中煙辦事公開民主管理和“三項工作匯報材料

1、以綜合試點工作為契機(jī)不斷提升中煙規(guī)范發(fā)展水平（年12月7日）各位領(lǐng)導(dǎo),各位代表：現(xiàn)就中煙辦事公開民主管理和“三項工作”的主要做法、效果和體會，向大會作一簡要匯報。一、主要做法（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識，明確工作思路在國家局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，行業(yè)整頓規(guī)范工作從煙葉流通秩序整頓、財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D、治理卷煙“體外循環(huán)”，到“兩項檢查”、“三項檢查”，再到推進(jìn)辦事公開民主管理、貫徹落實“三項工作”程序規(guī)定，經(jīng)歷了一個由專項整頓、注重治標(biāo)到源頭治理、標(biāo)本兼治的發(fā)展歷程。2005年中煙被確定為國家局黨組加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管工作聯(lián)系單位以來，我們從保持行業(yè)發(fā)展“生命線”的高度，堅持嚴(yán)格規(guī)范不動搖，狠抓內(nèi)控體系不放松，探索長

2、效機(jī)制不停步，內(nèi)部監(jiān)管工作水平不斷提高。今年以來，國家局從行業(yè)“卷煙上水平”的全局出發(fā)，提出要進(jìn)一步推進(jìn)辦事公開民主管理，深入貫徹落實“三項工作”程序規(guī)定，并把煙草作為綜合試點單位，這體現(xiàn)了國家局黨組對我們的厚望和肯定，同時我們也深感壓力和責(zé)任。為落實國家局黨組的指示精神，我們對綜合試點工作進(jìn)行了統(tǒng)籌安排部署，制定了實施方案，明確了責(zé)任、管理、制度、程序、監(jiān)督5個體系20項工作內(nèi)容。特別是姜成康局長10月28日視察煙草時，明確提出：辦事公開民主管理和“三項工作”，是當(dāng)前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴(yán)格規(guī)范的治本之策。使我們對綜合試點工作有了更為深刻的理解和認(rèn)識。任務(wù)接受之初

3、，我們在思想上曾有過一些畏難情緒，對重點難點問題的突破還缺少一定的辦法；隨著工作的推進(jìn)，特別是國家局領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和推動，以及國家局綜合試點工作組的協(xié)調(diào)和幫助，使我們逐步理清了思路，突出了重點，解決了難點，走過了一個對嚴(yán)格規(guī)范再認(rèn)識、再提升、再強(qiáng)化的過程。經(jīng)反復(fù)醞釀研究，我們確定了“圍繞一個主題，打造兩個平臺，健全四個機(jī)構(gòu)，突出六項重點”的“1246”工作思路。一個主題，就是“規(guī)范權(quán)力運行、公開透明操作、確保監(jiān)管到位、打造陽光煙草”；兩個平臺，就是辦事公開民主管理網(wǎng)站和“三項工作”網(wǎng)上辦公系統(tǒng)；四個機(jī)構(gòu)，就是“三項工作”決策機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)；六項重點，就是完善制度、理順流程，公開

4、招標(biāo)、痕跡管理，網(wǎng)上運行、嚴(yán)格監(jiān)管。（二）完善決策機(jī)制，規(guī)范權(quán)力運行姜局長強(qiáng)調(diào)：“三項工作”能否有效推進(jìn)，重點是規(guī)范權(quán)力運行。我們理解，權(quán)力的規(guī)范運行離不開科學(xué)的組織體系、規(guī)范的決策機(jī)制和領(lǐng)導(dǎo)干部的嚴(yán)格自律。1、健全組織體系。根據(jù)國家局黨組對“三項工作”的新要求，我們成立了“三項工作”管理委員會，作為決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審批公司年度采購計劃、采購實施方案、重大項目采購方式等。下設(shè)“三項工作”管理辦公室，作為管理委員會的日常工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審核采購申請、組織招投標(biāo)活動等；項目實施部門是執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由公司有關(guān)職能部門組成，負(fù)責(zé)項目前期的市場調(diào)研、供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、項目實施、合同簽訂與執(zhí)行、資料歸檔等；監(jiān)督工作

