600488天藥股份年報(bào)摘要

1、天津天藥藥業(yè)股份有限公司 2011 年年度報(bào)告摘要 天津天藥藥業(yè)股份有限公司 2011 年年度報(bào)告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé) 任。 本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于 。投資者欲了解 詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的 審計(jì)報(bào)告。 1.4 公司負(fù)責(zé)人楊鳳翝、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王春麗及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（

2、會(huì)計(jì)主管人員）沙 可聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡(jiǎn)介 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票代碼 上市交易所 2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書(shū) 天藥股份 600488 上海證券交易所 證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 王邁 天津市河?xùn)|區(qū)八緯路 109 號(hào)022-24160910 楊新意 天津市河?xùn)|區(qū)八緯路 109 號(hào)022-24160910 3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 2011 年2010 年 本年比上年增 減（%） 2009 年 1 天津天藥藥

3、業(yè)股份有限公司 2011 年年度報(bào)告摘要 營(yíng)業(yè)總收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 歸屬于上市公司股東的凈 利潤(rùn) 1,418,381,661.74 100,303,400.28 110,242,529.05 93,198,003.90 1,128,131,844.40 101,203,100.17 105,124,089.13 90,828,633.36 25.73 -0.89 4.87 2.61 887,062,306.96 73,025,460.89 75,512,724.20 65,389,107.55 歸屬于上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利82,477,017.7387,735,414.4

4、8-5.9963,549,441.07 潤(rùn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 歸屬于上市公司股東的所 有者權(quán)益 總股本 78,473,757.02 2011 年末 2,416,722,259.61 729,861,175.21 1,666,419,819.08 542,889,973.00 116,821,465.51 2010 年末 2,919,746,685.40 1,288,179,964.49 1,591,236,577.49 542,889,973.00 -32.83 本年末比上年 末增減（%） -17.23 -43.34 4.72 0.00 435,133,628.

5、12 2009 年末 2,623,500,926.51 1,067,488,916.02 1,517,642,520.07 542,889,973.00 3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2011 年2010 年本年比上年增減（%） 2009 年 基本每股收益（元股） 稀釋每股收益（元股） 用最新股本計(jì)算的每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元 股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元 股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元 股） 資產(chǎn)負(fù)債率（%） 0.172 0.172 不適用 0.152 5.73 5.0

6、7 0.145 2011 年 末 3.070 30.20 0.167 0.167 不適用 0.162 5.86 5.66 0.215 2010 年 末 2.931 44.12 2.99 2.99 不適用 -6.17 減少 0.13 個(gè)百分點(diǎn) 減少 0.59 個(gè)百分點(diǎn) -32.56 本年末比上年末增減 （%） 4.74 減少 13.92 個(gè)百分點(diǎn) 0.120 0.120 不適用 0.117 4.39 4.27 0.802 2009 年 末 2.795 40.69 3.3 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng) 目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置 損益 2011 年金額 3,876

7、,849.12 附注（如適用）2010 年金額 -40,823.49 2009 年金額 -168,950.68 2 0 天津天藥藥業(yè)股份有限公司 2011 年年度報(bào)告摘要 計(jì)入當(dāng)期損益的 政府補(bǔ)助，但與公 司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 密切相關(guān)，符合國(guó) 家政策規(guī)定、按照 543,218,589.77 報(bào)告期內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)收 到的搬遷補(bǔ)償款 3,967,825.037,494,665.00 一定標(biāo)準(zhǔn)定額或 定量持續(xù)享受的 政府補(bǔ)助除外 債務(wù)重組損益 對(duì)外委托貸款取 得的損益 除上述各項(xiàng)之外 531,000.00 430,000.00 的其他營(yíng)業(yè)外收-284,334.09-6,012.58-5,230,516.31 入

