全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十三條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保證董 事獲得足夠的信息并充分表達(dá)意見(jiàn)的前提 下，可以用通訊表決方式進(jìn)行并作出決議， 送達(dá)董事的通訊表決文件應(yīng)由董事長(zhǎng)簽署 后發(fā)出， 決議由與會(huì)董事簽字。 文件用傳真、 特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式傳遞。第十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本 人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委 托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理 人的姓名、代事項(xiàng)目、權(quán)限和有效期限，并 由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事 應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未 出席董事會(huì)會(huì)議

6、，亦未委托代表出席的，視 為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。第十五條 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，非董 事總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)董事長(zhǎng)同意， 副總經(jīng)理和其他有關(guān)公司管理人員可以列 席董事會(huì)會(huì)議。有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議的人員 因故不能與會(huì)時(shí)，視為放棄有關(guān)權(quán)利，不能 委托其他人參加董事會(huì)會(huì)議。第十六條 會(huì)議議題由董事長(zhǎng)或會(huì)議 召集人確定。第十七條 會(huì)議召集人主持會(huì)議，應(yīng)保 證每位董事有發(fā)表意見(jiàn)的機(jī)會(huì)，保證會(huì)議及 董事的發(fā)言按照確定的議程進(jìn)行。第十八條 董事應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)議議程的 進(jìn)度，圍繞會(huì)議議題發(fā)表意見(jiàn)。 董事發(fā)言前， 應(yīng)向會(huì)議召集人示意，經(jīng)召集人同意后，方 可進(jìn)行。為保證出席會(huì)議的董事均有機(jī)會(huì)發(fā) 表意見(jiàn)， 董事發(fā)

7、言應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)明扼要， 切中要點(diǎn)。第十九條 董事會(huì)會(huì)議要有記錄，會(huì)議 記錄由董事會(huì)秘書(shū)或者董事長(zhǎng)指定的其他 人記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在 會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求 在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性 記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案應(yīng)當(dāng)由 董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期限為十五年。第二十條 董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)包括以 下內(nèi)容：（ 一 ） 會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓 名；（ 二） 出席會(huì)議的董事姓名以及受他人 委托出席會(huì)議的董事 （ 代理人 ） 姓名；（ 三 ） 會(huì)議議程；（ 四 ） 董事發(fā)言要點(diǎn)；（ 五） 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（ 表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù) 以及反對(duì)和棄權(quán)董事的姓名 ） ；（六） 附件 （ 包括付諸表決的決議文本、 代理人的授權(quán)委托書(shū) ） 。第二十一條 會(huì)議紀(jì)要副本由董事 會(huì)秘書(shū)于會(huì)后七個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，給各位董 事留存。第二十二條 董事會(huì)決議和會(huì)議紀(jì) 要副本由董事會(huì)秘書(shū)發(fā)至公司高級(jí)管理人 員。第二十三條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議 上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì) 決議違反法律、法規(guī)或章程，致使公司遭受 損失的，參與決議的董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé) 任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明反對(duì)意見(jiàn)并記 載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第二十四條 本規(guī)則是公司董事會(huì)的 基本工作制度。第二十五條 有下列情形之一的 , 董事 會(huì)應(yīng)