5、小組作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由法規(guī)、監(jiān)察、審計等部門組成，負(fù)責(zé)對“三項工作”全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查、對參與項目人員進(jìn)行廉政教育等。四個機(jī)構(gòu)組建后，“三項工作”從決策、管理到執(zhí)行、監(jiān)督，建立了一套完整的運行體系。2、規(guī)范決策機(jī)制?！叭椆ぷ鳌钡臎Q策嚴(yán)格按照“三項工作”管理委員會工作條例和集體決策制度，實行固定會議與臨時會議相結(jié)合的方式，對會議審議事項、基本程序、議事規(guī)則等都作了明確規(guī)定，充分體現(xiàn)了民主、公開的要求。在“三項工作”決策過程中，我們注重把握三項原則，把好三個關(guān)口。一是把握規(guī)劃指導(dǎo)、計劃先行的原則，把好計劃審批關(guān)。工程投資項目必須列入公司中長期投資規(guī)劃和年度投資計劃，物資采購、宣傳促銷項目必須根據(jù)公

6、司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制年度采購計劃。二是把握立項申請、專家論證的原則，把好立項審批關(guān)。工程投資項目必須按規(guī)定編制科學(xué)合理的項目申請報告，并經(jīng)專家技術(shù)論證、經(jīng)濟(jì)論證后，方可立項審批。三是把握嚴(yán)格程序、監(jiān)管到位的原則，把好采購方式選定關(guān)。對于重大項目采購方式的確定，監(jiān)督工作小組要對項目執(zhí)行部門提交的采購申請進(jìn)行審查監(jiān)督,必要時經(jīng)相關(guān)調(diào)研后,再提交“三項工作”管理委員會審議。3、強(qiáng)化廉潔自律?！耙粋€班子，一面旗幟”。各級領(lǐng)導(dǎo)特別是主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有雙重責(zé)任，既是工作的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，同時也是參與者和被監(jiān)管者?！按蜩F先得自身硬”。我們采取集中學(xué)習(xí)、收看錄像、座談討論、編發(fā)廉政短信、上黨課等形式，深入開展反

7、腐倡廉教育，強(qiáng)化班子成員廉潔自律的意識。同時，要求領(lǐng)導(dǎo)干部就重要和敏感問題進(jìn)行公開承諾，對“三項工作”的實施不授意、不干預(yù)、不插手。制定和完善了黨組成員黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分工、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定實施細(xì)則、黨風(fēng)廉政建設(shè)考核辦法、領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告、收入申報、禮品登記、個人專項述廉等一系列制度和辦法，充分發(fā)揮上級、同級和群眾監(jiān)督的作用，從不同層面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，對權(quán)力實施有效制約，使領(lǐng)導(dǎo)干部規(guī)范用權(quán)、謹(jǐn)慎用權(quán)，把權(quán)力運作置于嚴(yán)格的監(jiān)督之下。（三）健全制度體系，落實程序規(guī)定1、加強(qiáng)制度建設(shè)。按照“嚴(yán)密、管用、可操作”的原則，對辦事公開民主管理和“三項工作”的各項制度進(jìn)行匯總、梳理和完善

8、，實現(xiàn)了制度建設(shè)的“四個結(jié)合”。新建與修訂相結(jié)合。制定了辦事公開民主管理實施細(xì)則和辦事公開管理手冊，建立了“預(yù)審、監(jiān)督、評議、問責(zé)”四項基本制度和辦事公開依申請公開辦法、考核制度、聯(lián)絡(luò)員制度三項支撐性制度；按照“三項工作”新的組織體系，建立了與四個機(jī)構(gòu)配套的重大決策合法性審查制度、授權(quán)管理制度、內(nèi)部控制管理制度、信息公開管理制度、供應(yīng)商管理辦法、投訴舉報渠道管理辦法等10余項管理制度。修訂了投資項目管理控制程序、宣傳促銷項目管理規(guī)定等38項制度。完善與突破相結(jié)合。為適應(yīng)“三項工作”程序規(guī)定的要求，我們對已建立的各項制度，在保持主體架構(gòu)不變的情況下，對一些具體條款和內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充、完善。比如，逐