8、和支出 搬遷專(zhuān)項(xiàng)支出 少數(shù)股東權(quán)益影 響額 所得稅影響額 合計(jì) -533,011,745.00 -1,101,313.97 -2,508,059.66 10,720,986.17 報(bào)告期內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)搬 遷損失 0.00 -90,119.18 -737,650.90 3,093,218.88 0.00 -206,350.86 -479,180.67 1,839,666.48 4 股東持股情況和控制框圖 4.1 前 10 名股東、前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 2011 年末股東總數(shù)58,211 戶 本年度報(bào)告公布日前一個(gè)月末 股東總數(shù) 59,245 戶 前 10 名股東持股情況 股東名

9、稱(chēng)股東性質(zhì) 持股比例 (%) 持股總數(shù) 持有有限售條 件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份 數(shù)量 天津藥業(yè)集團(tuán)有限 公司 國(guó)有法人46.80254,089,849質(zhì)押34,600,000 泰康人壽保險(xiǎn)股份 有限公司傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 其他2.4813,464,5760無(wú) 019lct001 滬 中國(guó)工商銀行諾 安股票證券投資基其他1.9910,799,3000無(wú) 金 泰康人壽保險(xiǎn)股份 有限公司投連 進(jìn) 取 019l 其他0.834,500,0000無(wú) tl002 滬 3 0 0 天津天藥藥業(yè)股份有限公司 2011 年年度報(bào)告摘要 中國(guó)工商銀行股份 有限公司匯添富 醫(yī)藥保健股票型證 其他0.733,93

10、9,6440無(wú) 券投資基金 天津宜藥印務(wù)有限 公司 吳偉立 國(guó)有法人 境內(nèi)自然 人 0.47 0.43 2,541,868 2,353,888 質(zhì)押 無(wú) 1,700,000 長(zhǎng)江金色晚晴 ( 集 合型 ) 企業(yè)年金計(jì)其他0.372,027,0670無(wú) 劃浦發(fā) 中國(guó)工商銀行股份 有限公司交銀施 羅德趨勢(shì)優(yōu)先股票 其他0.361,931,9720無(wú) 證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份 有限公司諾安中 小盤(pán)精選股票型證 其他0.341,869,8420無(wú) 券投資基金 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱(chēng) 天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品019l ct001 滬 中

11、國(guó)工商銀行諾安股票證券 投資基金 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 投連進(jìn)取019ltl002 滬 中國(guó)工商銀行股份有限公司 匯添富醫(yī)藥保健股票型證券投 資基金 天津宜藥印務(wù)有限公司 吳偉立 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年 金計(jì)劃浦發(fā) 中國(guó)工商銀行股份有限公司 交銀施羅德趨勢(shì)優(yōu)先股票證券 投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司 諾安中小盤(pán)精選股票型證券投 資基金 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 254,089,849 13,464,576 10,799,300 4,500,000 3,939,644 2,541,868 2,353,888 2,027,067 1,931,972 1,869,842 股份種類(lèi) 人民幣

12、普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)前十名股東中，第一、六名股東為公司發(fā)起人股東。 4 天津天藥藥業(yè)股份有限公司 2011 年年度報(bào)告摘要 的說(shuō)明 4.2 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 5 董事會(huì)報(bào)告 5.1 管理層討論與分析概要 2011 年作為十二五的開(kāi)局之年，公司經(jīng)營(yíng)層在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)決貫徹落實(shí)股 東大會(huì)精神，公司不僅保持住了 2010 年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)創(chuàng)五年來(lái)最好水平的良好態(tài)勢(shì)，2011 年經(jīng)營(yíng)層繼續(xù)以二次創(chuàng)業(yè)為目標(biāo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)整體戰(zhàn)略部署