9、條完善了采購管理辦法，明確了公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價和單一來源采購等五種采購方式，規(guī)定了每種采購方式的適用范圍、基本規(guī)則、程序規(guī)范和監(jiān)管方式，不僅對公開招標(biāo)提出明確要求，還對其他四種采購方式設(shè)置了更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。同時，在一些關(guān)鍵領(lǐng)域和重點難點環(huán)節(jié)，我們還大膽嘗試、積極探索、努力創(chuàng)新。比如，新修訂的煙用材料采購管理補(bǔ)充辦法，規(guī)定對采購資金30萬元以上的大宗煙用材料實施公開招標(biāo)采購，對剩余部分的煙用材料進(jìn)行細(xì)化、分類后，逐步實施公開招標(biāo)采購?！八闹行摹表椖抗芾碇贫戎校?guī)定了簽署合同前置管理和“三金一戶”制度（履約保證金、管理保證金、管理獎勵資金和工程建設(shè)資金共管賬戶），在省內(nèi)工程建設(shè)領(lǐng)

10、域具有開創(chuàng)性，在實際操作中具有實效性。管理與監(jiān)督相結(jié)合。在制度建設(shè)中，我們健全了管理和監(jiān)督兩大體系，既制定了管理辦法、控制程序，又完善了監(jiān)察、審計等監(jiān)督辦法。這些監(jiān)督與管理制度既緊密貼合，又自成體系，保障了各項業(yè)務(wù)流程在規(guī)范化的軌道上運行。比如，制定了辦事公開民主管理監(jiān)督管理辦法、工程投資、物資采購和宣傳促銷項目監(jiān)督管理辦法、“四中心”建設(shè)項目廉政監(jiān)督管理辦法等制度，又制定了造價咨詢機(jī)構(gòu)考核管理辦法和委托審計外包服務(wù)管理辦法，為確保監(jiān)管到位提供了制度保障。制定與宣貫相結(jié)合。好的制度要靠強(qiáng)有力的落實和執(zhí)行，才能有生命力。我們將制度建設(shè)與貫標(biāo)工作相結(jié)合，制度一旦建立，即全部轉(zhuǎn)化為程序文件，為制度的

11、執(zhí)行打好基礎(chǔ)。同時，加大制度宣貫力度，通過集中學(xué)習(xí)、組織講座、知識競賽等方式對職工進(jìn)行培訓(xùn)，特別是對關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的人員進(jìn)行重點培訓(xùn)，牢固樹立“制度、程序、流程大于權(quán)力”的理念，真正做到用制度管事、管權(quán)、管人，逐步形成按制度辦事暢通無阻、不按制度辦事寸步難行的工作氛圍。2、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。按照縱、橫兩線，理順業(yè)務(wù)流程。縱向：根據(jù)“層級清晰、閉環(huán)管理”的原則，建立并優(yōu)化了集體決策、授權(quán)管理等5項決策工作流程，合同審核、管理辦公室工作2項管理工作流程，固定資產(chǎn)投資項目管理、煙用材料采購管理、供應(yīng)商管理、宣傳促銷項目管理等20項執(zhí)行工作流程，以及監(jiān)督工作小組日常監(jiān)督、專項監(jiān)督和物資采購、宣傳促銷項

12、目日常審計、專項審計等8項監(jiān)督工作流程。橫向：工程投資項目，堅持戰(zhàn)略指導(dǎo),科學(xué)謀劃，編制完成了“十二五”投資規(guī)劃；統(tǒng)一了投資項目管理流程，突出抓好計劃申報、立項、招投標(biāo)三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，規(guī)范了集體決策、項目論證、招標(biāo)審批、項目備案等程序；堅持“事事有記錄，項項有記載”，對招標(biāo)審批表、監(jiān)督記錄表等過程記錄，按照“一項一卷”的要求，實施痕跡管理。物資采購工作，理順了煙用物資采購的業(yè)務(wù)鏈，完善了資質(zhì)認(rèn)證內(nèi)容和供應(yīng)商考核評價體系；規(guī)范了煙葉配套物資的采購行為，突出抓好運輸和紙箱的招標(biāo)采購；梳理了煙機(jī)零配件業(yè)務(wù)流程，明確了煙機(jī)零配件采購的基本原則、采購權(quán)限、采購方式和結(jié)算方式；優(yōu)化了非煙用物資采購的工作流程

13、，對辦公用品、低值易耗品及辦公用固定資產(chǎn)等實施統(tǒng)一采購、分批進(jìn)貨。宣傳促銷工作，著重抓好關(guān)鍵節(jié)點控制，針對項目審批、預(yù)算控制、招標(biāo)采購、驗收評估等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，逐項梳理、細(xì)化流程；在項目執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購，認(rèn)真履行立項、招標(biāo)、合同會簽、驗收付款和民主公開等程序，并按要求對項目實施全過程資料進(jìn)行歸檔，基本實現(xiàn)了制度化管理、規(guī)范化運作。3、實現(xiàn)網(wǎng)上運行。為提高工作效率和管理水平，我們在原有網(wǎng)上辦公系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加了系統(tǒng)模塊，打造了兩個平臺。建立了辦事公開民主管理網(wǎng)站，打造網(wǎng)上互動平臺。按照“網(wǎng)上運作、網(wǎng)上公開、網(wǎng)上監(jiān)督”的思路，建立了辦事公開民主管理網(wǎng)站，規(guī)范了公開內(nèi)容，實行按部門和

14、類別“兩路并進(jìn)”的公開方式，便于職工查詢和監(jiān)督；實施動態(tài)管理，建立了公開網(wǎng)絡(luò)更新責(zé)任制，落實到具體部門和人員，抓好公開信息的動態(tài)更新；實現(xiàn)網(wǎng)上互動，職工可以在網(wǎng)上針對公開事項發(fā)表建議、提出問題，相關(guān)部門要釋疑解惑，給予明確答復(fù)。建立了“三項工作”網(wǎng)上辦公系統(tǒng)，打造網(wǎng)上運轉(zhuǎn)平臺。遵循“全面覆蓋、全程控制”的原則，按照“落實制度、規(guī)范程序、健全監(jiān)管、公開事項、強(qiáng)化問責(zé)”的目標(biāo)，搭建起投資計劃審批、申請報告審批、工程項目審批、供應(yīng)商評估、招標(biāo)過程管理、大額預(yù)算審批管理、合同審批、付款審批、采購計劃審批、煙用材料價格審批等十個系統(tǒng)模塊，涵蓋了“三項工作”的全部內(nèi)容。網(wǎng)上辦公系統(tǒng)通過信息化手段固化流程、

15、剛性實施，具體辦事人員通過系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，一個環(huán)節(jié)辦理完畢后，才能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；系統(tǒng)對每一項工作內(nèi)容、每一個監(jiān)督記錄都建立了電子檔案，規(guī)范了整個事項辦理過程。我們采用系統(tǒng)自檢與人工檢查相結(jié)合的方式，對“三項工作”網(wǎng)上運行的全過程進(jìn)行監(jiān)管。系統(tǒng)自檢，是指把各項制度、規(guī)定固化于系統(tǒng)之中，并對每一項流程、每一個環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)化分解，設(shè)置了具體的要求和條件，對于不符合要求或條件的操作，系統(tǒng)設(shè)置了自動鎖定功能，辦事人員在對問題進(jìn)行修正后，才能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。人工檢查，主要是各環(huán)節(jié)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)辦理過程中，加強(qiáng)過程管理，做好業(yè)務(wù)檢查，使問題解決在初始狀態(tài)；法規(guī)、審計、監(jiān)察等監(jiān)管部門，對業(yè)務(wù)辦理的全過程進(jìn)行同級