13、，帶領(lǐng)全體員工共同努力， 又一次打破了自公司建廠以來(lái)歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的最高紀(jì)錄，實(shí)現(xiàn)了股份公司的高速發(fā)展。 目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著國(guó)際上人民幣升值，對(duì)外貿(mào)出口造成較大的不利影響，國(guó)內(nèi)又面臨 著成本推動(dòng)型通貨膨脹的新趨勢(shì)。2011 年公司重點(diǎn)著手進(jìn)行了產(chǎn)能規(guī)模合理釋放、加大科 技創(chuàng)新投入和技術(shù)儲(chǔ)備、國(guó)際平臺(tái)運(yùn)作提升公司形象和品牌知名度、國(guó)內(nèi)外流通領(lǐng)域的市場(chǎng) 把控、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制、完善 ehs 管理部門(mén)的工作，更好地盡好社會(huì)責(zé)任和環(huán)境責(zé)任。 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作克服了諸多不利因素，取得了突破性的成績(jī)。 2011 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 141838.17 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 25.73%，利潤(rùn)總額 11024.25

14、 萬(wàn)元， 同比增長(zhǎng) 4.87%；出口額 8481 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng) 20%。 公司完成上述經(jīng)營(yíng)成績(jī)，主要得益于以下幾方面的工作： 一、量?jī)r(jià)齊升，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，鞏固行業(yè)主導(dǎo)地位 公司堅(jiān)持以利潤(rùn)為核心，以客戶為導(dǎo)向，加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與管理，取得了量?jī)r(jià)齊升，產(chǎn)品 供不應(yīng)求的良好局面。內(nèi)銷(xiāo)方面：公司認(rèn)真分析市場(chǎng)形勢(shì)，加強(qiáng)同客戶的溝通洽談，今年與 國(guó)內(nèi)兩家重點(diǎn)客戶建立了良好的合作關(guān)系，確保了核心產(chǎn)品和新產(chǎn)品的銷(xiāo)售量，為公司贏得 了效益。外銷(xiāo)方面采取逐步調(diào)價(jià)、小量多單的方式，本著廣覆蓋的原則，加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力 度，也取得重大突破，實(shí)現(xiàn)了出口額的較快增長(zhǎng)。公司主打產(chǎn)品的出口占據(jù)了市場(chǎng)絕對(duì)主導(dǎo) 地位，美國(guó)市場(chǎng)

15、銷(xiāo)售創(chuàng)歷史新高，歐洲大客戶也已與公司建立了直接合作關(guān)系，為公司在歐 洲規(guī)范市場(chǎng)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。 借鑒 2010 年成功舉辦全國(guó)原料藥客戶聯(lián)誼會(huì)，進(jìn)一步建立與客戶的溝通橋梁的成功經(jīng) 驗(yàn)。公司又于 2011 年組織召開(kāi)了中國(guó)首次皮質(zhì)激素類(lèi)藥物國(guó)際高峰論壇，邀請(qǐng)了 130 多位 來(lái)自二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家、學(xué)者、歐美國(guó)際制藥巨頭賽諾菲、諾華、taro 等企業(yè)參加了此次論壇。在熱烈、祥和的氣氛中，共同探討了皮質(zhì)激素行業(yè)的最新國(guó)際動(dòng)態(tài)、 科研前景和未來(lái)發(fā)展方向。在中國(guó)首次舉辦如此大規(guī)模、高水平的激素類(lèi)藥物國(guó)際專(zhuān)業(yè)論壇， 宣傳了公司在激素類(lèi)藥物行業(yè)的發(fā)展成果，同時(shí)也展現(xiàn)公司在皮質(zhì)激素行業(yè)的

16、絕對(duì)主導(dǎo)地 位，提升了公司形象和品牌知名度。借助國(guó)際高峰論壇這一載體，廣大客戶對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì) 5 天津天藥藥業(yè)股份有限公司 2011 年年度報(bào)告摘要 量、生產(chǎn)管理及業(yè)務(wù)水平有了更直接、更深刻的了解，對(duì)公司的前景充滿了更堅(jiān)定的信心， 為今后更深層次的國(guó)際合作奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。 二、加強(qiáng)生產(chǎn)管控，合理調(diào)配資源，降低采購(gòu)成本，保證市場(chǎng)供應(yīng) 2011 年大部分化工原料的價(jià)格逐步上漲，居高不下，面臨如此困境，公司通過(guò)源頭采 購(gòu)、提高業(yè)務(wù)員工作水平、根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析預(yù)判原料的價(jià)格走勢(shì)，采取不同采購(gòu)策略等 方法，在保證生產(chǎn)正常進(jìn)行的情況下顯著降低了采購(gòu)成本，同時(shí)避免了原材料資金的占?jí)骸?公司大部分產(chǎn)品需求