16、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，督導(dǎo)解決。同時，我們在網(wǎng)上辦公系統(tǒng)中還設(shè)置了公開點和公開內(nèi)容，“三項工作”辦理過程中的立項、采購方式、審批、采購結(jié)果、驗收、評估等信息，能夠及時發(fā)布到辦事公開民主管理網(wǎng)站，實現(xiàn)了兩個系統(tǒng)的有效對接。（四）突破難點問題，實施公開招標(biāo)我們緊緊圍繞姜局長提出的“能不能公開招標(biāo)、如何組織公開招標(biāo)、如何保證公開招標(biāo)的效果”等問題，認(rèn)真研究，突破難點，堅決推進(jìn)公開招標(biāo)。目前，行業(yè)推進(jìn)“三項工作”的難點就是公開招標(biāo)，突出表現(xiàn)在物資采購項目的公開招標(biāo)。從實際情況看，物資采購不同于工程投資項目，具有資金量大、專業(yè)要求高、實效性強(qiáng)、連續(xù)供應(yīng)一致性等特點，帶有很強(qiáng)的行業(yè)特性。因此，綜合試點工作要想取

17、得突破，關(guān)鍵就是要實現(xiàn)物資采購的公開招標(biāo)。公司黨組下定決心，一定要回答好姜局長提出的問題，啃下這塊硬骨頭，我們不僅要公開招標(biāo)，而且要保證效果。經(jīng)過多次專題會議研究，并和國家局綜合試點工作組進(jìn)行協(xié)商，我們提出了具有行業(yè)特點的公開招標(biāo)方式。確定了自建行業(yè)專家?guī)?、在合格供?yīng)商名錄范圍內(nèi)、委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、在國家局外部網(wǎng)站發(fā)布公告、公開競爭的招標(biāo)模式。對招標(biāo)方式的選擇，國家局規(guī)定可以采取委托代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)和自行組織招標(biāo)的方式，考慮到示范性等因素，我們決定此次采取委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的方式。在我公司年初招標(biāo)選定的三家代理機(jī)構(gòu)中，通過競爭性談判，選定一家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。我們建立了招標(biāo)采購評標(biāo)專家?guī)欤?jīng)過部門申報、

18、資格審核，49位來自煙用物資、煙用配套物資、非煙用物資、宣傳促銷、專業(yè)技術(shù)等五個領(lǐng)域的專家，成為煙草工業(yè)評標(biāo)專家?guī)斐蓡T，為招標(biāo)活動的順利實施打好基礎(chǔ)。在具體招標(biāo)環(huán)節(jié)，經(jīng)公司“三項工作”管理委員會研究，選定了資金量最大、用量最多、所占比重最高、最具代表性的五種規(guī)格商標(biāo)紙，首先實施公開招標(biāo)。我們對整個招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了細(xì)化分解，從招標(biāo)文件的編制到招標(biāo)公告的發(fā)布，從評標(biāo)小組成員的確定到現(xiàn)場組織評標(biāo)，從中標(biāo)候選人的產(chǎn)生到確定中標(biāo)人，每項工作、每個環(huán)節(jié)都根據(jù)實際情況和可能出現(xiàn)的問題，列出了詳細(xì)的規(guī)定，制定了具體的措施，確保了整個招標(biāo)工作的規(guī)范、嚴(yán)密、完整。針對能否保證質(zhì)量、能否及時供貨、能否確保公平等

19、幾個制約公開招標(biāo)的關(guān)鍵問題，我們經(jīng)過認(rèn)真的分析研究，提出了解決方案，采取了有效措施。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，我們把公開招標(biāo)的范圍限定在合格供應(yīng)商名錄之內(nèi)；凡是列入中煙合格供應(yīng)商名錄的，都可以參與投標(biāo)，同等機(jī)會實現(xiàn)中標(biāo)。為確保及時供貨，我們采取規(guī)模大的項目“中三備一”、規(guī)模小的項目“中二備一”的方式，并設(shè)置了三個月的過渡期（若現(xiàn)有供應(yīng)商未中標(biāo)，仍保留三個月的供貨期，給新供應(yīng)商的上機(jī)試用預(yù)留時間）。為達(dá)到降低成本的目的，我們在評標(biāo)指標(biāo)設(shè)計上，將產(chǎn)品價格所占的比重提高到60%，規(guī)定在質(zhì)量服務(wù)相等、滿足采購要求的條件下，價格最低者中標(biāo)的原則；同時規(guī)定，所有中標(biāo)單位，統(tǒng)一執(zhí)行中標(biāo)最低報價。為確保公開、公平、規(guī)范

20、,在開標(biāo)現(xiàn)場，我們采取隨機(jī)抽取的方式，選擇了9名評委作為評標(biāo)專家，其中社會評委4名、從行業(yè)專家?guī)熘谐槿?名。為杜絕不正當(dāng)競爭行為，我們規(guī)定，中標(biāo)后三個月內(nèi)無法完成上機(jī)試用、無力完成訂單及正式供應(yīng)后連續(xù)三個批次不合格等情況，均視為惡意中標(biāo)；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消該供應(yīng)商的供應(yīng)資格，停止所有業(yè)務(wù)往來，同時今后不得再參與中煙的所有項目投標(biāo)。通過采取以上措施，我們順利實施了藍(lán)鉆石、紫鉆石等五種規(guī)格商標(biāo)紙的招標(biāo)工作。經(jīng)測算，近4個億的煙用物資項目，最終招標(biāo)價下降了8%。在此基礎(chǔ)上，我們還啟動了打火機(jī)、紙抽等宣傳促銷品的公開招標(biāo)，均收到了較好的效果?！八闹行摹苯ㄔO(shè)項目今年3月開工，公開招標(biāo)率達(dá)到99.9%。（五）

21、強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)，確保監(jiān)管到位1、完善監(jiān)管格局。努力構(gòu)建“四位一體”的監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。強(qiáng)化法律監(jiān)督。確保合法合規(guī)是規(guī)范經(jīng)營行為的第一道關(guān)口。我們充分發(fā)揮法規(guī)部門的職能作用，對“三項工作”在決策前進(jìn)行法律及政策可行性分析、風(fēng)險性評估論證；在項目實施過程中，加強(qiáng)合同管理，從合同的審查、會簽、審批、糾紛調(diào)處、臺賬管理、合同歸檔等環(huán)節(jié)入手，強(qiáng)化合法性監(jiān)督，初步形成以事前防范為主、事中控制和事后法律救濟(jì)為輔的監(jiān)督機(jī)制。強(qiáng)化審計監(jiān)督。先后出臺了工程建設(shè)項目、物資采購和宣傳促銷內(nèi)部審計辦法，對“三項工作”開展重點環(huán)節(jié)跟蹤審計和實質(zhì)性抽查審計。重點環(huán)節(jié)跟蹤審計主要針對預(yù)算審批、采購方式、資質(zhì)認(rèn)證、價格確定、合同管理、進(jìn)

22、度款撥付、隱蔽工程、變更簽證等流程的合規(guī)性進(jìn)行實時監(jiān)控；實質(zhì)性抽查審計主要針對“三項工作”管理制度的完善性、決策程序和實施程序的規(guī)范性進(jìn)行審計。今年以來，針對“三項工作”重點環(huán)節(jié)跟蹤審計中發(fā)現(xiàn)的問題，出具審核意見40份，提出意見和建議236條。對上半年全部物資采購和宣傳促銷項目開展了實質(zhì)性抽查審計，發(fā)現(xiàn)問題16個，提出整改意見9條，全部得到了整改落實。強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察再監(jiān)督。我們采取文件審查、現(xiàn)場監(jiān)督、定期抽查和專項檢查并舉的手段，對“三項工作”實施事前、事中、事后全過程監(jiān)督。事前監(jiān)督主要針對項目立項、采購方式、招標(biāo)文件、合同擬定等內(nèi)容，采取文件審查的方式，及時發(fā)現(xiàn)問題，向相關(guān)部門提出監(jiān)察建議或修