17、不斷增加，多個(gè)品種月產(chǎn)達(dá)歷史新高，為確保市場(chǎng)需要，公司統(tǒng)籌規(guī)劃， 精密調(diào)配物料走向，嚴(yán)格監(jiān)測(cè)各中間體及產(chǎn)成品的生產(chǎn)運(yùn)行情況，綜合協(xié)調(diào)公用設(shè)備的使用， 按時(shí)完成了生產(chǎn)任務(wù)，為銷(xiāo)售部門(mén)開(kāi)拓市場(chǎng)夯實(shí)了基礎(chǔ)。 三、以質(zhì)量為根本，完善質(zhì)量體系建設(shè)，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，提高規(guī)范管理水平 公司一貫視產(chǎn)品質(zhì)量為根本，恪守產(chǎn)品質(zhì)量和專(zhuān)業(yè)服務(wù)是打開(kāi)國(guó)際高端市場(chǎng)的敲門(mén)磚的 經(jīng)營(yíng)理念，繼續(xù)實(shí)施調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、發(fā)展高端市場(chǎng)的戰(zhàn)略，在認(rèn)真做好日?；A(chǔ)工作的同 時(shí)，按照 cgmp 的標(biāo)準(zhǔn)要求完善質(zhì)量體系建設(shè)，積極通過(guò)高端市場(chǎng)的審計(jì)認(rèn)證。目前公司 所有產(chǎn)品全部通過(guò)中國(guó) sfda 的 gmp 新廠認(rèn)證工作，潑尼松等 2 個(gè)產(chǎn)品通過(guò)

18、了美國(guó) fda 現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證，螺內(nèi)酯產(chǎn)品通過(guò)了歐盟的現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證。2011 年全年共計(jì)完成包括輝瑞、拜耳先令 等在內(nèi)的 30 余次國(guó)內(nèi)外客戶審計(jì)，成為其合格供應(yīng)商。潑尼松、潑尼松龍于 2011 年 10 月 通過(guò)了意大利藥監(jiān)局的官方審計(jì)，取得了意大利官方 gmp 證書(shū)，在歐洲規(guī)范市場(chǎng)的銷(xiāo)售增 加了新的砝碼，為進(jìn)軍高端市場(chǎng)，獲得高額利潤(rùn)夯實(shí)了基礎(chǔ)。 在文件注冊(cè)方面，規(guī)范市場(chǎng)上完成了曲安奈德、螺內(nèi)酯、甲潑尼龍等品種的 usdmf 更 新，潑尼松、布地奈德等 6 個(gè)歐洲 cep 證書(shū)完成了新廠址的變更與文件更新，螺內(nèi)酯、潑 尼松龍等產(chǎn)品按照最新版歐洲藥典進(jìn)行了變更。甲潑尼龍片 anda 注冊(cè)文件（原料藥部分

19、） 完成了 fda 文件的審核與遞交工作。在非規(guī)范市場(chǎng)部分完成了 11 個(gè)品種的印度注冊(cè)以及其 他品種在日本、臺(tái)灣、巴西、墨西哥市場(chǎng)的注冊(cè)文件。 公司的產(chǎn)品質(zhì)量一直堅(jiān)持向國(guó)際水平看齊，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中堅(jiān)決貫徹 cgmp 的要求， 不斷根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展和客戶要求改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，力爭(zhēng)最大限度的滿足客戶需求。目前公 司產(chǎn)品全部達(dá)到歐美國(guó)家藥典標(biāo)準(zhǔn)，遠(yuǎn)銷(xiāo)歐洲、美洲、東南亞等 50 余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 四、堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，增加技術(shù)儲(chǔ)備，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展 公司緊緊圍繞技術(shù)創(chuàng)新這一企業(yè)發(fā)展主線，大力加強(qiáng)資源綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加 大研發(fā)投入，不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)革新，全年科技投入 11288 萬(wàn)元，占全年銷(xiāo)售