23、改意見，并督促落實，使問題在源頭上得到妥善解決；事中監(jiān)督主要采取現(xiàn)場跟蹤的方式，對開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)全過程進(jìn)行監(jiān)督，確保開評標(biāo)工作嚴(yán)格按照招標(biāo)文件和法律要求組織實施；事后監(jiān)督主要采取定期檢查和專項檢查相結(jié)合的方式，對合同簽訂、合同履行及后續(xù)管理進(jìn)行監(jiān)督。強(qiáng)化民主監(jiān)督。在公開招標(biāo)過程中，我們實行了預(yù)中標(biāo)公示制度，在中標(biāo)結(jié)果確定前接受職工的監(jiān)督，機(jī)關(guān)工會組織和號召廣大職工主動參與、積極評議。在“三項工作”管理委員會的組建上，我們明確了3名職工代表，作為管理委員會的委員。同時，借助網(wǎng)站、公示欄、職工大會、座談會等四種載體，以“三項工作”為主要內(nèi)容，公開了72項信息，廣泛接受職工監(jiān)督，拓寬了監(jiān)督渠道。2

24、、控制關(guān)鍵節(jié)點。完善了全省行業(yè)工程投資、物資采購和宣傳促銷項目監(jiān)督管理辦法，確定了監(jiān)督要點和方法措施，涵蓋了從立項到組織采購、直至合同履行完畢的后續(xù)管理的全過程。明確了項目立項、采購方式審核、招標(biāo)文件審查、開標(biāo)評標(biāo)、合同簽定和履行、后續(xù)管理等6個一級監(jiān)管點，在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化了25個二級監(jiān)管點，詳細(xì)規(guī)定每個監(jiān)管點應(yīng)審核把關(guān)的內(nèi)容和要求。通過搭建節(jié)點控制體系，把監(jiān)督變?yōu)檫^程控制，把管理融入業(yè)務(wù)流程，使監(jiān)督管理工作切實做到了日常化、規(guī)范化。3、強(qiáng)化責(zé)任追究。健全考核評價機(jī)制。分別制定了辦事公開民主管理和“三項工作”考核評價辦法，從定性、定量兩方面建立了較為科學(xué)合理的考核評價指標(biāo)體系。煙用物資采

25、購和宣傳促銷的考核已實現(xiàn)與績效掛鉤，強(qiáng)化了落實效果。完善了煙用材料供應(yīng)商考核評價體系，變年度考核為月度考核、年終匯總，并將過去的由采購部門單一考核，改為生產(chǎn)企業(yè)、質(zhì)檢部門、采購部門共同參與的多角度考核，以考核評價結(jié)果確定供應(yīng)商等級并實施動態(tài)管理。健全跟蹤處理機(jī)制。制定了辦事公開民主管理責(zé)任追究辦法，對各辦事公開主體及工作人員，違反辦事公開相關(guān)制度，要追究責(zé)任；并視情節(jié)輕重，規(guī)定了五種責(zé)任追究方式。同時，監(jiān)管部門通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)，對在“三項工作”中發(fā)現(xiàn)的問題，出具問題記錄單，并督促責(zé)任部門整改落實；問題嚴(yán)重的，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行問責(zé)處理；需要公開的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，在辦事公開民主管理網(wǎng)站進(jìn)行公開。二

26、、初步效果一是規(guī)范了權(quán)力運行?！叭椆ぷ鳌钡耐怀鲋攸c，是規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部、特別是主要領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力運行，實現(xiàn)對權(quán)力的有效制約。在“三項工作”推進(jìn)過程中，我們實現(xiàn)了這一目標(biāo)。建立了四個機(jī)構(gòu)，界定了職能職責(zé)、工作權(quán)限，實現(xiàn)了決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)的分離，形成了“縱向有制約、橫向有制衡”的權(quán)力分配和運行格局。我們切實感受到，權(quán)力受到了制約，但面對方方面面的人際關(guān)系，心情更平和，工作更超脫，感覺更輕松了。同時，領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則、率先垂范，也帶動了全員規(guī)范意識的增強(qiáng)，規(guī)范更加深入人心，規(guī)范更加主動自覺。二是夯實了基礎(chǔ)工作。我們從制度建設(shè)入手，以建立“嚴(yán)密、管用、可操作”的制度體系為突破口，進(jìn)一步夯實了企

27、業(yè)的各項基礎(chǔ)工作。將原有相對分散的“三項工作”相關(guān)制度進(jìn)行了梳理，對所有制度進(jìn)行了系統(tǒng)規(guī)劃和分類匯總，對不同制度中相互交叉、重疊、矛盾的條款進(jìn)行了修改，對各項程序規(guī)定、流程上的空白點和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了補(bǔ)充完善，提高了制度建設(shè)體系化水平。同時，編制完成了四本手冊，將制度和流程以操作手冊的形式固化下來，使“三項工作”的程序更加規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，流程更加優(yōu)化，操作更加透明。三是實現(xiàn)了公開招標(biāo)。我們探索回答了姜局長提出的“能不能公開招標(biāo)、如何組織公開招標(biāo)、如何保證公開招標(biāo)的效果”等問題，初步形成了“以公開招標(biāo)為主體、其他方式為補(bǔ)充”的新的招標(biāo)采購模式。2011年煙用物資確定進(jìn)行公開招標(biāo)采購的項目比重為

28、60%以上，招標(biāo)采購金額所占比重為85%以上；煙機(jī)零配件采購比質(zhì)、比價、比交貨期、比服務(wù)，全部實現(xiàn)網(wǎng)上采購；宣傳促銷品和50萬元以上的服務(wù)采購項目100%公開招標(biāo)。在公開招標(biāo)中，我們充分體現(xiàn)公開、公平、競爭、擇優(yōu)的原則，探索了方法，積累了經(jīng)驗。四是提升了管理水平。我們從構(gòu)建內(nèi)部管理控制體系入手，通過授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、全面預(yù)算控制、崗位管理控制、運營分析控制，使“三項工作”的業(yè)務(wù)流程得到了嚴(yán)格審核，關(guān)鍵節(jié)點得到了有效控制，重要崗位人員的操作行為得到了嚴(yán)格規(guī)范，公開透明操作得到了認(rèn)真落實。同時，不斷強(qiáng)化對計劃、預(yù)算、控制、監(jiān)管等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理，實現(xiàn)了“三項工作”與企業(yè)管理的

29、有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)了管理水平的提升。三、幾點體會回顧幾個月來的工作，面對一系列問題和難點，我們積極應(yīng)對、妥善解決，在較短時間內(nèi)、較好地完成了國家局賦予的任務(wù)。主要體會是：1、領(lǐng)導(dǎo)重視是保證。任何工作的有效開展都離不開領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。國家局黨組對綜合試點工作非常重視，每到一個關(guān)鍵時期和重要階段，姜成康局長、張輝副局長、潘家華紀(jì)檢組長等國家局領(lǐng)導(dǎo)都親自聽取匯報，親自安排部署，親臨指導(dǎo)推動，這對我們是極大的鼓舞和鞭策。國家局綜合試點工作組第一時間進(jìn)駐，幫助我們解決問題、攻克難題，有力推動了此項工作的開展。工業(yè)公司黨組高度重視，領(lǐng)會精神，研究思路，抓緊部署，遇到問題不回避，面對困難不低頭，迎難而上，創(chuàng)造性地開展工作，為綜合試點工作的順利實施起到了積極的推動作用。2、制度建設(shè)是根本。姜局長多次強(qiáng)調(diào)，制度建設(shè)帶有根本性、全局性、穩(wěn)定性和長期性。實際工作中，我們也切實體會到，抓好制度建設(shè)，對于規(guī)范權(quán)力運行，實現(xiàn)用制度管權(quán)、管事、管人，發(fā)揮了非常重要的基礎(chǔ)性作用。我們按照規(guī)范運作、公開透明的原則，下大氣力健全各項制度和流程，進(jìn)一步規(guī)范了生產(chǎn)經(jīng)營行為，形成了科學(xué)的