20、收入的 7.96%，大大超過(guò)我國(guó)醫(yī)藥行業(yè) 1%-3%的平均水平。2011 年，氟米龍、布地奈德、鹵甲松等 三類(lèi)新藥已經(jīng)通過(guò)藥監(jiān)局的現(xiàn)場(chǎng)核查。結(jié)合新版 gmp 要求，公司積極按照新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行軟硬 件的改造和提升，新獲得生產(chǎn)批件的糠酸莫米松和丙酸氟替卡松 2 個(gè)新產(chǎn)品在 2011 年 11 月 通過(guò)了天津市藥監(jiān)局新版 gmp 的現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證。新產(chǎn)品充實(shí)了公司未來(lái)產(chǎn)品鏈，為公司培育新 的市場(chǎng)空間和創(chuàng)造未來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)提供了保證。 為提升公司在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的科研能力，帶動(dòng)國(guó)家和天津市醫(yī)藥工業(yè)化水平，公司還積 極申報(bào)并承擔(dān)國(guó)家和省部級(jí)課題。目前承擔(dān)國(guó)家十一五重大新藥創(chuàng)制科技專(zhuān)項(xiàng)子課題 1 項(xiàng)， 國(guó)家十二五重大新

21、藥創(chuàng)制科技專(zhuān)項(xiàng)子課題 2 項(xiàng)，天津市科委 2011 年重點(diǎn)支撐計(jì)劃項(xiàng)目 2 項(xiàng)。 皮質(zhì)激素原料藥行業(yè)的資金投入大和技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻很高。為避免競(jìng)爭(zhēng)者沖擊，公司根據(jù) 市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r不斷將企業(yè)內(nèi)部技術(shù)秘密進(jìn)行專(zhuān)利申請(qǐng)工作，解決了未來(lái)發(fā)展的知識(shí)產(chǎn) 權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，目前企業(yè)已授權(quán)的發(fā)明專(zhuān)利達(dá)到 8 項(xiàng)。 五、加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，不斷完善各項(xiàng)管理體系，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力 自上市以來(lái)，公司牢固樹(shù)立遵章守法、規(guī)范運(yùn)作的理念，不斷規(guī)范股東大會(huì)、董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)運(yùn)作。股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層權(quán)責(zé)分明、各司其職、相互制衡、獨(dú) 立運(yùn)作，在實(shí)踐中逐步形成了現(xiàn)代公司治理架構(gòu)。公司在鞏固 2007 年上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活 6

22、 天津天藥藥業(yè)股份有限公司 2011 年年度報(bào)告摘要 動(dòng)打下的良好基礎(chǔ)之上，2011 年繼續(xù)按照 2010 年 4 月財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、 保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的企業(yè)內(nèi)部控制配套指引要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)，提高運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，切 實(shí)保障全體股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。公司于 2011 年 3 月被天津證監(jiān)局推選為天津轄區(qū)上 市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)單位，公司董事會(huì)和管理層高度重視，按照規(guī)范和指引的要求并結(jié) 合本公司實(shí)際情況，成立了企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，董事長(zhǎng)親自擔(dān)當(dāng)內(nèi)部控制規(guī)范 實(shí)施第一責(zé)任人，制定了 2011 年度公司內(nèi)部控制建設(shè)工作的具體實(shí)施方案，并開(kāi)展了有關(guān) 工作。企業(yè)內(nèi)部控制工作不斷

23、完善了各項(xiàng)管理體系，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前公司已提前一年 按照監(jiān)管部門(mén)要求聘請(qǐng)了會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)公司進(jìn)行內(nèi)控審計(jì)，并在 2011 年年度報(bào)告中披 露內(nèi)控審計(jì)報(bào)告。 2011 年為了進(jìn)一步完善公司的治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范信息披露行為，有效防范內(nèi)幕信息知情 人進(jìn)行內(nèi)幕交易或者泄露內(nèi)幕信息，保護(hù)投資者合法權(quán)益，公司按照證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司 建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定證監(jiān)會(huì)公告201130 號(hào)文件精神的要求，經(jīng)公司 自查，繼續(xù)完善了于 2010 年 9 月第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)的內(nèi)幕信息知情人 管理制度，新完善的制度重新明確了內(nèi)幕信息、內(nèi)幕信息知情董事會(huì)秘書(shū)工作制度人定義 范圍和登記備案程序，

24、保證了信息對(duì)稱(chēng)，確保所有股東有平等獲得公司信息的機(jī)會(huì)。此外公 司還新增了董事會(huì)秘書(shū)工作制度，進(jìn)一步修訂完善了關(guān)聯(lián)交易制度，已經(jīng)董事會(huì)審議 通過(guò)。 六、強(qiáng)化和完善 ehs 部的監(jiān)管職能，創(chuàng)造環(huán)保、安全和職業(yè)健康新形勢(shì) 公司牢固樹(shù)立以人為本的安全工作理念，堅(jiān)持安全第一，預(yù)防為主，綜合治理的方 針，通過(guò)組織開(kāi)展安全檢查、員工 ehs 培訓(xùn)、強(qiáng)化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè)、建立健全安全生產(chǎn) 責(zé)任制等手段，較好的完成了年初制定的目標(biāo)，為安全生產(chǎn)、平穩(wěn)運(yùn)行提供了支持。在日常 的巡視過(guò)程中，對(duì)各車(chē)間的廢氣吸收塔運(yùn)轉(zhuǎn)、污水排放情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)吸收尾氣用堿液和 車(chē)間污水收集池的 ph 值實(shí)施測(cè)量監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即督促整改

25、，確保了環(huán)保設(shè)施的有效運(yùn) 轉(zhuǎn)，減少了有害氣體的排放，減輕了污水處理廠的負(fù)擔(dān)。 七、關(guān)心職工生活、構(gòu)建和諧企業(yè) 2011 年，公司經(jīng)營(yíng)層團(tuán)結(jié)協(xié)作，發(fā)揮合力作用，認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決 議事項(xiàng)，在重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金的使用上集體研究，科學(xué)決 策。公司一貫堅(jiān)持通過(guò)職代會(huì)推動(dòng)廠務(wù)公開(kāi)，重視落實(shí)職工代表提案，不斷拓寬職工參與企 業(yè)管理的渠道。公司定期召開(kāi)的領(lǐng)導(dǎo)與職工代表對(duì)話會(huì)，共征集涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、職工生活等 方面的提案 83 條。通過(guò)對(duì)話，員工表現(xiàn)出熱愛(ài)企業(yè)，企盼公司更快、更好發(fā)展的愿望，同 時(shí)也體現(xiàn)了公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注員工需求，共同構(gòu)建和諧企業(yè)的濃厚氛圍。 公司一直堅(jiān)持以人為本的理念，并通過(guò)實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真進(jìn)行落實(shí)。2011 年繼續(xù)加大對(duì)退 休員工、社會(huì)殘疾人、大病和特困員工的幫扶力度，累計(jì)慰問(wèn)走訪困難職工、退休員工 390 余人次，發(fā)放慰問(wèn)金 19.4 萬(wàn)余元。兩節(jié)期間送溫暖走訪慰問(wèn)困難職工和退休職工 68 人，送 去慰問(wèn)金 3.5 萬(wàn)元。夏季高溫季節(jié)到來(lái)之前，公司領(lǐng)導(dǎo)分別多次到的生產(chǎn)車(chē)間、班組，送去 防暑降溫用品和飲料，使員工深受鼓舞。通過(guò)金榜題名活動(dòng)為近 32 名考上本科的職工子 女家庭召